银行反洗钱工作计划.docx

银行反洗钱工作计划.docx

《银行反洗钱工作计划.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《银行反洗钱工作计划.docx（10页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

银行反洗钱工作计划

2022年银行反洗钱工作计划

___农商行

___年度_____工作措施

为全面推行农商银行_____工作，坚决贯彻落实人行下发的_____工作要求，以_____法律法规、监管规定和规章制度为依据，打击一切涉及___、走私、___等犯罪活动和非法转移资金活动，纯洁社会风气，预防和杜绝___行为在___农商行内发生案件，确保农商行业务稳定发展。

现将___年工作措施汇报如下：

一、明确_____工作职责。

为了明确_____工作责任，总行成立了_____工作委员会，由总行分管行长担任主任委员，各条线部门经理担任委员；支行成立_____领导小组，由支行行长担任领导小组组长，支行人员担任小组其他成员。

明确全行各层级员工在_____工作中的责任，确保_____工作责任落到实处。

二、强化内控制度，建立_____奖惩激励机制。

我行严格按照_____有关法律法规的要求，建立健全_____内控制度，将_____工作落到实处。

陆续下发了包括《___农商银行_____内部控制制度》、《___农商银行_____岗位职责规定》等___条规定，今年将进一步完善我行_____内控制度，计划增加《___农商银行_____工作考核办法》、《___农商银行_____和反恐融资管理办法》和《___农商银行反洗

钱协助调查》，新的管理办法下发后，将进一步完善我行_____工作的责任认定及奖惩措施，对今后_____工作开展提供强有力的依据。

三、加强_____队伍建设。

___农商行扎根于农村，主要服务对象是三农，_____工作有一定的特殊性，我行在_____队伍建设中始终结合农村这个大前提，_____报告员优选选择业务熟练、沟通能力强、有责任心、办事不麻烦的员工，通过平日的柜面业务能及时发现柜面的___风险，同时结合___省联社二代_____系统，将抓取的大额及可疑案例及时分析调查，确保做到每例必查，查必有果，将_____工作落实到一线，切实将_____工作与平日业务有机的结合，将_____工作常态化。

四、加强_____法规、政策和技能培训工作。

_____工作是一项长期而艰巨的任务，随着近年来的互联网+的不断发展，_____工作也呈现多样化、复杂化及网络化。

新的金融环境对_____工作的开展提出了新的要求，若还是将目光定位于传统业务的_____风险点显然已无法满足新形势下的_____要求，故不断学习_____法律法规，不断提升_____报告员的技能，是迫在眉睫的工作。

___农商行严格按照人行规定，每季度________相关人员参与学习_____制度和法律法规，支行_____领导小组每季度也定期召开_____知识学

习，将_____学习融入到平常工作中，确保一线员工的_____知识及技能能进一步提高，将我行_____整体水平进一步提升。

五、切实做好_____的宣传工作。

按照人民银行规定每年___月是_____宣传月，我行认___署，将每年___月份定为_____宣传月，通过统一悬挂_____横幅、张贴宣传标语、LED跑马条、电视、___平台、单位网站等方式加强宣传，每个基层社做到设点发放宣传资料工作和向社会宣传_____工作，柜台一线人员也要做好发放宣传资料工作和向社会宣传_____工作，使大家认识到_____对社会的危害性，自觉遵守和配合金融机构的_____工作。

六、开展定期或不定期、现场或非现场的稽核检查。

加强稽核检查，将_____工作纳入日常稽核检查范围，为_____工作保驾护航。

_____工作检查采用现场检查和非现场检查相结合的方式，每年财务部联合内部审计部对_____开展集中审计，特别是要将帐户管理、现金支付和票据业务结合起来，对临柜人员操作_____业务程序进行认真检查，发现问题及时查处，防止___犯罪活动的发生，履行好_____的法定义务，维护国家的（范本）经济繁荣。

___农商行

___年___月___日

篇二：

___年_____工作计划

___银行支行

___年_____工作计划

为进一步推进我支行_____工作，确保_____工作及措施能得到全面落实，遏制___犯罪，维护金融秩序，普及_____知识，营造有利于_____工作的内、外部环境，预防和杜绝___案件在我支行发生。

结合我支行的实际情况，对_____工作做出如下安排：

一、认真落实_____工作责任，成立_____工作领导小组：

为了明确_____工作责任，做好我支行的_____工作，确保此项工作落到实处，支行成立_____工作领导小组，具体成员如下：

组长：

成员：

二、根据中国人民银行的统一部署，适时开展_____工作宣传工作。

在_____工作宣传工作中，首先是按照人民银行的统一部署，按照人民银行规定的时间集中搞好宣传工作，发放宣传资料，悬挂宣传横幅标语，张贴宣传海报等。

其次是对前来我支行办理业务的单位和个人通过讲解_____工作案例等方式进行宣传。

三、认真___员工的_____工作培训，做好_____工作报告和

根据人民银行和总行的要求，在规定的时间内认真___员工完成学习和培训工作，让员工懂得在工作中如何做好_____工作，怎样才能真正的把_____工作制度落到实处。

提高全体员工_____工作水平和执行_____工作法律法规的自觉性。

对于_____工作___开展的情况，要及时总结经验，加强交流,形成书面总结，上报总行。

四、加强检查，加大责任追究力度，确保_____工作落实到位

根据总行要求，定期或不定期开展日常工作检查，结合网点自查、现场或非现场等多种形式进行，将_____工作纳入日常稽核检查范围。

对于检查中发现没有严格按照_____法规制度，开展和执行的_____工作的人员，将按照相关规定进行经济和纪律处罚。

___年___月___日

篇三：

___年_____工作

___年_____

为了预防和杜绝___行为在我行发生，确保我行支付结算的稳定。

全面推进我行_____工作，打击一切涉及___、走私、___等犯罪活动和非法转移资金活动，纯洁社会风气为保证_____工作措施得到全面落实，做到_____工作有___、有安排、有落实，现针对我行的实际情况，成立了_____领导工作小组，由主任许正任组长，赵龙龙、代定军为成员，系统的对___年度_____工作做出如下安排：

一、完善_____内控制度。

按照我行_____内控制度的要求，做好日常工作，定期，严格帐户管理，加强柜面监督。

二、监督大额及可疑数据的报送。

指导监督对公业务中大额和可疑人民币资金交易的识别及报送工作，柜面人员每日按时对交易数据进行数据补录以及对案例筛查。

同时设立了_____报告员专岗负责每日的_____系统的操作，按时向上级部门报送_____有关月报，季报。

年报的报表。

三、学习及巩固_____法规、政策和技能培训工作。

将_____业务培训作为法律法规学习的一项重要内容，并纳入全员业务培训计划中，由_____工作领导小组统一部署、分级落实，并继续针对不同岗位、不同业务，___开展多层次、多渠道、多种形式的_____业务培训，宣传良好局面。

四、严格执行_____的宣传工作。

今年我行将在_____宣传月开展宣传活动，届时我行将悬挂_____横幅和张贴宣传，做到设点发放宣传资料工作和向社会宣传_____工作，柜台人员也要做好发放宣传资料工作和向社会宣传_____工作，使大家认识到_____对社会的危害性，自觉遵守和配合金融机构的_____工作。

五、接受定期不定期的稽查工作，做好自查工作。

强稽核检查，将_____工作纳入日常稽核检查范围，为_____工作保驾护航。

定期对_____工作进行检查，特别是要将帐户管理、现金支付和票据业务结合起来，对临柜人员操作_____业务程序进行认真检查，发现问题及时查处，防止___犯罪活动的发生，履行好_____的法定义务，维护国家的（范本）经济繁荣。

六、重视_____工作，___召开领导小组会议。

会议内容主要是总结、交流_____工作情况、学习当前国内_____形势和任务及_____工作的操作技术和方法，并从理论上讲解_____工作的必要性，明确___风险的控制和预防是我行风险管理的重要内容。

保证参加培训人员深刻领会_____的重要性，并将培训内容、操作技术和方法传授给其他职工，共同提高、掌握_____基础知识和基本技能，提高识别可疑交易的能力，履行好这一项重要职责。

花瓶子分社

二___年___月一日

2022年银行合规年度工作计划

范文一一、深入学习___大精神和科学发展观，保障各项决策部署的贯彻落实

要把深入学习___大精神和实践科学发展观作为当前和今后一个时期的重要政治任务来抓，___党员干部认真学___重要思想，全面贯彻落实党的___大精神，准确把握__五规划建议的指导思想、总体思路、目标任务和重大举措。

深入开展政治纪律教育，进一步增强党员干部政治意识、大局意识，在重大问题上立场坚定、旗帜鲜明。

深入学习实践科学发展观，始终把务求实效作为学习实践科学发展观活动的出发点和落脚点，把党员干部的思想统一到___的重大决策和重大部署上来。

通过学习，使广大党员干部进一步增强贯彻落实科学发展观的自觉性，真正把科学发展观的要求落实到金融改革发展上来，落实到支行的各项具体工作中去，

注重从驾驭___市场经济的能力、建设___先进文化的能力、构建___和谐社会的能力、应对复杂局势和处理疑难问题的能力几方面着手，立足现实、着眼长远，不断研究新情况、解决新问题、创新工作思路。

把加强党的执政能力建设与新形势下履行好基层央行职责紧密结合起来，把开拓进取精神同科学求实态度结合起来，更加坚定地树立和落实科学发展观，为全面建设小康社会，支持地方经济发展创造良好的金融环境。

二、大力开展党性修养教育，扎实推进党风廉政和___倡廉建设

增强党员队伍的素质和能力，提高基层央行的履职能力和水平，是党风廉政建设的根本出发点和落脚点。

抓好党风廉政建设和___斗争，必须紧紧围绕基层央行职能和中心任务来进行，为顺利完成各项工作任务提供保障。

要通过加强党性修养，树立和弘扬优良作风，抓好党风廉政建设，教育和引导党员干部在履行职责中自觉践行科学发展观，充分发挥模范带头作用，在各项工作中勇挑重担、迎难而上、大显身手、创新业绩。

1、大力加强党性修养教育。

以庆祝建党_周年为契机，积极参加上级行___开展的党性修养年活动，着力加强支行全体党员对党章、党史、党的性质和宗旨的学习教育，树立正确的世界观、人生观和价值观，坚定理想信念和以人为本、执政为民的理念，切实增强责任感、紧迫感和危机感，以坚强的党性，保证___和上级行党委重大决策部署、政策措施落实到位，执行到位。

2、进一步抓好《廉政准则》的学习宣传。

采取集中学习、个人自学、专题研讨、撰写心得体会等多种形式，广泛深入地开展学习活动。

把学习贯彻《廉政准则》与创建学习型党___、作风建设等活动有机结合起来，真正做到深入理解、融会贯通；把学习贯彻《廉政准则》作为落实党风廉政建设责任制的重要内容，督促党员干部把学习贯彻《廉政准则》融入到工作、生活的方方面面。

3、继续积极开展以四个一为主要内容的___倡廉教育活动。

注重增强廉政文化的影响力，在教育的针对性上下功夫，___开展主题鲜明、形式多样的廉政教育活动。

一是开展四个一活动，即：

___讲一次廉政教育课，领导干部写一篇廉政心得，开展一次全体党员廉文荐读活动，开展一次全体党员廉政知识测试活动。

二是___全体党员开展爱岗敬业、廉洁从政心得体会征文活动、廉政书画摄影活动。

三是在全体党员干部中开展强党性、严党纪、正党风主题教育活动，邀请有关领导专家作警示教育报告，___全体党员开展捐款献爱心活动等。

三、开展创先争优活动，切实加强党的___建设

1、深入开展创建学习型党支部活动。

把创建学习型党支部纳入创建先进基层党___、争做优秀_员活动中去，不断增强学习工作化，工作学习化的理念。

积极探索生动活泼的学习方式，紧密联系实际，注重学习效果，确保学习质量。

2、支部和各党小组要严格党内生活，加强和改进党员教育和管理，不断改进工作方法，丰富活动内容，增强党___的凝聚力和战斗力，努力把支行党___建设成为团结带领干部职工完成新时期各项工作任务的战斗堡垒。

一是认真开展每年一度的民主评议党员和评选一先两优工作。

二是严格执行三会一课制度。

三是认真执行按时交纳党费制度。

党员必须坚持按月及时交纳党费；各党小组每季汇总后交给支部，支部按季上交中支机关党委，并适时将党员交纳党费情况在支部党员大会上进行通报公布。

四是认真做好新党员的培养、考察、发展工作。

今年计划发展_名党员，支部要认真做好入党积极分子的思想教育和培养工作，及时掌握了解他们的思想、工作、学习、生活等情况，帮助他们坚定理想信念，端正入党动机，接受党___的考验。

支部___的党课教育和各党小组的政治理论学习及其他政治教育活动，应邀请他们参加，以调动他们的工作热情和积极性，并在活动中得到教育和提高。

在新的一年里，通过扎实开展各项工作，充分发挥党支部的战斗堡垒和党员的先锋模范作用，以锐意进取的精神，为深化金融改革，认真履行基层央行职责，完成各项工作任务提供坚强的政治保证和___保证。

银行合规年度工作计划范文二

一、指导思想

坚持以马克思列宁主义、___思想、___理论、___重要思想为指导，认真学习贯彻党的___大精神，以提高党___的凝聚力、战斗力和领导班子、党员队伍、教师队伍整体素质为目标，加强党的思想建设、___建设、作风建设和精神文明建设工作，积极推进教育教学改革，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和全面提升___员的先锋模范作用。

同时，全面落实科学发展观、以党的先进性建设、和谐银行建设及教育行风建设为主。

力求使银行党建工作思路上有新的突破，工作中有更大的进步。

二、工作目标

及措施：

（一）党支部的自身建设

1、理论学习不放松，坚持每月学习学习一次，做到带头学、带头用，形成良好的学习氛围。

把抓好理论学习作为支部思想建设的首要任务。

2、进一步加强工作作风建设。

党支部要自觉做到是群众的表率。

在工作中尊重客观事实。

实事求是，对成绩不夸大，对缺点不缩小，努力做到公平、公正、公开。

不断增强服务意识。

3、深入开展党风廉正教育和纪律作风教育。

通过观看___倡廉警示片、召开___会和开展党员民主评议等活动，通过开展批评与自我批评，教育党员保持正常的心态，自觉接受群众到监督

（二）保持___员先进性教育要求，抓好党员队伍建设，体现党员风采。

1、继续作好先进性教育的深化与延续工作。

有效落实保持党员先进性教育活动长效机制，坚持为师生服务，为学校工作中心服务。

全体党员不断加强自身党性。

时时牢记___员的权利与义务，充分发挥党员队伍的行为示范功效。

2、建立党员示范岗，充分发挥党员先进性作用，___员要加强自身的党性锻炼，严格要求自己，高质量地完成本职工作，党员在教学上要发挥先锋作用，在师德方面要起到表率作用。

要团结周围的群众，以自己的突出工作影响群众、带领群众一道工作。

开展有困难找党员活动，强化党性观念。

提高党___的战斗力，加强党员的教育和管理，培养党员教学骨干，使全体党员在新课程改革中冲锋在前，起模范作用。

开展好党内活动。

积极开展爱岗敬业、乐于奉献，真正做到一个党员一面旗帜，激励先进、鞭策后进，进一步弘扬先进。

3、调动积极因素做好自己工作。

统一思想、提高认识。

在自己的岗位上默默奉献，爱生如子，爱校如家，用自己的行动实践___思想。

发挥一个党员的先锋模范作用。

（三）和谐校园，创出银行特色

1、保持达到平安银行标准。

党支部始终要把安全工作放在首位，层层签订安全责任书，落实安全责状，把安全责任进一步细化、量化。

消除一切安全隐患。

2、继续深入精神文明创建活动、推进银行文化建设。

3、学先进、赶先进的氛围中推动银行工作人员的特色教学。

（四）加强对工会的领导。

加强党团建工作，充分发挥团的德育功能。

共青团工作是党的重要工作，党支部要认真研究共青团工作，及时听取团委工作汇报，充分发挥团工作在学生中的影响和作用，加强对学生的思想政治教育、品德教育、纪律教育、法制教育和爱国主义、___主义、___的思想教育。

积极___青少年参加各项活动。

（五）做好退管工作。

关心老同志的学习生活和身心健康，丰富他们的退休生活，尽力为他们排忧解难，多办事实，并向他们通报学校工作，征求意见和建议。

银行合规年度工作计划范文三___年，我支部将在中支党委的领导下，认真学习贯彻___重要思想，认真领会十___大四中全会精神，把握精髓，结合实际，转变观念，不断增强基层党___的创造力、凝聚力和战斗力，发挥党支部的战斗堡垒作用，以崭新的精神面貌、饱满的工作热情、高度的政治责任感做好各项工作。

使党支部工作进一步走向科学化、制度化、规范化。

一、加强学习，增强责任意识和创新意识

1、进一步完善学习制度，为学习活动的开展提供有力的保证。

制定学习规划，系统地选定学习内容，认真安排好学习活动。

进一步提高学习能力，将支部学习与自学有机结合，力争拿出___篇有较高质量的学习心得。

2、以保持党员先进性教育教育为重点，注重政治理论学习的针对性和实效性。

在学习过程中，要体现学习形式的多样性。

结合各项专题教育，积极开展内容丰富，形式多样，生动活泼的学习活动。

充分利用党建例会、___生活，结合行内工作和思想实际，有重点地开展学习教育。

二、开展有计划、有安排、有___的___会和___活动，来提高认识，增进团结。

加强党___和党员的思想、___、作风建设，发挥好党支部的政治核心作用、党支部的战斗堡垒作用和保证监督作用，将职业道德教育和员工素质教育与创先建优工作有机结合起来，进一步推动基层央行建设工作。

三、确保在保证质量的前提下，做好新党员的发展工作：

将支部现有党员及预备党员划分为___个党小组；由组长担任入党积极分子的入党联系人和培养人，明确入党联系人对重点培养对象的考察内容，主要包括本人的思想作风、工作作风、生活作风以及综合能力等方面，并将重点培养对象的___、发展计划及其在培养过程的表现，及时提交支部例会讨论。