企业战略规划及管控方案.docx
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企业战略规划及管控方案
战略发展规划、组织及管控模式方案
基于公司的发展定位，为更加明晰公司的发展方向、目标和推进步骤，进一步明确经营管理模式，建立机制，规范管理，使公司各项经营管理工作上个新台阶，特制定本方案。
第一部分企业理念/定位
序号
项目
内容
备注
1
企业使命
2
企业愿景
3
核心价值观
4
经营理念
5
发展方针
6
管理理念
15
箴言
16
誓言
第二部分战略规划
一、总体发展战略
二、近三年发展目标
力争在三年内，累计营业收入突破亿元。
三、近三年目标分解与管理思路
年份
经营目标（营业收入）
管理思路
保底值
冲刺值
定位
推进步骤
第三部分组织模式
一、目标
1、规范公司与各部门之间管理行为，提高管理效能。
2、充分发挥公司经营班子、骨干员工的创造力、积极性。
3、提升公司的整体竞争力，实现公司的快速发展。
力争在未来三年内将“”品牌建设成为行业知名品牌。
二、定位
1、总经办
定位为公司的管理中枢，把握公司整体战略方向，把控公司整体业务拓展、整体运作水平、整体的投资方向，建立公司的管理运作标准，侧重人才管理、资金安全、成本总体控制、运营管理及品牌管理等宏观管理，以年度目标责任书对各职能部门及项目部进行考评。
2、职能/营销部门
职能部门定位为服务与监管部门，主要是为营销部门提供支持服务与监管工作。
营销部门定位为利润中心，为公司创造业绩，实现利润的前台部门，完成公司下达的业务拓展及销售目标。
3、项目部
定位为操作实体，受工程部统一管理，独立核算。
强化项目部的操作能力，达到公司要求的整体水平。
通过具体的项目管理，完成公司下达的施工目标与任务。
三、总体原则
公司经营管理实行董事长领导下的总经理负责制，构建直线职能制组织管理模式，即“公司+职能部门+项目部”，各职能部门为公司领导当好参谋助手，为各操作实体提供职能指导（组织机构图详见附件1）。
四、总经办
1、总经理作为公司经营管理的最高管理者，把控公司整体战略方向，带领经营层、管理层朝着既定战略不断前行。
2、公司设总经理一名，副总经理、总经理助理若干名，共同组成总经理办公室（简称总经办，总经办成员为公司经营班子成员），总经办作为公司的经营管理中枢，为公司的议事协调机构，由总经理直管，副总经理协助总经理分管相关工作，总经理助理协助总经理处理日常事务或分管具体业务（经营班子成员职责详见附件2）。
3、总经办的职能：
（1）负责战略性的方向与行动，把控公司与职能部门未来的发展方向以及战略性的投资。
（2）建立统一的管控模式、制定统一的战略、财务、人事、行政、设计、技术、工程、项目管理等管理标准，对各职能部门及项目部实施有效管控。
（3）对公司整体品牌进行推广，推动一致的企业文化形成。
（4）对各职能部门、各项目部的年度目标责任书进行审批，并进行考评。
（5）负责对各职能部门、各项目部实施内部审计；负责相关法律事务、筹资、投资、公共关系及企业整体形象等工作。
五、职能部门
1、公司设立销售部、设计部、工程部、财务部个职能部门（各职能部门职能详见附件3），各职能部门负责人向分管领导汇报工作，对分管领导负责，分管领导对总经理负责。
六、项目部
1、项目部作为工程部下属的操作实体（项目部职能详见附件4），公司、工程部所有规章制度（除特别标明外）均适用于各项目部。
2、项目部根据工作需要，设置相应部门及岗位，财务由公司进行垂直管理，其他职能由工程部、项目部进行双线管理。
3、项目部的职能：
（1）根据项目实际情况，拟订项目责任书，报工程部审核、总经理批准后，严格按计划进度推进，实现公司下达的经营目标与管理目标。
（2）在公司授权范围内，负责项目部人员管理、团队建设。
（3）负责项目部当地甲方、客户及相关公共关系的维系。
（4）执行公司、工程部安排的其它相关工作。
第四部分管控模式
一、管控模式
公司对项目部有三种管控模式，根据项目部的战略地位、资源相关度、发展阶段三个关键指标的评估来确定对项目部的管控模式。
序号
管控模式
定义
适用项目
对应项目（建议）
1
操作管控型
总部控制，授权较小
刚组建的项目部，负责人对公司管理需要磨合，业务体量较小
所有项目部
2
战略管控型
总部适度授权
项目部负责人对公司管理较为熟悉，管理及业务较为成熟
无
3
财务管控型
总部授权较大
针对合资或参股企业，公司不需要管控具体的经营，只关心财务回报
无
二、管理规定
公司根据公司的总体定位、组织模式、管控模式及关键业务流程等，建立公司在财务、人事、行政、设计、技术、工程等方面清晰的管理规定和流程，以此规定规范和考评公司各部门及项目部的经营管理。
本方案自公司总经理批准后实施。
附件：
某某某有限公司
年月日
附件1：
某某某有限公司组织机构图
备注：
1、图中实线指直接管理关系，虚线指职能或业务指导关系。
2、公司根据需要新设立部门，在组织架构图上与各职能部门并列排布。
3、工程部根据业务需要，设立若干项目部。
附件2：
有限公司经营班子成员职能
一、总经理
1、主持公司日常经营管理工作，负责公司经营及发展，对经营结果负责，组织实施公司董事会决议，并将实施情况向董事长报告。
2、拟订并组织实施公司年度经营计划（营业收入、利润、管理目标等）和投资方案。
3、拟订设置、调整或撤销公司内部管理机构的具体方案，审定各职能部门、事业部、区域公司管理模式、功能设置和主要职责及定岗、定编、定员。
4、拟订公司的基本管理制度，制定公司的具体规章。
5、负责审定各职能部门的目标责任书和考核奖励方案，报董事会批准后实施；负责审批各项目部的目标责任书和考核奖励方案。
6、协调公司各职能部门、项目部的关系。
7、负责高层管理人员及财务负责人的任免提名，负责对高层管理人员及财务负责人的管理，确定高层管理人员的分管关系。
8、在职责范围内，对外代表公司处理业务。
9、公司授权的其他事项。
10、主持总经办工作，直管副总经理、总经理助理、相关职能部门。
二、总经理助理
1、协助总经理负责公司经营管理工作，并将实施情况向总经理报告。
2、负责推进实施公司年度经营计划（销售、利润、管理目标等）和投资方案。
3、牵头拟订设置、调整或撤销公司内部管理机构的具体方案，审核各职能部门、项目部管理模式、功能设置和主要职责及定岗、定编、定员。
4、牵头拟订公司的基本管理制度，制定公司的具体规章。
5、牵头拟订各职能部门、项目部的目标责任书，并组织检查及考核目标责任执行情况，拟订考核奖励方案。
6、对各职能部门的日常管理工作进行指导、监督、检查及考核。
7、对分管的各职能部门负责人有任免建议权。
8、协调公司各职能部门的关系。
9、在职责范围内，对外代表公司处理相关业务。
10、总经理授权的其他事项。
附件3：
有限公司职能部门职能
一、财务部
财务部为公司常设职能部门，全面负责公司资产管理、费用审核、现金流管理、成本核算、利润分析、营业测算分析等。
主要职能有：
1、制定和落实财务管理制度，建立健全内部核算的组织、指导和管理体系。
2、负责职能部门、项目部和本部门相关财务收支各类工作流程的制定、执行。
3、负责按照财务制度对公司及各项目部的费用审核、财务核算和日常管理工作。
4、负责项目部的各种往来帐款的监控、催收及管理。
5、负责经济合同、协议的归口管理，并监督实施。
6、负责编制公司的财务报表及绩效报告。
7、负责管理公司印鉴章，保证银行帐号及资金的安全性。
8、按《会计法》和公司财务制度负责公司财会档案管理，对财务账簿、电子数据及财务软件的安全性负责。
9、负责公司所需经营资金筹措、营运、合理调度、管理及监控。
10、负责年度、月度资金预算的编制，对每月资金的运行状况进行分析，及时制定长期资金管理制度。
11、定时向总经理提供财务报告和经营分析、提出方案和建议。
12、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总经理报告。
13、负责公司涉外税务、工商等风险规避。
14、负责公司固定资产的财务管理，定期或不定期的组织清产核资工作。
15、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，及时办理公司与其之间的业务往来。
16、建立与贷款相关单位的关系和所有资料准备。
17、负责职能部门、项目部和本部门的财务类人员的学习、培训、留用、提拔工作。
18、对项目部的财务人员进行垂直管理、业务指导、考核和调配，并负责制定公司财务人员的培养计划。
19、对公司各种违反财务管理制度的行为提出纠正与处罚意见。
20、完成上级领导交办的其它任务，随时向上级报告重要工作。
二、人事行政部
人事行政部为公司常设职能部门，全面负责公司日常行政、人力资源、检查督导、法务安全及企业文化建设等。
主要职能有：
1、负责组织各职能部门、项目部建立、健全公司各项管理制度，并组织其定期进行学习、指导，检查各项管理制度的执行情况；负责公司与各职能部门、项目部的日常联系。
2、负责选择适用于公司的法律、法规与其他文件的收集；负责政府职能部门与公司相关业务的归口联系；及时收集、更新企业方针战略和目标及相关法律、法规。
3、负责公司对外联络、接待管理工作。
4、负责公司办公设备及办公用品管理；负责公司车辆调度、年审，车辆使用情况管理及保险管理（不含维修及保养）、车辆违章处理。
5、负责公司会务组织、资料准备、会务安排；做好法务、安全管理；做好档案及后勤管理工作。
6、负责建立公司的人力资源体系和薪酬体系，包括人才规划、配置、招聘、录用、培训、留用、提拔管理；按公司规定与员工签订劳动合同；与用人部门共同负责人力资源调配。
7、负责员工离职、解聘、退休、处分等工作的规范性管理；按公司规定组织办理社保手续。
8、负责组织公司员工的培训、学习、评价、考核。
9、负责人力资源、薪酬管理的具体实施；负责公司职工福利制度的建立和执行。
10、负责公司企业文化体系建设工作，组织企业文化及团队建设活动，增强员工凝聚力和归宿感。
11、负责公司和本部门相关工作流程的制定、执行。
12、负责公司和本部门相关人员的留用、提拔工作。
13、完成上级领导交办的其它任务，随时向上级报告重要工作。
14、根据需要，为各项目部提供条线管理工作指导。
三、销售部
销售部为公司常设职能部门，全面负责公司营销及业务管理等。
主要职能有：
1、为公司发展方向提供建议，分析、制定相关计划。
2、负责业务拓展及客户关系维护，负责客户的梳理分析及档案管理工作。
3、负责在公司规定时间内完成与客户的回款。
4、负责组织部门员工的培训、学习、评价、考核，提升员工业务操作技能。
5、负责本部门相关工作流程的制定、执行。
6、负责本部门相关人员的留用、提拔工作。
7、完成上级领导交办的其它任务，随时向上级报告重要工作。
五、设计部
设计部为公司常设职能部门，全面负责公司设计管理等。
主要职能有：
1、分析项目需求，充分理解策划意图，确保客户需求得以满足。
2、根据公司安排及项目需求，负责项目的平面设计工作。
3、根据公司安排及项目需求，负责项目的平面和3D方案，确保设计作品保质保量完成。
4、负责各类营销活动布局的平面设计，以及海报、样本、画册等宣传资料的设计。
5、负责与供应商、制作商充分接洽，确保设计方案的准确实施。
6、负责组织部门员工的培训、学习、评价、考核，提升员工业务操作技能。
7、负责本部门相关工作流程的制定、执行。
8、负责本部门相关人员的留用、提拔工作。
9、完成上级领导交办的其它任务，随时向上级报告重要工作。
七、工程部
工程部为公司常设职能部门，全面负责公司工程及施工管理等，对各项目部具体业务及项目进度、质量、安全等进行整体管控，确保项目保质保量完成并回款。
主要职能有：
1、负责项目现场工作的统筹、安排。
（1）负责项目审图、核对预算，制定施工计划。
（2）组织协调各种有序进场，并且合理安排交叉施工环节的各种工序。
（3）落实组织工程所需各种材料物资。
（4）进行施工过程中的隐蔽工程验收、工程竣工验收工作。
（5）负责准备完善施工进场的相关手续、资料，组织检验工程报批手续。
（6）重视安全生产的监督与管理,按要求进行施工作业,保质保量完成施工计划。
（7）协助公司完成竣工资料的准备（竣工图、过程资料、竣工资料）。
（8）合理处理施工过程中各方的关系。
（9）解决现场突发事故或化解危机,对紧急事故要及时上报公司,争取最佳短时间内得出解决方案,防止事态扩大。
2、负责制作工艺及材料的采购、规范。
（1）项目材料选择上做到货比三家，控制、降低采购成本。
（2）对物料制作工艺进行严格的把控。
（3）施工过程中多到现场巡视，发现问题及时整改。
（4）加强对新工艺、新规范的学习，以便更好的完成公司交予的工作任务。
（5）密切与供应商的合作关系，做到细致、深知、低价、快速、及时定货、补货。
3、负责组织部门员工的培训、学习、评价、考核，提升员工业务操作技能。
4、负责本部门相关工作流程的制定、执行。
5、负责本部门相关人员的留用、提拔工作。
6、完成上级领导交办的其它任务，随时向上级报告重要工作。
附件4：
有限公司项目部职能
项目部是公司为完成一个具体项目而设置的临时机构，按照公司授权执行公司与客户签订的合同，是公司完成项目的核心部门，全面负责项目的营业收入、成本、利润、安全、质量、进度管理及客户关系维护。
项目经理由工程部负责人提名、分管领导审核、公司总经理聘任，其余人员由综合管理部配合工程部聘任，项目部接受公司各部门的监督、指导、检查。
其主要职能有：
1、由项目经理提出项目部组成人员、办公资产、宿舍租赁清单，与工程部负责人、综合管理部、财务部协商确定。
项目经理对管理人员的岗位职责明确分工，并报公司综合管理部和工程部备案。
2、根据合同约定及客户对项目的进度安排，负责项目的具体运营管理，为客户作好服务工作，保质保量完成工作任务，结果对工程部和公司负责。
3、根据项目业务需求，适时作好人员、车辆及费用成本控制，确保项目成本在成本线以内，为公司创造更多效益。
4、与工程部及公司相关职能部门作好无缝对接，作好人员调配、车辆管理，定时向工程部、财务部及相关部门报送成本报表及相关报告。
5、做好工程验收和交付工作，在公司规定时间内完成与客户的验收和交付。
6、认真做好员工的后勤服务工作。
关心员工生活，定期组织员工有益的业余活动，提高企业的凝聚力。
7、结合项目实际，参照公司的制度流程，拟订实施细则报工程部及公司批准后实施。
8、负责项目部相关人员的学习、培训组织，评定去留或提拔工作。
9、完成上级领导交办的其它任务，随时向上级报告重要工作。
升级会员 