公司成立会议纪要范本_3篇(共5页)2900字.docx
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公司成立会议纪要范本
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公司成立会议纪要范本一
会议时间:
年月日上午9:
30&;11:
30
会议地点:
省市
出席人员:
A公司、B公司、C公司、D公司、E公司五家企业及其授权代表。
列席人员:
主持人:
会议内容:
1.主持人宣布会议开始并报告出席会议人数;
2.会议审议并表决通过由A公司等5家企业共同发起设立&;&;&;&;股份有限公司(下简称&;股份公司&;)的决议;
3.各发起人分别推荐股份公司董事候选人;
4.各发起人分别推荐股份公司监事候选人;
5.选举产生股份公司董事并组成首届董事会;
6.选举产生股份公司监事并组成首届监事会;
7.通过股份公司董事、监事的报酬事项;
8.通过股份公司《章程》;
9.通过股份公司《股东大会议事规则》;
10.授权股份公司董事会办理与股份公司发起设立有关的其他一切事宜;
11.签署股份公司创立大会决议。
与会发起人及其授权代表签字:
A公司(公章)B公司(公章)
授权代表:
授权代表:
日期:
日期:
C公司(公章)D公司(公章)
授权代表:
授权代表:
日期:
日期:
公司成立会议纪要范本二
会议时间:
200X年XX月XX日
会议地点:
在XX市XX区XX路XX号(XX会议室)
参加会议人员:
1、发起人(或者代理人)、、、。
2、认股人(或者代理人)、、、。
备注:
也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共&;&;名(其中代理人&;&;名),代表公司股份&;&;万股,占全部股份总额的&;&;%,本次创立大会的举行符合法定要求。
会议议题:
协商表决本股份有限公司事宜。
会议由发起人(或全体与会人员)选举&;&;&;作为创立大会的主持人。
主持人宣布大会开始,并宣读了会议议程。
会议依次讨论并(一致)通过了如下决议:
一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告
发起人代表&;&;&;向大会作了公司筹办情况的报告,经与会人员审议,大会通过了该筹办情况的报告。
其中,&;&;名赞成,代表股份&;&;万股;&;&;名反对,代表股份&;万股;&;&;名弃权,代表股份&;万股。
(或者经全体与会人员表决,一致同意通过该筹办报告。
)
二、表决通过公司章程
发起人代表&;&;&;向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容,经与会人员认真讨论,一致表决通过该公司章程(或者:
与会人员提议将章程第条修改为后,一致表决通过了该公司章程。
或者:
经与会人员的表决,赞成人数符合法定比例,通过了公司章程,其中&;&;名赞成,代表股份&;&;万股;&;&;名反对,代表股份&;万股;&;&;名弃权,代表股份&;万股。
)
(公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。
三、选举董事会成员
发起人代表&;&;&;向大会介绍了董事候选人名单。
经与会人员讨论后,以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事:
1、选举为公司董事,任期年。
其中,&;&;名赞成,代表股份&;&;万股;&;&;名反对,代表股份&;万股;&;&;名弃权,代表股份&;万股,赞成人数符合法定比例。
2、选举为公司董事,任期年。
其中,&;&;名赞成,代表股份&;&;万股;&;&;名反对,代表股份&;万股;&;&;名弃权,代表股份&;万股,赞成人数符合法定比例。
3、选举为公司董事,任期年。
其中,&;&;名赞成,代表股份&;&;万股;&;&;名反对,代表股份&;万股;&;&;名弃权,代表股份&;万股,赞成人数符合法定比例。
(注:
如上述当选董事的得票率不同应具体注明)
同意上述人员、、、、组成公司第一届董事会。
四、选举监事会成员
发起人代表&;&;&;向大会介绍了监事候选人名单。
经与会人员讨论后,以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司监事:
1、选举为公司监事,任期三年。
其中,&;&;名赞成,代表股份&;&;万股;&;&;名反对,代表股份&;万股;&;&;名弃权,代表股份&;万股,赞成人数符合法定比例。
2、选举为公司监事,任期三年。
其中,&;&;名赞成,代表股份&;&;万股;&;&;名反对,代表股份&;万股;&;&;名弃权,代表股份&;万股,赞成人数符合法定比例。
3、选举为公司监事,任期三年。
其中,&;&;名赞成,代表股份&;&;万股;&;&;名反对,代表股份&;万股;&;名反对,代表股份&;万股;&;名弃权,代表股份&;万股,赞成人数符合法定比例。
(注:
如上述当选董事的得票率不同应具体注明)
同意上述人员与职工(代表)大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第一届监事会。
五、审核公司设立费用
发起人代表&;&;向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书,设立费用预算元人民币,实际支出元人民币(实际支出比预算超出元人民币)。
经与会人员讨论后,一致同意(或者票赞成、票反对、票弃权,赞成名额符合法定人数,同意)对实际支出费用元人民币计入公司创办费(或者将实际费用元人民币计入公司创办费,元人民币由发起人自负),在公司成立后月内如数偿还。
六、审核发起人非货币出资情况
发起人代表&;&;向大会介绍了发起人非货币出资情况,非货币出资者名,出资标的为实物(或者知识产权、土地使用权),折价为元人民币,折合普通股股。
与会人员经讨论,一致同意(或者票同意、票反对、票弃权,赞成名额符合法定人数,通过了)上述非货币出资事项(或者有票不同意上述折价,认为折价应为元人民币,差价由发起人连带补足)。
(大会通过其他决议及表决结果应逐项列明)
会议主持人:
(签字)
出席会议人员:
(签字)
记录人:
(签字)
200X年X月X日
公司成立会议纪要范本三
时间:
20XX年9月27日~20XX年9月29日
地点:
陕西南路122号福晋大厦401室多功能厅、广场
与会人员:
MS公司全体员工、特邀嘉宾
主持人:
陈
记录员:
徐
基本情况:
27日下午,在福晋大厦多功能厅,MS文化传媒有限公司成立大会正式开始。
由公司新闻发言人陈SR主持,董事长林致开幕词。
同时,为庆祝中华人民共和国成立60周年,MS文化传媒有限公司人事部部长的宓对晚上举行的《公司成立大会暨庆祝中华人民共和国成立60周年文艺晚会》作了致词。
宓部长认为未来几年,是MS文化传媒有限公司壮大的关键时期,我们将团结一致,开拓进取,继续加大招商引资力度,加速人力资源聚集,实现&;世界知名、全国一流&;奋斗目标,将MS建设成为中国乃至世界最重要的文化传媒有限公司。
27日晚上,在广场,开幕晚会正式开始。
众多明星及特邀嘉宾为MS公司的成立带来了节目和祝福。
他们希望能尽快与MS合作,并相信,以MS文化传媒有限公司的实力,绝对能在今##市场中大展宏图。
29日下午,在福晋大厦多功能厅,MS公司成立大会闭幕。
由陈SR主持,公司宣传部部长张致闭幕词。
张部长总结了本次成立大会的各项活动,认为此次大会突出了时代特征,符合公司实际情况,是今后一段时期内指导工作的纲领性内容。
大会必将进一步激励全体员工立足本职,勤奋学习,扎实工作,锐意进取,开拓创新,为集团发展贡献自己的一份力量。
最后张部长对公司未来做出了期望,并对与会人员、各位明星及特邀嘉宾表示了衷心的感谢。
29日晚上,在广场,公司举行了闭幕酒会。
酒会前,特邀嘉宾日本组合献来了精彩演出,并对MS文化传媒公司##市场表示了期望。