企业管理部工作流程.docx

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企业管理部工作流程

四、企管部工作流程

企管部工作流程一览

设备融资租赁流程

管理评审流程

流

程

名

设备报废管理流程

设备技术改造管理流程

所属单位合同管理流程

法律纠纷处理流程

管理体系文化

换版修订流程

称

各单位间设备调拨

管理流程

工

作

流

程

集团总部合同管理流程

质量环境体系流

内部审核流程

资质证书管理流程

设备招标采购流程

固定资产统计汇总流程

法律纠纷处理流程

质量环境管理体系

日常检查流程

制度及规范管理流程

物料招标采购流程

核

设备配置

计划管理流程

运营监控流程

心

流

流程类别

程

1、运营监控管理流程—经济运行分析

1.1运营监控管理流程说明—经济运行分析

运营监控管理流程—经济运行分析说明

流程名称：

经济运行分析流程流程编号：

001

一、目的：

规范企业行为，提供相关法律服务

二、原则：

维护公司利益和形象

三、适用范围：

子公司、所属单位、各相关部门、企管部、总经理、董事会

四、流程说明：

序号

执行人

内容

1

子公司、所属单位

日常经济运行。

2

各相关部门

战略发展部进行投资分析，财务部进行财务、资产、预决算执行情况分析，生产技术部进行生产信息及数据分析，安全管理部进行生产安全分析。

3

企管部

进行生产销售分析，以及最后综合汇总形成《运营监控分析报告》报总经理。

4

总经理

审核经济运行报告，董事长审批。

5

企管部

将《运营监控报告》存档，同时提交进入战略监控/调整流程。

五、相关表单

《运营监控报告》

1．2运营监控管理流程图—经济运行分析

运营监控管理流程—经济运行分析

子公司、所属单位各相关部门企管部总经理董事会

日常经济运营

财务部：

财务、资产

分析及预决算执行情况

战略发展部

投资分析

生产销售分析，

综合分析

安全管理部：

生产安全

相关数据及信息分析

生产技术部：

生产信息及数据分析

审核运营监控报告告

运营监控报告

经济运行分析

审批运营监控报告

运营监控报告存档

下达董事会意见`

程`

战`

略监控/调整流

2、法律纠纷处理流程

2．1法律纠纷处理流程说明

法律纠纷处理流程说明

流程名称：

法律服务管理流程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　流程编号：

002

一、目的：

规范企业行为，提供相关法律服务

二、原则：

维护公司利益和形象

三、适用范围：

各所属单位、项目部、各部门、企管部、公司法律顾问

四、流程说明：

序号

执行人

内容

1

企管部

收到被诉讼有关材料（法院传票等）或各单位起诉要求

2

企管部

咨询法律顾问，如属于重大纠纷，报主管副总经理审批或者总经理审批；否则由部门经理与发生诉讼单位领导协商。

另外企管部协助律师为被诉单位或提出诉论部门提供法律支持。

3

所属单位、各部门

准备应诉材料，进行应诉或起诉

4

企管部

协助应诉或起诉，并将有关材料汇总、归档

五、相关表单

2．2法律纠纷处理流程图

法律纠纷处理流程

公司法律顾问主管副总企管部所属单位、各部门

收到诉讼材料或

准备提出诉讼

收到诉论材料或

提出起诉请求

提供法律意见

是否重大纠纷

进行审批，如需要

上报总经理审批

是

否

部门经理和诉讼单位

领导协商审查

提供相关证据材料

协助准备

诉讼材料

协助诉讼

诉讼结果备案

进行应诉或起诉

结果归档，进入MIS

3、所属单位合同管理流程

3.1所属单位合同管理流程说明

所属单位合同管理流程说明

流程名称：

合同管理流程流程编号：

003

一、目的：

规范企业行为，完善集团公司管理

二、原则：

规范化、科学化、制度化

三、适用范围：

各所属单位、企业管理部、企业管理部分管副总经理、总经理、董事长

序号

执行人

内容

1

所属单位

拟定合同文本草案，如合同金额超过500万元则按流程提交审批，否则自行审批

2

企业管理部

审查合同

3

企业管理部分管副总

对金额超过1000万元的合同进行审批

4

总经理

对金额超过1500万元的合同进行审批

5

董事长

对金额超过2000万元的合同进行审批

6

企业管理部

审查通过后将合同草案返回所属单位

7

所属单位

签订合同并存档，进入MIS系统

五、相关表单

《合同草案》，《正式合同》

3.2所属单位合同管理流程图

所属单位合同管理流程

董事长总经理企业管理部分管副总企业管理部经理法律事务专员所属单位

拟定合同草案

合同草案

是否超过500万元？

是

收到合同草案

审批合同

提供法律意见

否

是

是否超过1000万元？

审批合同

审批合同

是否超过1500万元？

是否

是否超过去2000万元？

是否

合同签订

返回合同

审批合同

否

正式合同

合同归档，进入MIS

4、集团总部合同管理流程

4.1集团总部合同管理流程说明

集团总部合同管理流程说明

流程名称：

集团总部合同管理流程流程编号：

004

一、目的：

规范企业行为，完善集团公司管理

二、原则：

规范化、科学化、制度化

三、适用范围：

集团各部室、企业管理部、公司法律顾问、总经理、分管副总、董事长

四、流程说明：

序号

执行人

内容

1

集团各部室

拟定合同文本草案，提交企业管理部审批

2

企业管理部

根据法律审查合同

3

总经理、分管副总

根据权限对合同进行审批，重大合同需报董事长审批

4

企业管理部

审查通过后将合同草案返回各部室

5

集团各部室

签订合同并存档，录入MIS系统。

五、相关表单

《合同草案》，《正式合同》

4.2集团总部合同管理流程图

集团总部合同管理流程

董事长总经理各部室分管副总企业管理部集团各部室

收到合同草案

拟定合同草案

合同草案

按规定审查合同

是否超过10万元？

是

审批合同

是否超过50万元

否

审批合同

是

否

是否权限范围内？

否

是

合同签订

返回合同

审批合同

正式合同

合同归档，进入MIS

5、资质证书管理流程

5．1资质证书管理流程说明

资质证书管理流程说明

流程名称：

资质管理流程流程编号：

005

一、目的：

规范企业行为，完善集团公司管理

二、原则：

及时办理各项资质、证书的申报和年审

三、适用范围：

企管部、办公室、所属单位、各部门、人力资源部、资质审查部门

四、流程说明：

序号

执行人

内容

1

企管部

下发通知，进行各种资质、执照的申报和年检

2

各所属单位及各部门

上报有关资料

3

企管部

汇总、上报有关部门

4

资质审查部门

进行相应审批或年检（包括建设部、省建管局、交通厅、技术监督局、工商局）

5

企管部

将结果送达相关各部门（项目经理证书送人力资源部，其他送办公室），同时复印件备份

五、相关表单

《通知》，《申报材料》

5．2资质证书管理流程图

资质证书管理流程

办公室企管部各单位、各部门资质审查部门

下发通知，准备各种资质、执照申报

通知

上报有关资料

申报材料

汇总、上报

资质审批

结果发送有关各方

*资质包括：

项目经理资质、企业资质；

营业执照和机构代码证不属于资质，但

存档

依此流程办理年检。

登记备案

项目经理资质归到人力资源部。

6、制度及规范管理流程

6．1制度及规范管理流程说明

6．2制度及规范管理流程图

7、质量环境体系内部审核流程

7．1质量环境体系内部审核流程说明

7．2质量环境体系内部审核流程图

8、质量环境体系日常检查流程

8．1质量环境体系日常检查流程说明

8．2质量环境体系日常检查流程图

9、质量环境体系文件换版、修订流程

9．1质量环境体系文件换版、修订流程说明

9．2质量环境体系文件换版、修订流程图

10、管理评审流程

10．1管理评审流程说明

10．2管理评审流程图

11、固定资产统计汇总流程

11.1固定资产统计汇总流程说明

固定资产统计汇总流程说明

流程名称；固定资产管理流程流程编号：

012

一、目的：

强化资产管理，提高设备管理水平，为施工生产正常服务

二、原则：

规范化、科学化、制度化

三、适用范围：

各单位、企管部

四、流程说明：

序号

执行人

内容

1

企管部

制定管理办法，要求下属单位定期收集有关固定资产信息，包括物科、周转材料、设备及其使用档案

2

各单位

根据企管部要求录入上述要求信息

3

企管部、各单位

通过MIS进行统计和查询

五、相关表单

11.2固定资产统计汇总流程图

固定资产统计汇总流程

企管部各单位

通过MIS进行查询

定期收集材料、设备及财务数据、并输入MIS系统

要求下级单位汇报各种数据

12、设备招标采购流程

12.1设备招标采购流程说明

设备招标采购流程说明

流程名称：

设备招标采购流程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　流程编号：

013

一、目的：

强化设备管理，提高设备管理水平，为施工生产正常服务

二、原则：

规范化、科学化、制度化

三、适用范围：

总经理、主管副总、各单位、企管部

四、流程说明：

序号

执行人

内容

1

各单位

提出设备（5万元以上生产设备及所有机动车辆）购置申请

2

企管部

对设备购置申请进行论证审批

3

总经理、主管副总

根据权限相应进行批示

4

各单位、企管部

各单位负责选型，组织招标，企管部监督

5

各单位

付款并组织验收，企管部监督验收

6

企管部

为新设备建立档案并录入MIS系统

五、相关表单

12.2设备招标采购流程图

设备招标采购流程

董事长总经理主管副总企管部各单位

提出设备购置申请

根据权限查看

存档，进入MIS

根据权限查看

建立设备档案

设备验收单

进行实物验收

监督验收

付款、财务验收

是否权限范围内

进行审批

审批

进行审批

进行论证审批

申请报告

是否仅限范围内

　　　　　　　　否　　　　　　　　　　　　　　　　　否

是　　　　　　是

组织选型、招标

13、设备技术改造管理流程

13.1设备技术改造管理流程说明

设备技术改造管理流程说明

流程名称：

设备技术改造管理流程流程编号：

014

一、目的：

强化设备管理，提高设备管理水平，为施工生产正常服务

二、原则：

规范化、科学化、制度化

三、适用范围：

主管副总、各单位、企管部

四、流程说明：

序号

执行人

内容

1

各单位

改造需求，判断是否在权限范围内（五万元以内），是则自行技术改造，否则上报。

2

企管部

对申请进行论证。

3

副总经理

按规定批复。

4

企管部

组织招标，由各单位实施技术改造。

5

企管部、各单位

联合技术验收、资产验收并更新设备档案，设备信息进入MIS。

五、相关表单

《申请报告》

13.2设备技术改造管理流程图

设备技术改造管理流程

更新MIS记录

更新设备档案

协助资产验收

进行资产验收

联合进行技术鉴定

组织招标

进行技术改造

根据权限批复

进行申请论证

申请报告

提出设备改造申请

产生改造需求

主管副总企管部各单位

权限范围（五万元）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　是

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　否

14、单位间设备调拨管理流程

14.1单位间设备调拨管理流程说明

单位间设备调拨管理流程说明

流程名称；设备调拨管理流程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　流程编号：

015

一、目的；强化资产管理，提高设备管理水平，为施工生产正常服务

二、原则：

规范化、科学化、制度化

三、适用范围：

各单位、企管部、人力资源部、财务部

四、流程说明：

序号

执行人

内容

1

单位1

设备使用申请。

2

企管部

审批。

3

单位2

同意调拨，在调拨单签字盖章。

4

单位1、单位2

财务部、人力资源部

办理交接。

账目报财务部，人员调配报人力资源部。

五、相关表单

设备调拨单

14.2单位间设备调拨管理流程图

单位间设备调拨管理流程

单位2企管部单位1

提出设备使用申请

设备调拨单

设备调拨单

审批

同意调拨

设备调拨单

涉及人员调配？

是

否

通知人力资源部

帐目报财务部

组织交接

15、设备报废管理流程

15.1设备报废管理流程说明

设备报废管理流程说明

流程名称：

设备报废管理流程流程编号：

016

一、目的：

强化资产管理，提高设备管理水平，为施工生产正常服务

二、原则：

规范化、科学化、制度化

三、适用范围：

各单位

四、流程说明：

序

号

执行人

内容

1

各单位

填写报废申请单

2

企管部

提交总经理批复

3

总经理

进行批示

4

企管部

车辆送报废办

设备5万以上会同使用单位一起进行处理，残值并通知财务部作相关处理

五、相关表单

《报废申请单》

15.2设备报废管理流程图

设备报废管理流程

副总经理企管部各单位财务部

提出报废申请

报废申请单

提出意见，上报

审批

是

是否车辆

否

送报废办

进行相应财务部理

进行善后处理

组织善后处理

财务凭证

16、物料招标采购流程

16.1物料招标采购流程说明

物料招标采购流程说明

流程名称：

物料招标采购流程流程编号：

017

一、目的：

强化资产管理，提高管理水平，为施工生产正常服务

二、原则：

规范化、科学化、制度化

三、适用范围：

分公司、企业管理部、监察室、各项目部

四、流程说明：

序

号

执行人

内容

1

项目部

提出物料招标申请批复后组织招标并上报评标结果

2

分公司

审批招标并对待招标情况进行监督

3

分公司经理

对评标结果进行审批。

五、相关表单

《招标书》

16.2物料招标采购流程图

物料招标采购流程

初步评标结果

确定招标结果

采购合同

签约、结算

进行审批

监督招标

上报初步结果

初步评标结果

成立评标小组

组织招标

监督招标

对投标厂家考察

协助考察

招标书

提出招标申请

进行审批

分公司经理企业管理部、监察室分公司项目部

17、周转材料招标采购流程

17.1周转材料招标采购流程说明

周转材料计划流程说明

流程名称：

周转材料计划流程流程编号：

018

一、目的：

强化资产管理，提高设备管理水平，为施工生产服务

二、原则：

规范化、科学化、制度化

三、适用范围：

企管部、各项目部

四、流程说明：

序

号

执行人

内容

1

各单位、各项目部

提出周转材购置申请。

2

企管部

审批。

17.2周转材料计划流程图

周转材料计划流程

企管部各单位、各项目部

提出周转材料购置申请

审批

是否超过50万元

周转材料

配置计划

是

否

周转材料招标

采购流程

自行购置

18、设备配置计划流程

18.1设备配置计划流程说明

设备配置计划流程说明

流程名称：

设备配置计划流程流程编号：

019

一、目的：

强化资产管理，提高设备管理水平，为施工生产正常服务

二、原则：

规范化、科学化、制度化

三、适用范围：

企管部、各单位

四、流程说明：

序

号

执行人

内容

1

各单位

提出设备配置计划。

2

企管部

审批。

判断鲁桥建设可否有设备，如果有就鲁桥建设租赁，否则再判断其他单位是否有该设备。

如果有就进入单位间设备调拨流程，没有就进入设备招标来购流程或者设备融资租赁流程。

五、相关表单

《设备配置计划》

18.2设备配置计划流程图

设备配置计划流程

企管部各单位

提出设备配置计划

设备配置计划

审批

鲁桥建设是否有可用设备

是

鲁桥建设租赁

　否

设备融资

租赁流程

设备招标

采购流程

其他单位是否有该设备

否

是

19、设备融资租赁流程

19.1设备融资租赁流程说明

设备融资租赁流程说明

流程名称：

设备招标采购流程流程编号：

020

一、目的：

强化资产管理，提高设备管理水平，为施工生产正常服务

二、原则：

规范化、科学化、制度化

三、适用范围：

各单位、董事长、总经理、主管副总、企管部、财务部

四、流程说明：

序

号

执行人

内容

1

各单位

提出设备（5万元以上生产设备及所有机动车辆）购置申请

2

企管部

对设备购置申请进行论证

3

总经理、主管副总

根据权限相应进行批示

4

各单位、企管部

各单位负责选型，组织招标，企管部监督。

5

财务部

提供融资租赁方案报主管副总经理或总经理或董事长。

董事长、总经理、主管副总根据权限相应进行批示。

6

企管部

拟定《融资租赁合同》经合同管理流程审核后按合同流程管理要求签订合同。

5

各单位

付款并组织验收，企管部监督验收。

6

企管部

为新设备建立档案并绿入MIS系统。

租赁期满将设备购入，财务部作相应的帐务处理。

五、相关表单

《申请报告》，《融资租赁方案》，《设备档案》

19.2设备融资租赁流程图

设备融资租赁流程

相应帐表

帐务处理

设备验收单

进行实物验收

按规定付款

租赁期结束购入

设备档案

建立设备档案

监督验收

集团合同管理流程

融资租赁方案

拟定融资租赁合同

审批

进行审批

进行审批

是否权限范围内

是否权限范围内

融资租赁方案

提出融资租赁方案

设备招标

采购流程

是否融资租赁方案

组织选型、招标，确定供应商

审批

进行审批

进行审批

进行论证审批

申请报告

提出设备购置申请

董事长总经理主管副总企管部各单位财务部

是否权限范围内

是否权限范围内

否否

是是

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　否

根据权限查看

存档、进入MIS

查看

查看

查看

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　是

否否

是是