程序文件汇编.docx
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程序文件汇编
山东恒润水泥有限公司
SHANDONGHENRUNCEMENTCO.，LTD
程序文件汇编
PROCEDUREFILECOLLECTION
（第一版）
2007-12-26发布2008-1-1实施
山东恒润水泥有限公司发布
程序文件目录
1、文件控制程序…………………………………Q/HR·PF001
2、质量记录控制程序……………………………Q/HR·PF002
3、管理评审程序…………………………………Q/HR·PF003
4、人力资源管理程序……………………………Q/HR·PF004
5、基础设施管理程序……………………………Q/HR·PF005
6、与顾客有关的过程控制程序…………………Q/HR·PF006
7、顾客财产控制程序……………………………Q/HR·PF007
8、采购程序………………………………………Q/HR·PF008
9、过程控制程序…………………………………Q/HR·PF009
10、检验和试验程序………………………………Q/HR·PF010
11、检测岗位人员密码抽查程序…………………Q/HR·PF011
12、产品标识和可追溯性管理程序………………Q/HR·PF012
13、监视和测量装置控制程序……………………Q/HR·PF013
14、不合格品的控制程序…………………………Q/HR·PF014
15、产品防护、交付程序…………………………Q/HR·PF015
16、服务程序………………………………………Q/HR·PF016
17、顾客满意程度测量程序………………………Q/HR·PF017
18、数据分析程序…………………………………Q/HR·PF018
19、内部审核程序…………………………………Q/HR·PF019
20、纠正措施程序…………………………………Q/HR·PF020
21、预防措施程序…………………………………Q/HR·PF021
22、质量体系信息报告程序………………………Q/HR·PF022
文件编号
Q/HR·PF001
山东恒润水泥有限公司
编制部门
质检部
版本号
A
发布部门
生产技术中心
修订状态
0
文件控制程序
审批人
闫长富
发布日期
2007.12.26
实施日期
2008.1.1
1目的
对与质量管理体系有关的所有文件进行有效控制，防止质量管理体系运行的各个场所使用无效的版本文件，确保与质量管理体系有关的所有文件处于受控状态，确保质量管理体系的有效运行。
2范围
本程序规定了质量管理体系文件控制的原则和方法。
本程序适用于与企业质量管理体系有关的所有文件的控制，其中包括企业自己制定的、外来的和顾客提供的文件。
3术语
本程序采用了GB/T19000—2000《质量管理体系基础和术语》和本企业《质量手册》中的术语及其定义。
4职责
4.1质检部负责质量管理体系文件的建立、控制和综合管理；
4.2各有关部门按照文件管理要求对本部门使用的文件实施控制；
4.3各单位负责本单位与质量管理体系有关的管理文件的编制和管理。
4.4质检部负责红头文件的编制、管理。
5工作程序
5.1文件分类
企业的质量管理体系文件主要包括：
a）质量手册（包括质量方针和质量目标）；
b）程序文件；
c）企业内部支持性管理文件（工艺、技术、设备等方面的管理文件）和作业文件；
d）质量记录；
e）外来文件（各类标准和必要的参考资料及顾客提供的技术文件）；
f）其他与质量有关的文件。
质量体系文件的文件编号由质检部统一规定。
5.2文件的编制、审批和发布
a）质量手册由质检部依据GB/T19001—2000的有关要求，结合企业实际情况负责组织编写，由总经理审核，经理批准后发布；
b）质量管理体系程序文件由质检部组织有关部门编制，总经理、分管经理审核，经理批准发布；
c）作业文件由相关部门编制，分管经理批准发布；
d）工艺、技术性管理文件由质检部负责编制，质检部主任审核，分管经理批准发布；
e）机电设备管理文件由生产部负责编制，生产部主任审核，分管经理批准发布；安全环保管理文件由生产部负责编制，生产部主任审核，分管经理批准发布；
f）计量确认体系由物流中心负责编制，分管经理审核，经理批准发布。
以上质量体系文件由文件编制部门填写“文件审批单”，由文件审批人在“文件审批单”上签字，文件编制部门将“文件审批单”交质检部统一保存。
以上所有文件的正式文本均需在质检部备案。
5.3企业需要的国家技术标准、法规性文件，由质检部负责购置，或经质检部备案后方可购置。
5.4文件的发放
5.4.1质量体系“受控”文件（见受控文件目录），由质检部按发放范围编号、盖受控印章，并填写文件发放记录，各文件领用部门签收。
发放给顾客、认证机构、投标等外部范围的文件，均为非受控文件，不加盖“受控”印章、分发号、经总经理同意后，由质检部发给外部需用者。
5.4.2各部门负责编制的非受控质量文件，由编制部门发放，必要时，填写发放记录。
5.4.3“受控”、“档案—无效”等印章由质检部统一管理和使用。
5.5文件的管理
5.5.1质检部负责“受控”质量体系文件的建档、保管、发放等综合管理工作，各使用部门要管理好文件，防止文件受潮、损坏或丢失。
各部门要建立本部门“受控文件清单”。
5.5.2查阅、借阅文件时应履行相应手续，借阅的文件要按期归还。
5.5.3作废或超过保存期限的“受控”文件，由质检部收回并记录，经总经理批准后统一销毁。
5.5.4为积累知识等目的作为资料保存的失效文件，由留用部门提出申请，经质检部负责人批准，由质检部加盖“档案—无效”印章，并做记录，由申请部门保管。
5.5.5各部门不得复印“受控”文件，若需要时，须经质检部同意，“受控”文件复印件由质检部加盖“受控”印章并登记发放，否则复印件无效。
5.5.6持有文件的人员离岗或企业机构调整时，文件持有人员应及时将持有的“受控”文件交回质检部，由质检部协调处理文件的交接工作。
当文件严重破损或丢失时，使用人到质检部办理文件更换或补发手续。
此时，仍使用原分发号为文件的受控号。
5.6文件的评审
各部门结合平时使用情况，将企业质量文件的有关信息反馈质检部，由质检部汇总，输入管理评审，评价质量文件的适宜性、充分性。
如出现重大质量事故、重大顾客投诉、机构调整、重大技术改造、增加新产品等情况时，应对质量体系文件进行评审，根据评审结果修订文件。
5.7文件的更换、作废
5.7.1文件更改时，由原编制部门更改，由原审核、批准人审核批准。
若因人员或机构调整不能由原审批人审批时，由具有相应职能的部门和人员审批，但必须获取审批文件的有关背景资料。
“受控”文件的更改内容经审批后，由质检部组织更改，并将更改情况记录在文件更改记录上。
5.7.2文件的更改方式采用划改、换页和换版
a）划改
各类质量记录、非“受控”文件的局部改动，可在原有文件相应条款处进行修改。
即在原有文字上划两道横线，并在原有文件的适当位置写出更改后的内容。
b）换页
必须保持各类“受控”文件的严肃性，更改内容较少时，由质检部做换页处理，并将作废页销毁。
c）换版
“受控”文件有重大更改或重新排版时需换版，换版工作按本程序5.2条款的有关规定执行。
新版文件生效时，原版文件同时作废，由质检部负责按本程序5.5.3、5.5.4条款的规定执行。
5.8各部门结合平时使用情况，将企业质量文件的有关信息反馈质检部，由质检部汇总，输入管理评审，评价质量体系文件的适宜性、充分性。
经评审需修订文件时，按本程序相关规定执行。
5.9办公室负责红头文件的编制、发放、管理、存档工作。
5.10文件编号规则
5.10.1质量手册编号Q/HR—QM—A“Q”质量文件代号；“QM”质量手册代号：
“HR”山东恒润水泥有限公司（以下相同）；“A”文件版本（以下相同）。
5.10.2程序文件编号Q/HR—PF·XXX,“PF”程序文件代号；“XX”文件序号，用阿拉伯数字表示；其它规定同5.10.1条。
5.10.3作业指导书编号Q/HR—XXX—A，“Q”作业指导书代号；“XXX”文件序号，用阿拉伯数字表示；其它规定同5.10.1。
5.10.4内控标准等工艺技术文件编号Q/HR—JSXX—A“JS”技术类代号；其它规定同5.10.2条。
5.10.5质量记录编号见《质量记录控制程序》；外来文件采用原编号；红头文件编号由办公室按红头文件编号规则编号。
5.11“受控”文件目录
a）质量手册
b）程序文件
c）作业指导书
d）企业内控标准：
《企业质量管理规程》等工艺技术性管理文件
e）设备管理制度、计量确认体系文件
f）安全环保管理文件
g）适用的各类外来文件
6相关/支持性文件
6.1《质量记录控制程序》
7记录/表格
7.1文件审批单
7.2文件发放登记表
7.3文件更改申请通知单
7.4文件更改一览表
7.5受控文件清单
7.6归档登记表
7.7借阅登记表
7.8销毁文件清单
文件编号
Q/HR·PF002
山东恒润水泥有限公司
编制部门
质检部
版本号
A
发布部门
生产技术中心
修订状态
0
质量记录控制程序
审批人
闫长富
发布日期
2007.12.26
实施日期
2008.1.1
1目的
对质量记录进行有效的控制和管理,以保证能提供产品质量符合规定要求的程度和质量管理体系有效运行的客观证据,为验证和制定纠正/预防措施提供依据。
2范围
本程序对记录的填写、传递、保管、归档、借阅、保存期和销毁等作出了具体规定。
本程序适用于质量管理体系有关的所有记录的管理，包括来自供方的记录。
3术语
本程序采用GB/T19000—2000《质量管理体系基础和术语》和本企业《质量手册》中的术语及其定义。
4职责
4.1质检部负责记录的综合管理工作，指导各部门建立、保存和管理有关的记录。
4.2各部门负责按本程序规定的要求具体实施记录的控制。
5工作程序
5.1记录的控制范围与分类
5.1.1记录的控制范围包括：
各质量体系文件中规定提供的记录，以及在质量管理体系运行中形成的其他记录（包括声像记录、磁带、照片、软盘、文字资料等），也包括来自供方的记录。
5.1.2记录的分类包括：
各项管理记录、各项操作记录、各种监视、测量记录和各种报告等。
5.2记录的填写
5.2.1记录一律用钢笔/签字笔/圆珠笔填写，填写时字迹要清晰、整齐、能准确识别，填写人员签名时必须签全名。
5.2.2记录的内容要完整、齐全、提供的数据、资料要准确，语言要简练。
收集和保存的记录用原始件，传递、使用时用复印件（顾客提供的记录除外）。
5.2.3各项管理记录和各种报告要及时填写，各项操作记录、监视、测量记录应随时整理，不得后补、伪造。
5.2.4记录一经填写完成，原则上不允许任何部门或人个涂改，以确保其原始性、可追溯性和证明作用，并为制定纠正/预防措施提供依据。
如系笔误或经证实原有记录不准确，可在原始记录上采用“划改”形式更改，在错误处划二横线，将正确的内容填写在划改处上方，并由划改人盖章。
5.3记录表格的编制、审批、印制
记录原则上采用表格方式（特殊情况除外），记录必须有规定的编号（见质量记录清单），各部门自用的表格均由部门的相关工作人员编制，部门负责人审查其适用性，并批准后交质检部编号并记录，办公室负责印刷。
5.4记录的编号规则
5.4.1各部门质量记录编号规则（质检部除外）
HR/XX—X—△
HR—文件代号：
XX—部门代号，用部门名称汉语拼音的头两个字母表示，如：
质检部表示为ZJ；
X—指质量记录的序号，用阿拉伯数字表示；
△—指质量记录的类别，按产生顺序分“Y”为原始记录、“T”为台帐、“B”为报表、“P”为评价性质量记录、“Q”为其它类别质量记录。
5.4.2质检部质量记录编号规则
HR/ZJ—XX（标识在台帐或记录的封面上）
HR—文件代号；
ZJ—质检部代号；
XX—山东省水泥质量管理统一表式的表号和质量体系运行所产生的新的质量记录表号，新表号的编制参照“山东省水泥质量统一表式的表号”。
如：
出磨水泥检验台帐记录HR/ZJ—W16T，“W”表示物理检验记录，“16”指该记录序号，“T”指台帐类；不合格品的评审处理记录HR/ZJ—Z18Y，“Z”表示自制表，“18”指该记录序号，“Y”指原始记录；
5.5记录的标识
5.5.1质量记录立卷保管时应在封面或档案盒上加以标识，标识内容有：
记录名称、记录编号、填写时间、部门、记录负责人等。
各部门应采用统一形式进行标识。
标识封面由质检部提供样本，质检部统一印制，各部门根据需要领用。
5.5.2质量活动中形成的声像记录，如磁带、照片及软盘等，在其包装上标识该记录的名称、内容、制作时间、制作人等相关信息。
5.6填写顺序号的要求
如果一种记录需要编制/填写二页以上，则将多页记录装订成一份，在每一页上标出：
共XX页第XX页，一般由记录的编制人负责填写。
5.6.1各部门质量管理体系运行形成的记录，由各相关工作人填写，按规定的时间和要求向有关部门和人员传递，不得延误。
5.6.2对各种岗位原始记录、检验、测量等发生频次较多的记录，可按月份整理汇总，按时间先后顺序整理，加封面装订成册，并按本程序5.5.1要求填写好标识内容，一般由各部门记录保管人负责填写。
5.6.3各部门负责按要求管理、收集、保存本部门在生产经营和管理活动中形成的记录，并按记录编号进行分类汇总，立卷保管。
各部门要将记录妥善保管，做好防火、防盗、防潮等工作。
5.7记录表格的汇总管理
质检部负责对企业规定使用的记录表格进行汇总整理，并填写“质量记录控制清单”，明确每一记录的编号、名称、使用/填写部门、传递部门、保存期限等内容，每个记录空白表格存档一份。
各相关单位负责编制本单位“质量记录清单”，本单位每个记录空白表格存档一份。
5.8记录的查阅/借阅
5.8.1查阅/借阅记录必须经记录管理人员同意，查阅/借阅人应爱护记录，不准在记录上乱写乱画和私自涂改或损坏，保持其完整和清洁，出现问题要追究查阅/借阅者责任。
与记录无直接关系的人员，无权查阅/借阅。
5.8.2顾客查阅记录时，须经记录保管部门负责人批准。
5.8.3原则上只限在保管处查阅记录，外借时须经部门负责人签字批准后方可借阅，并填写“借阅登记表”。
5.8.4第三方质量管理体系审核时，受审核部门要向审核人员及时提供需要检查的记录。
5.9记录的处理
记录保存期限通常为三年（见质量记录控制清单），如超过保存期限，经本部门确认无利用价值，隔离存放半年以上，由本部门负责人批准，资料管理者销毁，并做好记录。
6记录/表格
6.1质量记录控制清单
6.2借阅登记表
6.3文件销毁清单
文件编号
Q/HR·PF003
山东恒润水泥有限公司
编制部门
质检部
版本号
A
发布部门
生产技术中心
修订状态
0
管理评审程序
审批人
闫长富
发布日期
2007.12.26
实施日期
2008.1.1
1、目的
为了确保企业的质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，确保企业质量方针和质量目标适应企业自身发展的需要，达到持续满足GB/T19001标准要求和实现质量方针目标，不断完善质量管理体系、寻求持续改进机会，特制定并执行本程序。
2、范围
本程序适用于总经理组织公司的最高管理层评价质量管理体系改进和变更需求以及评价质量方针和质量目标。
3、术语
本程序采用GB/T19000—2000《质量管理体系基础和术语》中的术语以及企业《质量手册》中的术语及其定义。
4、职责
4.1总经理负责主持管理评审会议，批准管理评审计划和管理评审报告。
4.2管理者代表负责编制管理评审报告，提供全面的质量管理体系运行情况总结，批准整改/改进措施计划。
4.3质检部负责编制管理评审计划；针对管理评审报告中提出的各项整改/改进措施的实施情况，组织有关人员进行跟踪和验证；提供质量方针和质量目标实施情况的报告。
4.4企业各部门负责人负责准备并提供主管的过程运行情况报告；制定并实施与本部门直接关系的各项整改/改进措施。
5工作程序
5.1评审频次
5.1.1企业每年进行一次管理评审，通常在内部审核结束进行。
5.1.2当企业的质量管理体系发生重大变化、产品结构发生重大调整、市场战略及社会要求或环境条件发生变化时，由总经理提出是否需要进行管理评审。
5.2审核人员
5.2.1管理评审由管理者代表负责组织，质检部做好与管理评审有关的各项准备工作。
5.2.2参加管理评审的人员通常有：
总经理、管理者代表、各副经理、各部门负责人。
5.2.3必要时，由总经理决定是否需要增加参与管理评审的人员。
5.2.4每次管理评审的参加人员在管理评审计划中作出具体规定。
5.3管理评审计划
5.3.1由质检部按每次管理评审的目的和要求编制管理评审计划，内容包括：
评审目的、评审内容、评审人员和时间安排等，管理评审计划经总经理审核后，报管理者代表批准。
5.3.2在实施管理评审前一周，由质检部负责将管理评审计划下发给参加管理评审的有关人员。
5.3.3管理评审计划的审批原件及一份正文由质检部归档保存。
5.4管理评审的输入
管理评审的输入包括：
a）审核结果：
包括各种审核（第一方、第二方、第三方审核）的结果；
b）顾客反馈信息：
包括顾客满意的测量结果，与顾客沟通的结果；
c）各部门质量管理体系运行情况总结；产品质量的符合性；包括过程测量和监控的结果；
d）采取预防和纠正措施的情况；
e）前次管理评审的跟踪措施情况和有效性；
f）可能影响质量管理体系的变化，包括组织内外部环境的变化；
g）质量管理体系改进的建议。
5.5管理评审的实施
5.5.1总结报告/评审资料的准备
参加管理评审的人员在签收到管理评审计划后，依据评审目的和评审内容，通过调查研究、分析有关的记录，准备好需要提交的资料，通常情况下，各部门/人员应按以下分工准备管理评审所需的各有关总结性报告和有关资料：
a）质检部准备有关审核结果、预防和纠正措施的实施情况、前次管理评审后采取措施的跟踪情况和有效性等汇总分析报告；
b）销售部提供顾客反馈信息的汇总分析报告；
c）各部门按职责分工，针对质量管理体系中各主管过程，提供相应的运行情况报告。
d）管理者代表准备全面的质量管理体系运行情况报告。
5.5.2总结报告/评审资料的提交
5.5.2.1各部门准备的主管过程运行情况报告应于管理评审实施前一周准备完毕并提交质检部，由质检部交管理者代表，管理者代表在此基础上，在管理评审前准备好全面的质量管理体系运行情况报告。
5.5.2.2各部门/人员准备的各总结/管理评审资料，应按管理评审计划中所确定的参加人数准备相应份数，提交管理评审，由质检部归档保存一份管理评审资料。
5.5.3召开管理评审会
5.5.3.1本企业所进行的管理评审通常以会议的形式进行，管理评审会由经理主持，质检部负责会议的准备工作，做好会议签到和会议记录并予以保存。
5.5.3.2参加管理评审会的人员应按管理评审计划的安排，对所提交的报告/资料进行逐项分析和讨论，确定不合格和改进项目，并进行原因分析，提出相应的整改/改进措施和要求，落实责任部门。
5.5.3.3由质检部按管理评审会的分析和讨论结果，填写：
“纠正/预防措施实施计划”，包括责任部门、整改项目陈述、整改/改进措施计划和要求，经总经理审批后，质检部留存原件，复印下发给相应的责任部门。
5.6管理评审输出
5.6.1管理评审输出应包括以下方面：
a）质量管理体系及其过程的改进的决定和措施；
b）与顾客有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价；
c）资源要求；
d）质量管理体系（包括质量方针和质量目标）的评价结论。
5.6.2管理评审结束后三日内，由管理者代表根据管理评审输出的要求进行总结，编写出“管理评审报告”。
其内容包括：
评审目的、评审日期、评审内容、参加人员、管理评审综述等。
5.6.3管理评审报告总经理审批后，由质检部负责在管理评审结束七个工作日内，分发给管理评审会的有关部门/人员，并做好发放记录。
5.7整改/改进措施的实施与跟踪
5.7.1各责任部门按要求制定并实施相应的整改/改进措施，措施实施后，由质检部负责组织有关人员对责任部门的整改/改进措施的实施情况及其有效性进行验证，并在纠正措施计划的验证栏内签署意见。
质检部负责的整改/改进措施由总经理负责验证。
5.7.2对验证不符合要求的，应重新制定相应措施并实施，直至措施有效。
5.8质检部负责按质量记录控制程序的有关规定，保存好与管理评审有关的记录。
5.9由管理评审所引起的文件更改执行文件控制程序。
6相关/支持性文件
6.1《文件控制程序》
6.2《质量记录控制程序》
6.3《纠正措施程序》
6.4《预防措施程序》
7记录/表格
7.1管理评审计划
7.2管理评审报告
7.3纠正和预防措施实施计划及验证报告
7.4会议签到表
7.5会议记录
7.6相关部门/人员报告等
文件编号
Q/HR·PF004
山东恒润水泥有限公司
编制部门
质检部
版本号
A
发布部门
生产技术中心
修订状态
0
人力资源管理程序
审批人
闫长富
发布日期
2007.12.26
实施日期
2008.1.1
1、目的
通过对所有与质量有关的人员实施有效管理并提供适宜培训，确保其能胜任本职工作，特制定并执行本程序。
2、范围
本程序适用于企业所有产品质量和服务质量有关人员的管理。
3、术语
本程序采用GB/T19000—2000《质量管理体系基础和术语》和本企业《质量手册》中的术语及其定义。
4、职责
4.1人力资源部负责人力资源管理，并且负责企业培训计划的编制与实施。
4.2各部门依据企业实际需求，负责配合人力资源部实施培训计划。
4.3总经理经理批准企业年度培训计划。
5、程序
5.1培训
5.1.1培训要求
5.1.1.1对下列人员进行培训
a）与质量有关的管理人员（包括内审员、计量员、质量员、工艺员、业务员）；
b）新进企业人员上岗前；
c）各类工序操作人员；
d）对采用新技术、新工艺、新设备的人员上岗前。
5.1.1.2培训内容
a）有关质量的国际和国家标准；
b）质量手册、程序文件及其支持性文件；
c）统计技术应用；
d）专业技术基础知识及操作技能等。
5.1.1.3关键岗位人员须经资格考核，持证上岗，包括：
a）电工、电焊工、气焊工、看火工、铲车工等；
b）内审员、检定员、质检部工作人员（分析、物理、控制及质检部主任等）；
c）关键岗位操作人员，如微机工、检磅员、锅炉工、放射物品管理员等。
5.1.2培训计划
5.1.2.1各部门每年12月1日前，结合本部门人员情况和实际工作需要，将“培训需求计划”报人力资源部。
5.1.2.2人力资源部依据各部门“培训需求计划”并结合企业工作需要于每年12月25日前制定企业“年度职工培训计划”，报总经理批准后实施。
5
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