合作项目管理制度.docx

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合作项目管理制度

xxxxxx集团公司

合作项目管理制度汇编

1、项目部组织架构、岗位职责和管理程序...........................1

2、联营（合作）项目管控.......................................................7

3、工程款支付流程...................................................................9

4、工程质量管理制度..............................................................10

5、工程安全管理制度.............................................................14

6、质量安全检查制度..............................................................18

7、印章管理制度.....................................................................20

8、合同管理制度.....................................................................22

联营（合作）项目管理制度

第一章项目部组织架构、岗位职责和管理程序

1.项目组织架构

合作项目公司委派人员主要为满足履约人员要求、项目控制以及项目协调等。

角色类似业主，根据项目的合作程度和公司对项目的控制要求，组织机构人员可以配置1人到数人不等。

为满足履约人员要求，常规配置如下——7人（具体可根据项目实际情况调整）：

2.岗位职责

2.1项目经理职责：

2.1.1在公司授权下根据建设项目规模及特点参与组建项目部组织机构，对项目管理全面负责，执行公司下达的各项管理制度。

2.1.2组织编制项目部各项工作管理流程，保证项目管理协调工作有序进行；负责组织召开项目周例会，按月上报进度计划至公司工程管理中心。

2.1.3严格履行与建设单位签订的合同和与公司签订的“项目管理目标责任书”并进行阶段性目标控制，确保项目目标的实现。

2.1.4负责组织编制施工组织设计，并根据审批后的施工组织设计要求组织现场施工；负责项目参建各方及合作方的协调工作，推进项目回款（或结算）工作。

2.1.5强化现场文明施工，及时发现和妥善处理突发性事件；负责协调处理项目部的内部与外部事项，积极与工程相关方及政府相关职能部门搞好沟通协调，保证工程施工有序开展。

2.1.6严格财务制度，建立成本控制体系，加强成本管理，搞好成本经济分析与成本核算。

2.1.7积极开展市场调查，收集工程建设信息，参与项目追踪、公关为公司决策提供依据。

2.1.8完成领导交办的其它工作。

2.2项目总工（技术负责人）职责

2.2.1贯彻执行公司制定的技术管理制度，审核项目分包合同及材料采购合同，对项目技术工作全面负责。

2.2.2组织技术人员熟悉合同文件和施工图纸，参加图纸会审和设计交底。

2.2.3负责编制施工组织设计及制定施工方案，并向施工技术人员进行交底。

2.2.4组织项目各项规划、计划的制定，协助项目经理做好工程项目的工期、成本、安全质量及现场文明施工等日常管理工作。

2.2.5组织项目部的质量检查工作，督促检查施工承包单位过程质量控制，开展创优质工程活动。

2.2.6负责办理变更设计、索赔意向报告及索赔资料；负责项目各阶段的工程计价、计量资料的收集、整理和申报签认手续；负责主持竣工技术文件资料的编制，参加竣工验收。

2.2.7参加建设单位组织的各种施工生产协调会，审核施工承包单位编制的年/季/月施工进度计划。

2.2.8加强公司其他业务部门的联系，做好技术资料的整理工作，完成领导交办的其他任务

2.3安全负责人职责

2.3.1负责对职工进行安全教育和培训，对合作单位安全员进行统一管理。

2.3.2组织制订/修订本项目职业安全管理制度和安全技术规程，并监督检查执行情况。

2.3.3定期组织安全大检查，协助并督促有关部门对查出的隐患制定防范措施，检查监督隐患整改工作的完成情况。

2.3.4深入现场进行安全监督检查，督促并协助解决有关安全问题；纠正违章作业，遇有危及安全生产的紧急情况，有权令其停止作业，责令消除安全隐患符合安全要求后方可作业。

2.3.5负责对项目安全工作进行考核评比，对在安全生产中有贡献者或事故责任者，提出奖惩意见。

2.3.6检查督促有关部门搞好设备的安全维护保养、管理工作。

2.3.7建立、健全安全管理网络，指导项目部安全工作，加强安全基础建设。

2.3.8编制安全生产费用使用计划，对费用实施进行检查监督。

2.3.9完成领导交办的其它临时工作。

2.4资料负责人职责

2.4.1负责所有工程合同、资料图纸、洽商记录、来往函件的接收、整理、发放、借出、保存以及工程图纸变更等各项工作,所有资料原件必须报工程管理中心备案。

2.4.2随工程的开展进行同步收集和整理有关工程项目资料。

2.4.3对需要变更的文件和设计方案，应对其进行编号登记，及时/有效地传达到工程技术文件使用者中。

2.4.4收集和整理工程准备阶段、竣工验收阶段形成的文件，并尽快着手进行立卷归档。

2.4.5归档文件必须齐全、完整、准确、层次分明，符合其形成规律。

2.4.6严格执行资料管理工作的要求，加强资料的日常管理和维护工作，定期检查，发现问题及时向分管领导汇报，采取有效措施，保证资料安全。

2.4.7参与项目工程竣工图的整理和移交。

2.5质检负责人职责

2.5.1对项目的质量管理工作负责。

2.5.2参与质量通病预防措施方案的编制。

2.5.3参加隐蔽工程、分项工程的验收工作

2.5.4组织召开现场分析会及质量专题会。

2.5.5负责现场人员质量管理培训、宣传教育，提高项目人员的质量意识。

2.5.6积极配合其它岗位的工作和领导交办的其它临时工作。

3.管理程序

3.1项目部协调管理程序（项目与承包商、业主、监理、设计院）：

3.1.1应在第一次项目部工作会议上明确项目部工作职能，相关各方应对工程管理组织机构进行对接，明确各方人员工作职责、权限、工作范围及各方责任义务，明确各方工作流程及通讯联络方式，同时解决施工过程中发生的问题处理流程及方法，保证项目运行高效、简洁、有序。

3.1.2公司与项目部协调程序：

各部门分管工作与该工作相联系在共同主管领导下的由该主管领导负责协调；

部门与部门之间有相互业务互有提供义务的，被提供部门不得拒绝；

跨部门业务非同一主管领导，部门之间又不能解决相关业务关系的，由上级主管领导相互负责协调；部门领导对相关问题不能统一意见的，报上级主管协调解决。

3.2劳务管理及程序：

3.2.1施工承包单位应配置专职劳务管理员并接受项目部监督管理，施工承包单位所有劳务承包合同及用工合同必须报项目部备案，对每天进场施工人员进行实名制考勤，进场前要进行安全教育，对所有进场施工人员要提供花名册及考勤表报项目部审核，对新加入的劳务人员和合同终止或解除合同务工人员报项目部备案。

每月底，所有劳务人员考勤表及工资结算单报项目部审批，由公司财务直接发放至本人，不得代领。

施工承包单位必须对所有劳务人员进行实名制管理，如有劳务人员没有进行实名制管理，造成工资不能及时发放，将追究施工承包方违约责任，如造成不良社会影响进行重罚。

3.3劳务施工人员管理程序：

提供劳务人员花名册→实名认证→安全教育→签订用工合同→确定考勤方式（指纹打卡或签到）→跟踪检查考勤状况→工资结算公示→工资发放（一卡通）。

3.4项目工程量计量及结算支付程序

3.4.1对外计量由项目部成控人员统一办理，对内计量，在已审批的对外计量的基础上进行综合评定审核。

具体以项目部制定的内部计量管理办法为准。

3.4.2现场材料：

合作方的材料必须在我方指定的商贸公司采购，否则该部分金额在进度款支付中不予考虑（如果违反合同条款按违约处理）。

第二章联营（合作）项目管控

1.人、材、机采购管理办法

1.1施工班组以及现场生产由合作方自主组织。

1.2合作方所有主材采购必须事先报我方现场材料负责人审批签字，凡是未经现场材料负责人认可且不再我方指定的商贸公司采购的大宗主材，在申请进度款时该部分材料所占金额过程中不予支付，待最终结算时支付。

（合作协议有约定的以合作协议约定为准）。

1.3机械由合作方自主组织。

1.4关于人、材、机相关合同或协议需按照公司程序审批，以此作为后期工程款、材料款、机械款等支付依据。

2.成本管理办法

项目的成本主要体现在材料的单价，因此我方成本管理的中心的管理主要在材料和回款上。

材料方面的控制由公司招标采购管理中心直管。

回款方面主要体现在工程施工进度和回款流程办理进度。

因此成本控制主要是现场施工进度控制。

现场生产管理我方主要控制生产进度和生产协调，质量安全遵循他人控制原则。

对于生产进度的考核直接与进度款支付挂钩。

执行方面以项目根据实际情况制定的进度款支付管理办法为准（根据具体的合同或合作模式制定）。

成本资料方面，生产过程中各负责人收集各种管理资料和其他工程资料（特别是隐蔽工程影响资料），由资料员归档，项目结束统一移交公司资料室存档（包含电子档和纸质档）。

3资料管理办法

为规范各新建及在建项目资料的管理，确保工程竣工验收及办理工程决算顺利通过和后期资料归档，根据工程档案管理等相关规定，结合本司有关规章制度及各项目实际情况，作如下通知：

3.1公司所有项目必须有专职的资料管理人员，并报公司工程管理中心备案，项目经理是资料管理的第一责任人。

3.2在项目施工过程中，所有工程资料（开工通知书、施工管理资料、材料资料、质保资料、隐蔽验收记录、施工记录、技术交底、施工过程中及隐蔽工程图片、会议记录及纪要、试验检验记录及检测报告等）需上报业主及有关单位签字确认，均必须办理完整并按类编码一一整理归档（含U盘保存），确保资料的完整性和可查性。

3.3对施工过程中发生的设计变更或经济签证等，要及时做好记录，并尽快向有关单位上报，完成各项签字手续，按顺序进行编码完成归档等工作，不得后期补相关签字手续等。

3.4项目部应做好专业分包工程的各项资料收集、确认签字、整理归档等工作（包括但不限于分包合同、中期计量、变更签证等资料），便于对各分包单位的决算。

3.5在项目图纸不全、未经业主书面确认的施工方案，且业主方要求先行情况下，各项目部负责人需自行评估，报公司批准后实施。

否则，责任自负。

3.6公司不定期组织人员对各项目资料管理情况进行检查考核，考核结果纳入项目年度考核。

3.7工程所有资料（不包括过程的报验资料及工序资料）原件必须报工程管理中心备案。

第三章工程款支付流程

1.工程款支付：

1.1施工方报进度款结算书→安全负责人审核（有无安全罚款）→材料负责人审核（材料是否为我方指定商贸公司采购）→质检负责人审核（质保资料是否同步）→项目成控部门审核→项目总工根据合同约定审核完工进度支付额→项目经理审核签字→按合同进入公司付款程序。

1.2填写工程款支付申请单应有项目部各职能部门人员会签单，作为报工程管理中心前提条件。

1.3签证确认程序

1.4施工承包方经济签证及工期签证应采用如下原则：

以合作方为主进行办理，我方配合协调。

签证变更的内部结算以审计认可为前提。

1.5所有经济签证的支付应在工程决算确认后支付，支付比例按合同约定的工程款支付方法办理。

第四章工程质量管理制度

1.工程质量管理制度

1.1公司实行三级管理，即公司工程管理中心、项目部、合作单位，负责各自范围内工程质量的管理和监督，从严把好质量关。

项目部、合作单位对各自分管范围进行质量检查，及时发现质量缺陷，找出解决方法，解决质量通病，提高工程质量。

每次检查必须留有书面记录和质量整改通知单，并组织好复查。

1.2公司对所属在建项目施工现场每季度进行一次质量、安全、设备、资料、节能环保大检查，进行评比，并对质量、安全、环保不达标的工程处以必要罚款，对好和较好的工程按公司管理标准给予奖励。

公司建立与合作单位的质量管理制度及质量责任制并加以落实，建立质量责任制考核奖罚制度。

1.3施工项目必须配齐检测工具，施工班组应实测实量，不留死角，严格按内控指标检查验收。

1.4项目质检员会同公司工程部门做好质量预控、检查与验收评定，解决处理工程质量有关问题，参与全过程的质量管理。

1.5严格科学管理，提倡实事求是。

做好图纸会审中的设计技术变更联系工作，做好地基验槽、隐蔽工程验收及其它检查、验收，做好工程中间验收及质量等级验评工作。

其中地基基础和主体结构分部、竣工工程质量等级必须报公司核定。

1.6合作单位结合施工现场实际，认真编制施工组织设计和工程质量技术措施计划，切实贯彻实施工程质量各项技术措施。

1.7公司在建工程应挂牌施工，接受社会监督，施工现场应设置计量器具，并做好砼、砂浆的原材料计量过磅。

进入施工现场的主要建筑材料应经施工员、质量员验收合格后方可使用。

1.8公司在建工程各分部、分项工程施工前，必须进行书面安全、环保技术交底，交底的内容要有针对性，对于采用新结构、新工艺、新技术的项目在技术交底中要详细说明，施工时要先做出示范样板，验收后再全面铺开。

对分包工程必须进行安全技术交底，督促分包单位对施工人员进行分项和分工种的安全技术交底。

1.9对合作项目中技术素质差、工程（产品）质量低劣的班组和有关人员，有权采取必要处罚措施，对严重违反操作规程的行为采取制止、纠正、停工整改、罚款直至辞退。

1.10检查合作项目自检、互检、交接检的三检制度，层层把关，把质量隐患消灭于萌芽状态。

1.11砼、砂浆应按规定留试块，并做到不缺组、不多留，钢筋复试后方可使用。

1.12为努力提高工程质量，必须十分注意做好细部处理工作及成品保护工作，单位工程进入装饰阶段后，施工技术部门应采取相应措施制订有关细部处理和成品保护实施方案，并组织实施，有利于提高观感质量和整单位工程质量的综合评定。

1.13工程竣工验收前应逐级上报，公司安质部应先进行质量内部预控检，对预检中提出的质量弊病，项目必须进行整改，并进行复查验收。

1.14工程技术资料应做到及时、全面、真实、准确，质量员应及时提供分项工程质量检查验评依据，项目材料员应及时提供完整、有效的材料质保单。

项目资料员应及时收集、整理、汇总。

分项、分部工程验收，各级质检人员签字方可生效。

单位工程竣工，城建或有关档案部门验收工程技术资料，合格后才能进行竣工验收。

1.15积极开展QC活动，抓好全员质量意识教育，严格执行公司质量奖罚制度和质量内控指标，做好质量预控、检查验收确保工程质量提高，多创名牌产品，提高企业社会信誉。

1.16工程质量奖励标准、质量事故处罚、未达标的处罚参照公司奖罚规定执行。

2.工程质量责任制

2.1合作单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包（劳务或专业施工）单位应具有相应资质等级。

除总承包合同中约定的分包外，其他分包必须通过集团公司审核。

单位工程不得层层转包，合作项目中的建筑工程（单项）主体结构的施工必须由合作单位自行完成。

2.2合作单位对合作项目总负责，合作单位将建筑工程（主体结构除外）分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向合作单位单位负责，合作单位单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。

分包单位必须接受集团公司的质量管理。

2.3合作单位均必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。

2.4合作单位必须建立、健全施工质量的检验、评定制度，严格工序管理，作好隐蔽工程的质量检查和记录。

隐蔽工程在隐蔽前，由驻地项目办通知建设单位和建设工程质量监督机构。

2.5合作单位负责对其分包工程质量进行自检评定，并将评定结果和资料报告驻地项目办并报集团工程管理中心备案。

驻地项目部按照规定组织质量等级评定验收，分包单位应予配合。

2.6合作单位应了解总承包单位的各项质量管理制度，认真执行有关规定。

集团公司有权对违反质量管理制度的行为予以处罚。

2.7合作单位应按时质量管理会议和其他质量管理活动，不得无故缺席。

为确保工程质量，驻地项目办统筹安排交叉施工的配合问题。

2.8合作单位应对其分包工程的成品、半成品进行妥善保护。

需在结构上打洞、开槽、补埋铁件等必须报告驻地项目办技术负责人批准，重要部位报告设计单位核准。

第五章工程安全管理制度

1.安全生产责任制度

1.1本制度适用于公司合作项目。

实行安全生产岗位责任制度，坚持谁在岗谁负责、谁主管谁负责的原则；坚持责任明确、落实到人、分工负责、齐抓共管的原则；坚持分级管理、各负其责、自上而下逐级监督管理的原则。

1.2集团公司与合作单位签订安全生产责任书；合作单位要与各部门、各施工队层层签订安全生产责任书，直至每个作业工人，切实将安全生产责任制落实到基层。

1.3项目经理（负责人）是项目工程安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作负全面责任。

合作项目须建立安全生产小组，安全小组须根据项目实际情况确立专职安全生产管理人员，主管安全生产工作。

1.4全体员工必须对各自岗位上的安全生产负责，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，相互支持，密切配合。

1.5全体员工除应履行规定所列的安全生产职责外，还应完成项目部安排的其它安全生产工作。

2.安全生产责任制考核（制度）办法

2.1考核内容

合作项目各级管理人员安全生产责任落实情况；

杜绝重伤以上生产安全事故；

创建文明工地和环境保护目标。

2.2管理目标

建立健全安全生产管理机构，按规定配齐专、兼职安全生产管理人员；

工程项目开工前，制定工程项目安全生产管理目标。

目标分解到人，措施落实到位，实现目标管理；

施工管理人员要按规定进行安全生产培训，持证上岗；

做好伤亡事故的统计报告工作。

2.3考核办法

公司对项目整体施工管理状况进行考核，包括质量、进度、安全、环保、资料、文明施工、生产效益等；项目经理对项目部各管理人员进行考核。

2.4凡在安全生产中成绩突出，具备下列条件之一的个人，项目部给予表彰和奖励。

认真贯彻执行安全生产的方针、政策、法律、法规，在安全生产工作中成绩显著的；

在安全生产、文明施工和环境保护方面有较大发明、技术改进或提出重大合理化建议的；

避免了重大伤亡事故，或在事故抢救中有功的。

2.5对于下列行为之一的人员，给予处分。

违章作业、违章指挥和违反劳动纪律造成事故的；

玩忽职守，违反安全生产责任制，造成事故的；

发现险情，既不采取防范措施又不及时报告，而发生事故（未遂）的；

存在事故隐患不执行上级和安全生产管理部门限期整改，造成事故的；

发生事故后，不积极组织抢救；组织紧急避险不得力；不吸取教训，不采取措施，致使同类事故重复发生的。

2.6经济处罚规定

项目部实现安全管理目标，受到上级奖励后，项目部依照目标考核结果，对有关人员进行奖励，对在安全检查中发现的安全管理和现场安全防护中存在的问题，依据有关规定进行处罚。

2.7对有下列情节之一有关责任者加倍罚款。

违章操作，坚持不改，造成事故者；

违章指挥造成事故者；

隐瞒或谎报工伤事故，破坏现场，妨碍事故调查者；

不认真吸取伤亡事故教训，防范措施不落实，重复发生类似事故者。

2.8因不可抗拒的自然灾害而造成的事故免予处罚。

为了检查项目各级部门管理人员安全生产责任制的落实情况，项目部应成立安全生产责任制考评小组，每月对项目管理人员进行考核。

考评小组成员为：

组长、副组长、组员， 考核结果分为优良、合格、不合格。

优良：

合格率达到100%，优良率在到90%以上；

合格：

合格率达到80%以上；

不合格：

表中出现二项不合格者。

第六章质量安全检查制度

1.质量安全检查制度

1.1公司每月组织一次安全质量检查（省内）,每季度或半年组织一次综合安全质量标准化检查评比活动,由工程管理中心主持,安质部参加,采取分组检查或共同检查的方法。

对工程安全质量进行检查,检查中发现的问题要冷静分析,找准原因及时提出整改措施和处理意见,并限期整改,整改完成后由项目负责人签字交工程管理中心备案,工程管理中心对整改回复情况进行（复查）抽查

1.2安全质量检查以检查实物工程量为主，同时检查内部资料、施工工艺方法、现场文明施工、环保及安全质量管理情况。

1.3安全质量检查结果，与项目的绩效考核、年终奖金挂钩，提高安全质量意识。

1.4合作单位的项目负责人均应熟悉掌握国家规范、行业标准及相关标准，对工程的施工安全质量进行检查和监督。

1.5检验评定工作的具体分工：

作业班组自检，填写原始记录，项目部把关检查，填写检查评定表等有关资料，并进行抽检复查，结果上报工程管理中心备案。

1.6凡经检验合格的工程，及时填写单位工程检验评定表，作为完成工作量，考核质量成绩和验工计价的凭证，不合格的工程，不得进行下道工序施工3工程安全质量奖惩

2.工程安全质量奖惩

2.1有下列情况之一,对责任人处以200~2000元经济处罚:

不按图纸、规范标准、技术措施进行技术交底或交接无签字;不审查技术资料、不组织技术交底和分部分项质量验收,不及时做好隐蔽检查记录:

不重视安全质量、违规指挥或不接受质检员、安全员意见限期整改通知下发后不认真整改:

;违规操作、无监管措施或监管不到位,造成施工现场安全隐患及质量问题。

2.2对发生人员伤残或经济损失达2万50万元的质量安全事故,扣除项目负责人（项目总工、项目经理、项目副经理、安全主管）5%20%年终奖金。

对于隐瞒不报或不按规定上报的,双倍处罚

2.3对发生人员死亡或经济损失达50万元的质量安全事故的,经公司及相关部门调查属于重大责任事故的扣除项目负责人（项目总工、项目经理、项目副经理、安全主管）年终绩效工资,及项目团队年终奖金。

对于隐瞒不报或不按规定上报的,追究其法律责任

2.4对质量工作完成好的人员除提高其项目绩效奖金外,公司年终将给予评选的质量安全管理先进人员奖励。

第七章印章管理制度

1.使用管理

1.1用印登记

1.1.1各类印章保管部门/人须建立《印章使用台帐》（包括但不限于用印人、时间、主要内容、审批人等）；印章台帐需妥善保管（按照印章属性、用印人所属关系分类登记，按年度封存）；需要备案的用印资料须编号并存档以便查验；加盖印章时，应端正居中清晰；不同印章仅在规定范围内使用,未经批准不得挪作它用。

1.1.2合同、协议等重要资料较多，出现跨页时，需加盖骑缝章。

1.1.3严禁加盖任何形式的空白文件、合同、协议等资料，特殊情况需报经公司批准后方可实施。

1.2印章外带：

原则上不得外带，因工作需要必须携带外出的，填写《印章外带申请单》，经批准后方可外带，外带期间印章使用人/保管人共同保管，用毕，须及时归还。

1.3印章失少

发现印章失少，保管人应立即向人力行政管理中心报告，同时项目部应及时采取相应措施，并登报声明作废；必要时应向公安部门报案。

1.4印章封存

1.4.1因机构变动/名称更改/印章磨损等原因停止使用的印章，应由人力行政管理中心统一封存。

1.4.2项目部各类印章在工程结束后一月内，须与印章使用登记记录同交公司人力行政管理中心,经公司常务副总裁、董事长/总裁逐层审批后，由人力行政管理中心统一保存/销毁。

1.4.3印章交接：

印章交接时，应有书面移交记录，经项目负责人/项目经理签字确认。

1.5检查监督人力行政管理中心或公司检查考核小组将不定期抽查各项目印章的使用情况。

2.用印管理责任

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