项目管理策划书指导意见.docx
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项目管理策划书指导意见
云南建工集团有限公司项目管理策划指导意见
为推进云南建工集团项目实施前期策划管理，科学谋划和整体部署项目实施各环节工作，促进公司与项目部的沟通，梳理项目实施思路，分析项目实施的重点难点，提前制定应对措施，提升项目的管控水平，深入开展项目精细化管理，达到项目管理效益最大化和风险最小化，实现快速稳健发展的目标，特制订本指导意见。
第一章总则
一、项目管理策划工作分投标和实施两个阶段分别进行，本指导意见主要针对实施阶段的策划，适用于集团公司范围内承建的施工承包工程项目。
二、项目管理策划是围绕实现项目的质量、安全、工期、技术、成本等管理目标，以确定项目管理模式，梳理项目组织思路，统筹安排项目实施各环节；确定分包及采购模式；分析确定项目重点难点和应对措施；明确人、机、料、物、资金、技术等资源配置初步方案；是明确项目管理过程中重要工作的项目管理纲领性文件，务求可操作性，能对项目实施起到指导作用。
三、项目管理策划由项目管理策划书和各专业计划书组成，各专业计划是项目管理策划的支撑，它们共同组成了项目管理策划体系。
项目管理策划的组成详见附件一。
第二章编制和审批
一、《项目管理策划书》编审须在项目开工前完成，一般工程由项目经理负责组织编制，重大项目由公司层面项目管理部门牵头组织编制，重大项目的定义由各单位根据本企业规模自行确定。
策划工作任务分解可参照附件二《项目策划任务表》。
二、《项目管理策划书》由公司生产管理委员会组织相关职能部门评审，一般工程由生产副总经理审批后执行，重大工程经生产副总经理审核，总经理审批后执行。
重点工程在项目开工前，项目管理部门组织项目经理、项目总工、造价负责人等项目团队主要人就项目组织思路、重点难点、风险控制、主要措施等现场阐述评审，相关部门负责人及公司主要领导参加，以达到帮助项目经理部理清项目管理的思路和管理的重点关键点，加强公司与项目的沟通交流的目的。
三、项目管理策划应遵循下列程序：
1、了解项目各相关方的要求；
2、分析项目环境和条件；
3、收集项目的有关资料及类似工程信息；
4、明确项目目标；
5、确定项目管理组织模式、结构和职责；
6、明确项目管理主要内容；
7、编制项目管理策划书；
8、汇总整理，报送、评审、批准。
9、项目管理策划的执行；
10、结合实施实际，对策划书进行及时调整完善；
四、项目管理策划可依据下列资料编制：
1、合同文件、招投标文件以及业主的要求；
2、其它相关方的要求；
3、项目设计文件；
4、项目的情况与特点；
5、适用的法律、法规和标准、规范；
6、公司管理目标和管理制度；
7、企业资源状况和条件；
8、有价值的历史数据。
五、项目管理策划的成果应包括以下内容（但不限于）：
1、工程概况及项目管理目标；
2、项目实施总体部署
3、项目组织机构设置方案；
4、项目总图管理；
5、项目总控进度计划（明确里程碑节点目标）；
6、项目重点难点和应对措施；
7、拟采用主要技术方案；
8、项目分包方案；
9、项目施工资源（主要物资、施工机械等）配置及获取；
10、项目成本策划（成本控制点）；
11、项目变更、签证策划；
12、资金流量计划
13、风险分析与对策；
14、实施计划编制计划等。
项目管理策划主要内容和要求详见附件三，参考范本详见附件四《项目管理策划书》，主要内容原则上不得随意删减，但可根据需要适当增添。
第三章策划实施
一、项目经理部须按项目管理策划组织项目实施。
如施工条件发生变化，项目经理部及时调整适应工作管理要求，以求达到最优，发生重大变化按第二章要求及时调整并上报公司审批后执行。
项目策划是在特定的环境下进行的，随着项目管理组织工作的推进，依次由项目策划→实施→调整→运行→再修正→行动，形成PDCA循环。
二、项目经理部根据审批后的《项目管理策划书》，编制项目实施计划。
项目实施计划是项目管理策划的支持性文件，是实施阶段《项目管理策划书》的支撑。
项目实施计划包括（但不限于）：
1、项目施工组织设计及专项方案；
2、项目质量计划；
3、项目职业健康安全管理计划；
4、项目成本计划。
5、项目信息管理清单（梳理出项目对内对外信息管理名录、要求和责任人）等。
三、在项目规模较小、管理难度不大时，可直接编制项目实施计划，但应得到企业项目管理部门的批准。
四、各单位要适时组织项目实施策划现场评审的经验交流和学习，集团公司也将适时组织项目实施策划工作相互观摩和经验交流。
五、项目竣工验收完成后15天内，项目经理应对项目管理策划执行情况和执行效果（如项目实施策划后平米造价分析、管理费率比例、机械化率、周转材料摊销率等）进行总结，形成总结报告报公司项目管理部门。
结算完成后30天内，对成本策划、控制措施执行和执行效果进行总结，形成总结报告报公司项目管理部门和相关主管部门。
第四章检查和奖罚
一、各单位项目管理部门要监督项目经理部按要求开展项目管理策划，按时完成《项目管理策划书》的编审，项目策划质量作为选择项目经理的重要依据。
重点工程至少确定三个阶段，对策划书执行情况进行检查验收，确保策划的执行和对现场实施的指导性。
对未按要求开展策划和执行不到位的项目经理部要进行通报和处罚，并将结果作为重要依据纳入对项目经理部的项目管理考核。
二、集团公司将对各单位项目管理策划工作落实情况进行监督检查，对执行不到位的单位进行通报，情节严重约谈其主要领导，项目实施策划执行情况纳入对各单位的五位一体生产管理年度考核。
第五章附则
一、各单位应根据本指导意见，结合自身实际情况，制定本单位的项目管理策划实施细则，报集团公司项目管理中心备案。
二、本指导意见由集团项目管理中心负责解释，若有好的建议和意见，请及时向集团公司项目管理中心反馈。
三、本指导意见自2014年9月1日起实施。
附件一
项目管理策划体系
附件二
项目策划任务表（参考）
项目名称
项目基本情况
项目策划依据收集
序号
项目前期工作事项
完成要求
完成时间
责任人
联系方式
1
项目中标通知书
2
项目合同及合同谈判资料
3
项目设计文件
4
项目建设方调查
5
项目现场调查
6
项目投标成本测算
7
项目招标书
8
项目投标书
9
类似工程的历史数据
10
其它
……
项目策划工作安排
序号
策划项目
要点
责任部门或人员
完成期限
实际完成
1
项目管理目标
2
项目实施总体部署
3
项目部管理团队
4
总图管理
5
项目控制性进度
6
实施重点难点和主要应对措施
7
拟采用主要技术方案
8
分包方案
9
主要物资采购方案
10
施工机械、设备
11
周转材具策划
12
合同履约
13
成本控制策划
14
变更、签证
15
资金流管理
16
风险控制策划
17
实施计划编制计划
18
其它
......
本表发放情况
部门
签收
部门
签收
部门
签收
制表
审核
批准
时间
时间
时间
附件三
《项目管理策划书》主要内容和要求
序号
内容
具体要求
1
工程概况及项目管理目标
简述工程相关情况，根据合同承诺，结合公司的质量、环境、职业健康安全方针和目标，及本单位近期发展规划和创优计划提出项目管理目标（包括工期、质量、环境、职业健康安全、成本、技术等目标）。
2
项目背景
简要介绍项目自然地质及周围条件，以及项目所处的社会、市场条件。
3
项目实施总体部署
明确项目实施的总体安排，确定施工段划分、施工组织考虑等。
4
项目组织机构
根据工程规模大小及其特点，确定项目经理部的组织机构及人员数量，以及进场时间。
5
项目总图管理
明确项目现场的分阶段布置方案，以及主要施工区的划分，提供项目总平面布置图，说明总图实施的组织安排。
6
工程施工总控进度计划
总控进度计划应明确施工准备和各分部分项工程的搭接关系、各施工阶段的里程碑时间、关键线路等。
7
项目重点难点和应对措施；
梳理项目实施的管控重点以及可能遇到的难点，拟采取的主要应对措施。
8
拟采用主要技术方案；
分析对比后，确定项目拟采用的主要技术方案，并确定哪些方案需下一步制定专项方案。
9
分包选择方案
确定分包项目、分包工作内容、分包方式、分包商选择方式及计划进场时间等。
10
主要物资采购方案
确定物资采购范围、采购方式及使用时间等。
11
周转料具配置方案
提出主要周转料具的配置方案，确定周转料具的规格、数量、来源和使用时间。
12
施工机械配置方案
提出主要施工设备的配置方案，确定设备的规格、数量、来源和进出场时间。
13
合同交底及履约策划
掌握合同主要条款要求，分析不利及有利的方面，拟定应对措施。
14
项目成本策划
分析项目的成本，列出主要风险清单，制定主要成本控制点的应对措施；
15
项目变更、签证策划
分析变更点，拟定定措施，提前谋划变更工作。
16
资金流量计划
确定资金收支计划方案。
17
主要风险管控
对项目实施的主要风险进行分析，制定风险控制管理措施
18
实施计划编制计划
确定各项实施性计划编制的时间及责任部门/责任者（施工组织设计、质量管理计划、环境管理计划、职业健康安全管理计划、成本计划、信息管理清单等）
附件四
工程项目管理策划书
（参考稿）
版本：
编制/日期：
审核/日期：
批准/日期：
公司
项目管理策划书审批表
工程名称
建设单位
施工单位
项目规模
项目简况
结构类型、栋数、层数、高度、公路里程等简要情况。
开工日期
合同造价
计划竣工日期
合同工期
“五位一体”相关职能部门审核意见
质量管理部门审核意见：
签字：
日期：
安全管理部门审核意见：
签字：
日期：
技术管理部门审核意见：
签字：
日期：
进度管理部门审核意见：
签字：
日期：
成本管理部门审核意见：
签字：
日期：
项目管理中心审批意见：
签字：
日期：
公司主管领导审定意见：
签字：
日期：
注明：
各公司可根据自身情况确定评审流程及评审表单。
序号
内容
0
编制说明
1
项目策划1－项目概况及管理目标
项目策划⑵－项目经理授权
2
项目策划2－项目背景
3
项目策划3－项目实施总体部署
4
项目策划4－项目组织机构设置
5
项目策划5－现场管理人员配置方案
6
项目策划6－项目总图管理
7
项目策划7－施工总控制进度计划
8
项目策划8－实施重点难点和主要应对措施
9
项目策划9－拟采用主要技术方案
10
项目策划10－分包选择方案
11
项目策划11－主要物资采购方案
12
项目策划12－施工机械配置方案
13
项目策划13－周转料具配置方案
14
项目策划14－合同交底及履约策划
15
项目策划15－投标报价与投标测算成本对比
16
项目策划16－价款风险清单
17
项目策划17－变更、签证管理
18
项目策划18－资金流量计划
19
项目策划19－风险管理策划
20
项目策划20－实施计划编制策划
编制说明
1
项目管理策划是根据项目策划的目标，结合工程中标文件、合同条件，主要围绕工程总进度计划的分解策划，对项目组织机构和职能，施工技术方案，劳务和工程分包，材料设备采购和租赁，现场临建，资金流量，质量、安全及环境保护管理工作进行策划，信息、沟通策划，对于上述策划内容中的各项工作均要求有责任人、实施的时间段和完成的质量指标要求（即效果）。
2
本《项目管理策划书》是工程项目实施阶段的纲领性文件，是编制项目成本预算和项目配备相关资源的依据。
由工程项目经理部组织编制，经公司项目管理、技术、质量、人力资源、预算造价、财务、材料设备等职能部门审核，由公司生产副总经理批准。
3
本《项目管理策划书》由公司项目管理部门负责分发。
4
《项目策划—总进度计划》可用Project或业主指定的其它软件编制。
5
施工过程中，如项目有关情况发生重大变化时（如业主对工期提出新的要求，项目范围调整，施工环境改变等），可针对变化情况对项目管理策划进行调整，修订相应的项目管理策划文件。
修订后的《项目管理策划书》按原程序进行审批。
注：
参考稿中填写了部分内容，主要是起示例作用。
项目策划1－项目概况及管理目标
项
目
概
况
项目名称：
XXXXX项目
业主名称：
设计人名称：
投资性质：
□政府投资■国企投资□民营投资□外商投资□世（亚）行贷款
工程类别：
房屋建筑工程：
■住宅基础设施：
□公路专业工程：
□装饰
□办公设施□铁路/轨道交通□安装
■商业设施□机场□钢结构
□工业项目□市政道路□其他
□市政公用设施□水利水电
□城市综合体□港口与航道工程
工程总价：
万元。
项目规模：
工程地点：
承包模式：
■总承包分包模式：
□专业分包
□联合总承包，合作伙伴是：
■劳务分包
□分包，总承包商是：
□其他方式
□其他方式：
项目组织机构形式：
□职能式■项目式□矩阵式
项目范围/合同工作内容简述：
甲方提供的施工图纸、施工过程设计变更、甲方通知内容、图纸会审纪要等所包括的桩基、建筑、结构、水电安装（预埋管道口必须做好保护工作）、甲方专业分包项目的承包管理等过程施工。
其中室内装修工程除公共区域外，地面完成至结构层，墙面、天棚面完成抹灰。
合同价格类型：
□单价合同■总价合同□成本加酬金□其他：
项
目
总
目
标
质量目标：
□国优□省/部优□市优■合格
工期目标：
计划开工日期暂按年月日，计划竣工日期年月日。
总工期日历天，策划控制目标年月日竣工，比合同提前天。
安全目标：
杜绝死亡、重伤和重大机械事故，一般事故频率不超过‰。
环保目标：
节能降耗，减少污染，达标排放。
成本目标：
上缴%或万元，另行化解投标及市场风险金额共计万元，详项目成本预算。
技术目标：
□完成技术成果，□创科学技术奖
其他目标：
□创国家AAA安全文明工地，□创省质量常见问题治理示范工地
编制/日期：
审核/日期：
项目策划2－项目背景
自然地质情况
简要阐述项目地理位置、场地地质、地下设施、气候等情况。
周围环境
周围道路交通环境状况、给水供电情况、周围建筑物（距离、高度、基础结构形式、埋深）等
外部市场条件
项目业主主要情况，业主或公司对项目有无特殊要求，项目实施有无特殊情况（如垫资等）；
地材、商品混凝土、钢材和其它材料供应情况，当地劳务市场情况，土建、水电、景观、管窥线、市政等分包供应商资质能力情况等。
外部社会条件
主要与垄断行业有关的规划、消防、煤气、给排水等社会条件分析、政府职能部门的地方性制度要求，以及和当地居民的关系（是否有因建设方或政府原因导致的来自当地居民的障碍），行政许可是否齐全等。
编制/日期：
审核/日期：
项目策划3－项目实施总体部署
简要阐述项目实施的总体思路，原则上不超过1页。
编制/日期：
审核/日期：
项目策划4－项目组织机构设置方案
项目经理：
副经理（生产）：
总工（技术负责人）：
安全总监：
注：
项目部管理人员编制共计人。
编制/日期：
审核/日期：
【编制说明】该组织机构图可根据项目实际情况进行调整，表中内容仅供示例。
项目策划5－项目主要管理人员配置表
序号
岗位设置
推荐
人员
简要职责描述
工作时间
进场时间
退场时间
1
项目经理
组织、管理、领导项目经理部的全面工作，建立健全工程项目的各项管理制度，严格认真履行与业主的合同责任、权利和义务。
是本工程质量、进度、安全、环境与文明施工协调的第一责任人。
2
项目生产副经理
土建、装饰施工的指挥者，负责现场生产管理工作。
主持施工管理工作，作好生产要素的综合平衡工作，确保工程如期圆满完成。
3
项目技术负责人
负责施工现场工程技术管理工作，主管项目技术部、质量部、测量
组的工作。
主持编制项目施工技术方案、专项方案、技术措施和施
工工艺卡；负责指定分包工程的施工方案审核工作。
4
项目机电经理
本工程机电安装工程施工生产的指挥者，全面负责机电安装工程生产管理以及配合业主做好各机电安装分包单位组织协调工作，对机电安装专业施工质量负第一领导责任。
5
安全总监
组织贯彻执行国家、市有关的标准、规范、规程及公司的标准，督
促检查施工现场安全生产等情况。
6
质量负责人
负责组织贯彻执行国家、市有关的技术标准、规范、规程及公司的
标准，负责监督检查质量策划的落实工作。
7
造价负责人
负责组织项目人员对项目合同学习和交底工作。
负责项目经营报
价、进度款结算及工程决算，负责专业队伍结算。
8
项目工程师
深入施工现场，负责工作范围内的施工进度、质量、安全、环境与
文明施工及其它工作，作好现场施工目标的过程控制，协调现场各
部门，各工种、工序间的接口和交叉作业。
9
测量员
负责施工过程中的测量放线及定位工作。
10
材料员
负责现场的材料的计划、采购、收发、库存、文明施工的管理。
监
督检查在施工生产中的物资消耗情况，做好物资的消耗统计工作，
收集整理物资消耗资料，统计分析各类物资的消耗定额。
11
资料员
配合项目总工程师组织竣工图的绘制及工程档案技术资料的收集、
整理、上报工作。
做好对分公司文件收发、传阅和归档的工作。
12
机电技术负责人
主持编制机电安装各专业施工方案，牵头协调解决机电安装各专业
技术问题。
13
机电工程师
具体参与机电安装的生产计划的编制和实施，组织建立机电管理部
门的管理体系并维持其正常有效地进行。
……
【编制说明】岗位设置和职责各公司可根据实际情况进行调整，表中内容仅供示例。
项目策划6－项目总图管理
简要阐述项目现场的分阶段布置方案，以及主要施工区的划分，说明总图实施的组织安排。
后附施工总平面布置图，如存在分阶段调整的，要有分阶段布置图。
编制/日期：
审核/日期：
项目策划7－施工总控制性进度计划
序号
分部（项）工程
名称
工期
2013年
2014年
年
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
1
一片区基础工程
45
2
一片区主体结构
120
3
一片区装修工程
100
4
一片区室外工程
35
5
二片区基础工程
42
6
……
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
编制/日期：
审核/日期：
施工进度组织安排阐述：
示例：
本工程合同工期为420天，前期编排施工进度计划过程中，按照工期满算进行考虑，在实际生产过程中，项目将对工期进行压缩，可在雨季来临前完成主要结构施工，后期开展内装修工程。
对甲方指定分包和甲供材料进行严格控制，尽可能地缩短甲方指定分包的施工时间、限定甲供材料的进场时间，若甲方指定分包不能满足约定的计划节点或甲供材料不能按时进场，我方将以函件形式得到甲方确认，将工期风险转至甲方和第三方。
本工程位于市区内，考虑噪音对周围环境的影响，本工程夜间9点至早晨6点之间不进行喷锚、混凝土施工、石材面砖切割打磨等噪音较大
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