董事会协议范本.docx

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董事会协议范本

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1.股东协议书

最低0.27元/天开通XX文库会员，可在文库查看完整内容>原发布者：

FX资料库公司股东协议书甲方：

，身份证号：

。

乙方：

，身份证号：

。

丙方：

，身份证号：

。

丁方：

，身份证号：

。

甲、乙、丙、丁各方本着互利互惠、共同发展的原则，经充分协商，依据法律规定，各股东经过慎重研究，就经营位于郑州市的达成以下股东协议：

1、股权比例、分红比例本条所称的股权比例除特殊约定外理解为表决权、分红权。

1、甲、乙双方共同以现金出资，约定股权比例为%，对的全部资产享有完全的所有权及处分权；分红比例为%。

2、丙方以技术管理入股，约定股权比例为%；分红比例为%。

因丙方作为技术股东，经丙方提议，由四股东协商后同意给予其每月元，一年共人民币元的年终奖励，按照第二条约定的支付方式支付。

3、丁方以现金万元入股，约定股权比例为%；分红比例为%。

二、分红方式各方约定从2016年3月1日起至2017年3月1日止为一个分红年度，各方约定在本分红年度末进行分红。

在本分红年度内的所有的收入，应当先扣除自接手该商铺之日起的全部经营费用（包括但不限于进货成本、宣传费用、工人工资、水电费等），剩余的净利润按以下顺位依次进行分配。

3、经营、管理权限1、丙方在公司享有最高的管理权限（包括但不限于员工的调配、采购、销售等的执行）和运营权限（包括但不限于宣传、市场的占有、经营渠道）。

丙方作为公司的经营、管理第一责任人，应当负责公司的生存、发展，有如下义务：

设定经营目标；提起经营方案；参照目标方案进行经营管理及员工调配；员工绩效考核等。

本协议经各方签字。

2.【董事会决议范本】董事会决议书怎么写啊

XX有限公司董事会决议时间：

年月日地点：

公司会议室会议性质：

首次通知情况及参加人员：

本次董事会会议采用书面通知方式，于XXXX年X月XX日送达各位董事，XX位董事（全体）到会，无董事弃权情况。

本次董事会会议由XXX召集和主持。

内容：

经全体董事讨论一致同意如下决议：

一、一致选举XXX为公司董事长（法定代表人），二、聘任XXX为公司总经理。

以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。

全体董事签字盖章：

年月日以上文本来自>之>专栏.如需更多相关文本，请自己去该专栏查找.。

3.如何签独立董事的合同

你问的是独立董事的聘任合同吗？

给你个样文吧。

XX股份有限公司独立董事聘任合同聘任方：

XX股份有限公司（简称“甲方”）住所：

法定代表人：

联系电话：

受聘方：

（简称：

“乙方”）身份证号码：

住所：

联系方式：

就甲方聘任乙方为甲方第一届董事会独立董事事宜，特订立本合同，以遵照执行。

第一条聘任依据甲方根据【】年第【】次临时股东大会的选举结果，聘任乙方为甲方第【】届董事会独立董事，乙方同意并受聘为甲方第【】届董事会独立董事。

第二条聘任条件乙方受聘为独立董事，应当符合以下条件

（一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

（二）具有法律、行政法规、规范性文件、《***股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《***股份有限公司独立董事制度》（以下简称《公司独立董事制度》所要求的独立性；（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；（四）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；（五）《公司章程》、《公司独立董事制度》规定的其他条件。

第三条聘任承诺乙方承诺遵守法律法规，规章、深圳证券交易所规则和《公司章程》，信守《独立董事声明及承诺书》，认真履行职责，维护公司整体利益，特别关注中小股东的合法权益不受损害。

第四条独立董事职责乙方在担任独立董事期间，应当履行以下职责：

（一）《公司法》和其他相关法律、法规、《公司章程》赋予董事的职权。

（二）《公司章程》规定的需经董事会或股东大会审议的重大关联交易、以及相关法律、法规和规范性文件规定的应由独立董事认可的重大关联交易，均应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事做出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据；（三）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；（四）向董事会提请召开临时股东大会；（五）提议召开董事会；（六）独立聘请外部审计机构和咨询机构；（七）可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

（八）对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：

1.提名、任免董事；2.聘任或解聘高级管理人员；3.公司董事、高级管理人员的薪酬；4.根据《公司章程》规定的需经董事会或股东大会审议的重大关联交易、以及根据相关法律、法规和规范性文件规定的应由独立董事认可的重大关联交易，是否必要、公允，是否损害公司及中小股东权益；5.独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；6.对公司累计和当期的对外担保有关情况进行专项说明并发表独立意见；7.国家法律、法规和《公司章程》规定的其他事项。

第五条职责保证乙方保证在任职期间能够投入足够的时间和精力，切实履行独立董事应履行的各项职责。

甲方保证乙方作为独立董事享有与其他董事同等的知情权，向乙方提供其履行职责所必需的工作条件。

第六条董事离职乙方辞职应向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。

如因乙方辞职导致公司董事会中独立董事所占的比例低于法定的最低要求时，乙方的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效。

乙方在辞职报告尚未生效前，以及辞职报告生效后或任期结束后的合理期间内，对公司和股东负有的义务并不当然解除。

乙方离职后，其对公司的商业秘密负有的保密义务在该商业秘密成为公开信息之前仍然有效。

第七条聘任期限聘任期限自甲方股东大会选举乙方为独立董事之日起至甲方第一届董事会任期届满时止，任期届满前乙方不得无故被免职。

第八条津贴甲方应当给予乙方适当的津贴。

津贴标准由甲方董事会制订预案，股东大会审议通过。

除上述津贴外，乙方不得从甲方及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

第九条本合同由甲乙双方签署后生效，一式二份，各执一份，具有同等法律效力。

（以下无正文）本页为《【】股份将有限公司独立董事聘任合同》签署页甲方：

【】股份有限公司法定代表人：

日期乙方：

日期：

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如有效果请采纳！

）。

4.股东合作协议书

股东合作协议书：

第一章总则_________、_________和_________，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关法律法规，根据平等互利的原则，经过友好协商，就共同投资成立_________（以下简称公司）事宜，订立本合同。

第二章股东各方第一条本合同的各方为：

甲方：

_________，身份证：

_________，住址：

_________乙方：

_________，身份证：

_________，住址：

____________丙方：

_________，身份证：

_________，住址：

____________第三章公司名称及性质第二条公司名称为：

_________。

第三条公司住所为：

_________。

第四条公司的法定代表人为：

_________。

第五条公司是依照《公司法》和其他有关规定成立的有限责任公司。

甲乙丙三方以各自认缴的出资额为限对公司的债权债务承担责任。

各方按其出资比例分享利润，分担风险及亏损。

第四章投资总额及注册资本第六条公司注册资本为人民币_________整（RMB_________）。

第七条各方的出资额和出资方式如下：

甲方：

_________；乙方：

_________；丙方：

_________。

第五章经营宗旨和范围第八条公司的经营宗旨：

_________。

第九条公司经营范围是：

_________。

第六章股东和股东会第一节股东第十条各方按照本合同第六条规定缴纳出资后，即成为公司股东。

公司股东按其所持有股份的份额享有权利，承担义务。

第十一条公司股东享有下列权利：

（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式利益分配；

（二）参加或者推选代表参加股东会及董事会并享有表决权；（三）依照其所持有的股份份额行使表决权；（四）对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；（五）依照法律、行政法规及公司合同的规定转让所持有的股份；（六）依照法律、公司合同的规定获得有关信息；（七）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（八）法律、行政法规及公司合同所赋予的其他权利。

第十二条公司股东承担下列义务：

（一）遵守公司合同；

（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（三）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（四）法律、行政法规及公司合同规定应当承担的其他义务。

第十三条股东之间可以相互转让其全部出资或者部分出资，股东向股东以外的人转让其出资时，必须经过全体股东过半数同意，不同意转让的股东应当购买该转让的出资，如不购买该转让的出资，视为同意转让。

经股东同意转让出资，在同等条件下，其他股东对该出资有优先购买权。

第十四条公司的股东在行使表决权时，不得作出有损于公司和其他股东合法权益的决定。

第二节股东会第十五条股东会由全体股东组成，股东会是公司的最高权力机构。

第十六条股东会行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；（三）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；（四）审议批准董事会或执行董事的报告；（五）审议批准监事会或监事的报告；（六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（九）对发行公司债券作出决议；（十）对股东向股东以外的人转让出资作出决议；（十一）对公司合并、分立、变更形式、解散和清算等事项作出决议；（十二）修改公司合同；（十三）其他重要事项。

第十七条股东会的决议须经代表二分之一以上表决权的股东通过。

但有关公司增加或减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式及修改公司合同的决议必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

第十八条股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。

第十九条股东会会议每年召开-次。

代表四分之一以上表决权的股东，三分之一以上董事或者监事可以提议召开临时会议。

股东会会议由董事会召集，董事长主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定其他董事主持。

第二十条召开股东会会议，应当于会议召开十日以前通知全体股东。

股东会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。

第七章董事和董事会第一节董事第二十一条公司董事为自然人。

第二十二条《公司法》第57条、第58条规定的人员不得担任公司的董事。

第二十三条董事由股东会推选或更换，任期三年。

董事任期届满，可连选连任。

董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。

第二十四条董事应当遵守法律、法规和公司合同的规定，忠实履行职责，维护公司利益。

董事应承担以下义务：

（一）在其职责范围内行使权利，不得越权；

（二）非经公司合同规定或者董事会批准，不得同公司订立合同或者进行交易；（三）不得直接或间接参与与公司业务属同一或类似性质的商业行为，或从事损害公司利益的活动；（四）不得利用职权收受贿赂或取得其他非法收入，不得侵占公司财产；（五）不得挪用公司资金，或擅自将公司资金拆借给其他机构；（六）未经股东会批准。

5.有没有公司董事会聘任执行董事的聘任协议书模板,还有人事聘任书,

执行董事聘任协议书总经办（2009）字号为适应新形势下公司经营战略发展需要，经公司董事会议决议，决定对以下同志进行新的人事任命，现予以公布，具体任命如下：

任命为，全面负责管理工作，执行及监督公司董事会下发的各项工作任务；任命同志为，主要负责工作，执行及监督公司董事会下发的各项工作任务；以上任命决定自发布之日起即开始执行，职务调整后，薪资相应调整。

特此通告总经办签发：

日期：

抄报：

总经理下发：

存档：

人事行政部执行经理聘用协议书甲方：

天津某酒楼有限责任公司住所：

天津市河西区***，法定代表人：

职务：

，联系电话：

邮编：

乙方：

，性别；年龄：

民族：

身份证号：

住所：

联系电话：

邮编：

鉴于甲方是一家依法成立和存续、具有一定资产规模和市场占有率的从事酒店经营的有限责任公司，因建立现代企业制度、完善公司治理结构、提高资产质量和经营效益等目标之需要，意欲聘任具有相应能力并能达成目标的经理人担任公司的执行经理；另鉴于乙方认同现代企业制度管理理念和管理方式，愿意接受聘任，并发挥自身潜能努力实现各项目标。

为此，上述甲乙双方经充分协商，于200年月日依据《公司法》、《劳动法》、《合同法》及相关法律法规，就甲方聘任乙方担任公司执行经理事宜达成如下协议，以期共同遵守。

一、乙方陈述与担保1.01、乙方具有甲方所需酒店经营管理的相关专业知识（包括学历和职称）、经验和技能，身体健康，精力充沛，能够承受该岗位的工作强度，对甲方公司管理中存在的问题和应采取的措施已经有充分的研究和准备；1.02、乙方认同董事会领导下的总经理负责制这样的现代企业制度管理理念和公司治理方式，自愿接受董事会和总经理的领导，履行执行经理的职责，勤勉尽职；1.03、乙方已经与任何其他企业合法地终止了一切聘用关系，包括但不限于此前可能存在的竟业禁止法律关系、兼职性顾问关系等，不存在任何可能影响乙方到甲方合法受聘、履行约定与法定职责、全职工作的任何障碍。

1.04、乙方此前与其他人不存在任何可能影响本协议履行的债务纠纷、侵权纠纷以及其他可能导致承担法律责任而不能正常工作的情况。

1.05、乙方承诺遵守甲方公司章程，忠实履行职务，忠实履行合同义务，经营中不得损害公司利益，不利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。

1.06、乙方不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

1.07、乙方不得挪用公司的资金或者将将公司资金借贷给他人。

1.08、乙方不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开户存储。

1.09、除甲方同意外，不得与公司订立合同或者进行交易。

1.10、乙方不存在到期没有清偿的数额巨大的个人债务。

1.11、乙方承诺，在与甲方终止本聘用协议时，同意与甲方签订后，二、生效日期2.01本协议经双方签署并在下列各项条件成就后生效；（a）甲方或甲方指定的机构已收到乙方的人事档案或者乙方提供的存档部门提供的有效存档证明，或者乙方原来档案关系所在单位人事主管部门关于不转移档案的书面认可意见；（b）甲方已办理完毕营业执照。

3、聘任和职责3.01在本协议的聘用期内，乙方应以执行经理身份为甲方服务，并履行甲方规定的职责及甲方不时向其分配的、属于公司业务范围内的其他任何职责。

3.02乙方应将其全部工作时间和经历投入到履行其职责之中。

在本协议项下的聘用期内，未经甲方事先书面同意，其不得受雇于任何其他实体或个人，也不得从事任何其他实体或个人的任何业务活动。

凡违反这些义务及任何经营政策，乙方将立即被解聘。

3.03乙方声明并保证，于本协议生效日期，其未受雇于任何其他实体或个人，其根据本协议受雇于本甲方并不违反与其有关的任何合同或法定义务，并且其完全有资格签订本协议。

如果本协议违反该乙方的任何合同或法定义务，乙方应向甲方赔偿甲方可能因此而发生的所有费用。

3.04在本协议期限内的一切时候，乙方应遵守与其受雇于公司有关的任何法律和法规，包括（但不限于）关于工作许可证、户口登记、缴纳个人所得税、社会保险费和乙方应缴纳的其他税费的规定。

3.05乙方应确保在不迟于本协议日期后的三十（30）天内办理完毕2.01（a条款所规定的转移其人事档案的相关手续。

4、乙方职责与义务4.01乙方承诺其将在本协议期限内遵守下列各项约定，而不限制本协议规定的职责和义务范围：

（a）、将其全部工作时间和精神投入到履行本协议规定的其职责和义务中；（b）、按最佳质量标准以最高谨慎程度行使职责，并始终按甲方的最大利益行事；（c）、始终遵循经营政策；如果其得知任何不合规事宜，应向董事会报告；（d）、遵守董事会和总经理指示，并履行董事会和总经理分配的任务；（e）、制定并实施公司管理和行政机构的运行机制；（f）、制定并实施公司经营管理机制，包括员工规章、人员管理、设备管理、奖惩制度等。

（g）、制定并实施公司营销策略和计划。

（h）、不直接或间接持有设计、制造或销售与甲方所制造或销售的任何产品类似或相竞争的产品的公司的权益。

4.02作为甲。

6.股份制协议书

你说的是股份有限公司发起人协议书还是股份合作有限公司合作协议书啊？

股份有限公司发起人协议书

第一章总则

第一条遵照《中华人民共和国公司法》和其他有关法律、法规，根据平等互利的原则，经各发起人友好协商，决定设立“ΧΧ股份有限公司”，特签订本协议书。

第二条本公司采取募集设立方式，各股东以其所认购股份为限公司承担有限责任。

公司具有独立法人资格。

第三条公司为永久性股份有限公司。

第二章发起人

第四条公司发起人分别为：

第三章宗旨、经营范围

第五条公司的宗旨是

第六条公司的经营范围是

第四章股权结构

第七条公司采取募集设立方式，募集的对象为法人、社会公众。

第八条公司发起人认购的股份占股份总额的%，其余股份向社会公开募集。

第九条公司股东以登记注册时的认股人为准。

第十条公司全部资本为人民币万元。

第十一条公司的全部资本分为等额股份。

公司股份以股票形式出现，股票是公司签发的有价证券。

第十二条公司股票采用记名方式，股东所持有的股票即为其所认购股份的书面凭证。

第五章筹备委员会

第十三条根据发起人提议，成立公司筹备委员会，筹备委员会由各发起人推举的人员组成，负责公司筹建期间的一切活动。

第十四条筹备委员会的职责

1、负责组织起草并联系各发起人签署有关经济文件。

2、就公司设立等一应事宜负责向政府部门申报，请求批准。

3、负责开展募股工作，并保证股金之安全性。

4、全部股金认缴完毕后30天内组织召开和主持公司创立会及第一届股东大会。

5、负责联系股东，听取股东关于董事会和经营管理机构人员构成及人选意见，并负责向公司第一届股东大会提议，以公正合理地选出公司有关机构人员。

第十五条筹备委员会下设办公室，实行日常工作制。

第十六条筹备委员会成员不计薪酬，待公司设立成功后酌情核发若干补贴。

所发生的合理开支由公司创立大会通过后由公司实报实销。

发起人的报酬由各发起人协商，报公司创立大会及第一届股东大会通过。

第十七条筹备委员会自合同书签定之日起正式成立。

待公司创立大会及第一届股东大会召开，选举产生董事后，筹备委员会即自行解散。

第六章附则

第十八条各股东应将认购的股款汇入公司筹备委员会指定的银行帐户。

缴款时间以汇出日期为准。

第十九条本协议书一式份，于年月日在市签订，并自签毕后生效。