案件确认报告XX年第XX期关于XX案件的确认报告案件确认报告续报模板.docx

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附件

案件确认报告

XX年第XX期

报告单位：

XXX（盖章）签发人：

XXX

关于XX案件的确认报告

（报告应包含以下内容

1、案发机构名称、案件发生时间和发现时间

2、基本案情

3、案件性质、案件分类、明确是否为重大案件

4、涉及人员及其基本情况

5、公安、司法、监察等机关立案时间及罪名

6、涉案金额及风险情况

七、已经或可能造成的影响

八、机构和监管部门已采取的措施

九、其他需要说明的情况）

承办部门：

XXX

联系人：

XXX座机：

XXX手机：

XXX

年月日

案件确认报告（续报）

XX年第XX期（续报X）

报告单位：

XXX（盖章）签发人：

XXX

关于XX案件的续报

（报告应包含以下内容

1、案发机构名称及案件基本情况

2、案件性质、案件分类、涉案金额、涉案机构、涉案人员等发生的重大变化

3、公安、司法、监察等机关已采取的措施

4、机构和监管部门已采取的措施

五、其他需要说明的情况）

承办部门：

XXX

联系人：

XXX座机：

XXX手机：

XXX

年月日

案件撤销报告

XX年第XX期

报告单位：

XXX（盖章）签发人：

XXX

关于XX案件的撤销报告

（报告应包含以下内容

1、已上报的案件基本情况

2、已上报的案件确认报告情况

三、据以判断不构成案件的理由及依据）

据此情况，我单位认为符合案件撤销标准，特此报告进行案件撤销。

承办部门：

XXX

联系人：

XXX座机：

XXX手机：

XXX

年月日

案件风险事件报告

XX年第XX期

报告单位：

XXX（盖章）签发人：

XXX

关于XX案件风险事件的报告

（报告应包含以下内容

一、事发机构名称、事发时间及风险事件概况

二、涉及人员及其基本情况

三、风险情况预判

四、已经或可能造成的影响

五、公安、司法、监察等机关已采取的措施

六、机构和监管部门已采取的措施

七、其他需要说明的情况）

承办部门：

XXX

联系人：

XXX座机：

XXX手机：

XXX

年月日

案件风险事件报告（续报）

XX年第XX期（续报X）

报告单位：

XXX（盖章）签发人：

XXX

关于XX案件风险事件的续报

（报告应包含以下内容

一、事发机构名称及案件风险事件概况

二、涉及人员、风险情况、造成的影响等发生的重大变化

三、公安、司法、监察等机关已采取的措施

四、机构和监管部门已采取的措施

五、其他需要说明的情况）

承办部门：

XXX

联系人：

XXX座机：

XXX手机：

XXX

年月日

案件风险事件撤销报告

XX年第XX期

报告单位：

XXX（盖章）签发人：

XXX

关于XX案件风险事件的撤销报告

（报告应包含以下内容

一、已上报的案件风险事件基本情况

二、已上报的案件风险事件报告情况

三、据以判断撤销案件风险事件的理由及依据）

据此情况，我单位认为符合案件风险事件撤销标准，特此报告进行案件风险事件撤销。

承办部门：

XXX

联系人：

XXX座机：

XXX手机：

XXX

年月日

机构调查报告

XX年第XX期

报告单位：

XXX（盖章）签发人：

XXX

关于XX案件的调查报告

（报告应包含以下内容

一、案件基本情况

二、涉案人员基本情况

三、关于是否属于自查发现的案件相关意见及理由

四、涉案业务风险排查情况以及风险敞口

五、案发原因以及暴露出的内控管理问题

六、机构已采取的措施

七、公安、司法、监察等机关侦办进展情况

八、其他需要说明的情况）

承办部门：

XXX

联系人：

XXX座机：

XXX手机：

XXX

年月日

监管督查报告

XX年第XX期

报告单位：

XXX（盖章）签发人：

XXX

关于XX案件的督查报告

（报告应包含以下内容

一、案件基本情况

二、涉案人员基本情况

三、关于是否为自查发现的案件相关结论

四、涉案业务风险排查情况以及风险敞口

五、对案发机构和案件责任人员的违法违规行为的核查情况

六、案发原因以及暴露出的机构内控管理问题

七、监管督查工作情况及已采取的监管措施

八、公安、司法、监察等机关侦办进展情况

九、其他需要说明的情况）

承办部门：

XXX

联系人：

XXX座机：

XXX手机：

XXX

年月日

案件审结报告（银行保险机构）

XX年第XX期

报告单位：

XXX（盖章）签发人：

XXX

关于XX案件的审结报告

（报告应包含以下内容

一、案件基本情况

二、机构调查工作情况

三、机构内部问责结果

四、机构整改方案）

据此情况，我单位申请审结案件。

附件：

内部问责相关材料

承办部门：

XXX

联系人：

XXX座机：

XXX手机：

XXX

年月日

案件审结报告（监管部门）

XX年第XX期

报告单位：

XXX（盖章）签发人：

XXX

关于XX案件的审结报告

（报告应包含以下内容

一、案件基本情况

二、机构调查和监管督查工作情况

三、机构内部问责结果

四、机构整改方案

五、行政处罚结果或不予行政处罚的理由）

据此情况，我单位认为该案违法违规事实清楚，机构内部问责到位，行政处罚工作已完成，符合审结标准，特此报告予以审结案件。

附件：

行政处罚决定书

承办部门：

XXX

联系人：

XXX座机：

XXX手机：

XXX

年月日