公司部门职能及职责划分-修订版.doc

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南阳华润燃气有限公司

部门职责及职责划分

部门职能及职责划分

一、市场开发部

（一）市场开发

1.市场调研

1.1负责市场调查、分析和预测

1.2负责建立和维护潜在客户档案

2.市场策划

2.1负责市场细分与市场定位，确定目标客户

2.2负责营销策略及市场开发计划的拟定

2.3负责价格、公关和广告宣传等营销活动的实施

2.4负责对目标市场跟踪开发

3.客户发展

3.1制定客户发展计划

3.2负责受理新用户的报装

3.3负责零散户报装受理

3.4负责用户（工商业用户）用气规模变更的办理

3.5负责客户关系管理

3.6负责与用户签订工程安装合同

3.7负责工程客户款项的回收与追缴

3.8负责组织庭院管网工程现场会审

4.合同进度协调

4.1负责下达工程施工任务单

4.2协调庭院管网施工过程中与外部客户的关系

4.3负责合同履行中内部各相关部门工作进度的协调

（二）燃气具销售

1.市场调研

1.1负责市场调研，主要包括消费者及竞争对手的调查分析

1.2负责市场定位，确定目标客户

2.宣传策划

2.1负责百尊燃气具的品牌宣传方案的实施

3.燃气具采购

3.1负责燃气具采购需求的制定

3.2负责燃气具验收及管理

4.产品销售

4.1制定燃气具销售计划

4.2负责燃气具的销售（客户服务部参与零售）

5.售后服务

5.1负责燃气具的客户退货处理

（三）对外投资管理

1.投资规划

1.1投资策略、中长期投资规划

1.2编制投资预算

2.项目开发

2.1调查、分析有关市场信息

2.2对投资项目进行评估和选择

2.3组织项目调研、设计投资方案并组织编制可行性分析报告

2.4进行投资项目的立项管理

2.5组织项目投资谈判

3.股权变更与处置管理

3.1负责新项目的合资及股权转让具体事宜

（四）特许经营权管理与维护

1.配合公司领导做好争取特许经营权的沟通、协调及保障工作

二、物资供应部

1.物资采购

1.1负责收集厂商信息、价格信息、产品信息、同行业的采购信息，制定物资采购策略

1.2负责汇总、审核、平衡各部门物资需求，制定采购年度、月度及临时计划

1.3负责组织采购合同签订

1.4负责向供应商下发采购订单

1.5负责实施物资采购（劳保用品、燃气具、车辆、计量设备、生产性物资设备等）

1.6负责退货和不合格品处理

2.供应商管理

2.1负责供应商的评价

2.2负责供应商档案的建立、维护

2.3负责推荐优秀供应商

3.仓储管理

3.1负责物资出入库的管理

3.2负责物资退移库的管理

3.3负责制定并审核物料最低、最高和安全库存表，合理控制库存量

3.4负责物资盘点

4.废旧物资处理

4.1负责废旧物资回收

4.2负责仓库物资的处置

5.招投标管理

5.1协助组织实施招投标活动

5.2组织实施大额询价工作

5.3负责跟踪招标及大额询价结果的落实情况

三、工程管理部

（一）工程管理

1.燃气规划

1.1负责收集城市规划、经济发展规划等相关资料信息

1.2组织相关单位进行燃气专项规划编制

1.3负责城市燃气输配系统优化

1.4负责管网、场站、基建项目投资规划

1.5负责管网、场站、基建项目设计计划及建设进度计划

1.6组织评审并取得批复

2.管理工程建设相关单位

2.1工程建设监理、施工单位选择

2.2工程建设设计单位选择

2.3工程建设监理、施工任务管理

2.4工程建设设计任务管理

2.5负责工程建设设计合同签订

2.6负责工程建设监理、施工合同签订

2.7负责工程建设设计单位管理与考核

2.8负责工程建设监理、施工单位管理与考核

3.工程设计

3.1负责制定工程建设计划立项

3.2委托管网、场站工程、基建工程的项目可行性研究及初步设计方案

3.3组织工程初步设计方案的评审

3.4组织施工图的设计调研，包括现场勘测、资料搜集，确保施工图设计合理、准确

3.5设计基建、场站、管网工程的施工图

3.6设计庭院工程的施工图

3.7制定及推广设计技术标准

3.8负责设计变更审核及签批

4.工程实施

4.1负责现场施工问题协调处理

4.2负责办理市政破道、建设、土地、政府规划审批等手续

4.3负责组织相关单位图纸会审及施工技术交底

4.4负责审核批准施工组织方案、监理实施方案

4.5负责工程的工程进度、质量、安全管理

4.6负责组织相关单位审核确认工程量签证

5.工程验收

5.1组织工程项目预验收

5.2负责质保期将满之前的工程验收

5.3组织工程项目正式验收前的整改

5.4负责审核工程项目的竣工资料

5.5负责组织工程项目竣工验收

5.6负责工程项目及工程资料向相关部门移交

（二）工程维修

1.工程项目设施维修

1.1负责生产性基建项目维修的立项与管理

1.2负责工程项目维修的立项与管理

1.3负责新建、改建场站工程设备的调试

（三）工程造价管理

1.工程预算的编制与审核

1.1编制市政管网、场站建设、基建及项目改造工程的预算

1.2编制庭院管网的工程预算（包括工商、民用户）

2.工程施工中的成本监控

2.1组织施工现场造价管理，监控施工成本

3.工程结算的编制与审核

3.1对管网、场站建设、基建、庭院建设及项目改造工程的结算方案进行初审

（四）阴极保护管理

1.管网阴极保护总体规划

2.组织新建管网阴极保护方案制定

3.新建管网阴极保护工程项目施工图设计

4.新建管网阴极保护工程项目施工

5.新建管网阴极保护工程项目验收

6.阴极保护系统巡检、运行管理

7.阴极保护系统维修维护、改造管理

四、运行管理部

（一）气源采购

1.制定气源采购策略

1.1收集分析气源相关信息,形成分析报告

1.2分析气源需求信息,形成气源需求表

1.3制定气源采购策略

2.气源供应商管理

2.1管道气的选择气源供应商及采购

2.2评价气源供应商

3.气源采购执行

3.1协调年度气源指标，洽谈气源采购协议

3.2编制年度、季度、月度、周、日气源采购计划

3.3负责日常运行气源协调，确保平稳供气

3.4负责与气源单位的采购差管理工作

3.5统计气量信息

（二）输配运行

1.制定储运策略

1.1制定储运策略

1.2库存气源管理

2.调度管理

2.1根据公司气源使用情况制定气源协调及调峰计划

2.2执行气源运输、调配、外销

2.3负责场站调度

2.4负责管网调度

2.5负责抢险调度

2.6负责供应应急预案的编制和启动

3.停供气管理

3.1制定停气方案及报批

3.2制定停气期间的供气方案

3.3停气方案实施

3.4停气复供

4.管网运行

4.1负责燃气管网、庭院管网及调压设施通气置换

4.2负责管网及阀井、调压箱、柜、站、阴极保护等燃气设施巡视检查及管线违章占压处置、管线安全监护

4.3负责管网及阀井、调压箱、柜、站、阴极保护等燃气设施维护改造

4.4负责管网的应急处置

4.5管网及设备进行保养维护

5.场（门）站运行

5.1负责制定场（门）站置换通气方案，并组织实施

5.2负责场站、管线停气、降压供气工作的实施

5.3负责场（门）站巡查工作

5.4负责场（门）站维修改造工作

5.5负责场（门）站突发事件的应急处置

5.6负责场（门）站运行状况数据的记录以及数据分析

5.7对场（门）站设备进行保养维护

（三）阴极保护管理

1.阴极保护系统巡检、运行管理

2.阴极保护系统维修维护、改造管理

（四）供销差控制

1.负责气源采购差管理

2.负责中低压管网的输配差管理

（五）应急管理

1.气源应急预案编制

2.抢险应急预案制定

五、安全技术部

（一）技术管理

1.技术创新技改管理

1.1跟踪、收集国内、外燃气技术的信息

1.2新技术、新材料、新工艺、新设备的引进应用

1.3组织技术创新项目计划、实施、验收

1.4申报技术创新项目的评奖

2.技术标准管理

2.1组织技术标准修订

2.2组织技术标准的发布、组织实施、追踪及持续改进

2.3组织技术文件标准化审查

2.4实施技术标准化监督

3.技术支持

3.1组织重大建设、改造项目技术方案

3.2解决公司生产中出现的技术问题

3.3组织技术比武

（二）计量管理

1.计量标准管理

1.1计量检测体系的建立、实施、保持和持续改进

1.2计量标准的修订

2.计量器具管理

2.1公司计量器具的选择

2.2公司计量器具验收

2.3公司使用的计量器具封存、报废

2.4负责计量仪器及计量设备的复检及管理

2.5公司内部计量器具的维修管理

（三）设备管理

1.设备采购管理

1.1负责制定各岗位工具配备标准

1.2制定设备采购需求计划

1.3负责设备采购报批

1.4负责协助设备采购招标与厂家选定

2.设备安装调试验收

2.1负责设备安装监控

2.2设备调试

2.3负责组织实施设备验收

3.设备的使用管理

3.1负责设备调拨、封存、报废管理

3.2闲置设备管理

4.设备保养维护

4.1制定设备巡检标准并监督各部门实施

4.2制定设备维修保养规范并监督各部门实施

4.3组织设备技改工作

4.4制定设备大中修计划，并组织实施

4.5特种设备管理

4.6对设备故障提供技术支持与协助

4.7负责设备档案（台帐）的管理

5.负责公司固定资产管理

（四）供销差管理

1.目标制定

1.1制定年度供销差目标

1.2分解供销差管理目标

1.3汇总季度供销差分析

1.4总结年度目标完成情况

2.供销差控制

2.1制定供销差控制管理方案

2.2跟踪方案执行情况，提出整改并验证

2.3负责供销差技术改造

3.分析与改进

3.1组织制定供销差控制措施分析，并提出改进措施

3.2落实供销差控制措施改进分析

（五）质量管理

1.质量管理体系

1.1负责质量保证体系建立和维护

2.质量问题跟踪

2.1负责质量问题跟踪与质量工作监督

2.2负责材料、燃气具、设备等质量检验

3.质量改进

3.1负责质量改进推进

（六）安全管理

1.体系建设

1.1贯彻落实国家与华润燃气集团关于安全生产的方针、政策

1.2负责安全管理体系的建立和维护

1.3负责建立职业健康安全管理体系，并持续优化

2.危险源识别

2.1组织危险源辨识

2.2负责危险源评估

2.3负责危险源风险控制

3.制定改进目标及方案

3.1制定安全改进目标和方案

3.2制定安全管理计划并分解

4.安全过程控制

4.1负责安全目标、计划制定、监控，落实危险源控制措施

4.2负责对危险源、安全要害部位进行重点监管

4.3负责安全设施运行、管网场站运行安全、办公场所、特种作业等安全运行管理

4.4召开安全工作会议，上级精神、下级文件管理

4.5负责环境保护管理

4.6安全宣传、教育、安全活动开展

4.7安全信息、档案管理

4.8安全奖惩管理

4.9劳动保护用品的配备标准制定、采购计划制定及报批、验收及发放管理

5.安全检查与整改

5.1组织安全检查

5.2组织实施内部审核

5.3落实整改措施

6.消防管理

6.1负责消防方案制定、演练、实施管理

6.2负责消防设施管理

6.3负责公司新建场站等安全、消防、环评等手续的办理

6.4负责消防督查管理

6.5消防台帐管理

（七）应急管理

1.应急预案编制

1.1组织制定综合应急预案

1.2自然灾害应急方案制定

1.3反恐应急预案方案制定

1.4安全卫生预案制定

1.5组织应急预案的评审、备案

2.应急及优化演练

2.1组织应急预案的宣贯、演练及考核、评估

3.应急启动与响应

3.1负责事故等级标准的制定

3.2应急资源的调配

3.3启动应急预案

3.4实施事故调查与处理

（八）保卫管理、综合治理

1.负责保卫队伍建设

2.负责重点部位保卫及内部治安管理

3.负责与外部相关职能部门的联系与协调管理

4.负责公司综合治理工作

（九）能源管理

1.根据国家能源管理标准，制定能源管理制度

2.制定节能减排计划

3.组织实施节能减排工作

4.对节能减排工作进行监督并提出改进方案

（十）IT信息管理

1.IT规划与组织管理

1.1负责信息化规划编制与跟踪修订

1.2负责电子设备、通讯设备年度采购更新计划编制

1.3负责计算机、打印机等办公机具配备标准制定、采购计划的编制及报批、验收及维修维护管理

2.IT技术管理

2.1负责业务流程重组的信息化管理

3.IT项目建设

3.1组织完成项目需求分析

3.2组织信息系统、网络与通讯系统、电子与控制系统、安防系统、SCADA系统、营销系统、车用燃气收费系统、呼叫系统等项目建设、维护与升级改造

3.3负责信息系统测试与上线实施

4.IT运行管理

4.1信息数据管理

4.2信息系统软硬件设备与通讯管理

5.IT技术支持服务

5.1组织完成对信息系统、信息与通讯网络系统的技术支持

5.2组织开展信息化培训

6.IT安全管理

6.1信息安全技术管理

6.2信息系统保密管理

6.3信息安全检查与审核

六、客户服务部

（一）呼叫中心业务

1.热线服务

1.1负责电话解答客户咨询

1.2负责电话受理客户业务申请，派发业务工单

1.3负责信息公告

1.4负责接听客户报险电话，并根据情况启动应急预案

2.热线监督

2.1负责对前线服务工作的电话回访（总经办进行监督回访）

（二）客户服务

1.客户服务中心前台服务

1.1负责解答客户咨询

1.2负责受理客户业务申请,派发业务工单

2.客户信息管理

2.1负责开户、过户、销户相关信息的办理

2.2负责用户信息录入/分析/维护

2.3负责客户档案资料管理

3.供用气服务

3.1负责户内改装

3.2负责户内燃气设施的置换通气

3.3负责签订并换发供用气合同

3.4负责报停业务受理并负责停气

3.5负责启封业务受理并恢复通气

3.6负责向用户发布供气、调价等信息

3.7负责户内停气复供

4.抄表

4.1负责用户抄表，收费或下发缴费通知

4.2负责抄表信息的核对

5.维修改造

5.1负责户内燃气设施的维修

5.2负责户内燃气设施的改造

5.3负责户内燃气设施进行抢修抢险

6.安全检查

6.1负责制定安全检查计划

6.2负责户内燃气设施的安全检查

6.3负责安全隐患的整改

6.4负责安检效果评价

7.客户关系维护

7.1举办客户座谈会

7.2组织客户体验活动

（三）燃气具销售

1.负责燃气具零售

2.负责燃气具安装、调试

3.负责燃气具退货处理

4.负责燃气具安全检查

5.负责燃气具维修

（四）计量器具管理

1.客户使用的计量器具封存、报废

2.客户在用计量器具的送检

3.用户表的维修

4.用户计量器具的维护保养

5.用户流量仪表的更换

（五）供销差控制

1.负责销售差、偷盗气的处理

七、内审部

（一）制度建设

1.制度规划管理

1.1建立完善公司整体的制度管理体系

1.2根据体系要求制定制度编制规划

2.制度编制

2.1组织各部门起草相关制度

2.2组织制度初审，组织制度的研讨，并提交管理层审议

2.3组织制度的标准化管理：

统一编号、统一规范、统一下发

3.制度执行与完善

3.1监督检查制度的执行情况，评价执行效果，定期编写情况报告，提出整改建议

3.2组织对制度的持续修订完善

（二）审计监察

1.建立审计体系

1.1制定内部审计管理体系方案

1.2建立内部审计管理制度，确立内审管理定位、工作内容、工作程序、工作方法

2.内控评价

2.1评价公司内部控制的效果

2.2就有关问题向管理层提供改善建议

2.3向董事会和审核委员会提交内部控制评价报告

3.项目审计

3.1制定年度审计计划

3.2评估公司所订立的政策和程序是否足够，监督这些政策和程序执行情况

3.3针对管理缺陷提出改善建议

3.4进行后续审计，落实改善情况

4.重要经济活动监督

4.1负责对公司重要经济活动进行事前、事中、事后监督

4.2对投资项目投资运行进行监控及投资效果评价

4.3对招投标事务监控

4.4负责各类物资采购价格的监控

4.5对长线管网、市政管网、场站建设、基建、庭院建设及项目改造工程的结算方案进行复审

（三）风险管理

1.风险分类与识别

1.1组织各部门查找企业各业务单元、各项重要经营活动及其重要业务流程中的风险

1.2建立并不断完善企业风险事件库

2.风险分析与评估

2.1组织各部门确定核心风险，确认风险偏好与风险容忍度

2.2组织各部门评估风险对企业实现目标的影响程度、风险的价值

3.制定风险管理策略

3.1组织各部门制定风险管理策略，确定风险偏好、风险承受度、风险管理有效性标准

3.2组织各部门针对各类风险或每一项重大风险制定风险管理解决方案，并负责该方案的组织实施和对该风险的日常监控

4.风险管理的监督与改进

4.1对风险管理的有效性进行检验，研究提出全面风险管理的改进方案

4.2定期对各部门和业务单位风险管理工作实施情况和有效性进行检查和检验,及时发现缺陷并提出改进方案

八、计划财务部

（一）战略管理

1.制定战略规划

1.1负责公司内、外部战略环境的分析

1.2负责拟定公司未来的战略组合

1.3负责制定公司战略规划

1.4负责拟定公司的战略对策及战略重点

（二）商业计划

1.商业计划编制

1.1负责组织公司的年度经营环境分析

1.2组织各部门进行年度业务量的预测

1.3负责年度重点工作的拟定

1.4组织商业计划及全面预算的编制

2.运营跟踪

2.1负责商业计划执行情况的跟踪与评价

2.2负责检讨成果的追踪与协调

3.战略评价

3.1负责定期检讨战略执行情况

3.2负责定期分析评价环境与战略

3.3负责撰写年度目标完成情况分析报告

3.4负责规划的调整与修订

（二）统计管理

1.统计体系建立

1.1负责统计体系的建立与维护

1.2负责统计报表体系的管理，对报表的设计进行规范化管理

2.日常统计分析

2.1负责统计指标的设置及解释

2.2负责统计指标的更新及修订

2.3负责定期进行统计数据分析，出具统计分析报告

2.4负责及时公布统计分析结果，为公司经营提供支撑

2.5负责不定期对各单位统计报表、台帐的规范性、真实性进行核查

2.6负责对发现的问题进行督促整改

（三）财务管理

1.会计核算

1.1负责核算活动

1.3对会计核算进行复核

1.2负责编制总部各类财务报表（HFM系统、统一财务报表、税务报表等）

2.财务控制

2.1负责收款、付款监控

2.2负责现金安全监控

2.3负责经营与施工领用材料核算

2.4负责成本费用开支水平监控

2.5负责资产变动监控

2.6对合同的经济条款进行审查

2.7对合同的付款条款进行审查

3.资产帐目管理

3.1负责固定资产帐目管理

3.2负责存货帐目管理

3.3监督资产盘点

3.4负责资产处置的账务处理

3.5财产保险管理

4.资金管理

4.1负责制定资金计划

4.2负责融资与债务管理

4.3负责赊销监控与欠账催缴

4.4负责资金保管

4.5负责资金合理配置

4.6负责资金收付

5.全面预算管理

5.1负责预算编制与报批

5.2财务预算检讨

5.3负责监督预算的执行

5.4负责预算分析及修正

6.价格管理

6.1负责销售价格的测算与报批

6.2负责销售折让权限监控

6.3监督价格变动内部执行

6.4配套费政策管理

6.5负责政府机关价格检查的协办

6.6负责各类物资采购价格的监控

7.管理报告及财务分析

7.1负责编制公司各类内部管理报表

7.2负责编制财务分析报告

7.3负责编制6S管理报告和内部财务管理报告

8.外部事务

8.1负责银行业务

8.2负责外汇业务

8.3负责财政报表编制

8.4负责其他与财务相关的外部协调（如财政等）

8.5负责评估审计中介机构相关事务

9.税务管理

9.1负责抄报及上缴公司各项税款

9.2负责编报税负统计表及税负分析

9.3负责税务筹划

（四）招投标管理

1.招标询价事务管理

1.1负责制订并优化公司招标管理制度及流程

1.2负责编制年度招标计划

1.3负责选择招标代理机构并负责与其沟通/协助确定委托招标代理机构

1.4负责确定招标方式或询价比较方式

1.5负责监督、指导公司各部门、子公司的询价工作

2.招标询价工作的实施

2.1组织实施招标活动

3.资料备案与归档

3.1负责总部监管项目的招标及议标文件的报批及备案

3.2负责招标资料的整理与归档

（五）工程造价管理

1.工程预结算标准拟定

1.1依据华润燃气集团提供的综合单价制订、更新燃气工程综合单价预结算标准

2.工程预算的编制与审核

2.2审核市政管网、场站建设、基建及项目改造工程的预算

2.3审核庭院管网的工程预算

（六）日元贷款事务

1.负责与贷款项目管理办公室及承担本项目的设计、招标、环评等单位沟通联络

2.负责日元贷款转贷及再转贷协议的协调

3.负责组织制定项目资金使用计划，并督促按计划落实

4.负责日元贷款资金计划的报批工作

5.负责日元贷款项目工程的决算

九、人力资源部

（一）人力资源管理

1.人力资源规划

1.1负责制定公司人力资源战略及规划

1.2负责定岗、定编，构建岗位体系

1.3负责组织机构的调整与优化

2.招聘管理

2.1负责制订人力资源年度需求计划

2.2负责人员招聘

2.3负责人员录用和试用期管理

3.培训与发展

3.1编制并组织实施年度和阶段性培训计划

3.2负责员工岗前培训、岗位培训、继续教育

3.3负责内部讲师选拔和内部课程开发管理

3.4负责成员企业关键人才和后备人才培养

3.5负责组织员工职称评聘和技能等级鉴定

3.6负责员工职业生涯规划管理

3.7负责员工培训档案的管理

4.薪酬福利管理

4.1负责制定薪酬、福利政策与方案

4.2负责人工成本预算的编制及执行情况的分析与监控管理

4.3负责工资、奖金、福利的日常核算、发放及管理

4.4负责社会保险管理；

5.绩效管理

5.1负责制定完善绩效管理制度

5.2负责业绩合同书的制定及签订工作

5.3负责业绩合同书的分解落实

5.4负责月度、季度业绩合同书的跟踪与评价

5.5负责业绩合同书的调整工作

5.6负责年度业绩合同书的年度考核及等级的确认和考核结果运用

5.7负责公司岗位绩效的指导与监督

5.8负责追踪公司重点工作的完成情况

5.9负责落实商业计划检讨行动方案的完成情况；

5.10负责组织公司基础管理考核工作的开展；

6.中层管理人员管理

6.1负责中层管理人员的选拔与任用标准的制定

6.2负责中层管理人员的培养与发展

6.3负责中层管理人员的评价

7.员工关系管理

7.1负责员工劳动合同管理工作

7.2负责各