董事会主持词.docx

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董事会主持词

董事会主持词

篇一：

董事会主持词

董事会主持词（时间：

月日（五）

尊敬的各位股东代表、各位董事、监事、经营班子成员：

大家下午好！

按照《公司法》和《公司章程》有关规定，受董事会委托，由本人主持董事会。

本次会议应到董事人数人，实到董事人数人。

（未到董事已授权代表参会），（本次会议推荐XXX、XXX两位代表现场见证。

由XX担任记录员）。

现在我宣布董事会会议现在开始。

本次会议议程共计二项：

一是向董事会提交并宣读报告，二是对议题董事逐项审议表决、通过。

首先，进行大会第一项：

1、下面请公司有关人员向董事会提交并宣读报告

2、由请XX同志作《年度工作报告》，大家欢迎；（10页）（报告宣读结束后）请各位董事对报告人就相关问题讨论并质询；请董事对该项报告进行表决；

（董事同意以上报告请举手，请放下；不同意的请举手，弃权的请举手））

根据表决情况，该报告通过。

3、由XX同志作《公司固定资产投资计划》、《公司财务预算方案》大家欢迎；（5页、10页）

（报告宣读结束后）

请各位董事对报告人就相关问题讨论并质询；请董事对该项报告进行表决；（董事同意以上报告请举手，请放下；不同意的请举手，弃权的请举手）

根据表决情况，该报告通过。

（根据表决情况，该报告存在争议较多，未达成双方共识，待下次董事会再行审议）

4、由XXX同志宣读《董事会工作细则》、《经营班子工作细则》；（10页）

（报告宣读结束后）

请各位董事对报告人就相关问题讨论并质询；请董事对该项报告进行表决；

（董事同意以上报告请举手，请放下；不同意的请举手（没有），弃权的请举手（没有））

根据表决情况，该报告通过。

5、XX同志宣读公司关于“各股东方共同投入资金进行安全隐患整改”及增补董事、监事的《公司章程修正案》（5页）

（同意以上审议请举手，请放下；不同意的请举手，弃权的请举手）

根据表决情况，该审议通过。

6、XX同志宣读《关于商业保险集中统保的议案》（

5

页）

弃权的请举手）

根据表决情况，该审议通过。

（同意以上审议请举手，请放下；不同意的请举手，

7、XX同志宣读《公司内控与风险管理的议案》（9页）

（同意以上审议请举手，请放下；不同意的请举手，弃权的请举手）

根据表决情况，该审议通过。

8、由XX同志宣读聘任公司总经理及公司经营班子副职及财务经理。

（文本宣读结束后）

请董事对聘任情况进行表决；

（同意以上聘任请举手，请放下；不同意的请举手，弃权的请举手）

根据表决情况，该聘任通过。

9、宣读董事会会议决议并履行签字。

（文本宣读结束后）

请董事对会议决议履行签字。

10、请监事对议案审查表决并履行签字。

董事会今日计划议题X项，实际决议通过X项，审议过程，符合法律及公司章程规定，履行签字程序。

11、讨论《经营业绩指标》，并签订年度经营业绩责任书

结束语：

我宣布董事会圆满结束！

现在休会，谢谢大家。

篇二：

第二届董事会第三次会议主持词.doc888

第二届董事会第三次会议

主持词及会议小结

同志们:

今天，我们在这里召开第三次董事会议。

参加会议的有全体董事。

列席会议的有集团公司领导班子成员和全体监事。

特别是我们的领导在百忙之中亲临会议，听取汇报，对他们的到来，表示热烈的欢迎！

今天会议，主要有三大项内容：

第一大项是，听取汇报，由集团公司总经理，以及三大公司董事长分别汇报；

第二大项是，县领导讲话；

第三大项是，对两个议案进行审议。

现在，开始开会。

会议小结

同志们，今天，我们在这里召开集团公司二届三次董事会议。

本次会议，是在当前集团公司安全生产、经营形势十分严峻的背景下召开的，是在盘点“全年时间过半、任务是否过半”的特定时期召开的。

今天的会议，既是一次汇报会，也是一次履职会，更是一次统一思想，提高认识，凝心聚力的动员会。

刚才，总经理代表集团公司汇报了上半年的工作情况；三大矿不同侧面汇报了各自的生产、经营运行情况，尤其是就如何贯彻落实应对危机的“十条规定”和“十项措施”，做好下半年的工作，各自亮明了态度。

特别是县长的讲话，思路清晰，切中要害，给集团及各子公司今后发展“把”了“一次脉”，指明了发展的方向。

会后，大家务必要认真学习、深刻领会，创造性地抓好贯彻落实。

刚才，几位同志的发言，也道出了集团上半年安全生产经营管理的实际情况，用四句话概括：

就是安全形势依然严峻，指标完成不尽人意，应对危机措施乏力，克服困难信心不足。

下半年，随着煤炭价格的持续下滑，生产经营的压力将越来越大，应对危机的任务也越来越艰巨，为此，要求我们在座的，要以前瞻性思维、进取的姿态，把应对经济危机

过程，当作”冬训”的过程，全面提升企业管理水平。

下面，结合县长讲话，就下半年的工作，我着重强调二点。

第一、下半年工作的基本思路：

以基建矿井改造升级为载体，以安全生产质量标准化建设为主线，以全面落实县长的讲话和不折不扣地执行“十条规定”和“十项措施”为抓手，不松劲、不手软，决战下半年，打好“扭亏增盈”翻身仗。

第二、总的工作要求。

从现在开始，集团公司上下都要树立“三种意识”，坚持全面从严从紧，层层传递压力的原则，反浪费、控成本、算细账、增效益，必须确保安全生产秩序正常，必须确保原煤产量圆满完成；必须确保“十项措施”落实到位；必须确保考核兑现踏石有印；必须确保职工工资按月兑现。

1、树立“三种意识”：

首先要树立背水一战的思想意识。

上一次会上，我就讲到，煤炭行业经过“黄金十年”的高速发展，产能过剩的矛盾已日益突出。

今天，我再一次提醒大家，此次我们遇到的情况与20XX年的情况不完全相同，这将是一个周期性调整、反复振荡的过程。

所以，我们不能寄希望于困难很快过去，必须背水一战，做好长期应对困难局面的思想准备。

其次要树立步调一致的团结意识。

刚才，我们大家都听了上半年整个集团的经营形势，同志们，看一看，我们的形

势，听一听，我们的指标，想一想，我们的光景，我们还能不能座的住，所以，对于下半年的工作，我们在座的首先必须步调一致，这里的“一致”，就是要求我们大家把思想统一到县长的讲话上来，统一到不折不扣地落实好集团“十条规定”和“十项措施”上来，在这一点上，我特别指出，我们不能有丝毫的杂音。

第三、要树立日事日清的工作意识。

面对当前的经济形势和安全生产情况，下半年，我们将在集团上下全面推行“日事日清工作法”，就是要求上至董事长，下到普通员工，无论在什么岗位，都应该十分清楚自己一天的工作目标，知道自己该做什么，按什么标准去做，要达到什么效果，并且当天发现的问题必须当天解决。

目的是通过推行，进一步促进各级干部树立一种负责任的敬业精神，培养一种强有力的执行能力，养成一种良好的工作习惯。

2、抓好“五个必须”：

一、必须确保安全生产秩序正常在当前经济困难的情况下，安全工作抓不好，就是“难上加难”、“雪上加霜”。

所以说，下半年我们更要把保证安全作为应对危机的首要措施，引导干部职工牢固树立“越是形势严峻，越要保证安全”的理念，时刻保持清醒认识和严抓严管的强劲态势，时刻做到警示高悬、警钟长鸣，确保安全思想不放松、现场管理不懈怠。

二、必须确保原煤产量圆满完成当前，企业效益差的直接原因是低迷的市场，而原煤产量的不足也是又一原因。

对此，我们要认真研究煤炭市场走势，找准企业盈亏的平衡点，下半年，要开足马力生产，用煤炭增量拉动企业效益，逐步扭转经营被动局面。

同时要引导广大干部职工牢固树立“煤质就是效益”“保煤质就是保饭碗”的理念，开创以质促销，以销促产的良好局面。

三、必须确保”十项措施”落实到位“十项措施”是集团公司站在企业保生存保发展、职工保岗位保饭碗的高度上，几经考虑，出台的重大举措。

落实“十项措施”的态度，集团是坚决的，制定的指标是不可动摇的，也是必须完成的。

希望在座的各位，必须认清形势，转变观念，不折不扣地贯彻执行到位。

四、必须确保考核兑现踏石有印下半年，集团除了按照“谁主管、谁牵头、谁负责”的原则进行落实外，重点将放在严格督查上，目的是及时了解和掌握重点工作的进度和成效，将落实考核的全过程臵于有效的监督之下，以此在推进落实上，形成实实在在的压力和动力。

五、必须确保职工工资按月兑现煤矿是我们每一个职工赖以生存的家园，所以说，不管企业形势有多么恶劣，我们首先必须确保职工工资按月发放。

应对经济危机，拼的是实力，靠的是管理。

对此，我们要把应对危机的过程，当作

篇三：

0、×××公司一届十次董事会主持词

×××××公司一届十次董事会

主持词

主持人×××

各位股东代表，各位董事、监事：

大家下午好！

现在召开××××公司一届十次董事会。

此次董事会应到董事8人，实到×人。

本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定，董事会通过的各项决议有效。

列席会议的有：

×××××公司股东代表×××先生、×××××公司股东代表、董事×××；监事会主席×××先生；公司监事×××先生、职工监事×××先生；公司高级管理有：

财务总监×××先生、总工程师×××先生、副总经理×××、×××、×××、×××先生；纪委书记×××先生和工会主席×××先生。

特邀嘉宾及工作人员有：

……

本次会议议程有：

1、审议通过《×××公司20XX年度总经理工作报告》

2、审议通过《×××公司总经理工作规则》

3、审议《×××公司20XX年度董事会工作报告》

4、审议《×××公司20XX年经营管理及绩效考核办法》、《×××公司20XX年经营者年薪管理办法》

5、审议《×××公司中长期发展规划》

6、审议《×××公司20XX年财务决算报告及20XX年财务预算报告》

7、审议《×××公司20XX年经营目标及经济责任考核办法》

8、审议《×××公司20XX年人力资源执行情况及20XX年用人计划》

9、审议×××公司股东大会、董事会议事规则及关联交易实施细则

10、审议《关于董事会换届选举的议案》

下面分项进行。

第一项：

宣读议案

首先，请公司总经理×××先生向董事会作《×××公司有限公司20XX年度总经理工作报告》…………

请各位董事对上述议案发表意见…………

《公司总经理工作规则》（书面审议稿见“三会”材料之十一）请各位董事审阅……

下面，我向董事会作《×××公司有限公司20XX年度董事会工作报告》…………

请各位董事对上述议案发表意见…………

下面，请公司总工程师×××宣读《×××公司中长期发展规划》（草案）…………

请各位董事对上述议案发表意见…………

下面，请公司财务总监×××作《×××公司有限公司20XX年财务决算及20XX年财务预算、资金预算报告》…………

请各位董事对上述议案发表意见…………

下面，请公司副董事长、经营副总经理×××宣读《×××公司20XX年经营目标及经济责任考核办法》（草案）…………

请各位董事对上述议案发表意见…………

下面，请公司工会主席×××向董事会宣读《×××公司有限公司20XX年人力资源执行情况及20XX年用人计划》（草案）…………

请各位董事对上述议案发表意见…………

下面，我向董事会宣读《关于董事会换届选举的议案》，（董事候选人及职工董事简历见书面材料）…………

请各位董事对上述议案发表意见…………

《×××公司20XX年经营管理及绩效考核办法》、《×××公司20XX年经营者年薪管理办法》以及《×××公司股东大会、董事会议事规则，总经理工作规则及关联交易实施细则》四项一级制度，作为书面审议稿，就不再一一宣读了。

请各位董事发表意见…………

会议进行第二项：

推选监票人、计票人，我提议由公司监事×××为大会表决票的监票人；由×××、×××、×

××为大会表决票的计票人。

请各位董事对上述监票人、计票人的人选，举手表决。

同意的请举手……,反对的请举手……,弃权的请举手……

会议进行第三项：

请各位董事对《20XX年度总经理工作报告》和《公司总经理工作规则》（见书面材料：

“三会”材料之十二）两项议案进行表决，填写表决票…………

会议进行第四项：

请监票人×××宣布表决结果…………

会议进行第五项：

下面，我宣读《×××公司有限公司一届十次董事会决议》…………

宣读完毕。

会议进行第六项：

签署会议决议。

本次董事会各项议程已全部完成。