基层银行洗钱工作

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1、自己的钱自己有自由支配权,凭什么要受你银行的约束, 而企业则认为经营业绩资金流量及流向等是商业秘密,银行也不能随便干涉.2 部门难配合.反洗钱工作是一项协作性很强的系统工程,需要公安工商 税务海关等多个部门的密切配合与。

2、困难;对策中华人民共和国反洗钱法将我国反洗钱工作的主体由商业银行扩充为证券公司期货经纪公司基金管理公司保险公司信托投资公司财务公司等非金融机构,构建了我国金融系统全方位的反洗钱监测体系.但在未来的一个很长阶段,商业。

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