公司董事会成立议案_3篇（共2页）1000字.docx

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公司董事会成立议案

　　公司董事会成立议案范文一

　　各位股东代表：

　　为进一##市公司法人治理结构，提高决策水平，根据《公司法》、《上市公司管理准则》、《公司章程》以及中国证监会的有关规定，建议公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，以上意见，请公司股东大会予以审议。

　　附：

1、战略委员会实施细则

　　2、审计委员会实施细则

　　3、提名委员会实施细则

　　4、薪酬与提名委员会实施细则

　　沈阳机床股份有限公司

　　董事会

　　二0xx年五月三十日

　　公司董事会成立议案范文二

　　为进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策以及初步建立对公司管理层绩效评价机制和激励机制，参照《上市公司治理准则》的有关规定，拟再设立董事会下设的战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，其基本职责、人员构成如下：

　　1、战略决策委员会：

（5人）

　　主任委员：

王江安

　　组成人员：

王江安、童永、熊良平、汤书昆（独立董事）、方锡邦（独立董事）;

　　主要职能：

（1）制定公司长期发展战略;

（2）为股东大会、董事会决策提供专业报告;

　　（3）对公司重大投资决策进行监督、核实、评价。

　　2、审计委员会：

（3人）

　　主任委员：

王才焰

　　组成人员：

王才焰、周学民（独立董事）、白羽;

　　主要职能：

（1）提议聘请或更换外部审计机构;

（2）监督公司的内部审计制度及其实施;

　　（3）负责内部审计与外部审计之间的沟通;

　　3、提名委员会：

（5人）

　　主任委员：

王江安

　　组成人员：

王江安、宋同发、杨亚平、汤书昆（独立董事）、方锡邦（独立董事）;

　　主要职能：

（1）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议;

（2）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选;

　　（3）对董事候选人和高级管理人选进行审查并提出建议。

　　4、薪酬与考核委员会：

（5人）

　　主任委员：

汤书昆（独立董事）

　　组成人员：

王江安、杨亚平、童永、汤书昆（独立董事）、周学民（独立董事）;

　　主要职能：

（1）负责制定董事、监事与高级管理人员考核的标准，并进行考核;

（2）负责制定、审查董事、监事、高级管理人员的薪酬政策与方案;

　　（3）授权董事会制定具体的工作职责和议事规则，组织实施。

　　安徽安凯汽车股份有限公司董事会

　　20xx年5月18日

　　公司董事会成立议案范文三

　　公司董事会：

　　现将关于成立本公司董事会战略与发展决策委员会议案提交如下：

　　为进一步强化本公司规范治理，依据《上市公司治理准则》、《公司章程》等法规、制度，本公司拟成立本公司董事会战略与发展决策委员会，本公司董事会战略与发展决策委员会委员推荐名单如下：

李峰林、邢伯龙、关伟。

　　以上议案，请审议。

　　四川舒卡特种纤维股份有限公司

　　二0xx年三月六日