总经理办公会议事规则.docx

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总经理办公会议事规则

2019年总经理办公会议事规则

第一章总则

第一条为健全和规范公司总经理办公会工作、议事和决策程序，提高公司经营管理层的工作效率和科学决策水平，保证公司日常经营、管理工作的顺利进行，根据国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和本公司公司章程的有关规定，并结合本公司实际，制定本工作细则。

第二条总经理办公会决策重大经营管理事项，必须事先经公司党组织讨论研究后，再由总经理办公会做出决定，充分体现公司党组织在法人治理结构中发挥把方向、管大局、保落实的领导作用。

第三条总经理办公会是公司的经营活动执行机构，负责落实董事会决议有关事项，总经理办公会实行总经理负责，在公司章程规定和董事会的授权范围内行使职权，对董事会负责。

第二章总经理及其他高级管理人员工作职责

第四条公司设总经理1名，结合公司实际，根据工作需要设副总经理若干名，分别负责公司经营管理、财务、资本运营等方面的工作。

第五条根据公司章程规定，总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩等方案和制度，决定公司职工的聘用和解聘；

（九）提议召开董事会临时会议；

（十）本章程或董事会授予的其他职权。

第六条公司副总经理及其他高级管理人员协助总经理工作，其主要职责如下：

（一）协助总经理领导公司员工认真贯彻、执行国家制定的方针、政策和法令，组织实施公司确定的各项经营管理任务，完成好分工范围内的各项工作，积极配合总经理执行董事会决议；

（二）协助总经理代表公司开展各项管理工作，加强与社会各界的广泛联系，取得对公司的积极支持；

（三）协助总经理组织编制公司总体发展战略和发展规划，在分管范围内认真组织落实；负责组织落实分管范围内的年度计划；

（四）积极参与公司的各项重大经营管理的决策，并严格组织落实议定事项；

（五）负责领导分管业务和部门的经营管理工作，组织实施分管范围内的不同时期的工作任务；

（六）负责分管业务和部门员工及资金的合理调配或提出建议，组织落实公司的各项决定；

（七）协助总经理认真考核分管范围内的中级管理人员工作业绩，发现问题除向总经理通报外，应及时加以纠正。

负责对分管范围内的中级管理人员提出任免建议；

（八）负责组织落实分管范围内的分配方案，并按公司有关规定对员工实行奖惩；

（九）完成总经理交办的其他工作。

第三章总经理办公会议事范围和决策权限

第七条下列事项须经总经理办公会讨论并做出决议：

（一）公司年度经营计划、目标、任务的确立和分工；

（二）对公司股权投资项目的意向、评估报告、投资协议、章程、资本运作等重大事项提出建议，并向董事会报告。

（三）需要提交股东会、董事会决策的事项。

（四）公司所有对外提供担保的事项，并向董事会报告；

（五）正常资金拨付外的其他大额资金的支出或调动；

（六）涉及工商、税务、审计、财政等重大经济事项；

（七）布置阶段性工作和专项工作；

（八）其他需要经总经理办公会议研究决定的重要事项。

第八条总经理办公会的决策权限：

（一）交易事项

1.购买或者出售资产；

2.对外投资（含对子公司投资，不含委托理财、委托贷款）

3.租入或者租出资产；

4.委托或者受托管理资产和业务；

5.赠与或者受赠资产；

6.债权、债务重组；