总经理办公会议事规则.docx

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样本一

**公司《总经理办公会议事规则》（暂行）

第一章总则

第一条为提高工作效率和科学管理水平，根据公司《章程》及其他有关规定，特制定总经理办公会议事规则。

第二条总经理办公会是总经理行使职权，审议公司经营管理中的重大事项，充分发挥经理层集体智慧的议事制度。

第三条总经理办公会议事应遵循下列原则：

一、坚持对董事会负责的原则，贯彻执行董事会决议，依照公司《章程》和董事会授权议事决策。

二、坚持总经理负责制的原则，总经理主持公司的日常经营管理工作，班子成员按照分工各司其职，协助总经理开展工作。

三、坚持高效议事的原则，采取事先做好准备、分管领导提出意见，在充分讨论基础上迅速作出决策的议事方法。

四、坚持实事求是议事的原则，按照社会主义市场经济的要求,结合公司的实际，务实创新，科学决策。

第四条审议研究公司重大问题时，可事先听取公司党组织的意见。

第五条审议有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险等涉及职工切身利益的议题，应事先听取公司工会的意见，视必要邀请职工代表列席会议；研究决定生产经营中的重大问题和制定重要规章制度时，应当听取公司工会的意见和建议。

第二章总经理办公会议事范围

第六条总经理办公会议事范围：

一、研究董事会决议的具体实施措施和办法；

二、决定上报董事会审议的总经理报告及其他申报事项；

三、决定生产经营管理工作中的重大事项；

四、拟订公司年度工作计划、财务预决算方案；

五、拟订公司的基本管理制度；

六、拟订公司内部管理机构设置方案；

七、决定公司的具体规章；

八、依照规定的权限和程序，决定除应由董事会决定聘任或者解聘以外的人事问题；

九、决定在董事会授权额度内的贷款、担保、财务支出、固定资产购置和处置等事项；

十、其他需审议事项。

第三章会议举行和议题提出

第七条总经理办公会每月举行一次。

遇有特殊情况，总经理可随时召开总经理办公会。

第八条总经理办公会由总经理或总经理委托的副总经理召集和主持。

第九条出席总经理办公会的人员为：

总经理、副总经理和综合部负责人。

必要时可请董事长、党组织负责人、工会负责人列席总经理办公会。

其他需列席人员由总经理根据会议议题确定。

第十条参加总经理办公会的全体人员应按时参加会议，因病或其他特殊原因不能参加的，应事先向总经理或会议主持人请假。

第十一条综合部应在总经理办公会举行前进行下列准备工作：

一、准备议题材料；

二、会议的其他准备事项。

第十二条综合部应在总经理办公会举行前一天，将开会日期、时间、地点和会议议题等主要事项通知全体与会人员。

第十三条总经理办公会议题由总经理确定。

副总经理、各部门负责人提出的议题，须经总经理同意后，方可列入总经理办公会审议。

各部门提出的议题，应在办公会召开前三个工作日，送综合部筛选汇总,报总经理审定。

第十四条列入总经理办公会审议的议题，各部门应事先准备好相关材料送交综合部，由综合部在会议召开时送达参加会议人员。

第十五条因特殊原因，总经理可以根据情况，临时增加会议议题。

第四章议题审议、记录和督办

第十六条总经理办公会应对列入会议的议题，逐个进行审议。

出席总经理办公会的人员在会上有权充分发表意见。

列席会议的人员，经总经理或会议主持人同意，可以就会议议题作说明或发言。

第十七条总经理办公会对每个审议的议题，在充分听取各方面意见和建议后，由总经理或会议主持人作出结论。

第十八条综合部应当对会议所议事项作记录。

出席会议的人员应当在会议记录上签名。

会议记录应包括下列内容：

一、会议召开的日期、地点、召集人姓名；

二、出、列席会议人员的姓名；

三、会议议程；

四、出席会议人员发言要点；

五、所议事项的决定或结果。

第十九条会议记录按档案管理要求进行整理后归档，并长期保存。

第二十条根据会议作出的结论，综合部视需要整理会议纪要,由总经理或会议主持人签发后，送有关领导和部门落实。

第二十一条综合部负责总经理办公会决定事项的监督落实工作，并将落实情况及时报告总经理和相关负责同志。

第五章议事纪律

第二十二条总经理办公会应遵守保密制度，保守公司机密，议事前不泄露会议内容，作出决策后，通过正常渠道传达贯彻。

第二十三条总经理办公会实行回避制度，在讨论涉及与会人员本人相关事项时，需回避的该人员应主动回避。

第六章附则

第二十四条本规则经总经理办公会讨论通过，报董事会审定后生效，并从生效之日起施行。

第二十五条本规则的解释权属公司综合部。

本规则的修改须总经理办公会通过，报董事会审定。

样本二

**集团总经理办公会议事规则

第一条为明确总经理办公会议事程序，保证经理层依法行使职权，履行职责，承担义务，依据《中华人民共和国公司法》、《中国共产党章程》和《兖矿集团有限公司章程》，结合集团公司实际，特制订本规则。

第二条总经理办公会议事原则：

1、坚持依法议事的原则。

2、坚持权责相统一的原则。

3、坚持实行总经理负责制的原则。

4、坚持互相协调、科学决策、高效运行的原则。

第三条总经理办公会议事范围：

根据《中华人民共和国公司法》和《兖矿集团有限公司章程》授

权，总经理办公会议事范围如下：

1、研究实施经董事会讨论决定的集团公司年度生产计划、发展规划、资金投向、财务预算、利润分配、弥补亏损、职工培训、重大科技、职工工资分配、职工福利等方案，以及需要解决的有关问题。

2、研究确定集团公司对外100万元以上至1000万元的投资、借贷、还款等事项。

3、拟订集团公司的基本管理制度。

4、拟订集团公司内部管理机构设置方案。

5、研究行政序列工作人员配备，研究提出行政序列正处级生产经营管理人员的人选，研究决定副处级人员的选拔、考察、任免和奖惩。

6、研究生产经营管理工作中向上级请示报告的重要问题及重大情况通报。

7、通报经理层日常工作，研究日常安全、生产、销售、经营管理等工作，及时解决遇到的问题。

8、协调处理涉及其他分管部门交叉业务和上级部门、地方关系的重要事宜。

9、确定向董事会汇报和向党委常委会通报的重大问题。

10、研究确定总经理班子政务公开和向职代会报告的事项。

11、研究确定公司章程规定的和董事会授予的其他职权范围内的工作。

第四条总经理办公会出席人员:

1、总经理办公会由总经理召集和主持，总经理因特殊原因不能出席时，可委托一名副总经理召集和主持。

2、总经理办公会的出席人员：

总经理、副总经理、总工程师、总会计师。

3、为便于董事长、专职董事了解和掌握生产经营情况，董事长、专职董事可出席会议。

4、总经理办公室主任、董事会办公室主任列席会议，需其他人员列席时，由会议主持人确定。

5、总经理办公会原则上每周召开一次。

遇特殊情况时，总经理可临时召集办公会议。

第五条总经理办公会议事程序：

1、总经理办公会议题，由总经理确定，分管副总经理可提前向总经理或通过总经理办公室申请会议讨论决定的议题，重要议题应提交书面材料。

2、凡提交总经理办公会议研究的议题，应事先经分管副总经理、总工程师、总会计师主持专题会议研究，形成可供会议决策的方案。

3、总经理办公会实行总经理负责制。

对在总经理办公会上研究的事项意见不能统一时，一般性问题可缓议，如涉及时间性较强或安全生产等方面的紧迫问题，可由总经理裁定。

4、凡上次办公会研究的重要事项，需由分管副总经理、总工程师、

总会计师向本次办公会汇报落实情况。

5、总经理在对重大问题决策前，应听取、尊重党委意见，重大决策的执行情况，应向党委通报。

第六条总经理办公会议定事项的实施和督查

1、总经理办公会的记录，由总经理办公室指定专人负责，并由记录人员整理会议要点，及时转告因故缺席的会议人员。

2、凡总经理办公会研究决定的行政序列副处级人事任免事项，必须有半数以上会议组成人员到会方能举行，并由列席会议的干部部门负责人转告缺席人员。

3、总经理办公会讨论决定的事项，由分管副总经理按照分工范围督促检查，并及时通报贯彻落实情况。

4、出席和列席总经理办公会的人员必须严格遵守保密制度。

对会议研究决定事项的过程和内容不得随意向外泄露。

第七条附则

本《规则》未尽事宜，依据《中华人民共和国公司法》和《兖矿集团有限公司章程》等有关法规和行政法规执行。