董事会决议.docx
《董事会决议.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《董事会决议.docx（11页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
董事会决议
董事会决议
董事会决议（范本15篇）
董事会决议范本
（一）：
××××有限公司股东会决议
――关于选举董事执行董事、监事的决定
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于____年____月____日召开了公司股东会，全体股东参加并透过如下决议:
1、选举××担任公司的执行董事，任期××年;
2、选举××担任公司的监事。
（如公司成立董事会、监事会，则应作如下决议:
）
1、决定成立公司董事会，决定×××、×××、×××、......为公司董事，任期××年;
2、决定成立监事会，决定×××、×××、......，为公司监事，任期××年;
3、连同本公司职工民主选举产生的职工代表监事×××......，本公司监事会由×××、×××、×××、......组成（职工代表监事另需提交选举证明;若设立时还未选举职工监事的，需写明“由职工代表出任的监事待公司成立后×个月内进行补选，并报登记机关备案”。
股东签名（自然人）盖章（法人）:
日期:
××年××月××日
董事会决议范本
（二）：
会议时间:
______________
会议地点:
______________
出席会议股东（董事）:
______________
有限公司股东（董事）会第_______次会议于_______年_______月_______日在_______召开。
出席本次会议的股东（董事）_______人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上透过。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决透过:
一、同意更换董事长......
二、同意修改章程......
三、同意变更住所......
（其他需要决议的事项请逐项列明）
股东（董事）签名:
_______
律师
_______年_______月_______日
董事会决议范本（三）：
有限公司第_______届第_______次股东会决议
时光:
_______年_______月_______日
地点:
______________[由Www.QunZou.Com整理]
参会股东人员:
______________
议程:
经股东会一致同意，构成决议如下:
1、（变更名称）:
同意（企业名称）变更名称为有限公司。
2、（变更住所）:
______________
3、（变更经营范围）:
______________
4、（变更法定代表人）:
______________
5、（变更董事）:
______________
6、（变更监事）:
______________
7、（转让出资）:
同意股东在（企业名称）的货币（或实物、非专利技术等）出资_______万元转让给（股东名称）。
8、（增加股东）:
同意增加新股东。
9、（增减注册资本）同意增加（或减少）注册资本_______万元、由股东增加（或减少）出资_______万元、新股东出资_______万元。
（减少注册资本要求股东按出资比例同比例减少）
10、（变更经营期限）:
______________
11、（变更出资方式）:
同意股东在（企业名称）设立时实物出资万元变更为货币出资_______万元。
12、（财产转移）:
同意股东在（企业名称）设立时实物出资_______万元转移到公司财产内计入公司会计科目。
13、（设立分公司）:
同意设立分公司名称为。
14、（公司注销）:
依据《公司法》规定，经公司股东会讨论透过，决定注销本公司，并自即日起由、组成清算组，同时指定为清算组负责人，待清算后报股东会确认。
（清算组成员须是股东会成员）
15、（注销确认报告）:
根据《公司法》规定，本公司清算组成员、对公司财产、物品、债权、债务等状况进行逐一清理之后，现已将清算报告上报股东会成员研究，经全体股东会成员研究一致予以确认。
16、（修改章程）:
同意修改（企业名称）章程。
全体股东签字:
______________
（法人股东加盖公章并由法定代表人签字，自然人股东亲笔签字）
本公司盖章:
_______年_______月_______日
董事会决议范本（四）：
根据《公司法》对公司董事会的有关规定，董事会的决议应当包含以下资料:
1、会议基本状况:
会议时光、地点、会议性质（界次、临时）。
2、会议通知状况及董事到会状况:
会议通知的`时光、方式（按公司章程规定）;董事实际到会状况。
董事会会议应由12以上的董事出席方可举行。
3、会议主持状况:
董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。
4、议案表决状况:
董事会决议的表决，实行一人一票。
董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。
董事会会议务必经全体董事的过半数透过。
5、签署:
董事会决议，由到会董事签字。
（代行签字的，应当附董事的授权委托书。
）
董事会决议范本（七）：
__________________有限公司董事会决议
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。
出席本次董事会董事成员应到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致透过。
决议如下：
一、同意任命___________为公司董事长（法定代表人），免去_______董事长（法定代表人）职务。
二、同意任命___________为公司经理，免去_____________公司经理职务。
全体董事签名：
年月日
董事会决议范本（五）：
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，____________股份有限公司董事会会议于____年____月____日在______________召开。
出资最多的发起人已于会议召开____日前以________________方式通知全体董事，应到会董事__________人，实际到会董事__________人。
会议由出资最多的发起人主持，构成决议如下:
一、选举___________为公司董事长。
二、聘任___________为公司经理。
以上事项表决结果:
同意__________人，占董事总数__________%
不一样意________人，占董事总数__________%
弃权__________人，占董事总数__________%
与会董事签字:
______年______月______日
注:
①如果有董事未出席会议，可在决议中注明该董事的姓名，未出席会议的原因。
如董事委托他人参加会议的，应出具授权委托书。
②董事能够兼任公司经理。
③董事会作出的决议，务必经到达法律规定及章程约定比例以上的表决权的董事透过。
董事会决议范本（六）：
董事会决议范本
会议时间:
________
会议地点:
________
出席会议股东（董事）:
________
有限公司股东（董事）会第____次会议于____年____月____日在____召开。
出席本次会议的股东（董事）____人，代表____%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上透过。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决透过:
一、同意更换董事长......
二、同意修改章程......
三、同意变更住所......
（其他需要决议的事项请逐项列明）
股东（董事）签名:
________
_____年_______月_______日
董事会决议范本（七）：
北京aaa股份有限公司
第____届董事会第_____会议决议
北京aaa股份有限公司（以下称“公司”）第____届董事会第____次会议通知于_____年_____月_______日以电话和电子邮件发出，会议于_____年____月______午时在公司会议室召开。
会议应到董事______名，实到_____名，贴合《中华人民共和国公司法》和《北京aaa股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。
会议由董事长______先生主持，与会董事认真审议，构成如下决议:
一、审议透过《关于_______________________管理制度的议案》
投票结果:
同意____票，反对0票，弃权0票。
二、审议透过《_______________________制度》
投票结果:
同意____票，反对0票，弃权0票。
三、审议透过《_______________________制度》
投票结果:
同意____票，反对0票，弃权0票。
与会董事签字:
_________________、_________________、_________________、
_________________、_________________、_________________、
___________________、_______________、_________________、
_________________、_________________
_______年_______月_______日
董事会决议范本（八）：
__________________有限公司董事会决议
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。
出席本次董事会董事成员应到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致透过。
决议如下:
一、同意任命___________为公司董事长（法定代表人），免去_______董事长（法定代表人）职务。
二、同意任命___________为公司经理，免去_____________公司经理职务。
全体董事签名:
__________
_____年_____月_____日
董事会决议范本（九）：
xx有限公司董事会决议
时光:
_____年_____月_____日
地点:
_____公司会议室
会议性质:
首次
通知状况及参加人员:
本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权状况。
本次董事会会议由_____召集和主持。
资料:
______________________________
___________________________________。
经全体董事讨论一致同意如下决议:
一、一致选举_____为公司董事长（法定代表人），
二、聘任_____为公司总经理。
以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。
全体董事签字盖章:
_____年_____月_____日
董事会决议范本（十）：
一、关于更换董事长和聘任公司总经理的议案
因工作需要，会议同意解书谦先生辞去董事长职务；选举时丕朋先生为公司董事长，解聘其公司总经理职务；聘任崔敬宇为公司总经理。
董事会决议有效票数共计5票，同意5票。
二、关于公司2022年5月-12月生产经营方案
董事会决议有效票数共计XX票，同意XX票。
董事会
XX年四月二十五日
董事会决议范本（十一）：
董事会决议：
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，贵州贵福能源有限公司董事会于2022年1月20日在本公司办公室召开会议。
出席本次董事会董事成员应到5人，实到5人，所作出决议经出席会议董事成员一致经过。
决议如下：
一、股权变更：
同意原股东李江所持公司股份的20%全部转让给新股东古华贵。
同意原股东周明武所持公司股份的9%转让给新股东冯冀林。
二、监事长变更：
免去李江先生监事长职务，由古华贵先生担任公司监事长。
三、公司章程变更：
因股东变更，公司章程做出相应修改，并报工商部门备案。
原全体董事签名：
新全体董事签名：
年月日
董事会决议范本（十二）：
会议时间：
会议地点：
出席会议股东（董事）：
有限公司股东（董事）会第一次会议于2022年9月15
日在本公司会议室召开。
出席本次会议的股东（董事）四人，代表100%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上经过。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决经过：
一、同意选举周明武先生董事长
二、同意范雄先生任总经理
三、同意李江先生任监事
股东（董事）签名：
年月日
董事会决议范本（十三）：
、会议主题：
关于本公司申请贷款、申请保证担保及供给反担保之事宜
二、会议时间：
年月日
三、会议地点：
四、与会董事：
（董事会会议应到董事名，实到董事名，贴合公司法及本公司章程规定）。
五、决议：
与会董事经审议，表决一致经过以下决议：
1、董事会同意向申请借款万元，借款期限为一年，借款用途为。
2、董事会同意向昆山市创业担保有限公司申请保证担保。
3、董事会同意以下列资产供给给昆山市创业担保有限公司，并
依法办理有关登记手续，以作反担保措施：
①
②
③
董事签章：
公司（签章）
二零零年月日
董事会决议范本（十四）：
会议时间：
____年____月____日
会议地点：
会议性质：
临时（或者定期）董事会议
与会董事：
________、________、________、（董事会会议于______年____月_____日书面方式通知全体董事；应到董事名，实到董事名，贴合公司法及本公司章程规定）。
会议议题：
根据《公司法》及本公司章程的`有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决经过：
表决一致经过以下决议：
1、________________________________________________________________
2、________________________________________________________________
3、________________________________________________________________
董事签章：
________
公司（签章）
二零零____年____月____日
董事会决议范本（十五）：
XX有限公司
董事会决议：
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，宜宾XX有限公司董事会于2022年月日在本公司办公室召开会议。
出席本次董事会董事成员应到人，实到人，所作出决议经出席会议董事成员一致经过。
决议如下：
一、同意公司注册资本金由原xx万变更为现xx万。
（其他事项略）
全体董事签名：
XX年XX月XX日
升级会员 