《综合管理制度》.docx
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《综合管理制度》
潍坊森达美置业有限公司
综合管理制度
编制人：
审核人：
批准人：
2011—05—01编制2011——发布
潍坊森达美置业有限公司·综合部发布
前言
员工既是公司最重要的资产，又是企业持续成长的原动力。
为实现一个管理阶层与员工共同合作努力的愿景，以认真负责的态度，明确职能分工，各司其职，共同营造一个和谐有序的工作环境，实现森达美置业及公司成员自身价值。
部门管理规范化，日常运作流程化。
为公司内部工作的有序开展、部门间工作的有效协调、对外工作中公司形象的有力提升，提供切实可行的制度保障。
制度要始终如一地贯穿于公司及部门各项工作中，潜移默化、深入人心，谨防“纸上谈兵”。
以科学严谨的务实态度，将我们的制度真正落实到实处，增强团队凝聚力与向心力，使之成为公司及部门精神和力量的灵魂所在。
本制度自即日起执行，最终解释权归潍坊森达美置业有限公司综合部。
本制度经潍坊森达美置业有限公司总经理核准、全体员工大会公布实施，修改时亦同。
目录
总则6
第一部分行政管理制度8
第一章办公室管理制度8
一目的8
二适用范围8
三办公室卫生管理8
四办公环境管理8
五电脑办公管理9
六电话管理10
第二章办公用品采购与管理制度11
一目的11
二适用范围11
三办公用品分类11
四办公用品采购11
五办公用品领用管理12
六办公用品借用12
七报销12
八办公用品使用12
九办公用品费用结算13
十办公用品管理流程13
第三章档案管理制度15
第一节文件（资料）编码规则15
第二节档案管理制度16
第四章会议管理制度21
第五章出差管理制度23
第六章车辆管理制度26
第七章招待管理制度30
第八章文书管理制度34
第九章印章管理制度38
第十章食堂管理制度41
第十一章宿舍管理制度43
第二部分人力资源规划与管理制度45
第一章人员招聘与聘用管理制度45
一目的45
二适用范围45
三员工招聘管理45
四员工聘用管理47
五试用、考核48
六人事工作流程相关图表49
第二章考勤管理制度54
一目的54
二适用范围54
三时间管理54
四打卡管理54
五迟到与早退管理55
六加班管理55
七请假假别及标准56
八请假程序制度59
九审核人59
十假条填写说明59
第三章培训管理制度60
第四章薪酬福利制度64
第五章奖惩管理制度71
第六章附则78
概述
管理原则：
一、合理优先：
管理，顾名思义——就是以“管”作为手段，使公司的运作趋于合“理”。
“管”的方法可以督导结合、多种多样，但始终不得背离合“理”这一最终目的。
二、以人为本：
管理的发端是人，管理的过程是人与制度的互动，管理的终端落实到人。
因此管理应关注和体现人文关怀，利于部门成员更有效的工作，而不是制约和束缚。
三、民主集中：
坚决维护制度的权威性，严肃性，对于原则性问题做到令行禁止，有法必依，法不容情。
充分尊重民主，鼓励全体成员真实反馈制度实行中暴露的问题和不足，提出建议和意见。
管理者：
1.高层管理者（森达美置业总经理、副总经理）决策
（宏观调控各工作面，对分管部门的管理全面负责）
2.中层管理者（分部门负责人、高级专业负责人及平级专业负责人）执行
（贯彻执行高层管理人员所制定的各项决策，监督和协调基层管理人员的工作，营造基层工作的基调和大环境）
3.基层管理者（分部门主管）落实
（有效落实上级管理人员的安排，给直接作业人员分派具体工作任务，直接协调，指挥和监督现场作业活动）
在实际工作中，公司的基层员工，既是管理的对象，同时也是管理的实施者，都有面临基层管理工作的机会，都应树立起管理者意识，并努力提升自身综合能力。
潍坊森达美置业有限公司
文件编号：
号
总页数：
页
综合管理制度
版本：
第版
受控状态：
□受控□非受控
编制人：
编制时间：
年月日
审核人：
审核时间：
年月日
核准人：
核准时间：
年月日
总则
一、目的
1.1为加强公司行政及人事管理力度，使各项管理标准化、制度化、规范化，以提升企业形象，提高工作效率，特制定本制度。
1.2本公司认为员工既是公司最重要的资产，又是一个企业持续成长的原动力，为实现一个管理阶层与员工共同合作努力的愿景，以一个认真负责的态度，共同营造一个良好的工作环境，公司特制定本制度，以供全体同仁遵守。
1.3本公司为明确规范公司与员工双方的权利与义务，健全经营管理制度，促使劳资双方同心协力，发展公司规模，参照国家有关法规及公司章程，订定本制度。
二、内容
2.1本制度详列公司政策、福利、雇用条件、纪律规范及其他劳动条件供全体同仁遵守，并确实了解。
2.2本制度包含行政管理及人事管理，所指行政管理主要包括办公室管理、档案管理、办公用品管理、会议管理、出差管理、车辆管理、招待管理、文书管理、印章管理、食宿管理等；人事管理包含人员导入流程、考勤、考核、培训、劳动合同、保险、公积金管理、薪酬福利及离职管理等。
三、适用范围
3.1本制度涉及内容适用于为公司提供劳务的工作人员。
四、制定
4.1本公司管理制度之制定或修改，依据国家相关法规及公司经营发展章程，经相关程序决议后生效。
4.2管理制度会议之召开，由公司综合部为召集单位，人员由公司总经理、副总经理、人事部负责人及员工代表等组成；员工代表由各部门推选指定，实行轮流制。
五、颁布
5.1管理制度制定及通过后，由公司综合部颁布公告，并另以内部文件传阅、备档。
员工签名：
潍坊森达美置业有限公司
行政管理制度
文件编号：
号
总页数：
页
办公室管理制度
版本：
第版
受控状态：
□受控□非受控
第一部分行政管理制度
第一章办公室管理制度
一、目的
1.1为秉持集团“尊重和责任、卓越、企业精神、正直”的核心价值观和“真正为每个人创造可持续的未来”的集团使命，熟悉并认同集团理念与企业文化，将个人成长与企业发展相结合，良好的礼仪状态不可或缺。
1.2为规范公司员工办公秩序，树立良好的办公形象，使各方面工作得到顺利开展，特制定本制度。
二、适用范围
2.1本制度涉及内容适用于为公司提供劳务的工作人员。
三、办公室卫生管理
3.1办公室卫生员工各司其职，每天早8点到公司，8:
00~8:
15为打扫卫生时间。
办公室人员应于前日下班前整理好自己的办公桌，方可离开公司。
上班时间每位员工有责任维持各自的办公桌跟公共区域整洁，综合部会不定时检查。
四、办公环境管理
4.1办公大厅、各独立办公室应保持安静，非特殊情况下（会议耽搁、加班等），上班时间不允许在办公室吃东西、嬉笑、打闹，保持良好的职业素养。
综合部会不定时检查。
4.2工作时间应保持良好的工作情绪，禁止将私人情绪带入工作中。
在工作中下级必须绝对地服从上级，不允许在公共场合（如办公室）争吵，如有问题，请调整好自己的情绪后，再行与上级沟通，既维护了公司形象，又利于问题的解决。
视情节严重性，违规一次，扣考核分50分，部门负责人约谈，并通报批评；第二次违规，直接与其解除劳动合同。
4.3不得携带违禁品、危险品等进入办公场所。
一经发现，直接以辞退处理，情节严重的，需追究其相关的法律责任。
4.4个人外套、大衣应悬挂于更衣柜内，请勿摆置于椅子后方。
办公桌上不允许长期存放与工作无关的私人物品。
由综合部加以督导。
4.5室内文件柜文件摆放科学有序，外观整洁。
办公室墙面除了张贴必要的文件或图表外，应保证墙面清洁。
办公座椅不能随意摆放，下班后要将座椅在桌前摆正。
未经综合部同意，禁止私自调换工作位置或挪动工作台、文件柜等办公家具、办公设备。
由综合部加以督导。
4.6公司的电脑、传真机、复（打）印机在使用时应保持良好的使用习惯，时清时结，随时将纸张取走，禁止堆放在传真机或复印机上。
所产生的错误报告或废纸等，须及时处理，重要文件应予以粉碎，非重要文件应回收再利用。
原则上不能用于私人用途，若有特殊原因，须事先提出申请，经批准后方可使用。
因纸张未及时处理引起文件机密的泄露所带来的损失，自行负责。
视其情节严重性，扣当月考核分5分~100分，由综合部建议上报总经理审批后执行。
4.7每位员工应爱护公司的财产，如有损坏，照价维修或赔偿。
公司发放的办公用品，员工须妥善保管，如有遗失，自行负责。
4.8日常文明习惯的养成。
礼貌性的招呼，注意个人卫生，会议室手机铃声调至震动或关机状态，办公室手机铃声不宜过大，保证所属办公区域的设备设施完好，做到人走关停所有设备电源。
要节约用电，下班后及时关闭计算机；开启空调时合理调整温度，人员长时间离开办公室时应关闭空调等。
五、电脑办公管理
5.1电脑桌面整齐统一，不允许自行设置个性化桌面，并对电脑设置密码，现电脑使用人为电脑保管人，如有泄密或重要文件丢失将直接追究保管人责任。
QQ、飞鸽等工具只能用来联系与工作有关的事宜，包括文件的传输、相关单位和人员的沟通联系、信息的发布等，严禁在上班时间进行网络聊天、下载电影、游戏及做其他与工作无关之事。
一经发现，视其情节严重性，扣当月考核分5分~100分，由综合部建议上报总经理审批后执行。
5.2工作中不得擅自翻阅他人的文件、资料、报告等材料。
5.3对于密级文件及数据要建立双备份制度，对重要资料除在电脑贮存外，还应定期拷贝到U盘或移动硬盘上，便于公司文件统一管理，以防遭病毒破坏或断电而丢失。
5.4电脑资源紧缺时，遵循紧急事务优先原则协商解决。
5.5严格遵守保密制度，工作人员不得将秘密文件资料上网共享。
重要的部门或个人文档需加密，对公司或个人的资料，未经许可任何人不得进行改动，或者告知其他无关人员。
一经发现，视其结果严重性，扣当月考核分5分~100分，由综合部建议上报总经理审批后执行。
六、电话管理
6.1电话号码存储，公司员工手机中应存有公司其他全部成员的有效联系方式，不得出现第三方需要时，无法找到相应号码的情况。
6.2对于有工作联系的人员，必须全部存储并有效标识，不得出现接听电话时不知对方身份的情况。
6.3上班时间必须保证手机处于开机状态，有问题沟通便于及时联络到人。
特殊情况除外。
潍坊森达美置业有限公司
行政管理制度
文件编号：
号
总页数：
页
办公用品采购与管理制度
版本：
第版
受控状态：
□受控□非受控
第二章办公用品采购与管理制度
一、目的
1.1为使办公用品管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制定本制度。
1.2综合部是公司办公用品的统一管理部门，负责办公用品的配置、统计、采购、发放、维修、更新等工作。
二、适用范围
2.1本制度涉及内容适用于为公司提供劳务的工作人员。
三、办公用品分类
3.1设施类用品：
包括办公家具、办公室装饰品、办公灯具、复印机、DV机、扫描仪、投影仪、打孔机、裁纸机、碎纸机、装订机等。
3.2消耗类用品分类：
3.2.1消耗品：
铅笔、便签、即时贴、笔记本、拉杆夹、文件夹、活页文件夹、文件插排、档案盒、档案袋、取订器、装订机、装订针、回形针、大头针、橡皮擦、长尾票夹、尺、胶带、白板（笔）、剪刀、一次性纸杯、中性笔（芯）、胶水、口取纸、名片薄、计算器、抽纸等。
3.2.2办公耗材品：
电脑、墨盒、硒鼓、碳粉、U盘、软盘、传真纸、复印/打印纸、光驱、内存条、移动硬盘、插排、鼠标、电话机等。
3.2.3保洁用品包括：
吸尘器、拖把、水桶、扫把、烟灰缸、抹布、垃圾袋、卫生纸等。
四、办公用品采购
4.1办公用品的采购，原则上由综合部统一购买。
属特殊用品经综合部上报总经理同意，可由申购部门自行购买。
但购买回来仍需到综合部办理登记。
4.2办公用品的购置，统一由综合部负责。
各部门《办公用品采购申请单》（附件1）需要详细写明请购部门、请购日期、规格、数量及用途。
于每月25日将《申请单》报至综合部，由综合部将各部门需请购用品汇总形成《办公用品请购一览表》（附件2），上报综合部分管副总签字后，于3日内采购到位（特殊情况除外）。
4.3用品入库：
办公用品入库前，办公用品管理人员应认真检查验收，建帐登记，妥善保管，做到帐物相符；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。
五、办公用品领用管理
5.1公司根据用品分类，进行不同的领用方式：
5.1.1消耗类用品：
直接向综合部用品保管人员签字领用。
5.1.2设施类用品：
由综合部设立实物资产管理台帐，以准确记录固定资产的现状。
5.2综合部于每月的1号根据审核后的《申请单》进行发放，领用人员认真填写《办公用品领用登记表》（附件3）。
5.3办公用品领用必须认真履行手续，应填写出库单后领用和发放，严禁先借后领的行为。
5.4严格控制办公用品领用频率。
六、办公用品借用
6.1凡各部门借用办公器材，需填写《办公用品借用登记表》（附件4），并由部门负责人签字确认后方可借出。
6.2借用用品超时未还的，综合部有责任督促借用部门归还。
6.3借用用品发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿。
七、报销
7.1所有办公用品的报销单据，应附有全部内容的清单，并有明确的数量和单价。
7.2综合部将采购清单转登入库单，由综合部负责人签字确认后交采买人与财务部报销。
八、办公用品使用
8.1严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。
员工离职时将所领用品一并退回（消耗品除外）。
8.2应本着节约的原则使用办公用品。
办公用品若被人为损坏，应由使用人照价赔偿。
8.3综合部有权控制每位员工的办公用品领用总支出。
8.4用品报废：
非消耗性办公用品因使用时间过长需要报废注销时，使用人应提出办公用品报废申请，经相关负责人审核，并报相关领导同意后，到相关人员处办理报废注销手续。
九、办公用品费用结算
9.1办公用品使用实行月统计年结算，截止时间为每月底和年终12月31日。
由综合部出具报表，相关负责人审核。
费用超支在下年度（月）办公用品费用中缩减，节约费用计入下年度（月）使用。
十、办公用品管理流程
10.1提出申请
10.1.1各部门根据日常工作需要，于每月25日提出本部门办公用品需求计划，填写《办公用品申请单》。
10.2汇总、审批
10.2.1由综合部专职人员将各部门填写的《办公用品申请单》汇总。
10.2.2月底《用品请购一览表》需要详细写明申请品名、规格或型号、申请数量、库存数量、采购数量及备注使用部门或个人。
10.2.3月底《用品请购一览表》先报部门负责人审批，经综合部负责人提交行政副总审批。
特殊或贵重资产需报总经理审批后方可购买。
10.3采购、验收
10.3.1综合部采购，确认无误后办理入库。
10.4领用、登账
10.4.1使用部门或使用人按需于每周二指定专人向综合部领用办公用品。
综合部填制出库单，领用人签字，便于日后盘库。
10.5安全库存
10.5.1综合部专职人员每月根据安全库存表（附件5），及时补充库存，以免库存不足而耽误公司员工的正常办公。
10.6工作重点：
10.6.1按需申请、汇总、审批。
10.6.2统一采购、有机管理、按时发放。
10.6.3根据安全库存及时请购。
10.6.4办公用品采购由综合部人员负责。
办公用品入库需登记品种、数量、质量、规格、单价，将发票与采购明细交财务登记入帐，否则财务一律不予报销。
10.6.5办公用品保管要用品清、帐目清、数量清，做到日清月结。
10.6.6员工离职时，须如数退还各类用品（易耗品除外）。
如有遗失照价折旧赔偿。
潍坊森达美置业有限公司
行政管理制度
文件编号：
号
总页数：
页
档案管理制度
版本：
第版
受控状态：
□受控□非受控
第三章档案管理制度
一、目的
1.1为加强公司文件资料的管理工作，增强公司档案的实用性和有效性，实现档案管理的规范化、制度化，保证文件资料的编制、及时归档和妥善保管，特制定本制度。
二、适用范围
2.1本制度适用于公司运作中形成的全部文件和资料，包括部门间及外来文件和资料的管理。
2.2综合部是公司文件资料的统一归档管理部门，负责各部门文件资料的归档及相关管理工作。
2.3本制度涉及内容适用于为公司提供劳务的工作人员。
第一节文件（资料）编码规则
三、编码范围
3.1本规则制度了本公司计算机辅助管理文件（资料）编码的基本制度及基本原则。
3.2本规则适用于本公司各类文件（资料）编码标准的编制。
四、编码基本制度
4.1代码一般采用下列字符：
——阿拉伯数字0～9；
——拉丁字母A～Z（O、I除外）。
五、编码规则
5.1编码采用12位码的原则，第1-2位为部门代码（部门名称前两字的拼音首位大写）。
如：
综合部代码为ZH；第3-4位为文件（资料）代码，综合部根据各部门提交的所有文件（资料）的种类进行编制。
如：
工作联系单代码为01；第5-10位为文件的编写日期代码。
如2010年10月29日可编写代码为101029；第11-12位为文件（资料）的顺序号。
具体结构框架如下：
ZHXXXXXXXXXX
顺序号（01-99）
编写日期代码
（101101—）
文件（资料）代码（01-99）
部门代码
示例：
ZH0110110101
顺序号
日期代码
文件（资料）代码
部门代码
说明：
ZH0110110101，表示综合部于2010年11月1日发出的第一份工作联系单。
第二节档案管理制度
六、档案管理模式
6.1公司各部门应指定专人（部门档案员）一名，负责本部门文件资料的管理工作，具体包括文件资料档案的建立、分类、发放、回收、保管工作。
部门档案员应保持相对稳定，如有变动，需立即通知综合部以作调整。
因工作变动或离职时应将其经办或保管的文件资料向接办人员交代清楚，不得擅自带走或销毁。
6.2部门档案管理员负责将本部门的档案原件及时交与综合部存档，如有需要，可自行留一份复印件在部门内存档，并做好本部门的档案记录。
七、统一表格格式
7.1公司各部门所使用表格格式（非专业性的行政与人事表格），统一由综合部编制，经综合部与各部门负责人一致通过后，方可使用，各部门原则上不允许自己制作表格使用。
专业性的表格可由各部门自行编制，确定使用后，报至综合部一份电子档存档。
八、归档范围
8.1公司文件资料应归档的有：
8.1.1与公司有关的国家法律、法规性文件，上级机关发来的与公司有关的决定、决议、指示、命令、制度、制度、计划等文件资料。
8.1.2公司对外的正式发文与有关单位来往的文书。
8.1.3公司营业执照、公司资质、组织机构代码证、税务登记证等材料。
8.1.4公司的请示与上级机关的批复，公司反映主要工作活动的报告、总结。
8.1.5重要的会议资料，包括：
会议的通知、报告、决议、总结、领导重要指示、典型发言、会议纪要以及会议形成的声像材料等。
8.1.6公司内部的各种工作计划、总结、策划、报告、请示、批复等工作简报。
8.1.7公司（公司）的历史沿革（包括公司简介）、大事记、年鉴、反映公司（公司）重要活动、事件的剪报、声像材料、荣誉奖励证书、有纪念意义和凭证性的实物及照片、录音、录像等文件材料。
8.1.8公司购置大型设备和基建工作中形成的协议合同、图纸文件等材料。
8.1.9公司固定资产登记、物资档案等。
8.1.10公司员工外出参加公务活动形成的重要资料。
8.1.11公司与有关单位签订的合同、协议书等文件资料。
8.1.12公司的各种规章制度、实施制度、管理文件等。
8.1.13公司保密性资料包括：
设计方案、预算资料、企划方案、客户资料等。
8.1.14公司重要设备档案等。
8.1.15公司其他应归档的文件资料。
九、档案的收集管理
9.1凡由公司发出的公文一律由综合部收集保管。
9.2一项工作由几个部门参与办理的，在工作活动中形成的文件资料，由综合部收集原件存档保管，其它部门如有需要由综合部向其发放复印件或电子档。
9.3公司员工外出培训、学习、考察、调研、参加上级机关召开的会议等，公务活动结束回公司后，必须及时将有归档价值的文件资料、光盘等交各部门档案员，由其及时统一交综合部存档管理。
十、档案管理工作内容及要求
10.1各部门对处理完毕或批存的文件资料，应及时交部门档案管理人员，集中统一保管。
档案管理人员随时做好文件资料的存档记录，做到日清日结。
及时填写《文件资料存档记录表》（附件6）。
10.2公文承办人员应及时交办理完毕或经领导批存的文件资料，收集齐全，加以整理，送交本部门档案管理人员归档。
10.3文件资料存档管理要求：
10.4档案资料由各部门档案管理人员负责管理。
10.5凡应归档的文件资料，应填写文件资料存档记录表，编目录检索，便于查找。
10.6凡应归档的文件资料必须做到没有缺页、没有破损。
长期保存的档案，要求碳素墨水书写。
10.7档案管理人员必须定期对保管的档案资料进行检查，清理、通风，防止发生因保管不妥而造成的变质。
十一、机密档案分类
11.1机密档案按其内容分为：
绝密、机密、秘密三级。
11.1.1绝密档案包括：
公司经营发展中的经营战略；经营方向；经营规划；经营项目及经营决策、战略性的合作协议及金额在100万元以上的重大合同。
11.1.2机密档案包括：
财务资料；公司重要会议纪要；公司经营情况；人事档案、薪资性档案、劳动合同；技术资料；金额在10万-100万元的合同。
11.1.3秘密档案包括：
重要的项目资料；项目合同协议等。
十二、档案的鉴定与销毁
12.1档案管理员应定期鉴定已归档的文件，对内容已发生变化并与新文件内容有出入或相抵触、有效期已过失去保存意义和查考价值，分发范围较广且有出处可查的一般性文件以及机密文件的草稿，经公司领导批准后集中予以销毁。
12.2档案鉴定工作由综合部主持，有关部门参加，组成档案鉴定小组，对被鉴定的档案进行逐件审查，提出销毁意见，经确定后填写《文件销毁申请单》（附件7）经总经理批准后予以销毁。
12.3销毁档案资料，要由二人以上并在指定地点进行监销。
销毁人要在《文件回收销毁登记表》（附件8）上签字。
十三、文件的借阅
13.1各部门因工作需要，借阅非机密性业务档案时，需经本部门领导批准，然后到综合部档案室填写《文件借阅登记表》（附件9），方可借阅。
机密文件按照级别：
绝密级档案禁止借阅；机密级档案经经理批准后只能在综合部阅览、不准外借，但借阅时间不得超过4小时；秘密级档案借阅必须由行政副总批准。
13.2借阅档案必须严格履行登记手续，归还的档案要进行检查、清点，并在借阅登记表上注销。
13.3各部门借阅非本部门的业务档案须经档案所属部门同意或公司领导批准。
13.4借阅档案的人员，不得泄露、涂改、拆散、转借复印和携带档案资料外出，如有特殊情况需要转借或携带档案外出时，须经行政副总或公司领导批准。
13.5借阅的档案用完后，应及时归还，借阅时间一般不得超过十天。
13.6借阅人对档案
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