XX科技集团股份有限公司中、高层管理人员绩效考核方案.doc

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XX科技集团股份有限公司

中、高层管理人员绩效考核方案（AAA）

一、评分办法确定原则

● A级上下限的确定：

l当该项工作属于应该完成的常规工作时，一般将该项指标的满分作为A级的上限

l当该项工作属于有一定难度的创新工作时，一般将该项指标的满分作为A级的下限

l部分长期性发展指标的A级的下限可以超过该项指标的满分

● 每一等级分数增幅的确定

Ø当达到该项指标的难度大，或者该项指标的达到是公司大力鼓励的方向，或者达到该项指标将创造经济收益，或者达到该项指标承担的风险和压力大时，分数增幅20%-50%

Ø当达到该项指标的难度小，或者达到该项指标承担的风险和压力较小时，分数增幅5%-10%

●评定办法

得分与本职位满分比例在80-100%区间，绩效考核结果定位第5档；

得分与本职位满分比例在60-80%区间，绩效考核结果定位第4档；

得分与本职位满分比例在40-60%区间，绩效考核结果定位第3档；

得分与本职位满分比例在20-40%区间，绩效考核结果定位第2档；

得分与本职位满分比例在20%以下，绩效考核结果定位第1档；

二、各部门绩效考核方案

本方案是针对各部门的具体职责而设计的，不仅仅适用于部门第一负责人，可根据情况进行调整而应用于部门内的其他人员。

1、董事长

岗位职责

主要职责描述

权重

关键考核指标

考核办法

评分办法

考核目标值

考核完成值

考核期间

备注

1、组织实施公司的年度经营计划和投资方案，保证公司资产的保值增值

45%

销售收入（15%）

A级：

超计划完成标准10%以上完成

B级：

按计划完成标准完成95-110%

C级：

基本完成计划完成标准90-95%

D级：

未完成计划完成标准

A：

15-20分

B：

12-15分

C：

9-12分

D：

9分以下

计划完成指标应比去年有适当比例的提高，如30%

利润（15%）

A级：

超计划完成标准5%以上完成

B级：

按计划完成标准完成95-105%

C级：

基本完成计划完成标准90-95%

D级：

未完成计划完成标准

A：

15-20分

B：

12-15分

C：

9-12分

D：

9分以下

计划完成指标应比去年有适当比例的提高，如30%

加权净资产收益率

（15%）

A级：

加权净资产收益率在10%以上

B级：

加权净资产收益率在6-10%

C级：

加权净资产收益率在0%-6%

D级:

加权净资产收益率小于0

A：

15-20分

B：

12-15分

C：

9-12分

D：

9分以下

2、审查批准年度计划内的经营、投资、改造、基建、研发等项目，保证公司的可持续发展

30%

研发投入占销售收入的比例

（10%）

A级：

加大科研投入，研发投入占销售收入的比例比计划增加10%以上，提高科研人员的待遇

B级：

重视科研投入，严格按照计划投资各种科研项目，保证科研的资金需求

C级：

基本按照计划投资科研项目，

A级：

10-12分

B级：

8-10分

C级：

8分以下

科研成果对效益的增加值（10%）

A级：

科研成果对公司效益的增加值非常显著，完成计划值的120%以上

B级：

科研成果对公司效益的增加值明显，完成计划的增加值（浮动5%）

C级：

科研成果对公司效益的增加有一定作用，完成计划增加值的80-95%

D级：

完成科研成果对公司效益的增加在计划增加值的80%以下

A级：

10-12分

B级：

8-10分

C级：

6-8分

D级：

6分以下

项目投资的资本回报率（10%）

A级：

项目选择恰当，经营管理好，投资的资本回报率超过30%

B级：

项目的资本投资回报率超过要求，在20-30%

C级：

项目的资本投资回报率在15-20%

D级：

项目的资本投资回报率在15%以下

A级：

10-12分

B级：

8-10分

C级：

6-8分

D级：

6分以下

3、负责召开董事会会议及股东大会，汇报有关生产经营投资情况

15%

按计划完成

A级；严格计划完成，股东满意

B级：

基本按计划完成，未受到股东的质疑

C级：

未能按计划完成，受到证监会批评

A级：

15-20分

B级：

12-15分

C级；12分以下

4、综合管理能力（对公司总经理和高级职员合理选聘，公司经营管理投资处于正常状态，各项规章制度逐步建立健全）

10%

公司高级职员的素质，公司经营管理和投资状况，各项规章制度是否按计划建立健全

A级：

公司高级职员齐心协力为集团发展努力工作，未出现违法乱纪情况，公司经营管理正常，各项规章制度严格按计划进度建立健全

B级：

公司高级职员未出现违法乱纪情况，公司经营管理基本正常，各项规章制度基本按计划进度建立健全

C级：

上述三项内容有一项出现小问题

D级：

上述三项内容有两项以上出现问题，或有一项出现大问题

A级：

10-12分

B级：

8-10分

C级；6-8分

D级：

6分以下

2、总经理级

岗位职责

主要职责描述

权重

关键考核指标

考核办法

评分方法

考核目标值

实际完成值

考核期间

备注

1、组织公司的生产经营管理工作，保证现有资产的保值增值

45%

销售收入（15%）

A级：

超计划完成标准10%以上完成

B级：

按计划完成标准完成95-110%

C级：

基本完成计划完成标准90-95%

D级：

未完成计划完成标准

A：

15-20分

B：

12-15分

C：

9-12分

D：

9分以下

计划完成指标应比去年有适当比例的提高

利润（15%）

A级：

超计划完成标准5%以上完成

B级：

按计划完成标准完成95-105%

C级：

基本完成计划完成标准90-95%

D级：

未完成计划完成标准

A：

15-20分

B：

12-15分

C：

9-12分

D：

9分以下

计划完成指标应比去年有适当比例的提高

加权净资产收益率

（15%）

A级：

加权净资产收益率在10%以上

B级：

加权净资产收益率在6-10%

C级：

加权净资产收益率在0%-6%

D级:

加权净资产收益率小于0

A：

15-20分

B：

12-15分

C：

9-12分

D：

9分以下

2、审查批准年度计划内的经营、投资、改造、基建项目和流动资金贷款、使用、贷款担保的可行性报告，维持公司的可持续发展

30%

研发投入占销售收入的比例（10%）

A级：

加大科研投入，研发投入占销售收入的比例比计划增加10%以上，提高科研人员的待遇

B级：

重视科研投入，严格按照计划投资各种科研项目，保证科研的资金需求

C级：

基本按照计划投资科研项目，

A级：

10-12分

B级：

8-10分

C级：

8分以下

科研成果对公司效益增加值（10%）

A级：

科研成果对公司效益的增加值非常显著，完成计划值的120%以上

B级：

科研成果对公司效益的增加值明显，完成计划的增加值（浮动5%）

C级：

科研成果对公司效益的增加有一定作用，完成计划增加值的80-95%

D级：

完成科研成果对公司的计划增加值的80%以下

A级：

10-12分

B级：

8-10分

C级：

6-8分

D级：

6分以下

各种技改、攻关效益总和（10%）

A级：

各种技改和攻关项目均按计划完成，提高企业效益总额超过预计10%以上

B级：

各种技改和攻关项目按计划完成，达到预计的提高企业的总效益（95-110%）

C级：

各种技改和攻关项目基本完成，基本达到预计的提高企业效益额（90-95%）

D级：

各种技改和攻关项目完成数额在90%以下，或者虽然基本完成但提高的企业效益额未完成预计额的90%

A级：

10-12分

B级：

8-10分

C级：

6-8分

D级：

6分以下

3、制定和组织实施公司年度方针和目标计划，拟订公司的基本管理制度和负责制定公司的具体规章

15%

工作进度

A级：

公司各项年度方针和目标的组织实施均提前完成，提前完成各项规章制度的制订，并且执行情况良好

B级：

公司各项年度方针目标的制定和实施能及时完成，各项规章制度的制订能及时完成

C级：

年度方针目标的制定和实施，及规章制度的制定中的个别项目未及时完成，但不影响经营管理大局

D级：

由于某些非不可控因素的影响，使公司方针目标的实际执行情况与计划有较大出入

A级：

15-18分

B级：

12-15分

C级：

9-12分

D级：

9分以下

符合计划

4、生产经营综合管理能力（决定各副总和各部门负责人以及其它高级职员的聘任或者解聘、报酬、奖惩，公司经营管理投资处于正常状态）

10%

生产经营综合管理能力

A级：

公司高级职员齐心协力为公司发展努力工作，未出现违法乱纪情况，公司经营管理正常

B级：

公司高级职员未出现违法乱纪情况，公司经营管理基本正常

C级：

出现一些不影响经营管理的小问题，已经得到妥善解决

D级：

出现经营管理的问题或问题一直未得到妥善解决

A级：

10-12分

B级：

8-10分

C级：

6-8分

D级：

6分以下

3、生产部门主管

岗位职责

主要职责描述

权重

关键考核指标

考核办法

评分办法

考核目标值

实际完成值

考核期间

备注

1、原辅材料、半成品和产成品的供应

30%

供应原材料和发货的及时性（10%）

A级：

按时完成供料计划和发货计划

B级：

未及时完成供料计划和发货计划，但未造成损失

C级：

未及时完成供料计划和发货计划，且造成经济损失

A：

8-10

B：

6-8

C：

6以下

符合计划

每月

采购价格降低率（10%）

采购价格降低率=（计划物品采购平均价-实际物品采购平均价）/计划物品采购平均价

A级：

采购价格降低率大于10%

B级：

采购价格降低率为5%-10%

C级：

采购价格降低率小于5%

A：

10-12

B：

8-10

C：

8以下

每年

原辅料合格率

包材合格率（10%）

A级：

两项指标均超额完成

B级：

两项指标均达到

C级：

只有一项指标未达到

D级：

两项指标均未达到

A：

10-11

B：

9-10

C：

8-9

D：

8以下

98%

85%

每月

2、组织指挥分厂的生产

30%

产量（5%）

A级：

按时完成生产计划

B级：

未及时完成生产计划，但未造成损失

C级：

未及时完成生产计划，且造成经济损失

A：

4-5

B：

3-4

C：

3以下

符合计划

每月

产品市场抽查合格率（5%）

A级：

产品市场抽查合格率100%

B级：

产品市场抽查合格率小于100%

A：

4-5

B：

4以下

100%

每月

成本控制率（20%）

成本控制率=（计划成本-实际成本）/计划成本

A级：

成本控制率大于+5%

B级：

成本控制率为±5%以内

C级：

成本控制率小于-5%

A：

20-24

B：

16-20

C：

16以下

每月

3、仓储管理

15%

库存定额（15%）

A级：

实际库存定额小于目标库存定额的比例大于5%

B级：

实际库存定额与目标库存定额的误差在5%之内

C级：

实际库存定额大于目标库存定额的比例超过5%

A：

10-11

B：

9-10

C：

9以下

每月

4、对部门的管理

15%

综合管理素质

A级：

具有很强的生产组织和控制能力；下属员工工作积极性高；与其他部门协助性强

B级：

具有较强的生产组织和控制能力；下属员工有一定的工作积极性；与其他部门协助性较强

C级：

生产组织和控制能力不够；下属员工工作积极性不高；与其他部门协助性不强

A：

10-11

B：

9-10

C：

9以下

每年

5、安全生产

10%

千人负伤率

重大安全事故发生率

A级：

两项指标均达到计划目标值

B级：

只有一项指标未达到计划目标值

C级：

两项指标均未达到计划目标值

A：

4-5

B：

3-4

C：

0

小于0.3

0

每月

4、采购部门主管

岗位职责

主要职责描述

权重

考核指标

考核办法

评分办法

考核目标值

实际完成值

考核期间

备注

1、原料、辅料的采购和供应

40%

生产部门对供货及时性的满意度（10%）

A级：

供货及时，各部门非常满意

B级：

供货基本及时，各部门基本满意

C级：

供货略有不及时，但不影响正常生产，各部门希望供应部有所改进

D级：

供货不及时，各单位不满意

A：

10-11

B：

9-10

C：

8-9

D：

8以下

及时供应，保证生产

每月

各部门可从供货不及时的次数和造成损失的程度进行评价

采购价格降低率（10%）

采购价格降低率=（计划物品采购平均价-实际物品采购平均价）/计划物品采购平均价

A级：

采购价格降低率大于10%

B级：

采购价格降低率为5%-10%

C级：

采购价格降低率小于5%

A：

10-12

B：

8-10

C：

8以下

每月

原辅料合格率

包材合格率（10%）

A级：

各项指标均超额完成

B级：

各项指标均达成

C级：

只有一项指标未达成

D级：

两项指标均未达成

A：

10-11

B：

9-10

C：

8-9

D：

8以下

98%，

85%

每月

库存定额（10%）

A级：

实际库存定额小于目标库存定额的比例大于5%

B级：

实际库存定额与目标库存定额的误差在5%之内

C级：

实际库存定额大于目标库存定额的比例超过5%

A：

10-11

B：

9-10

C：

9以下

每月

2、制定公司年生产计划和月生产计划，并在执行过程中根据市场情况及时进行调整

20%

市场应变力（10%）

A级：

收到市场信息3日内进行生产计划调整

B级：

收到市场信息3-5日内进行生产计划调整

C级：

收到市场信息后，在5日之后才进行生产计划调整

A：

10-11

B：

9-10

C：

9以下

收到市场信息5日内进行生产计划调整

每月

市场缺货程度（10%）

A级：

计划制定合理，生产与销售保持平衡，未出现市场缺货现象

B级：

计划制定保守，小于1%的销售订单难以满足

C级：

计划制定不合理，1%以上的销售订单难以满足

A：

10-11

B：

9-10

C：

9以下

每月

3、仓储物资的管理

15%

帐、卡、物相符率（15%）

A级：

达标准完成

B级：

未达标准，但误差在5%之内

C级：

未达标准，且误差在5%之外

A：

4-5

B：

3-4

C：

3以下

每月

5、营销部门主管

岗位职责

主要职责描述

权重

关键考核指标

考核办法

评分办法

考核目标值

实际完成值

考核期间

备注

1、营销计划的执行和控制

25%

全年营销计划的控制能力

全年营销计划的控制能力=（预算费用-实际费用）/预算费用

A级：

全年营销计划的控制能力大于+5%

B级：

全年营销计划的控制能力为±5以内

C级：

全年营销计划的控制能力小于-5%

A：

25-30

B：

20-25

C：

20以下

每年

2、制定营销策略计划

25%

营销策略计划创意水平（10%）

从营销策略计划的创新性、有效性和系统性三方面进行评价，分为ABC三个等级

A级：

营销策略计划富有新意、紧扣市场发展趋势，并且系统性强

B级：

营销策略计划贴近市场状况，并且有一定的系统性

C级：

营销策略计划创新性不够，且与市场状况有所脱离

A：

10-11

B：

9-10

C：

9以下

每月

营销策略计划贡献率（15%）

营销策略计划贡献率=（营销计划实施后的销售量-营销计划实施前的销售量）/营销计划实施前的销售量

A级：

营销策略计划贡献率超过计划目标值的比例大于5%

B级：

营销策略计划贡献率与计划目标值误差在5%之内

C级：

营销策略计划贡献率小于计划目标值的比例大于5%

A：

15-18

B：

12-15

C：

12以下

每年

3、完成销售目标

20%

销售目标达成比率

销售目标达成比率=全国市场实际销售/目标销售

A级：

100%以上

B级：

90-99%

C级：

80-89%

D级：

70-79%

E级：

70%以下

A：

20-30

B：

15-20

C：

10-15

D：

5-10

E：

5以下

每月

4、营销业务管理

15%

业务管理能力

按所属人员与人员不良事故发生率分三等：

A级：

5%以下

B级：

6-10%

C级：

10%以上

A：

15-17

B：

12-15

C：

12以下

每月

5、对部门的管理

15%

综合领导素质

A级：

有很强的市场敏感度，制定的市场策略规划富有前瞻性；富有领导才能，激励部门员工努力工作：

与其他部门协助性良好

B级：

有较强的市场敏感度，制定较合理的市场策略规划；部门员工有一定的工作热情：

愿意和与其他部门合作

C级：

了解市场，但是制定的市场策略规划不成功；部门员工工作不够努力：

与其他部门合作不愉快

A：

15-17

B：

13-15

C：

11以下

每年

6、市场部主管

岗位职责

主要职责描述

权重

关键考核指标

考核办法

评分办法

考核目标值

实际完成值

考核期间

备注

1、各项促销费用的预算与控制

30%

促销费用的控制能力

促销费用的控制能力=（预算费用-实际费用）/预算费用

A级：

促销费用的控制能力大于+5%

B级：

促销费用的控制能力为±5以内

C级：

促销费用的控制能力小于-5%

A：

30-36

B：

24-30

C：

24以下

每月

年终考核以全年促销费用预算控制为基数，月度考核以单项促销费用预算控制为基数，取平均

2、促销计划的制定、执行和控制

30%

促销方案的有效性

促销方案的有效性=有效方案/促销方案发生数

A级：

80%以上

B级：

60-79%

C级：

59%以下

A：

30-33

B：

27-30

C：

27以下

每月

3、市场调研、分析与预测

20%

市场敏感度（10%）

A级：

及时捕捉市场信息，充分把握市场变化趋势

B级：

了解市场信息较及时，较好的把握市场变化趋势

C级：

了解市场信息不及时，反应滞后于市场变化趋势

A：

10-11

B：

9-10

C：

9以下

每年

投入产出比（10%）

投入产出比=市场信息成本/新增销售量

A级：

投入产出比超过计划目标值的比例大于5%

B级：

投入产出比与计划目标值的误差在5%之内

C级：

投入产出比小于计划目标值的比例大于5%

A：

10-12

B：

8-10

C：

8以下

每年

4、促销人员的业务培养、工作指导与绩效考核

20%

业务管理能力

A级：

及时抓住市场机会，促销活动卓有成效；培养了出色的促销人员；很好的控制了物资采购质量和价格

B级：

把握市场机会，促销活动时机恰当；培养了较能干的促销人员；较好的控制了物资采购质量和价格

C级：

促销活动时机不恰当；促销人员不够敬业；对物资采购质量和价格控制不够

A：

20-22

B：

18-20

C：

18以下

每年

7、销售部门主管

岗位职责

主要职责描述

权重

关键考核指标

考核办法

评分办法

考核目标值

实际完成值

考核期间

备注

1、完成销售收入

20%

销售回款目标达成率

销售回款目标达成率=全国市场实际回款/目标回款

A级：

100%以上

B级：

90-99%

C级：

80-89%

D级：

70-79%

E级：

70%以下

A：

20-24

B：

16-20

C：

12-16

D：

8-12

E：

8以下

每月

2、控制销售费用

20%

销售费用控制能力

销售费用控制能力=（预算费用-实际费用）/预算费用

A级：

±5%以内

B级：

±（5-10%）

C级：

超过10%

A：

20-24

B：

16-20

C：

16以下

每年

3、达成销售目标

20%

销售目标达成率

销售目标达成率=全国市场实际销售/目标销售

A级：

100%以上

B级：

90-99%

C级：

80-89%

D级：

70-79%

E级：

70%以下

A：

20-30

B：

15-20

C：

10-15

D：

5-10

E：

5以下

每月

5、保持良好的销售增长潜力

20%

销售增长率

销售增长率=（本年度销售量-上年度销售量）/上年度销售量

A级：

销售增长率大于10%

B级：

销售增长率为5%-10%

C级：

销售增长率在5%以下

A：

24-30

B：

18-24

C：

18以下

每年

4、对销售业务的管理

10%

销售业务的管理能力

按所属人员与人员不良事故发生率分三等：

A级：

5%以下

B级：

6-10%

C级：

10%以上

A：

10-11

B：

9-10

C：

9以下

每年

5、综合领导能力

10%

综合领导素质

A级：

销售队伍出色，富有团队精神，与其他部门协助性强

B级：

销售队伍较出色，团队精神强，与其他部门较好的合作

C级：

销售队伍不够出色，团队精神不够，与其他部门合作型不够

A：

10-11

B：

9-10

C：

9以下

每年

8、大区销售经理

岗位职责

主要职责描述

权重

关键考核指标

考核办法

评分办法

考核目标值

实际完成值

考核期间

备注

1、区域销售计划、预算的制定、执行与控制

30%

销售回款目标达成率

销售回款目标达成率=目标市场实际回款/目标回款

A级：

100%以上

B级：

90-99%

C级：

80-89%

D级：

70-79%

E级：

70%以下

A：

33-39

B：

27-33

C：

21-27

D：

15-21

E：

15以下

每月

2、区域销售网络的建立、优化和管理

20%

销售目标达成率

销售目标达成率=区域市场实际销售量/目标销售量

A级：

100%以上

B级：

90-99%

C级：

80-89%

D级：

70-79%

E级：

70%以下

A：

20-30

B：

15-20

C：

10-15

D：

5-10

E：

5以下

每年

3、保持良好的销售增长潜力

15%

销售增长率

销售增长率=（本年度销售量-上年度销售量）/上年度销售量

A级：

销售增长率大于10%

B级：

销售增长率为5%-10%

C级：

销售增长率在5%以下

A：

17-20

B：

13-17

C：

13以下

每年

4、区域销售政策的制定、执行与控制

15%

销售费用控制能力

销售费用控制能力=（预算费用-实际费用）/预算费用

A级：

±5%以内

B级：

±（5-10%）以内

C级：

超过10%

A：

15-18

B：

12-15

C：

12