生产经营计划会议纪要.docx
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生产经营计划会议纪要
生产经营计划会议纪要
2020年11月30日，集团公司召开12月份生产经营计划会议。
集团公司董事长、副总经理、副总经理、纪委书记、副总经理、总会计师、副总经理出席会议。
集团各部门、各分子公司副职级以上管理人员参加会议。
会议由董事长主持。
会上，由统计部对上月生产经营计划会重点工作落实情况进行汇报，各分子公司分别就本单位上月生产经营完成情况及存在问题的解决方案的作汇报，部署了11月份工作。
集团公司领导针对各分子公司生产经营中存在问题进行风险评估，提出整改方案，并对下阶段重点工作提出具体要求。
会议对12月份重点工作部署如下：
一、天库生物科技有限公司自己选人、自己提拔干部，在用人方面一定要注意，用人千万要慎重，对于重点岗位，一定要先试用，人员转正要上会，分子公司副总要上集团党委会，千万不要轻易增加人。
要做好1万件蘑菇产品出口的准备工作；完成好3000件产品代理销售工作。
责任人：
雷鸣
二、葡萄凰果业有限责任公司要做好问题产品的处理工作，防止造成经销商的损失，致使对合作失去信心；要做好12月份营销规划，完成好沃尔玛订单任务的生产准备工作。
责任人：
马筠辉完成时限：
长期。
三、力合农产品经营管理有限公司力合恒兴蔬菜有限公司保安人员要分工明确、责任到人，尽可能压缩人员编制，做到精干高效。
力合恒兴蔬菜有限公司克西路分公司要多到别的市场学习经验，搞好借鉴，要善于打组合拳，对于招商情况要纳入单位绩效考核。
责任人：
曹陽完成时限：
长期。
四、汽车城要对资源搞好有效整合，利用好集团公司这个平台，充分发挥自身潜能。
责任人：
陆清伟完成时限：
长期。
五、力合果业有限公司可以调整营销思路，把公司办成农产品经营管理有限公司的分公司，做好蔬菜果品的配送。
责任人：
陈伟完成时限：
长期。
六、力合富通小额贷款有限公司业务贷款比较多，要认真做好年底款项回收工作。
责任人：
武涛完成时限：
长期。
七、人力资源部薪酬体系要多参考其他企业，薪酬设计要稳定，不要朝令夕改，要用数字说话，考核要多参照不同企业的先进模式定。
要积极吸纳人才，从现在开始就要在大学表现突出的人才中摸底，要尽早把工作做在前面。
分子公司要按时上报材料，未按时上报的要扣主要领导的工资。
责任人：
申依格完成时限：
长期。
八、统计部要认真计划做好全国第三次经济普查工作，门脸资料要规范统一。
会议结束时，董事长强调：
企业建设发展中，各单位主要领导一定要注重在合理设置架构、建好工作流程、凝聚团结人心、抓好人员学习培训等方面下功夫。
要养成写工作日记、善于总结、勤于思考的工作习惯，要以谦虚好学的态度，加强学习、积淀底蕴、厚积薄发，努力成为工作中的明白人、实干家，要以务实的态度、扎实的工作，确保整体工作全面推进。
联系电话：
139934817，QQ：
156840
附：
《11月份生产经营计划完成情况及会议精神落实情况》。
11月份生产经营计划完成情况
及会议精神落实情况
计划完成情况：
葡萄凰11月份完成情况
品名
绿干
红干
红枣
其他干果
合计
当日生产量
5.2630
5.04600
0.0000
2.164
12.47
月计划产量
90.000
95.000
15.000
8.000
208.00
月累计生产量
64.286
16.851
7.799
39.927
128.86
完成月计划%
71.43%
17.74%
51.99%
499.09%
61.95%
年计划产量
1200.00
600
150
100.000
2050.00
年累计生产量
323.760
131.981
92.556
233.679
781.98
完成年计划%
26.98%
22.00%
61.70%
233.68%
38.15%
销售
绿干
红干
红枣
其他干果
当日销售量
0.000
月计划销售量
90.000
95.000
15.000
8.000
208.000
月累计销售量
71.443
10.063
7.258
49.718
138.482
完成月计划%
79.38%
10.59%
48.39%
621.48%
66.58%
年计划销售量
1200.00
600
150
100.000
2050.00
年累计销售量
312.412
115.942
92.610
231.359
752.32
完成年计划%
26.034%
19.324%
61.740%
231.359%
36.70%
月计划货款回收
473.00
月实际货款回收
190.70
完成月计划%
40.32%
年累计货款回收
2319.30
应收账款（上月数万元）
349.11
应收账款（本月增加万元）
129.75
应收账款（本月数万元）
478.86
二、收入及利润
年预算
月预算
月实际
年累计
完成月计划
完成年计划
收入（万元）
6997.00
583.08
1318.42
5859.19
226.11%
83.74%
利润额（万元）
290.000
7.00
-63.65
-300.35
-909.29%
-103.57%
项目
计划
实际
实际运转比率
设备运转率%
211.00
88.00
41.71%
主机设备完好率%
100%
98%
设备停机时间（小时）
停电：
停水：
无订单：
177
机器故障：
其他：
合计：
144
质量管理（吨）
质量退货
超过质保期
其他
合计
2.806
2.806
天库生物11月份完成情况
生产品名
食用菌种包（个）
鲜菇（吨）
蘑菇罐头（吨）
蔬菜（吨）
玉米罐头
鲜玉米（吨）
合计
备注
月计划产量
24,000.00
93.50
78.00
-
-
-
24,171.50
月实际产量
31,106.00
56.39
-
-
-
31,162.39
完成月计划%
129.61%
60.31%
0.00%
#DIV/0!
年计划产量
242647.00
834.22
361.00
10.00
600.00
300.00
244,752.22
年累计产量
214,052.00
541.37
24.06
16.45
80.11
356.00
215,069.99
完成年计划比%
88.22%
64.90%
6.66%
164.49%
13.35%
118.67%
销售品名
食用菌种包（个）
鲜菇（吨）
蘑菇罐头（吨）
蔬菜（吨）
玉米罐头
鲜玉米（吨）
合计
月计划销量
24,000.00
93.50
78.00
-
-
-
24,171.50
月实际销量（内销）
14,958.00
-
14,958.00
月实际销量（外销）
6,900.00
55.76
-
-
-
-
6,955.76
完成月计划%
91.08%
59.64%
0.00%
年计划销量
242,647.00
834.00
361.00
10.00
600.00
300
244,752.00
年实际销量（内销）
168,801.00
-
168,801.00
年实际销量（外销）
37,317.00
414.37
49.31
16.38
1.79
160.80
37,959.65
完成年计划比率
84.95%
49.68%
13.66%
163.78%
0.30%
53.60%
月计划货款回收
260.00
月实际货款回收
76.27
29.33%
年累计货款回收
661.25
应收账款（上月数万元）
5.54
应收账款（本月增加万元）
18.67
应收账款（本月数万元）
24.21
二、收入及利润
年预算
月预算
月实际
完成月计划
年累计
完成年计划%
收入（万元）
3,429.71
219.00
120.53
55.04%
729.16
21.26%
利润额（万元）
持平
持平
-55.22
-100.97
项目
计划
实际
设备运转率%
100%
100%
菇房
主机设备完好率%
100%
100%
菇房
设备停机时间（小时）
停电：
停水：
无订单：
机器故障：
其他：
合计：
质量管理（吨）
质量退货
超过质保期
其他
合计
年预算
月计划
月实际
年累计
完成月计划
完成年计划
力合富通小贷
年收入（万元）
5,200.00
433.33
436.33
4,916.31
100.69%
94.54%
年利润额（万元）
4,600.00
383.33
384.10
4,251.15
100.20%
92.42%
担保公司
年收入（万元）
1,000.00
125.00
1,061.00
0.00%
106.10%
年利润额（万元）
750.00
93.75
0.00%
0.00%
新美穗
年收入
8,000.00
1,500.00
635.93
2,255.28
42.40%
28.19%
年利润额（万元）
498.80
154.84
-9.80
49.24
-6.33%
9.87%
宇林园林
年收入
608.00
50.66
41.40
41.40
81.72%
6.81%
年利润额（万元）
200.00
-
19.54
-45.36
#DIV/0!
-22.68%
西部果业
年收入
70.00
5.83
0.13
43.20
2.23%
61.71%
年利润额（万元）
-
-
-4.05
-12.33
蔬菜
年收入
4,320.00
480.00
465.22
3,569.49
96.92%
82.63%
年利润额（万元）
643.20
150.65
75.99
453.04
50.44%
70.44%
果品
年收入
5,400.00
600.00
726.50
4,173.97
121.08%
77.30%
年利润额（万元）
1,807.90
150.65
258.67
713.25
171.70%
39.45%
一、各分子公司
上月会议要求：
按照预算要求各分子公司在11月24日前将本单位存货进行清理，做好存货及固定资产盘点工作，并将盘点情况报集团公司经济师。
责任人：
各分子公司总经理。
落实情况：
园林已按要求对2014年本单位存货进行清理，安排专人集中力量做了存货及固定资产盘点工作。
盘点情况已经上报给集团公司总经济师。
其他单位均未做。
二、生物科技
上月会议要求：
要求天库生物科技有限公司在项目上和集团搞好接洽。
菇房基建工作要抓紧完成，否则项目资金就无法拿回，这将影响明年的项目资金计划。
要认真做好生产计划安排，现在不做好明年的准备工作，明年就会没有加工原料，就会无米下锅。
新产品的开发要搞好生产包装，各种包装要符合外地规格，符合工商管理要求，不能因包装问题影响产品销售，新产品上市就要达到规范，要达到优质产品的标准。
责任人：
雷鸣完成时限：
2020年11月24日前。
落实情况：
1、项目及菇房建设部分，目前公司已积极配合集团公司企划部做好项目审计工作。
2、每月做好生产经营计划并开会讨论研究决定预算。
针对明年所需麦草、鸡粪等相关原辅料采购已基本采购结束。
冬季采购措施已经落实。
3、新产品研发方面：
针对不同消费者口味，研发定型了两款蘑菇酱产品，对红腰豆和青豌豆罐头进行研发、俄式风味蘑菇罐头配方确定。
出口蘑菇罐头，充分考虑中亚地区消费习惯，进行了瓶标等包装物的设计。
三、葡萄凰果业
上月会议要求：
（一）要解决好管理理念的问题。
销售跟着生产走，还是生产跟着销售走，要具有前瞻性，企业发展要有长期的规划，管理理念问题要从根本上引起重视，公司主要领导要善于从根本上解决问题。
责任人：
马筠辉完成时限：
长期
（二）要树立质量意识和品牌意识。
没有质量的品牌是无法生存的，品牌就是生产加工的产品都是优质产品，没有不合格的。
责任人：
马筠辉完成时限：
长期
（三）要解决好生产工艺的问题。
要多向其他单位学习借鉴，积极吸纳他人优势和长处，降低生产成本，提高工作效率。
责任人：
马筠辉完成时限：
长期。
（四）要解决好规模化生产和固定化订单生产的问题。
解决不好这个问题，企业的发展就是死路一条。
单位领导不仅要率先垂范、以身作则，更要谋大事、顾大局，要知道企业目标、方向怎么走；要切实抓好生产，要相互借力、省力、不费力，把各自的优势发挥出来，只有合作才能共赢。
责任人：
马筠辉完成时限：
长期。
落实情况：
加强内部管理提高管理者责任心，中层以上管理者多次开会讨论，对各个工作环节进行了深刻剖析，1、得过且过当一天和尚撞一天钟思想，2、管理着自身素质要求和爱厂如家主人翁思想、3、如何处理部门与部门之间协调和配合。
通过一系列会议和讨论大家深深认识到只有上下团结一心拧成一股绳，加强内部管理改变工作作风，树立质量意识才是企业生存的硬道理。
首先管理者要有高度质量意识和品牌意识，通过意识思想认识进行加强员工质量意识培训，加强员工素质教育，加强树立员工产品质量意识，做好品牌宣传工作，提高品牌意识。
生产工艺是企业的核心技术。
核心技术要有正确的价值观，要以科学的脚步同行，做到与时俱进，要有落后就要挨打的思想，时刻牢记学习是避免挨打唯一途径。
改变市场销售模式，改变市场策略，扩大市场规模，以质量、诚信、建立稳定客源，来稳固市场订单，强化管理人员职业素质，提高业务人员素质，加强员工素质教育。
四、力合农产品经营
上月会议要求：
力合农产品经营管理有限公司要和集团财务统计对接好。
在安全管理方面企业承担的社会压力很大，如果没有一个稳定的环境企业就不能正常发展，在呼吁上级各界关注的同时，还要认真抓好重点区域、部位和重点时段的安全防范管理工作，要确保万无一失。
责任人：
曹陽完成时限：
长期。
落实情况：
1、建立健全应急事件处置预案，认真抓好重点区域、部位和重点时段的安全防范管理工作。
2、加强排查，把事故隐患消灭到萌芽状态，进行拉网式、逐人排查。
3、加强联防，建立联动机制，联系部队、社区、派出所等周边治安力量。
4、非常时期，加强值班巡查力度，敏感时期，建立安全排查人员检查制度。
五、新美穗园林
上月会议要求：
园林有限公司要抓住这一个多月的重要突破阶段，工程项目要积极完成，同时开拓市场将工程业务向其他地州辐射。
公司是二级资质，可以接800万以上的工程，但对小规模项目，也要努力做好，争取品牌效应，工程效果好，就会得到上级领导认可，就会带来更多机遇，对待任何机会都不要放弃。
责任人：
完成时限：
长期。
落实情况：
工程项目以及业务拓展方面，已做了三方面的工作和部署：
第一，认真做好现有的工程，截至目前，有些项目已进入收尾阶段，不管是大型项目还是小规模项目，公司都严把质量关，确保每一个项目的合格顺利完成；第二，加强沟通联系，开拓新的市场。
选派得力业务人员积极参加中国风景园林协会以及新疆风景园林协会的相关会议，利用参会之际与各地领导和各界朋友联络，为明年开展项目打下基础。
同时，将工程业务向内地辐射，承接了内蒙古牙克石市工程建设项目，并派有经验的工作人员做前期准备工作；第三，为争取品牌效应树立企业形象不断努力，公司建立了自己的网站，并不断更新网站的信息，通过互联网宣传企业行业信息动态，同时和中国花卉盆景杂志社合作，计划将企业的简介、大型项目的展示以及公司的业绩等发表在该杂志上，争取创造品牌效应，提高企业的知名度，为企业今后的发展奠定良好的基础。
六、力合富通小贷、融资担保
上月会议要求：
工作中要注意三个方面问题。
一是风险规避问题。
风险主要是客户甄别，如有的第一批信誉是好的，第二、三批信誉度可能不一定好，因此，要及时发现苗头，及时制止，要考虑客户偿还能力和银行资金情况。
二是提高服务水平。
我们是国有控股公司，在经营过程中，要让客户有温暖和谐、风清气正、回家的感觉；要注重基本的礼仪；客户都是流动的，要让他们宣传我们的企业形象，要珍惜客户关系。
三是要积极参加集团活动。
每个人都在集团公司的领导下，该缴纳会费要及时缴纳，要增强凝聚力、归属感、依附感；党员人数达到标准要及时成立党支部，党支部工作要规范。
责任人：
完成时限：
长期。
落实情况：
1、加强风险控制手段，落实风险控制措施。
对结余贷款进行分类的，并根据分类情况制定一户一策，落实专人进行后续维护工作，严格新增贷款的审批流程。
2、开展员工职业道德教育，提高服务水平。
3、安排好员工工作进度，调配好人员，积极参与集团公司开展的各项活动。
七、人力资源部
上月会议要求：
人力资源部工资方案、薪酬方案和基层单位要搞好对接指导，在绩效考核方面要多向杨新英总经济师联系请示。
在招聘工作上，企业高端的管理人才、专业技术人才奇缺，人力资源部要主动出击，通过挖掘、介绍等多途径吸引人才，把能干事、想干事、会干事的人才吸纳过来。
政策制定以后，人是决定因素，没有人什么都干不成，没有优秀的人什么都干不好。
下一步，人力资源部对工资方案、管理制度要合理审查，做好准备，解决这个问题。
责任人：
完成时限：
长期。
落实情况：
1、因各分子公司的人力资源工作人员专职人员不多，对薪酬方案理解不是很到位，在方案的制定过程中出现了很多问题。
对此人力资源部下基层到各分子公司指导制定单位薪酬方案，同时对于上报的不规范薪酬方案要求重新修改上报，目前已初审了园林果业及葡萄凰的薪酬方案。
2、在绩效考核方面人力资源本月初到基层各分子公司与相关人员进行了沟通，对目前考核方案的执行情况进行了调研，并提交了调研报告及修改建议。
3、依照每月制定的招聘计划按时间节点和质量要求认真做好人才引进工作，除采用常规的网络、报纸等招聘渠道吸纳人才外，人力资源部还通过内部推荐、猎头公司猎聘高层管理人、高端技术员等多种渠道广纳人才，招聘计划落实较好。
建议今后各用人部门、单位在人员招聘后，下功夫做好后续用人、留人工作。
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