董事会议案模板.docx

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董事会议案模板

董事会议案模板

篇一：

公司股东会董事会决议（模板）

编号：

董（议）第号

公司董事会流通股股东会议议案（模板）

注：

本表作为参考项，各提案人可根据自己议案的实际前述情况进行组织，只准许以书面形式呈现，对实际的书面格式搞不做强制要求。

1

篇二：

公司【】届【】次董事会会议模板

[公司名称]*届*次董事会会议资料

2021年【】月【】日

关于审议2021

各位董事：

【】公司总经理2021年经营工作报告主要内容如下：

一、20211年度工作总结1、2021年指标完成情况指标完成情况表

（根据上述指标，对2021年度公司事业计划完成情况进行总结）二、2021年主要经营工作1、经营状况概述

（销售收入、利润、净利润、总资产报酬率、经营活动净现金流等指标进行分析）

2、当年新增重大合同项目3、2021年完成的具体组织工作

4、2021年工作中面临的课题（总结年度公司经营管理等方面亟待解决的问题）

二、2021年事业计划及主要经营措施：

（简要阐述2021年事业计划）

1、2021年经营目标

2、2021年经营措施

以上议案请各位董事审议。

附件1：

【】公司2021年度总经理经营工作报告

关于审议2021年度董事会工作报告的议案

各位董事：

【】公司董事会2021年度工作报告主要内容：

一、2021年工作总结

（从企业发展、经营管理、营销及业务发展、目标完成情况等方面进行总结）

二、2021年工作计划

（详细列出公司2021年工作计划。

可涉及产品研发、盈利能力、营销管理、投资决策、团队建设、内部控制等方面）

以上议案请各位董事审议，并提请股东会修定。

附件2：

【】公司2021年度董事局工作报告

关于审议2021年度财务决算报告及利润分配方案的议案

各位董事：

（对收入利润情况进行总结）一、财务决算：

资产状况：

（资产总额、负债总额、所有者权益、，资产负债率、主营业务收入、利润总额、净利润）

审计情况：

公司2021年财务决算报表已经【会计师事务所有限责任公司】审计，并出具了（审计号）标准模棱两可无保留意见的年度报告。

经营状况：

2021年度，公司主要经营指标完成情况如下：

单位：

万元

篇三：

公司治理三会议案模板

控、参股企业年度三会会议程序

一、会前准备工作

（一）议案的提出

1.由总经理召开一次总经理办公会，会议主要由公司管理学管理人员参加，讨论过去过去一年经营计划完成情况、预算执行情况、决算等起草和制定下一年度财务预算、投资项目、资产处置、经营计划等经营事项议案。

2.议案确定后由办公室汇总秘书处整理，设党委的公司要上党委会研究编定后，由服务处负责收集意见。

3.提前十五天将会议通知和会议议案发放到每位董事，拟上股东会补发的议案发放到每位股东；在对提供贷款的议案审议时，股东和董事可以提出未能涉及到的议案。

4.应参会的股东、董事、监事因特殊其原因究其原因不能参会时，应出具书面委托书委托代理人出席并代为表决，同时需出具来函书面的授权委托书。

监事会议案由各位监事特别强调提出。

（二）议案分类

一般议案包括：

总经理工作报告、上年度主要财务指标执行情况及本年度主要财务指标、盈余分配议案、股权转让议案、股东会或监事会换届、监事会报告、人事调整、经济目标责任制考核办法、薪酬考核办法以及其他需“三会”通过的重大审议事项等。

一般议案，应当审议由代表二分之一以上表决票、表决权的董事、股东通过。

但是，公司章程另有规定的除外。

特别议案包括：

修改公司章程、增加或者减少注册资本金的决议、公司合并、分立、解散或者清算、变更公司形式的提案，总和其他对公司有重大影响的决议等必须经代表三分之二以及表决票、表决权的董事、股东通过。

但是，公司章程另有规定的除外。

（三）其他事项

1.议案提议人，以“公司章程”、“股东会议事规则”“董事会议事规则”、“监事会议事规则”“总经理工作细则”上的股东、董事、监事、总经理职责适用范围为准。

2.股东会决议、董事会决议、监事会决议应写明会议召开的大会时间、地点、应到及实到人数，表明讨论会程序是否符合《公司法》的规定。

全体股东、董事、监事签字，持不同意见的可以在决议上写明。

二、会议

（一）股东（大）会

⒈股东（大）会由集团董事长主持召开。

⒉股东（大）会会议通知包括以下内容：

⑴会议日期和地点；

⑵会议期限；

⑶事由及议题；

⑷发出通知的日期。

⒊股东（大）会在审议议案整个过程中，若股东对议案中的某个问题或部分内容存在分歧长期存在意见，则在股权单独就该问题或部分内容的修改进行表决的情况下，可

在会议上即席按照表决意见对议案进行修改。

4.股东（大）方式可会议以记名投票方式表决，每名股东享有一票表决权；

5.股东（大）会做出决议，必须经全体人员应股东过半数通过；

6.股东（大）主要包括不会表决票应至少包括如下内容：

⑴股东（大）会届次、召开时间及地点；

⑵股东姓名；

⑶需审议表决的其他事项；

⑷投赞成、反对、弃权票的方式；

⑸其他需要记载的事项。

7.会议会议决议由办公厅汇总整理，所有控股股东签字确认。

（二）董事会

⒈董事会会议由董事长负责列席，应当有过半数的董事出席方可开幕。

董事代办其他董事代为出席的，该委托列于的董事不计入实际出席人数。

总经理、监事应列席会议；副总经理、财务负责人可列席；

⒉董事会会议应当由生前董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面申述委托其他董事代为出席；

⒊董事会召开董事会会议的，应当于会议召开日十五日前书面通知全体董事；

⒋董事会会议通知包括以下内容：

⑴会议日期和地点；

⑵会议期限；

⑶事由及议题；

⑷发出通知的日期。

⒌董事会在深入探讨议案过程中，若董事对议案中会动议的某个问题或部分内容存在分歧意见，内容在董事单独就该问题或部分则的修改进行表决的情况下，可在会议上即席按照表决意见对议案进行修改。

⒍董事会会议以记名投票方式表决，每名合伙人享有一票表决权。

⒎董事会做出决议，必须监事会经全体独立董事过半数通过。

⒏董事会表决票应至少等等如下内容：

⑴董事会届次、召开时间及地点；

⑵董事姓名；

⑶需审议表决的事项；

⑷投赞成、反对、弃权票的方式；

⑸其他可能需要记载的事项。

⒐受其他董事委托代为投票的董事，除自己间接持有一张表决票外，亦应代委托董事亦持有一张表决多数票，并在该表决票上履历表的董事姓名一栏中注明“受某某董事委托投票”的字样。

⒑会议决议案由办公室整理汇总整理，所有独立董事签字确认。

（三）监事会

⒈监事会会议由监事会主席主持并召开，监事会会议可邀请公司目前董事、总经理及其他高级管理人员列席会议；

⒉监事会会议通知包括以下内容：

举行会议的日期、地点和会议期限、事由、

议题及发出通知的生效日期；

⒊监事会在审议议案过程中才，若监事对议案中的某个问题或部分内容存在意见，则在监事单独就该问题或部分文句的修改环境问题进行表决的情况下，可在会议上即席按照重选意见对议案进行表决修改；

⒋监事会会议以记名投票方式表决，每名监事享有一票表决权

⒌监事会做出决议，必须经全体监事过半数监事长通过；

⒍监事会表决票应最少至少包括如下内容：

⑴监事会届次、召开时间及地点；

⑵监事姓名；

⑶需审议表决的函件；

⑷投赞成、反对、弃权票的方式；

⑸其他需要考证的事项。

⒎会议决议由办公室汇总整理，所有人监事签字确认。

（四）年度三会会议终结，由办公室整理、汇总会议资料并存档。

控、参股受让企业年度三会议案模板

年度三会董事会议案模板

一、董事会目录模版

二、董事会通知模版

三、董事会表决模版

四、董事会决议模版

五、董事会议案模版

一、董事会议案目录

1.关于公司XX年度总经理工作报告的决议案

2.关于公司XX历年董事会工作报告历年来的议案

3.关于公司XX年度财务决算的议案

4.关于公司XX年度利润分配预案的议案

5.关于公司XX年度经营计划及财务预算的议案

6.关于申请XX当年度公司银行授信议案计划的议案

7.关于XX年度高管人员绩效考核及薪酬兑现方案的议案

8.关于公司高管人员办法薪酬管理办法的议案

9.关于聘用（或续聘）公司XX年度审计机构的议案

10.关于提请召开XX年度股东（大）会的议案

11.需董事会决定的其他事项的议案。

二、董事会通知模版

*******有限公司

第届董事会第次会议材料

二〇年月日

（封面）

会议共审议以下项议决：

1.关于公司XX年度决议案总经理工作报告的议案

2.关于公司XX历年董事会工作报告的议案

3.关于公司XX年度财务决算的议案

4.关于公司XX第四届利润分配预案的议案

5.关于公司XX年度经营年终计划及财务预算的议案

6.关于申请XX年度公司银行授信计划外资银行的议案

7.关于公司XX年度高管人员绩效考核及薪资兑现方案的议案

8.关于《公司高管人员薪酬管理办法》的议案

9.关于聘用（或续聘）公司XX年度审计相关机构的议案

10.关于提请召开XX年度股东（大）会的议案

11.需董事会决定的其他事项的预算案。

附件：

授权委托书

致有限公司董事会：

兹委托先生/女士（身份证号码：

）莅临代表我出席控股集团第届董事会第次会议，并代表我发表意见在本次会议上的所有属于我作为董事的一切表决权，以投票的方式赞成或反对任何决议或弃权。

受委托人签名：

委托人签名：

委托人身份证手机号：

20年月日

三、董事会表决模版

有限公司

第届董事会第次会议表决全民投票票

四、董事会决议模版

五、董事会议案模版

议案一：

关于公司XX年度总经理工作报告的议案

各位董事：

现提交《有限公司XX年度总经理工作报告》，提请本次董事会予以审议。

附件：

《有限公司XX年度董事会主席工作报告》

提案人：

（总经理）二O年月日

XX年总体经营目标完成一览表

二、XX年管理工作成效

在公司战略指引下所，围绕公司发展目标，XX年公司开展了以下各项管理工作：

根据企业的实际情况，可以分别从以上几个方面（包括但不限于）阐述：

（一）加强企业基础管理工作

（二）坚持自主创新，主导产业核心竞争力显著增强

详述企业当年的科技这年投入比例数据，对科技投入的拿下总体情况及取得的重大突破、创新、成果需要进行简要描述，对公司科技管理体系建设的情况进行说明，并分析公司科技创新存在的问题。

（三）以系统管理为中心，强化成本控制与运营运营管理

（四）深化人力资源改革，健全市场化用人机制

（五）健全和完善内部控管体系，强化审计监督，控制企业运营风险

（六）加强系统安全生产与环境保护，为公司目前发展提供有力保障

（七）塑造优秀企业文化，开创知名企业品牌