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一致药业社会责任

一致药业:

2010年度企业社会责任报告

公告日期2011-03-22

    2010年度企业社会责任报告 

    【目   录】 

    一、 前言 

    二、关于“一致药业” 

    公司概况 

    发展历程 

    三、品牌篇 

    品牌释义 

    品牌口号 

    社会声誉 

    四、治理篇 

    股东回报 

    内控管理 

    质量管理 

    五、和谐篇 

    我们社会 

    我们客户 

    我们员工 

    六、环境篇 

    七、未来篇 

    - 2010年度企业社会责任报告 

    【前言】 

    药品是特殊商品,关乎人民群众生命健康。

在 2010 年度的经营 

    管理活动中,深圳一致药业股份有限公司（以下简称“一致药业”或 

    “公司”）秉承“关爱生命,呵护健康”的企业理念,围绕“以世界 

    优秀企业为标杆,做中国医药企业的典范”的发展愿景,认真履行“生 

    命与健康的守护者”的光荣使命。

    过去的一年,我们在创造利润、对股东负责的同时,还一如既往 

    的承担对员工、上下游客户、社会和环境的责任,用诚心和耐心,专 

    注于药品经营和服务事业,耕耘好企业社会责任的广阔天地:

我们积 

    极履行企业经济责任,为丰富人民的物质生活,为国民经济的快速稳 

    定发展奉献力量;我们诚信经营、守法经营,兑现“做遵纪守法楷模” 

    的承诺;我们不断加速产业技术升级和产业结构优化,推进节能减排, 

    扩大企业吸纳就业的能力,为环境保护和社会安定尽职尽责;我们热 

    心慈善事业,用大爱和真情回报社会,自觉、自愿的履行企业公民应 

    尽的义务。

    - 2010年度企业社会责任报告 - 

    【关于“一致药业”】 

    公司简介:

    深圳一致药业股份有限公司是集医药研发、制药工业、药品分销、 

    医药物流为一体的综合性医药上市公司,承担着国家、省、市政府药 

    品 特 储 任 务 , 公 司 股 票 简 称 “ 一 致 药 业 / 一 致 B ”, 股 票 代 码 

    “000028/200028”。

属下企业共有 25 家,分布广东、广西、江苏三 

    省区,截至 2010 年底,实现销售收入突破 130 亿元。

    一致药业制药工业集产品研发、原料与制剂生产、市场营销于一 

    体,产品主要覆盖头孢抗菌素、呼吸系统用药、消化系统用药、心脑 

    血管用药以及抗肿瘤药等领域。

属下深圳致君制药有限公司、苏州致 

    君万庆药业有限公司、国药控股深圳中药有限公司均属国家高新技术 

    企业,其中,深圳致君制药有限公司位列中国制药工业企业 50 强。

    一致药业分销业务位居广东、广西两省区前茅,名列中国医药商 

    业 20 强,下属企业分布深圳、广州、东莞、佛山、湛江、梅州、惠 

    州、南宁、柳州等地区,其业务涵盖医院直销、商业调拨、药品快批 

    及终端配送等多个业态。

公司拥有完善的全国商业网络和深度渗透的 

    南区终端市场网络,以及华南地区自动化程度最高、服务能力最强的 

    专业医药物流中心,公司是华南首家获批第三方医药物流资质的企 

    业。

    未来的一致药业将进一步整合优势资源,走内生性增长与外延式 

    扩张相结合的道路,全力向着“成为具有国际竞争力的医药健康产品 

    和服务的提供商”的目标迈进!

    - 2010年度企业社会责任报告 - 

    发展历程:

    先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。

一部公司的发展史,实为一 

    部企业的责任和奉献史,一如我们孜孜以求的——让社会满意、让股 

    东满意、让供应商满意、让终端客户满意、让员工满意。

    艰难困苦,玉汝于成。

过去的一年,公司每一个发展的闪光点, 

    都凝聚了我们的艰辛与努力;每一座发展的里程碑,都寄托了我们对 

    生命健康的承诺和未来蓝海的期望 

    01 月 13 日,广东一致恒兴医药有限公司挂牌成立 

    02 月 25 日,收购南宁医药有限责任公司药品业务 

    03 月 19 日,南宁物流中心建设项目开工 

    04 月 06 日,重组深圳市延风医药有限公司 

    04 月 29 日,国药控股湛江有限公司挂牌成立 

    06 月 30 日,收购梅州市新特医药有限公司 

    09 月 10 日,收购惠州市众生药业股份有限公司 

    10 月 12 日,收购国药控股深圳中药有限公司 52.61%股权 

    11 月 01 日,深圳现代物流中心正式启用 

    12 月 29 日,致君制药观澜医药研发制造基地二期工程奠基 

    - 2010年度企业社会责任报告 - 

    【品牌篇】 

    品牌释义:

    中国医药集团总公司的标识由“中国医药集团”的缩写“SINOPH 

    ARM”和“S”、“P”组成,色彩为蓝色和绿色,直观形象上是上升 

    的椎体,寓意着集团立足于医药市场,不断开拓创新,在竞争中立于 

    不败之地,也表达了中国医药集团“关爱生命,呵护健康”的企业理 

    念。

    品牌口号:

    “生命与健康的守护者”是一致药业的光荣使命,是对自身品牌 

    建设的美好愿望和庄重承诺,亦是我们前进和发展的动力。

秉承“关 

    爱生命,呵护健康”的企业理念,我们以全新的品牌口号和发展使命 

    引领企业发展前景,快速拓展分销和制药工业,构建顺畅、和谐的健 

    康快车,将幸福和健康送达大众生活。

    - 2010年度企业社会责任报告 - 

    社会声誉:

    一致药业在加速企业自身发展、履行社会责任的同时,赢得了社 

    会的广泛认可和赞誉,2010 年度先后获评“国内最佳研发产品线十 

    佳工业企业”,“上市公司金牛百强”,“中国主板上市公司最佳董事会 

    （50 强）”、“中国央企控股上市公司最佳董事会（10 强）”,“深报指 

    数绩优上市公司”、“深报指数行业领军奖”、 “深报指数最佳品牌营 

    销上市公司”、“深报指数最具社会责任感上市公司”, “全国医药企 

    业文化建设示范单位”等诸多奖项。

    - 2010年度企业社会责任报告 - 

    【治理篇】 

    公司治理:

    企业肩负的经济责任不言而喻。

不断提高持续盈利能力,是企业 

    充分履行各项社会责任的基础与第一要务。

    一、一致药业按照《公司法》等法律、法规的规定,不断健全法 

    人治理结构,不断完善相关内控制度。

公司公平、公开、公正地对待 

    所有股东,确保股东充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权 

    益。

    二、一致药业在股东、董事会、监事会、管理层组成的制衡共同 

    体中,以公司利益最大化为原则,建立起良好的董事会决策机制和董 

    事会对管理层的绩效评价与激励约束机制,以及经营管理层对公司战 

    略的快速执行能力等,保证了股东大会、董事会、监事会的职能和责 

    任得以履行,有效地维护了股东和公司利益,为股东创造良好的投资 

    回报,并保证公司未来的可持续发展。

    三、为充分保障公司股东尤其是中小股东的权益,公司依据《上 

    市公司股东大会议事规则》的要求制定了公司的《股东大会议事规 

    则》,依法召集、召开股东大会,平等对待所有股东,保障股东能够 

    充分行使自己的权利。

《股东大会议事规则》对股东大会职责、大会 

    召开程序、股东提案提出和审议、议案表决形式等均作了清晰严格的 

    - 2010年度企业社会责任报告 - 

    规定。

2010 年公司召开了五次股东大会,均按照章程、股东大会议 

    事规则召集召开,关联交易表决时关联股东予以回避,网络投票方式 

    继续得以应用。

    四、 公司遵守信息披露法规,严格履行上市公司信息披露义务, 

    平等对待所有投资者。

公司依据所制定的《信息披露事务管理制度》、 

    《重大信息内部报告制度》,能够真实、准确、完整、及时地披露有 

    关信息,并持续改善公司信息披露质量。

公司在信息披露工作中,严 

    格执行公开、公平、公正原则,做到了信息披露工作的及时、准确、 

    完整。

公司不做选择性信息披露,维护了中小投资者的知情权。

2010 

    年度公司依据《股票上市规则》的要求,充分披露了涉及经营发展、 

    授信担保、资产收购、关联交易等重要信息。

    五、公司制订了《投资者关系管理制度》,并据此认真开展多种 

    形式的投资者关系活动,接待来访和咨询。

通过多种形式,如接受电 

    话问询、接待来访公司参观、参加第三方组织的投资者交流会议、利 

    用公司网站和证监会指定网络平台等方式和渠道,与投资者持续保持 

    着良好的沟通互动,。

    - 2010年度企业社会责任报告 - 

    内控管理:

    依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司内部控制工作 

    指引》等法律法规的要求,公司在所有重大方面均建立并运行了较为 

    有效的内部控制,符合中国证监会、深交所的相关要求。

内部控制体 

    系能合理保证公司战略目标、经营管理的效率和效果目标、财务报告 

    及相关信息真实完整目标、公司资产安全目标的实现。

    一、建立健全内部控制制度 

    公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所《上 

    市公司内部控制指引》有关规定,建立健全公司治理制度,同时结合 

    业务发展及公司组织架构调整情况,进一步修订和完善了公司治理、 

    规划投资管理、财务管理、人事管理、风险与运营管理和内部审计等 

    一系列内部控制体系,并得到有效执行,保证了公司资产的安全完整 

    及财务数据的真实和准确性。

    1、管理控制 

    根据《公司法》、《公司章程》和其他有关法律法规的规定,公司 

    建立了股东大会、董事会、监事会和经理层“三会一层”的法人治理 

    结构,并在董事会下设立了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委 

    员会和审计委员会,修订和完善了各项管理制度和业务流程,新增了 

    投资者管理管理办法、防范大股东及关联方占用上市公司资金等各项 

    管理制度,明确决策、执行、监督等方面的职责权限,形成科学有效 

    - 2010年度企业社会责任报告 - 

    的职责分工和制衡机制。

    2、生产经营控制 

    公司制订有完善的质量管理体系管理规程,制定了详细的生产、 

    质量、安全、销售等管理运作制度和体系标准。

经过质量管理体系规 

    程的建立、执行、检查和完善,公司将会以更规范的体系、更严密的 

    过程控制、更快的响应速度为客户提供优质服务,对公司生产经营和 

    规范运作起到较好的监督控制作用。

    3、财务管理控制 

    公司按照会计法、税法、经济法等国家有关法律法规和企业会计 

    准则规定,建立、健全了较为完善的财务管理控制体系。

公司在货币 

    资金、资金筹措、贷款担保、规划投资管理、销售与收款、成本费用、 

    存货等方面有着严格的内部管理控制体系和审批程序、审批权限,并 

    实行了有效的管理控制。

使公司各项职责权限的设置和分工更加合 

    理,确保公司不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督。

    4、信息披露控制 

    公司己制订严格的《信息披露事务管理制度》、《重大紧急突发事 

    件报告和新闻发布制度》等,在制度中详细规定了信息披露事务管理 

    部门及职责;信息披露的内容和标准;信息披露的报告、流转、审核、 

    披露程序;信息披露相关文件、资料的档案管理;信息披露的责任划 

    分、信息披露的保密与处罚措施等,特别是对定期报告、临时报告、 

    重大事项报告的流转程序作了严格规定,公司能够按照相关制度认真 

    - 2010年度企业社会责任报告 - 

    执行。

    二、持续优化完善内部管理和控制体系 

    1、公司针对 2009 年在内控建设项目中发现涉及的 54 项内控缺 

    陷进行了整改与落实,对《内部控制手册》及《内控自我评估手册》 

    进行更新与完善。

    2、公司组织开展了内部控制自我评估相关工作,按照业务相关 

    的原则制定内部控制自我评价工作计划,对公司总部及各分子公司关 

    键风险环节等内容展开自评。

通过对公司层面指标、业务流程指标、 

    管理流程指标及辅助指标这四方面要求的 167 项内容进行自评,对发 

    现存在的漏洞查找了产生原因并制定了改进计划进行整改。

    3、结合公司组织架构调整和管理需要,组织了对内部控制制度 

    流程的梳理,梳理及完善的制度流程内容涉及公司治理、规划与投资 

    管理、财务管理、人事管理、行政与党群管理、风险与运营管理和内 

    部审计制度 193 条,流程 227 条等,完善了公司各项内部控制制度, 

    落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节;建立了不同机构和岗位 

    之间权责分明、相互制约、相互监督的内控机制。

    三、严格开展“小金库”专项治理工作:

    2010 年 8 月份,根据国资委《关于开展中央企业“小金库”专项 

    治理工作的通知》要求,公司全面、有效的组织开展“小金库”专项 

    治理工作。

公司采取不同形式进行宣传与学习,建立健全了工作机制, 

    制定了详细的工作计划,并按五部委《国有及国有控股企业“小金库” 

    - 2010年度企业社会责任报告 - 

    专项治理实施办法》具体自查范围逐项进行排查。

经排查发现,公司 

    部分企业对废品收入、固定资产赠予事项、职工食堂管理等方面存在 

    问题。

公司在“小金库”专项治理工作中,根据国资委相关要求,坚 

    持边清理、边整改、边处理、边规范的原则,做到及时发现,及时整 

    改。

    公司在按照要求做好国资委“小金库”专项治理重点检查相关工 

    作的同时,还有效开展了“小金库”专项治理自查自纠“回头看”活 

    动,于 12 月份对开展“小金库”专项治理工作的整体情况进行了全 

    面的梳理与回顾。

通过开展“小金库”专项治理自查自纠“回头看” 

    活动,公司未发现新增任何形式的“小金库”情况,整体效果良好。

    针对“小金库”自查自纠中发现存在问题及暴露出管理存在的薄 

    弱点,公司将继续完善公司的相关制度,加强财务管理,规范财务收 

    支和各项存量资金管理,堵塞管理漏洞。

公司将以开展“小金库”专项 

    治理工作为契机,建立“小金库”治理长效机制,严格按照国家有关 

    法律法规开展生产经营活动,提升整体管理水平。

    - 2010年度企业社会责任报告 - 

    质量管理:

    2010 年,一致药业及属下企业一如既往的在建立健全质量管理 

    体系的道路上努力稳步前行,严格质量管理、严把产品质量关,通过 

    对经营药品在采购、库存、销售、配送等环节实施全过程质量监控, 

    努力践行公司“严谨、高效、满意、健康”的质量方针,让人民群众 

    真正用上好药、用上放心药。

    ★质量方针—— 

    严谨   高效   满意 健康 

    ★质量目标—— 

    1、全年无经营假劣药品行为; 

    2、账物相符率达 100%; 

    3、客户满意率达到 94%以上; 

    4、GSP&ISO 认证通过率 100%; 

    5、全年无重大质量事故发生,无媒体曝光、通报批评等社会不 

    良影响。

    2010 年,公司质量管理实现“三无”:

无经营假劣药品事件;无 

    被媒体披露或曝光的质量事故;无被各级药监部门通报批评。

公司综 

    合客户满意率达到 94%以上;各区域公司的 ISO 复审及 GSP/GMP 

    重新认证、跟踪检查均一次性通过。

    - 2010年度企业社会责任报告 - 

    质量管理:

    一、建立健全质量管理体系 

    2010 年,公司根据国家新颁布的规定对现行 2009 年版质量管理 

    制度和流程进行了修订和优化,规范了药品采购与验收、储存与养护、 

    出库与复核、销售与售后服务等药品经营全过程的质量管理。

    公司按照标准要求建立并保持文件控制程序,建立了一套符合行 

    业质量运行和质量方针目标、客户满意度、数据分析、质量管理体系 

    内部审核、持续改进等管理规程及管理细则等指导书,保证了质量管 

    理体系的有效运行。

同时,公司还对各部门进行了 GSP 质量管理体 

    系内审,对制度执行情况进行检查考核,使公司质量管理工作得到持 

    续改进,公司质量管理体系得到不断完善。

    二、公司按照质量管理手册、管理规程文件、作业指导书、记录 

    表格等四个层面,建立了完善的质量管理制度,实现了公司自律规范 

    管理的目标。

2010 年,在广东区域内制定了统一的质量管理标准, 

    指导并监督子公司执行,实现对子公司一体化的质量管理。

    - 2010年度企业社会责任报告 - 

    三、日常质量信息收集、分析与处理 

    属下各区域公司通过网络实时捕捉药监局等通报的外部药品质 

    量信息,核查本公司经营商品,及时做好后续处理并将经营信息反馈 

    当地药监部门;同时,认真分析汇总所收集的质量信息并归档备查。

    按制定的制度规定及时收集处理销售客户的质量查询和质量投诉和 

    销后退货等内部质量信息;年度进行了两次客户满意度调查,并将调 

    查结果分析汇总归档,修正客户服务中存在的不足,做到最大限度地 

    满足客户需求。

    四、各区域公司顺利通过 ISO 复审、GSP/GMP 认证及跟踪检查 

    1、ISO 认证情况:

    2010 年初,公司总部以及国药控股广州有限公司、国药控股南 

    宁有限公司、国药控股柳州有限公司顺利通过 KEMA 公司 ISO9001:

    2008 现场认证检查。

（ISO 证书到期复审） 

    - 2010年度企业社会责任报告 - 

    2、GSP 认证或跟踪检查情况:

（1）2010 年,公司总部通过了广东省药监局 GSP 跟踪检查;供应 

    商罗氏、赛诺菲的质量体系稽核;以及国药控股股份有限公司的稽核。

（2）2010 年,属下国药控股广州有限公司在国家药监局的疫苗专项 

    检查和换证后跟踪检查中零缺陷;通过了省药监局 GSP 跟踪检查。

    （3）2010 年,属下广东一致恒兴医药有限公司一次性通过 GSP 复 

    认证。

    （4）2010 年 5 月,属下国药控股佛山有限公司通过佛山市药监局 

    GSP 跟踪检查。

    （5）2010 年 9 月,属下国药控股柳州有限公司通过广西药监局 GSP 

    跟踪检查。

    （6）2010 年,属下国药控股南宁有限公司大药房通过 GSP 复认证。

    3、制药工业 GMP 认证和相关检查情况:

（1）2010 年 1 月,属下深圳致君制药有限公司通过重点品种生产销 

    售管理现场检查。

（2）2010 年 1 月和 3 月,属下深圳致君制药有限公司先后两次通过 

    欧盟 GMP 认证模拟审计。

    （3）2010 年 4 月,属下深圳致君制药有限公司头孢类固体制剂车间 

    Ⅱ线接受片剂、胶囊剂、颗粒剂的 GMP 认证现场检查并顺利通过。

    （4）2010 年 5 月,属下深圳致君制药有限公司顺利通过国家药监局 

    - 2010年度企业社会责任报告 - 

    药品 GMP 认证跟踪检查。

    （5）2010 年 5 月,属下苏州致君万庆药业有限公司如期完成 20 个 

    原料药的 5 年期 GMP 复认证。

    （6）2010 年 6 月,属下广西一致中药饮片有限公司通过广西药监局 

    组织的 GMP 认证跟踪检查。

    （7）2010 年 6 月和 7 月,属下深圳致君制药有限公司先后两次通过 

    市药监局特殊药品现场检查。

    （8）2010 年 7 月,属下苏州致君万庆药业有限公司新建无菌头孢原 

    料药车间通过 GMP 认证现场检查。

    五、加强质量管理人员培训及继续教育,提高整体质量管理水平。

    公司所属各区域公司围绕“严谨、高效、满意、健康”的质量方 

    针,结合各区域的实际情况,制定了详尽的质量管理知识培训计划, 

    并配合人力资源部按照法规的要求在公司内部组织、开展药品管理法 

    律法规、疫苗知识、质量体系、ISO 内审员、器械管理知识等培训等。

    2010 年 8 月,广东省药监局专家为我司员工解读《药品类易制毒化学品管理办法》 

    - 2010年度企业社会责任报告 - 

    2010 年 7 月,国控广州内审员培训   2010 年 7 月,国控广州疫苗知识培训 

    六、仓储设施与设备 

    一致药业物流中心所属物流企业广东恒畅物流有限公司、深圳一 

    致药业物流有限公司等均采用世界领先的曼哈顿信息化仓储管理系 

    统（WMS）,集常温库、阴凉库、冷库于一体,集验收、仓储、配送 

    于一身,配置有符合要求的冷库（2~8℃）、阴凉库（20℃以下）和常 

    温库（0~30℃）,用于药品的储存和保管。

仓库配套设备设施先进、 

    完备,合格的仓储设备设施,有效保证了经营产品的储存安全 

    冷藏车和温度跟踪仪（图示 1）    冷藏车和温度跟踪仪（图示 2） 

    冷库温度自动控制设备               冷库温度自动报警设备 

    - 2010年度企业社会责任报告 - 

    七、特殊药品管理 

    严格按照《麻醉药品和精神药品管理条例》要求,管理麻醉药品 

    和精神药品。

公司麻醉药品和精神药品管理库安装有安全监控设施, 

    24 小时专人值班,并且报警系统与 110 联网,安全与报警设施有专 

    人负责维护,实时动态监控麻醉药品精神药品经营情况;严格执行麻 

    精药品销售审批制度,严