皮具行政办公管理守则资料doc.docx

皮具行政办公管理守则资料doc.docx

《皮具行政办公管理守则资料doc.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《皮具行政办公管理守则资料doc.docx（9页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

皮具行政办公管理守则资料doc

皮具行政办公管理制度资料1

公司办公管理制度

一、为加强公司管理，保证公司的经营正常进行，规范公司员工的行为，维护公司良好形象，特制定本制度。

二、办公行为规范和工作守则

1.公司职员应仪表整洁、大方得体、举止文明。

对领导应按照职务称呼、禁止以兄弟、姐妹相称。

禁止喧哗、说笑、打闹，说粗话、脏话。

2.在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，礼貌待客。

3.在任何场合应用语规范，使用普通话，语气温和，音量适中。

4.遇到公司高管应主动打招呼、进入工作场所应及时进入工作状态。

严禁在工作场所闲聊。

5.接听电话应及时，一般铃响不应超过三声。

如受话人不能接听，离之最近的职员应主动代接听，并统一用语。

重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。

6.爱护办公室的各项设施，随时保持办公室干净、整洁、营造一个良好的工作环境。

7.各部门于每月25号按时认真递交下个月的工作计划和上一月的工作总结。

8.办公室所有的办公用品、用具由行政文员全面负责，其他部门予以配合。

9.不准私自动用办公室物品，如需应向办公室登记并做好领取记录。

10.各个部门应互相协调、配合、团结、互助。

严禁互相扯皮推诿。

三、办公秩序

1.工作时间内不应无故离岗、串岗，出去办事要向上级领导申请，确保办公环境的安静有序。

2.职员间的工作交流应在规定的区域内进行（大厅、会议室、接待室）或通过公司内线电话联系，如需在个人工作区域内进行谈话的，时间一般不应超过三分钟（特殊情况除外）。

3.职员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁、整齐。

4.部门、个人专用的设备由各部门人员做清洁，公司公共设施则由公司行政文员负责定期的清洁保养工作。

5.发现办公设备（包括通讯、照明、电脑等）损坏或发生故障时，职员应立即向公司报修，不能影响工作。

6.吸烟应到规定的区域范围内（如接待室、会客室等），禁止在办公室（办公坐位上）吸烟。

7.不准用公司电话打私人电话或信息电话，不准占用本部电话谈论与工作无关的事,除业务有关人员需上网外,其余正常上班时间严禁利用公司电脑上网聊天、看网络视频、听音乐、打游戏。

五、考勤制度

1.工作时间，员工在公司工作实行每周六天工作制，周日如有特殊情况要各位同事加班的，应服从领导安排。

公司上班时间为：

上午09:

00-12:

00下午13:

00-17:

30

2.公司实行上班签到规定，出勤日每天签到两次，分别为上午9：

00前和下午17：

30后，签到方式是指纹打卡。

没有按时签到视为缺勤。

3.公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退。

工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。

4.所有同事每月有合共三次迟到并总时间在30分钟内的迟到准许，超过以上范围的同事，按每迟到一分钟扣款一元的罚款制度。

5.公司市场营运部、前台周日应留人值班。

跟进公司日常事务，值班人员名单应报人力资源部备案。

因工作需要周日加班的，由各部门负责人填写加班审批表，报总经理批准后执行。

节日值班由公司统一安排。

6.员工请假，需填写请假条，由经理签批，营销总监签字后生效。

其请假后的相关工作与职务代理人交接清楚。

7.营销总监只有5天的批准权限，超过5天以上的需总经理批准。

六、公司例会制度

1.公司每天下午下班前召开日议会、汇报当天工作和问题，布置安排第二

天工作，参会人员为营销总监和各个部门负责人。

2.公司每周一上午9：

30召开周工作总结计划会、参加人员为公司高管和

公司各个部门经理及各岗位人员，总结本周工作、制定下周工作计划。

3.公司每月25日下午召开全体员工办公会、参加人员为公司高管和公司

各个部门员工，总结本月工作、制定下月工作计划。

4.各种会议的召开和议程由人力资部安排、并做好会议记录。

5.各个部门专业会议不定期召开、由部门经理负责召开、贯彻执行公司的

计划、预算和重大决策。

6.要使用会议室的各部门，其负责人必须提前一天向人力资源部预约，如

需临时使用可在会议无计划时使用，并在计划使用前撤离；

7.参会时，不迟到、不早退。

特殊情况的确不能出席会议者应先请假。

8.参加会议人员应做好会议记录、开会期间关闭手机、不得在会议过程中

交头接耳、需要发言应告知会议主持人，经允许后发言。

9.凡是公司会议决定的议案，必须坚决的贯彻执行。

七、总经办文件收发规定

1.公司的文件由总经办拟稿。

文件形成后，由总经理签发。

属于秘密的

文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。

秘密文件按保密规定，

由专人印制、报送。

2.已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。

文件由拟稿人校对，审核后方能复印盖章。

3.经签发的文件原稿送办公室存档。

4.文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，

并将办理情况反馈至办公室。

三日内不能办理完毕的，应向总经办说明原因。

5.所有人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事

项。

八、办公用品购置领用规定

1.公司部门所需购置办公用品，到办公室领用，办理出入库手续。

需购置

的，由部门负责人填写《资金使用审批表》，报营销总监审批后由办公室购置。

大额资金的使用，由总经理审核批准后办理。

2.办公用品购置后，须持总经理审批的《资金使用审批表》和购货发票、

清单，到办理出入库手续。

未办理出入库手续的，财务部不予报销。

3.各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由办公室统一印制。

3.办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。

4.所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。

总经理签署：

片区内部控制制度1

迪庆香格里拉工业园区五凤山松茸加工

片区基础设施建设项目

内部控制制度

第一章总则

第一条、为强片区化内部管理，保障片区经营管理的安全性和财务信息的可靠性，提高信息披露质量，实现片区治理目标，根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本制度。

第二条、片区内部控制制度是为防范经营风险，保护资产的安全与完整，促进各项经营活动的有效实施而制定的各种业务操作程序、管理方法与控制措施的总称。

第三条、片区内部控制的职责：

董事会：

全面负责片区内部控制制度的制定、实施和完善，定期对片区内部控制情况进行全面检查和效果评估；

总经理：

全面落实和推进内部控制制度相关规定的执行，检查片区职能部门制定、实施和完善各自专业系统的风险管理和控制制度的情况；

片区职能部门：

具体负责制定、完善和实施本专业系统的风险管理和控制制度，配合完成对公司各专业系统风险管理和控制情况的检查。

第二章内部控制的原则和目标

第四条、片区内部控制制度的原则：

（一）内部控制涵盖片区内部的各项经济业务、各个部门和各个岗位，并针对业务处理过程中的关键控制点，将内部控制落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节；

（二）内部控制符合国家有关的法律法规和本公司的实

际情况，要求全体员工必须遵照执行，任何部门和个人都不得拥有超越内部控制的权力；

（三）内部控制保证片区机构、岗位及其职责权限的合理设置和分工，坚持不兼容职务相互分离，确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督；

（四）内部控制的制定兼顾考虑成本与效益的关系，尽量以合理的控制成本达到最佳的控制效果。

第五条、片区内部控制的目标：

（一）遵守国家法律、法规、规章及片区内部规章制度；

（二）提高片区经营的效益及效率；

（三）保障片区资产的安全、完整；

（四）确保片区信息披露的真实、准确、完整和公平。

第三章内部控制的主要内容

第六条、片区内部控制主要指专业系统的内部风险管理和内部控制：

包括环境控制、业务控制、会计系统控制、电子信息系统控制、信息传递控制、内部审计控制等。

第一节环境控制

第七条、环境控制包括授权管理控制和人力资源管理控制。

第八条、授权管理控制的主要内容：

通过授权管理明确董事会、总经理和片区管理层、职能部门的具体职责范围；董事会组织制定相关细则并负责具体实施和改善。

董事会：

《片区章程》及《董事会议事规则》明确了董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用。

董事会行使下列职权：

（一）决定片区的经营计划和投资方案；

（二）制订片区的年度财务预算方案、决算方案；

（三）制订片区的利润分配方案和弥补亏损方案；

（四）制订片区增加或者减少注册资本；

（五）决定片区对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财等事项；

（六）决定片区内部管理机构的设置；

（七）聘任或者解聘片区经理；根据经理的提名，聘任或者解聘片区副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（八）制订片区的基本管理制度；

（九）制订本章程的修改方案；

（十）管理片区信息披露事项；

（十一）听取片区经理的工作汇报并检查经理的工作；

（十二）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其它职权。

总经理：

《总经理工作细则》明确总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持片区的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施片区年度经营计划和投资方案；

（三）拟订片区内部管理机构设置方案；

（四）拟订片区的基本管理制度；

（五）制定片区的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘片区副经理、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

（八）片区章程或董事会授予的其它职权。

第九条通过人力资源管理控制，建立科学的聘用、培训、薪酬、晋升、休假、辞退等人力资源管理制度，营造科学、健康、公平、公正的人事环境，确保片区员工具备和保持正直、诚实、公正、廉洁的品质、稳定的工作心态，并具备应有的专业胜任能力。

（一）为有效控制人力成本、提高人员配置率，片区应制定内部招聘作业流程、外部招聘作业流程等。

人员招聘途径包括内、外部招聘；人员招聘遵照公平、公正、公开的原则，择优录取。

（二）片区应制定系统的培训管理制度，鼓励员工持续学习，努力提高自身的素质和职业技能，积极提倡员工参加继续教育活动。

（三）为贯彻实施片区发展战略，片区应按照以岗定薪、以业绩与能力定薪的原则，兼顾片区利益与个人利益，制定片区绩效与个人绩效挂钩的薪酬激励制度。

（四）片区提倡管理人员选拔的民主性和科学性，创建科学有效的管理人员选聘制度。

（五）片区根据劳动法律、法规的有关规定，结合片区的实际，规范员工辞退、离职的管理，维护片区与员工的合法权益，避免劳务纠纷，保障片区健康发展。

第二节业务控制

第十条片区业务控制包括规划与计划业务控制、融资与投资业务控制、生产与服务业务控制、销售及收款业务控制、测评与改进业务控制等。

第十一条规划与计划业务控制主要内容包括：

（一）制定科学的片区发展战略形成程序，并按程序制

定片区的中、长期发展战略规划；每年根据片区内外因素变化情况对规划内容滚动调整，战略规划应报经董事会批准。

（二）根据片区发展战略规划，片区应在每年年初确定发展目标、分级目标、业务计划与资金预算，指导全年工作。

第十二条融资与投资业务控制主要内容包括：

（一）建立融资管理体系，确保银行借款、担保、承兑等与资金筹措有关事项授权的合理性，通过流程规范融资过程，融资活动的相关情况须有记录载明。

（二）根据不动产及其它长、短期投资等投资业务的不同特点进行合理的投资组合决策，并制定不同的操作流程、作业标准和风险防范措施。

（三）建立严格的项目风险评估体系和项目责任管理制度，对片区进行科学的监督管理和经营指导。

第十三条生产和服务业务控制主要内容包括：

（一）片区应综合分析市场环境、生产要素等情况，拟定生产计划，以确保生产系统安全、低耗、高效地运行；确保片区经营目标的实现。

（二）生产和服务岗位要接受必要的岗位技能及安全培训，以保证工作质量和工作安全；对关键岗位、工种予以识别，同时制定确保有效控制的办法。

（三）制定科学合理的工艺流程及岗位安全作业指引。

（四）保障适宜的生产和服务设备、监测设备，对过程关键点予以识别并跟进监测；对监测设备制定并实施相应规定，以确保设备持续有效。

第十四条销售及收款业务控制主要内容包括：

（一）统一制定销售及收款标准化服务规程，降低其中可能存在的风险。