《XX燃气工程管理制度》.docx

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《XX燃气工程管理制度》

XX

工

程

建

设

管

理

制

度

2012年4月

工程建设管理制度

工程建设管理制度由以下内容组成：

一、工程建设管理程序（项目公司）

管理公司工程部

对项目公司工程报建审核、工程成本控制

工程管理

公司董事会

XXXX投资管理公司

材料、设备招标

（统一招标，采购）

项目公司总经理

财务主管

工程主管总工程师

工程管理部

1、施工组织计划12、工程设计

2、施工投资概算13、工程设计审核

3、施工建设管理14、设计变更确认

4、施工进度审核15、施工技术监督

5、工程安检质检16、施工竣工验收

6、材料调配计划17、技术档案管理

7、组织施工验收18、工程技术规范标准

8、组织试车运行的收集、整理

9、工程档案管理19、工程抢险方案

10、对外工程签证

11、工程预决算编制、审核

财务部

1、施工合同审核

2、工程进度审核

3、采购合同审核

4、工程预结算复核

5、工程建设财务报表

6、建设资金安排

二、工程建设（施工）资金管理程序（项目公司）

董事会审批意见

安排付款（次月12日以前）

项目公司财务部

管理公司总经理审批意见

（次月11日以前）

（次月14

管理公司工程管理部（审核、备案）

日以前）（次月10日以前）

备案

管理公司财务部

项目公司总经理审批意见

（次月8日以前）

项目公司财务主管（审核、签字）

（次月7日以前）

工程主管（审核、签字）

（现场工程师分别确认）

（次月5日以前）

项目监理单位（盖章）

（总监理工程师签字）

（每月28日以前）

施工单位月完成工程进度报表

（盖章）

项目经理签字

（每月25日以前）

注：

按施工合同规定，每月25日以前，施工单位报出当月完成工程进度报表，经项

目监理和发包人工程主管审核审批后，于次月15日以前支付工程进度款。

三、工程建设（采购）资金管理程序（项目公司）

管理公司财务部：

按采购合同组织资金

管理公司总经理审批意见

管理公司财务部

（统计备案）

管理公司工程部：

按项目公司材料计划对所报材料进行审核

管理公司工程部采购组负责采购材料

项目公司总经理审批意见

项目公司工程主管（审核、签字）

施工企业：

根据设计施工图纸，按照施工进度计划，分类编制。

发包人供货材料计划（品种、规格、材质、数量、到货计划时间）

注：

1、在设计施工图移交承包人后，根据施工进度计划由承包人编制发包人供货时间计

划单。

2、编制发包人供货时间计划单时，一定要考虑生产厂家生产周期和运输时间，要有

一定的提前时间量。

四、工程建设项目设计审查管理办法（试行）

（一）总则

1、为加强公司对天然气利用工程建设项目设计审查的管理，确保设计质量，合理控制工程投资，规范设计审查程序。

结合天然气利用工程建设的实际情况，特制定本办法。

2、工程设计审查是工程建设程序中十分重要的一个环节，也是投资控制的重要环节，必须按照国家、行业的有关法律、法规、规定及标准和规范，严格遵守基本建设程序，力争做到工程设计技术先进可靠、安全适用、经济合理。

3、本办法适用于管理公司对全资子公司的投资项目和各控股合资公司城市天然气利用工程的建设项目。

4、凡管理公司全资子公司和各控股合资公司均应执行本办法。

（二）设计审查的内容与程序

1、对技术复杂且缺乏经验的建设工程项目，可按初步设计、技术设计和施工图设计三个阶段进行。

根据初步设计编制设计概算，根据技术设计编制修正概算，根据施工图设计编制施工图预算。

其程序图如下：

施工图设计

技术设计

初步设计

施工图概算

修正概算

设计概算

2、根据公司城市天然气利用工程建设项目的特点和要求，按扩大初步设计和施工图设计两个阶段进行。

3、初步设计审查的内容与要求：

（1）参加初步设计审查的部门及相关单位：

管理公司及合资公司、合资公司所在地建设项目行政主管部门、安全消防部门、环境保护部门、专家组。

（2）初步设计的内容。

初步设计的内容由文字说明、图纸和总概算组成。

其内容包括：

设计依据及指导思想、产品方案、总体规划、工艺流程、设备选型、主要建筑物、构筑物和公用辅助设施、“三废”处理、占地面积、主要设备材料清单和用量、劳动定员、主要技术经济指标、建设总概算。

（3）初步设计审查所需文件资料：

初步设计和概算书5份；可行性研究报告批复文件一份；设计单位资质证书复印件一份；建设项目所在地工程地质、水文地质勘察报告书一份；环境影响评价报告书一份；用水、用电、用地等外部协议各一份。

（4）初步设计审查的内容一般包括：

上述文件资料检查是否齐全（包括环保、节能、消防安全、职业卫生等篇），设计深度（包括概算编制深度）是否达到规定要求；

承担初步设计的设计单位资质是否符合要求；

工程建设的外部条件是否达到要求，供水、供电、用地等协议是否齐全；

是否符合国家有关工程建设的法律、法规、技术政策和现行技术标准、规范；

是否符合可研批复或设计任务书的要求，以及业主提供的技术要求；

主要工艺流程、总平面布置、主要设备材料的选用、主要建筑结构、场（站）址选择是否合理；

技术水平、主要技术经济指标是否先进、符合业主的要求；

采用的新技术是否成熟可靠、经济、实用；

调查研究是否充分，设计的主要基础资料、数据是否齐全、准确；

主要设备、材料的选用是否合理；

建设工程是否配套，综合利用、三废治理、环境保护、职业卫生、节约能源、防火安全是否符合要求，各种外部协作条件是否落实；

初步设计文件的编制及出版质量是否符合要求；

设计概算的工程量、价格水平依据是否真实反应工程内容、有无漏项、重项，定额套用、费用计算是否准确，概算编制是否符合要求等。

4、初步设计审查程序。

天然气建设工程设计审查，先由专家组（或委托审查单位）进行审查，专家将审查意见填入《工程初步设计审查专家意见表》（附件三），或受委托审查单位出具初审意见书，然后由审查负责人召开初步设计审查会，参加人员一般为：

控股合资公司董事会代表、工程主管、管理公司工程管理部各专业技术人员、专家组成员、设计单位的专业设计人员以及建设项目所在地行政主管部门、安全消防部门、环境保护部门的代表等。

5、审查会的一般内容：

设计单位介绍工程设计情况、业主预审部门宣读预审意见、由专家组成员参加各专业小组审查讨论、各专业组向审查领导小组汇报审查意见，经会议充分讨论后作出审查结论，并根据《工程初步设计文件质量评定标准》进行质量评定。

审查会要有专人作好记录，并存档备查。

若设计文件有重大修改或较多补充需要，修改后还要进行复审。

6、初步设计质量评定。

对设计单位提交的建设工程初步设计审查后，应进行质量评定，标准见《工程初步设计文件质量评定标准》。

质量评定根据参审专家综合评分结果分为：

优良（评分在85分以上）；合格（评分在85——65分）；不合格（评分在65分以下）。

7、设计单位应提交高质量高水平的初步设计文件，由于设计文件质量低劣，经审查不合格者，设计单位除无条件进行返工使其达到合格外，应扣减其设计收费5——10%。

同时，取消其参加下阶段设计的资格，并作为设计单位资质考核的依据。

8、施工图纸会审

（1）施工图纸会审前应将施工图报送建设项目所在地建设行政主管部门、规划国土部门、安全消防部门和质量技术监督部门审查批准并履行完相关手续。

（2）参加部门和单位人员：

设计单位；施工单位；监理单位；控股合资公司；工程主管；管理公司工程管理部；建设项目所在地质量监督部门；消防部门（只报送消防有关图纸，可不参加会议）。

（3）图纸会审的目的：

图纸会审的目的是发现施工图纸中的差错、遗漏和相关专业之间的相互矛盾及设计不合理，把设计问题解决在施工之前，避免反工和浪费，降低工程成本。

（4）查的内容：

A、各专业图纸的配套情况；B、采用标准规范；C、各专业图纸（包括平、立、剖面详图）相对位置、标高和相对尺寸；D、相关联图纸之间的位置及配合关系；E、动静设备规格型号、非标设备施工图；F、材料配件的选择；G、设备工艺、电气、仪表等的安装尺寸；H、施工图预算（公司内部审查）。

（5）图纸会审的要点：

是否是一个完整的设计，有无漏项，各专业施工图（包括复用图）是否配套齐全。

采用的标准规范是否正确，有无过期或不适用标准；标准之间有无矛盾，是否相匹配。

施工图说明中对施工要求、执行规范是否明确，目前行业施工水平能否达到设计要求。

建筑物、构筑物平、立、剖面图、建筑详图、平面布置图及结构详图的相对位置、逻辑关系是否正确，尺寸标注是否准确，相互之间是否有矛盾、错误或表达不清楚的地方。

是否满足施工要求。

设备基础的座标及相对位置、标高是否正确，设备基础预埋地脚螺栓（或预留孔）与设备底座孔的位置是否相吻合。

建筑物、构筑物、设备基础、道路、竖向等混凝土的强度等级（标号）是否合理，是否满足使用功能和安全要求。

同一施工图中设备与工艺管线、工艺管线与仪表安装的尺寸、相对位置是否正确，有无矛盾。

工艺流程是否正确。

土建、安装、电气、仪表、暖通、给排水等各专业图纸之间是否有矛盾或打架。

各种设备（压缩机、计量、仪表等）的规格型号、技术性能参数；非标设备的图纸是否齐全。

各种材料、配件的选用是否合理，相互匹配；防腐等级、做法及施工方法是否合理、符合要求。

功能设计是否满足使用要求，安全、消防、环保是否符合有关规定。

施工图预算是否准确（公司内部审查）。

9、初步设计审查程序框图：

设计单位：

提供初步设计文件

管理公司工程管理部：

组织预审并提交报告

经办人：

检查初步设计审查条件

审查负责人：

复查初步设计审查条件

审查负责人：

组织召开审查会

专家组：

审阅设计文件并填写审查意见书

或受委托单位：

编写预审意见书

设计单位：

按审查意见修改设计及概算

10、本办法由管理公司工程管理部负责解释。

11、本办法自发布之日起执行。

附件：

附件一工程初步设计审查条件落实单

附件二工程初步设计审查会主要参加人员签字表

附件三工程初步设计审查专家意见表

附件四工程初步设计文件质量评定标准

附件一：

工程初步设计审查条件落实单

项目名称；年月日

序

号

内容

评定

签字及情况说明

一

检查审查条件

情况说明：

经办人签字：

1、上报的文件资料是否齐全

2、设计单位的资质是否符合要求

3、设计文件是否齐全，设计深度是否达到要求

4、上报资料与批准的可性行研究报告比较规模是否超范围，投资是否超估算

5、项目外部条件是否落实

二

复核审查条件

审查负责人签字：

三

同意召开审查会

公司领导签字：

附件二：

会议签到表

会议内容：

会议地址：

项目名称：

时间年月日

序号

姓名

工作单位

职务、职称

专业

联系电话

附件三：

工程初步设计审查专家意见表

审查人姓名

参加审查专业

项目名称

审查意见（填写不够可加附页）：

签字：

年月日

审查人单位：

通信地址：

联系电话：

邮政编码：

附件四：

工程初步设计文件质量评定标准

序号

评定项目

评定标准

评分

一

1

2

3

执行有关方针、政策、法令、法规及标准规范

10分

准确执行

个别不足

执行有偏差

8—10分

5—7分

＜5分

二

1

2

3

编制深度、基础数据、设计深度

15分

依据充分、数据可靠、深度适宜

个别不足

差距较大

12—15分

8—11分

＜8分

三

工艺、技术水平、技术经济指标

20分

1

2

3

先进、符合实际

一般

较差、脱离实际

16—20分

12—15分

＜12分

四

1

2

3

专业配套、综合利用、三废治理、环境保护

20分

配套完善

个别有不足

缺项或考虑不周

16—20分

12—15分

＜12分

五

1

2

3

主要设备、材料选用

10分

选用准确、可靠

个别不足

选用不当

8—10分

5—7分

＜5分

六

1

2

3

初步设计概算

20分

工程量计算准确，定额套用、计算正确、编制符合规定

基本符合上述规定

与上述规定差距较大

16—20分

12—15分

＜12分

七

1

2

3

设计文件出版质量

5分

文件齐全，质量好

文件齐全，质量较差

文件有缺项，质量较差

4—5分

2—3分

＜2分

合计

100分

五、工程建设物资采购管理制度（试行）

（一）总则

1、为加强公司所投资项目供应采购的宏观管理，理顺关系、适度集中、规范行为，充分发挥公司投资规模大、所用物资材料相同的特点，保证项目发展所需物资供应，特制订本制度。

2、公司系统内采购工作由管理公司工程管理部下设采购组，统筹系统内工程所需的重要物资、设备、材料的采购工作管理。

3、管理公司采购组的职责：

（1）汇总并编制系统内重要物资、设备、材料的年度采购计划。

（2）审查各项目主办单位提交的各种物资、设备、材料采购计划。

（3）评估各供应商资质、报价、生产及交货能力。

（4）组织各种重要物资、设备、材料的采购招标。

（5）起草采购合同。

（6）主持并组织物资、设备、材料的进口工作。

（7）实施国内采购工作。

（8）组织国内采购的产品质检、进口采购的商检及索赔。

（二）采购管理

1、根据公司投资性质单一，时间相对集中，所需物资、设备、材料通用性强的特点，为保证各项目工程质量，降低工程造价，对关系工程质量优劣、影响项目存亡的关键工程所需的进口物资及国内重大物资、设备、材料采取公司管理公司采购的方式进行采购。

采购分为集中招标采购和统谈分签的购销方式。

2、集中采购

（1）工程所需的进口物资设备将根据工程资金来源的不同情况，由公司采购组会同国家有专门单位与厂商谈判实施引进或招标。

使用时可采取资源共享、有偿使用。

（2）关系全系统工程质量的关键性批量大且使用时间集中的物资、设备器材、材料，公司采购组根据各需要单位所报计划汇总后，根据具体情况进行集中招标采购。

各项目单位未经公司采购组的书面同意，不得直接向厂商或供应商采购属于“集中采购范围”内的物资、设备及材料。

3、统谈分签

对关系工程质量但因工程进度不一而无法同步采购的物资、设备、材料，由公司采购组会同各项目单位协商总批量后再与生产厂或供应商谈判，达成有关协议，然后由各项目单位根据协议与生产厂或供应商签订供销合同，并报公司采购组备案，公司采购组做好合同的汇总平衡，并监督合同的执行情况。

各项目单位未经书面许可，不得单独采购属于统谈分签的物资、设备及材料。

4、集中采购、统谈分签、统购分销的物资、设备、材料、器材目录由工程管理部另行制定。

（三）国内采购管理

1、采购计划管理：

各级采购部门均应根据企业上报的年度所需物资计划及仓存情况，每年第四季度统筹做好第二年的物资供应计划，并按时准确地将年度材料计划上报公司董事局批准。

计划批准后由采购办负责平衡。

2、采购合同的管理：

采购合同的签订是一种经济责任，必须由各级采购部门统一对外签订，其它单位（部门）不得对外签订合同，否则财务部拒绝付款。

在签订合同前应主动征求有关部门、专家和生产单位的意见，必须确保采购回来的物资符合质量要求，使用部门满意；同时要对购货合同进行登记，便于办理提货及付款手续。

3、采购询价、选型管理：

采购计划确定后，采购部门应会同有关工程专家以招标行式选择供应商，或精选至少三家以上供应商，再行询价、比价、议价和质量等级评定、客户服务评定和支付结算条款进行衡评打分。

4、订购管理：

采购招标询价完成并报领导核准供应商后，采购小组根据材料物资的使用进度订购。

不得私自订购和盲目进货。

同时要实行跟踪责任制，不得无故积压或拖延办理有关商务、帐务工作。

（四）进口采购管理

1、管理公司采购组根据各公司上报的年度工程、维护所需要的进口物资计划，结合仓库现有物资库存情况，拟定年度进口物资采购计划，上报总公司董事局审批下达进口物资的采购任务。

2、执行对大宗进口物资实行招标，小宗进口物资进行多家报价的询价原则，选择供货时间短，产品质量优良，价格条件合理的供应商，购买物美价廉的进口物资，保障工程和维护生产的需要。

3、不同专业的物资、设备引进项目，可根据实际需要，临时吸收相关部门的有关技术人员参与项目的招标和谈判。

谈判时采购小组成员一般不少于三人。

开标、议标和谈判必须指定专人，记录须妥善保存。

（五）采购工作纪律

1、采购工作人员必须严格遵守公司的有关情报和机密。

任何人不得单独与供应商接触谈及采购项目的实质性问题和谈判策略，任何人不得将我方的重要信息以任何方式告知对方。

更不能向对方泄露公司拟定的标底。

2、在采购工作过程中，不准单独接受招待，不能接受馈赠礼品。

3、采购人员必须始终贯彻执行有关政策法令，严格遵守本公司的各项规章制度，做到有令即行，有禁即止。

在商务工作中做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。

4、对于违反上述规定者，视情节轻重，给予相应的纪律处分；触犯刑律的，交司法机关追究其刑事责任。

5、采购工作的作业程序另行制订。

6、本制度解释权归中国燃气工程管理部。

7、本制度自公司批准后实施。

六、工程建设项目与物资采购招标工作管理规定（试行）

为适应XX（以下简称管理公司）天然气工程建设项目管理工作的需要，加强对天然气工程建设项目和物资采购招投标工作的有效管理，提高工程质量，缩短建设周期，合理确定工程造价，提高投资效益。

根据管理公司在国内投资项目的特点，依据《招标投标法》有关规定，结合工程建设项目的实际情况，特作如下规定：

（一）招标委员会的设置和人员组成：

管理公司在国内投资的天然气工程项目和物资采购在招标前应成立招标委员会。

招标委员会成员由管理公司主管领导、工程主管、各项目公司总经理共同组成，由管理公司主管领导（总裁或副总裁）或项目公司总经理担任招标委员会主任并主持招标和评标工作。

招标委员会下设评标小组。

工程招标和物资采购评分工作统一由招标小组负责，组长任由招标委员会授权指定，具体工作人员由管理公司工程管理部和各项目公司相关专业人员组成。

（二）招标委员会的职责：

1、制定招投标管理的有关规章制度、实施细则并负责落实。

2、负责工程项目、物资采购前施工队伍、设备、材料供货商的考察和资质审查。

3、审查落实招标工程、设备材料的条件和其他准备工作。

4、组织编制招标申请书，招标文件及工程项目和物资采购的标底，并按规定办理申报、审批手续。

5、组织评标小组,制定评标、定标办法；

6、审查投标单位资格；

7、组织与中标单位签订承发包合同；

8、协调和处理招标工作中的纠纷。

（三）招标范围：

1、管理公司或管理公司所属子公司投资的项目和各控股合资公司的工程建设项目（包括勘察设计、施工设计、设备和大宗物资材料的采购、工程施工）。

2、建工程量在20万元以上的单项工程项目；

3、单项资金在20万元以上的机械制造和设备修理项目；

4、管理公司统一采购用于工程项目或维修项目的大宗材料和设备；

（四）招标方式：

1、天然气项目工程招标方式，可采用公开招标、邀请招标、议标三种方式。

由于天然气干管和城市管网工程建设具有专业性较强、项目建设期较紧的特点，参照国内石油天然气项目施工招标的成功经验，主要采用邀请招标方式来选择天然气项目的设计、施工和监理单位。

2、大宗材料、设备的采购招标一般采用邀请招标。

3、经过资格预审参加邀请投标的企业，按照工程项目每个标段原则上不得少于五家。

（五）招标程序与要求：

1、投标单位资格预审

参加天然气项目工程投标的施工企业，必须具有国家建设部颁发的相关资质等级（如化工石油工程总承包特级、壹级，化工石油设备管道安装工程专业承包壹级、贰级，管道工程专业承包壹级、贰级），有较强的专业技术力量和施工安装力量，在国内外从事过五年以上同类大型项目的施工安装工程，且信誉良好，企业具有良好的财务状况（原则上资产负债率应在60%以下）和盈利能力的大型专业工程公司。

关于投标单位资格预审的方法和细则详见管理公司颁发的《资格预审评审办法》。

2、对招标项目进行市场调研、咨询，详细掌握有关真实情况（着重掌握技术先进性、资质等级、市场价格等），提出可以投标的拟选邀请单位。

3、编制招标文件，其内容包括工程招标公告、拟采购设备材料的技术要求、对投标人资格审查的标准、投标报价的要求、评标标准和拟签订合同的主要条款等实质性要求和条件。

详见管理公司颁发的《工程/设备/材料招、评标文件、合同》文件。

4、编制标底。

在进行市场调查后，根据工程施工范围和所需设备材料的品种、性能适应条件，同时参考项目工程所辖区域定额和国家有关定额取费和最近一段时期内相似的工程设备材料的市场供应价格确定标底。

5、发招标邀请函（电）。

邀请函要简要介绍招标项目名称及主要技术指标、招标形式、发标时间、地点、招标单位名称、地址、联系电话、投标单位须具备的资格和提供有效证件等等。

（六）标书的编制

根据天然气项目基建工程的范围，分五本标书编制。

1、高、中、低压输气管道部分：

（1）全部输气管道（包括无缝钢管和PE塑料管）的安装；

（2）全部输气管道的检测（包括水压试验、气密性试验、管道吹扫等）；

（3）全部消防管道的安装、检测（包括无损探伤、水压试验、管道吹扫等）。

2、球罐安装及工程内容：

（1）球罐安装、检测；

（2）支柱及支柱防火涂料、球壳外表面隔热层；

（3）梯子、平台、球罐消防喷淋；

（4）球罐热处理、水压试验、气密性试验、防腐、油漆、刷标志。

3、电气、仪表部分：

电气、仪表设备的安装、调试。

4、土建部分：

（1）总图所列单体建（构）筑物及设备基础；

（2）暗埋非防爆照明、电话线路；

（3）单体建（构）筑物静电（防雷）接地；

（4）门站和储气站的场坪、道路混凝土浇筑、绿化等。

5、设备（材料）部分：

设备、材料的采购。

以上五本标书，由管理公司工程管理部和项目公司共同统一编制。

根据各项目公司工程特点，在标书中明确工程范围及发、开标日期和联系地址。

（七）评标办法

1、设备、材料的采购采用经评审的最低投标价法。

即在对生产供应厂家进行实地考察的基础上，确认其从企业信誉、生产能力、供货时间、产品质量、付款要求、售后服务等方面均满足公司要求，并且经评审的投标价格最低的投标，确认为中标