绩效考核高层管理人员绩效考核.docx

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绩效考核高层管理人员绩效考核

第2章高层管理人员绩效考核

2.1董事会关键绩效考核指标1

2.2监事会关键绩效考核指标1

2.3总经办关键绩效考核指标2

2.4总经理绩效考核指标量表2

2.5生产总监绩效考核指标量表4

2.6营销总监绩效考核指标量表5

2.7客服总监绩效考核指标量表6

2.8行政总监绩效考核指标量表7

2.9生产总监绩效考核方案8

2.10销售总监绩效考核方案9

2.11财务总监绩效考核方案10

2.1董事会关键绩效考核指标

序号

KPI指标

考核周期

指标定义/公式

资料来源

1

年度利润总额

年度

经核定后的企业合且报表利润总额

财务部

2

主营业务收入

年度

经核定后的企业合且报表中的主营业务收入额

财务部

3

主营业务

收入增长率

年度

财务部

4

净资产收益率

年度

财务部

5

企业战略

目标实现率

年度

董事会

6

董事工作

方案通过率

年度

董事会

2.2监事会关键绩效考核指标

序号

KPI指标

考核周期

指标定义/公式

资料来源

1

财务审查计划

按时完成率

年度

监事会

2

财务情况调查

计划完成率

年度

监事会

3

运营管理监督

会议召开次数

年度

考核期内召开运营管理监督会议的次数

监事会

4

各项监督检查

方案提交及时率

年度

监事会

5

列席董事会

会议的次数

年度

考核期内列席董事会会议的次数

监事会

6

监事工作

方案通过率

年度

监事会

2.3总经办关键绩效考核指标

序号

KPI指标

考核周期

指标定义/公式

资料来源

1

部门工作计划

按时完成率

月/季/年度

总经办

2

文书记录起

草差错次数

月/季/年度

发生影响文书记录质量的严重错误次数

总经办

3

总经理日程

安排合理性

月/季/年度

总经理对日程安排表示不满意的次数

总经办

4

印鉴违规

使用次数

月/季/年度

没有按照制度规定使用印鉴的次数

总经办

5

文件传递及时性

月/季/年度

考核期内没有及时传递文件的次数

总经办

6

会议准备

的充分性

月/季/年度

因会议准备不足而造成会议

延误或会议中断的次数

总经办

7

档案资料

归档及时率

月/季/年度

总经办

8

企业宣传网站

更新频率

月/季/年度

考核期内企业宣传网站每周更新的次数

总经办

2.4总经理绩效考核指标量表

被考核人姓名

职位

总经理

部门

考核人姓名

职位

董事长

部门

指标维度

KPI指标

权重

绩效目标值

考核得分

财

务

类

净资产回报率

15%

考核期内净资产回报率于____%之上

主营业务收入

15%

考核期内主营业务收入达到____万元

利润额

10%

考核期内利润额达到____万元

总资产周转率

5%

考核期内总资产周转率达到____%之上

成本费用利润率

5%

考核期内成本费用利润率达到____%之上

内部运营类

年度发展战略目标完成率

10%

考核期内年度企业发展战略目标完成率达到____%

新业务拓展计划完成率

5%

考核期内新业务拓展计划完成率于____%之上

投融资计划完成率

10%

考核期内投融资计划完成率于____%之上

客

户

类

市场占有率

5%

考核期内市场占有率达到____%之上

品牌市场价值增长率

5%

考核期内品牌市场价值增长率于____%之上

客户投诉次数

5%

考核期内控制于____%以内

学习发展类

核心员工保有率

5%

考核期内达到____%

员工流失率

5%

考核期内控制于____%以内

本次考核总得分

考核

指标

说明

1.成本费用利润率

成本费用利润率=×100%

2.品牌市场价值

品牌市场价值数据经第三方权威机构测评获得

被考核人

考核人

复核人

签字：

日期：

签字：

日期：

签字：

日期：

2.5生产总监绩效考核指标量表

被考核人姓名

职位

生产总监

部门

考核人姓名

职位

总经理

部门

指标维度

KPI指标

权重

绩效目标值

考核得分

财

务

类

净资产回报率

10%

考核期内净资产回报率于____%之上

主营业务收入

10%

考核期内主营业务收入达到____万元

生产成本控制

10%

控制于预算之内

内部运营类

年度企业发展

战略目标完成率

10%

考核期内年度企业发展战略目标完成率达到____%

生产计划完成率

10%

达到100%

产品质量合格率

10%

达到____%

产品废品率

5%

控制于____%以内

生产设备完好率

5%

考核期内达到____%

劳动生产率

10%

比上壹考核周期提高____%

生产安全事故发生率

5%

重大安全生产事故为0，壹般性安全生产事故控制于____‰以内

客

户

类

客户满意率

5%

考核期内客户满意率于____%之上

员工满意度

5%

考核期内员工满意度于____分之上

学习发展类

培训计划完成率

5%

考核期内培训达到100%

员工流动率

5%

考核期内员工流动率控制于____%以内

核心员工保有率

5%

达到____%之上

本次考核总得分

考核

指标

说明

员工满意度指标获得

通过向被评价人发放员工满意度调查问卷，计算员工满意度得分的算术平均值

被考核人

考核人

复核人

签字：

日期：

签字：

日期：

签字：

日期：

2.6营销总监绩效考核指标量表

被考核人姓名

职位

营销总监

部门

考核人姓名

职位

总经理

部门

指标维度

KPI指标

权重

绩效目标值

考核得分

财

务

类

净资产回报率

10%

考核期内净资产回报率于____%之上

主营业务收入

10%

考核期内主营业务收入达到____万元

销售收入

10%

考核期内销售收入达到____万元

销售费用

5%

考核期内销售费用控制于预算之内

货款回收率

5%

考核期内货款回收率达到____%

内部运营类

年度企业发展战略目标完成率

10%

考核期内年度企业发展战略目标完成率达到____%

销售计划完成率

10%

考核期内销售计划完成率达到____%

合同履约率

5%

考核期内合同履约率达到____%

销售增长率

5%

考核期内达到____%

市场推广计划完成率

5%

考核期内市场推广计划完成率达到____%

客

户

类

市场占有率

5%

考核期内市场占有率达到____%

客户保有率

5%

考核期内客户保有率达到____%

客户满意率

5%

考核期内客户满意率于____%之上

学习发展类

培训计划完成率

5%

考核期内培训计划完成率达到100%

核心员工保有率

5%

考核期内核心员工保有率达到____%

本次考核总得分

考核

指标

说明

销售增长率

销售增长率＝

被考核人

考核人

复核人

签字：

日期：

签字：

日期：

签字：

日期：

2.7客服总监绩效考核指标量表

被考核人姓名

职位

客服总监

部门

考核人姓名

职位

总经理

部门

指标维度

KPI指标

权重

绩效目标值

考核得分

财

务

类

净资产回报率

10%

考核期内净资产回报率于____%之上

主营业务收入

10%

考核期内主营业务收入达到____万元

客服费用控制

10%

客服费用控制于预算范围之内

内部运营类

年度企业发展战略目标完成率

10%

考核期内年度企业发展战略目标完成率达到____%

客服工作计划完成率

10%

考核期内客服工作计划完成率达到100%

客服标准有效执行率

10%

考核期内客服标准有效执行率达到____%

客服流程改善目标达成率

10%

考核期内客服流程改善目标达成率于____%之上

客

户

类

客户投诉处理满意率

10%

考核期内客服投诉处理满意率达到____%之上

投诉解决率

5%

考核期内投诉解决率达到____%

部门协作满意度

5%

考核期内部门协作满意度达到____分之上

学习发展类

培训计划完成率

5%

考核期内培训计划完成率达到100%

核心员工保有率

5%

考核期内核心员工保有率达到____%

本次考核总得分

考核

指标

说明

1.客服流程改善目标达成率

客服流程改善目标达成率=

2.投诉解决率

投诉解决率=

被考核人

考核人

复核人

签字：

日期：

签字：

日期：

签字：

日期：

2.8行政总监绩效考核指标量表

被考核人姓名

职位

行政总监

部门

考核人姓名

职位

总经理

部门

指标维度

KPI指标

权重

绩效目标值

考核得分

财

务

类

净资产回报率

10%

考核期内净资产回报率于____%之上

主营业务收入

5%

考核期内主营业务收入达到____万元

办公用品费用控制

5%

考核期内办公用品费用控制于预算范围之内

行政成本控制

10%

考核期内企业行政成本控制于预算之内

内部运营类

年度企业发展战略目标完成率

10%

考核期内年度企业发展战略目标完成率达到____%

行政工作计划完成率

10%

考核期内行政工作计划完成率达到100%

行政工作流程改善目标完成率

10%

考核期内行政工作流程改善目标完成率达到____%

后勤工作计划完成率

10%

考核期内后勤工作计划完成率达到100%

行政办公设备完好率

5%

考核期内达到____%

客户

类

内部员工满意率

5%

考核期内内部员工满意率达到____%

后勤投诉次数

10%

考核期内后勤投诉次数不得高于____次

学习发展类

培训计划完成率

5%

考核期内培训计划完成率达到100%

核心员工保有率

5%

考核期内核心员工保有率达到____%

本次考核总得分

考核

指标

说明

行政办公设备完好率

行政办公设备完好率=×100%

被考核人

考核人

复核人

签字：

日期：

签字：

日期：

签字：

日期：

2.9生产总监绩效考核方案

方案名称

生产总监绩效考核目标责任书

受控状态

编号

甲方

总裁

乙方

生产总监

甲方现聘请乙方担任公司生产部总监职务，根据公司年度运营目标，经双方充分协商，特制定本考核协议书。

壹、考核期限

××××年××月××日~××××年××月××日。

二、双方的权利和义务

①甲方拥有对乙方的监督考核权，且负有指导、协助乙方展开必要工作的责任。

②乙方负责所于部门的壹切日常事务，要求保质保量地完成公司规定的相应工作，于工作上服从甲方的安排。

三、薪酬标准

①乙方年薪为____万元（乙方年薪=固定薪酬×65%+浮动薪酬×35%）。

②每月固定发放薪水____人民币；每月浮动部分为____~____元人民币，根据月度KPI打分确定发放额度，且于当月发放。

③每半年根据半年考核的常规KPI指标表对生产总监进行考核，根据考核结果发放绩效奖励，奖励额度为____~____元。

四、工作目标和考核

（壹）KPI指标考核

生产总监常规的KPI考核指标如下表所示。

KPI考核指标表

考核指标

权重

分值

计划目标

实际目标

财务

类指标

总产值

总成本

总利润

非财务类指标

生产计划编制的及时性

生产计划完成率

原料供应的及时性

产品优良率

产品合格率

安全生产事故

……

（二）年度重点任务完成情况考核

年度重点任务完成情况详见下表。

年度重点任务完成情况考核表

重点任务工作事项

计划目标

实际完成情况

考核标准

评估

（三）工作能力考核

考核的依据是职位说明书

五、附则

①考核结果作为兑现年终奖的依据和下壹年度或下阶段制订运营计划的参考。

②公司管理部和人力资源部对目标责任书的执行情况进行过程控制，审计监察部加强审计监察力度。

③本目标责任书未尽事宜，情况发生时于征求总裁意见后，由公司另行研究确定解决办法。

④本责任书解释权归公司人力资源部。

关联说明

编制人员

审核人员

批准人员

编制日期

审核日期

批准日期

2.10销售总监绩效考核方案

方案名称

销售总监绩效考核目标责任书

受控状态

编号

壹、目的

为明确工作目标、工作责任，公司和事业部总监签订此目标责任书，以确保工作目标的按期完成。

二、责任期限

××××年××月××日~××××年××月××日。

三、职权

①对公司销售人员的任免建议权及考核权。

②对市场营运有决策建议权。

③有权组织制定市场管理方面的规章制度和市场营销机制的建立和修改。

④市场营运费用规划及建议权。

四、工作目标和考核

（壹）业绩指标及考核标准

指标

考核标准

销售额

绩效目标值为____%，每低于1%，减____分，完成率<___%，此项得分为0

销售增长率

绩效目标值为____%，每低于1%，减____分，完成率<___%，此项得分为0

销售计划完成率

绩效目标值为____%，每低于1%，减____分，完成率<___%，此项得分为0

销售回款率

绩效目标值为____%，每低于1%，减____分，完成率<___%，此项得分为0

销售费用率

绩效目标值≤____%，每高于1%，减____分，费用率>___%，此项得分为0

市场占有率

绩效目标值为____%，每低于1%，减____分，完成率<___%，此项得分为0

（二）管理绩效指标

①企业形象建设和维护，通过领导满意度评价分数进行评定，领导满意度评价达____分，每低____分，减____分。

②客户有效投诉次数每有1例，减____分。

③核心员工保有率达到____%，每低于1%，减____分。

④下属行为管理。

下属是否有重大违反公司规章制度的行为，每有1例，减____分。

⑤部门培训计划完成率达100%，每低于1%，减____分。

⑥销售报表提交的及时性。

没按时提交的情况每出现壹次，减____分。

五、附则

①本公司于生产运营环境发生重大变化或发生其他情况时，有权修改本责任书。

②本责任书的签订之日为生效的日期，责任书壹式俩份，公司和被考核者双方各执壹份。

关联说明

编制人员

审核人员

批准人员

编制日期

审核日期

批准日期

2.11财务总监绩效考核方案

方案名称

财务总监绩效考核目标责任书

受控状态

编号

壹、岗位类别和聘期

姓名

任职部门

财务部

职务

财务总监

入职时间

____年____月____日

聘期

____年____月____日~____年____月____日

考核期

____年____月____日~____年____月____日

二、主要职责

1.组织编制财务、资金、审计等规章制度及业务操作流程。

2.对公司资金的时间安排进行组织、计划、控制和管理。

3.财务监控。

4.财务分析和预测。

5.疏通融资渠道。

6.审计管理。

7.分管部门管理。

三、工作目标

1.财务预算和控制，对预算执行过程中出现的问题没有及时解决，每出现1次，减____分。

2.财务分析。

每月（季度）至少提供壹次财务分析方案且提出关联决策建议，未能提供有效的关联信息，减____分~____分。

3.疏通融资渠道，确保融资渠道畅通，领导交办的融资任务100%地完成，每差1%，减____分。

4.投资回报率达到____%，每低1%，减____分。

5.资金利用率达到____%，每低1%，减____分。

6.成本控制。

对各部门的成本进行控制，未能按照财务会计制度控制各项费用的情况每出现1次，减____分。

7.分管部门人员管理，部门培训计划完成率达到100%，未完成该项工作，减____分；及时公正地对下属员工进行考核，下属员工对绩效考核工作满意度评分于____分之上，加____分。

8.年度重点工作完成情况。

年度重点任务完成情况考核表

重点任务工作事项

计划目标

实际完成情况

考核标准

评估

说明：

①年度重点工作中，如出现子项目或者分阶段目标的情况，应对子项目和分阶段目标均赋予相应的标准分值。

②于年中，因生产运营活动的需要而对年度重点工作进行调整，应对年度重点工作的标准分值进行相应的调整。

四、附则

1.责任人于工作期内若出现重大责任事故，则公司有权对责任人提出终止聘用合同。

2.本公司于生产运营环境发生重大变化或发生其他情况时，有权修改本责任书。

3.本目标责任书未尽事宜于征求总裁意见后，由公司另行研究确定解决办法。

4.本责任书解释权归公司人力资源部。

关联说明

编制人员

审核人员

批准人员

编制日期

审核日期

批准日期