银行董事会提名委员会工作细则模版.docx

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银行董事会提名委员会工作细则模版

董事会提名委员会工作细则

编制部门：

版次号：

生效日期：

1目的和范围

为规范xx银行（以下简称“本行”）董事及高级管理人员的聘免程序，优化董事会、高级管理层的人员组成与结构，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行公司治理指引》和本行章程及其他有关规定，本行设立提名委员会，特制定本工作细则。

本细则适用于本行董事及高级管理人员的选任和罢免程序的管理。

2定义、缩写和分类

高级管理人员，是指本行的行长、副行长、行长助理。

3职责与权限

部门岗位

职责权限

董事会

对提名委员的提议或提案进行审定。

董事会提名委员会

1）制定董事及高级管理人员的选任程序和标准及初选人资格审查；

2）研究董事及高级管理人员的选任标准，并向董事会提出建议；

3）根据本行经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的人员组成与结构向董事会提出建议；

4）广泛选择合格的董事及高级管理人员的候选人选；

5）对董事及高级管理人员候选人的任职资格进行初步审查并提出建议；

6）董事会授权的其他事宜；

7）对董事会负责，提名委员会的提案应以书面形式提交董事会审议决定。

控股股东

应充分尊重提名委员会的建议和提名人选，不得干预提名委员会的工作。

董事会薪酬与考核办公室

筹备会议，负责提名委员会的日常工作。

4基本规定

（1）委员产生、组成。

a）本行经营管理层根据工作需要提请董事会设立提名委员会；

b）提名委员会由三至五名董事组成，委员由董事长或三分之一以上董事提名，并由全体董事过半选举产生和罢免。

提名委员会的委员不应包括控股股东提名的董事；

c）提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作，主任委员由董事会选举产生和罢免；

d）提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。

期间如有委员不再担任本行董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四条、第五条规定补足委员人数；

e）提名委员会的日常工作由董事会薪酬与考核办公室组织、落实。

（2）委员的变更。

提名委员会有以下情形之一的，经董事会讨论同意予以更换：

a）委员任期届满；

b）本人提出书面辞职申请；

c）任期内严重渎职或违反法律、法规、本行章程和本细则的规定；

d）董事会认为不适合担任的其他情形。

（3）董事及高级管理人员的选择程序。

a）提名委员会依据相关法律法规和本行章程的规定，结合本行实际情况，研究本行的董事及高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，并形成书面方案提交董事会审议；

b）提名委员会广泛选择董事及高级管理人员的候选人选，并接受符合本行章程规定的推荐人选；

c）收集初选人职业、学历、职称、详细的工作经历、兼职等情况，并形成书面材料；

d）征求初选人对提名的意见；

e）召开提名委员会会议，根据董事及高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；

f）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前五个工作日，向董事会提出建议和提供相关材料；

g）董事会审定入选董事和聘任新的高级管理人员。

（4）议事规则。

a）提名委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开一次。

临时会议由主任委员提议召开；

b）提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的有关议案、决议必须遵循有关法律法规、公司章程及本工作细则的规定。

有关会议的决议应在会议结束后以书面形式报董事会；

c）提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，每名委员有一票表决权。

会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过；