三标管理手册2015版.doc
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编号：
EE·DRI-SC-01
版本/页面修改次:
2017/0
页码：
47/47
生效时间：
2017-01-01
质量、环境、职业健康安全管理手册手册
质量、环境、职业健康安全管理手册
编号：
EE·DRI-SC-01
版本/页面修改次：
2017/0
编制:
科技质量部
审核:
___________
批准:
___________
2017年01月01日发布2017年01月01日实施
分发部门：
___________分发号______02手册修改记录
更改单
编号
章/节
版本
修改状态
修订内容提要
修订人
生效日期
0.1批准颁布页
公司全体员工：
本管理手册是依据ISO9001：
2015《质量管理体系要求》、ISO14001：
2015《环境管理体系要求及使用指南》及OHSAS18001:
2007《职业健康安全管理体系规范》等3个标准，结合本公司实际情况制定的。
本管理手册阐明了本公司的质量、环境、职业健康安全的方针及、目标及各项管理活动的基本控制要求，明确了组织机构和职责，是公司进行质量、环境、职业健康安全管理的纲领性文件，现正式发布，要求本公司全体员工认真学习，并必须贯彻执行。
总经理：
2017.01.01
0.2目录
序号
章节
页码
0.1
批准颁布页
01
0.2
目录
02
0.3
质量、环境、职业健康安全管理方针和目标
03
0.4
企业概况
04
0.5
质量管理体系组织架构图
05
0.6
质量管理体系职能分配表
06
0.7
各管理者/各部门职责、权限
0.8
管理手册的管理
1
体系范围
2
规范性引用文件
3
术语和定义
4
公司环境
4.1
理解公司运行所需过程及其环境
4.2
理解相关方的需求和期望
4.3
确定质量、环境和职业健康安全管理体系的范围
4.4
质量管理体系及其过程
5
领导作用
5.1
领导作用和承诺
5.2
方针
5.3
公司的岗位、职责和权限
6
策划
6.1
确保对风险和机遇的措施
6.2
质量、环境和职业健康安全目标及其实现的策划
6.3
变更的策划
7
支持
7.1
资源
7.2
能力
7.3
意识
7.4
内外部沟通信息交流
7.5
成文信息
8
运行
8.1
运行策划和控制
8.2
产品和服务的要求
8.3
产品和服务的设计和开发
8.4
外部提供过程、产品和服务的控制
8.5
生产和服务提供
8.6
产品和服务的放行
8.7
不合格输出的控制
9
绩效评价
9.1
监视、测量、分析和评价
9.2
内部审核
9.3
管理评审
10
持续改进
10.1
总则
10.2
不合格和纠正措施
10.3
持续改进
附件：
过程清单
程序文件清单
作业文件清单
0.3质量、环境、职业健康安全方针、目标
公司质量方针：
管理规范过程严谨质量第一服务满意
公司环境和职业健康安全方针
1．环境方针：
关注环境绿色设计遵守法规预防污染
2．职业健康安全方针：
知法守法以人为本关注健康防范风险
我们深知，建立质量、环境和职业健康安全管理体系，是完善标准化管理，强化质量、环境、职业健康安全绩效、持续改进的途径。
也是公司不可推卸的社会责任。
我们希望通过我们的不懈努力，能够为缓解我们共同面临的环境恶化、能源危机；推进以人为本的管理理念，强化职业健康安全管理；实现社会可持续发展，人人健康阳光贡献我们的力量。
以上方针为建立和评审质量、环境、职业健康安全目标提供了框架，各目标和指标要在此基础上要得到建立、落实和实施。
此外，公司各级领导要将此方针传达到所有员工以及为公司工作的其它人员和相关方，并得到彻底的贯彻和落实。
今后，公司还将不断对以上两个方针进行评审，以保证其适宜性。
总经理：
2017.01.01
公司质量、环境、职业健康安全目标
质量目标：
合同履约率100%
产品合格率100%
设计服务服务顾客满意率 ≥90%
环境目标：
绿色设计达标率100%；
固废物分类回收、弃置符合率100%；
使用符合环保要求的原材料；
职业健康安全目标：
年度职业病死亡事件0发生，
火灾事故0发生，
重大交通安全甲方责任事故0发生
0.4企业概况
四川****限公司是一家从事市政行业之道路（含地下管线）、桥梁、隧道、给水（含厂站和管线）、排水（含厂站和管线）、燃气（含厂站和管线）、热力、环境卫生、公共交通及交通工程和建筑行业之工业与民用建筑、水利行业之城市防洪以及风景园林等工程的咨询、规划、设计及其项目管理、施工图审查、造价咨询、经济评估等业务的综合型设计研究院。
本公司现拥有风景园林工程专项甲级、建筑工程乙级以及市政（道路、桥梁及公共交通）工程乙级设计资质，拥有专业设计人员96名，其中教授级高工3人，高级工程师14人，累计完成项目数量数百个。
本公司企业精神：
拼搏进取、热情高效、和谐发展、服务公益。
自建立以来，素以诚信、热情、高质、高效的工作作风立于同行之林，树立了良好的公众信誉与口碑。
地址：
电话：
E-mail：
传真：
邮政编码：
总经理：
年月日
0.5质量管理体系组织构架图
董事长
总经理
管理者代表
总工程师
副总经理
驻外分公司
科技质量部部
经营部
水环境所
设计二所
设计一所
综
合部
财务部
注：
虚线部门要求纳入公司质量、环境、职业健康安全管理体系管理，但不纳入第三方审核。
质量、环境和职业健康安全管理体系职能分配对照表
标准条款
总经理
管理者代表
副总工程师
综合部
科技质量部
经营部
财
务
部
设计所
驻外分公司
4组织环境
QE4.1理解组织及其环境
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QE4.2理解相关方的需求和期望
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QE4.3/S4.1确定管理体系的范围
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QE4.4/S4.1管理体系及其过程
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5领导作用
QE5.1领导作用和承诺
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QE5.2/S4.2方针
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QE5.3/S4.4.1组织的岗位、职责和权限
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6策划
Q6.1应对风险和机遇的措施
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E6.1.1/6.1.2/6.1.4/S4.3.1环境因素/危险源识别、控制策划
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E6.1.3/S4.3.2合规义务
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QE6.2/S4.3.3目标及实现的策划
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Q6.3变更的策划
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7支持
QE7.1/S4.4.1资源
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Q7.1.1/E7.1/S4.4.1总则
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QE7.1.2/E7.1/S4.4.1人员
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Q7.1.3/E7.1/S4.4.1基础设施
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Q7.1.4/E7.1/S4.4.1过程运行环境
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QE7.1.5/E7.1/S4.5.1监视和测量资源
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Q7.1.6组织知识
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QE7.2/S4.4.2能力
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QE7.3/S4.4.2意识
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标准条款
总经理
管理者代表
副总工程师
综合部
科技质量部
经营部
财
务
部
设计所
驻外分公司
QE7.4/S4.4.3信息交流
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QE7.5文件化信息
QE7.5.1/S4.4.4总则
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QE7.5.2/S4.4.5/4.5.4编制和更新
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QE7.5.3/S4.4.5/4.5.4文件化信息的控制
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8运行
运行策划和控制
Q8.1
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E8.1/S4.4.6
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Q8.2产品和服务的要求
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Q8.3产品和服务的设计开发
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Q8.4/E8.1/S4.4.6外部提供的过程、产品和服务的控制
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Q8.5生产和服务的提供
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Q8.5.1生产和服务提供的控制
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Q8.5.2标识和可追溯性
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Q8.5.3顾客或外部供方的财产
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Q8.5.4产品防护
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Q8.5.5交付后的活动
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Q8.5.6变更控制
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Q8.6产品和服务的放行
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Q8.7不合格输出的控制
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E8.1/S4.4.6运行策划和控制
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E8.2/S4.4.7应急准备和响应
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9绩效评价
9.1监视、测量、分析和评价
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QE9.1.1/S4.5.1总则
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Q9.1.2顾客满意
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E9.1.2/S4.5.2合规性评价
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标准条款
总经理
管理者代表
副总工程师
综合部
科技质量部
经营部
财
务
部
设计所
驻外分公司
Q9.1.3分析和评价
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QE9.2/S4.5.5内部审核
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QE9.3/S4.6管理评审
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10改进
QE10.1总则
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QE10.2/S4.5.3不符合和纠正措施
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QE10.3持续改进
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▲表示领导责任●表示主要责任○表示相关责任0.7职能部门职责和权限
●董事长
1、职责
1）召集和主持董事会议，组织讨论和决定公司的发展战略、经营方针、年度计划、财务预算、投资等工作的重大事项；
2）提出公司机构调整、公司的合并、分立、解散、投资、融资、联合经营和重大管理制度改革方案，提交股东会审核、批准；
3）检查董事会议决议的实施情况，并向董事会提出报告；
4）提议公司总经理的聘用、薪酬及解聘，并报董事会批准和备案；
5）根据总经理的提议，审核公司副总经理及同级高级管理人员的聘任、薪酬和解聘；
6）审核总经理提出的各项发展计划及执行结果；
7）对公司总经理等高层人员的工作进行考核和监控；
8）负责制定公司年度利润分配方案和亏损弥补方案，公司增加或减少注册资本方案等，提交股东会确定并实施；
9）签署公司的出资证明书、投资合同书等；
10）董事会授予的其他职权。
●总经理
1、职责
全面负责、主持公司的日常经营、行政和业务活动，努力营造良好的企业发展运营内外部环境。
1）组织召开总经理办公会议，贯彻落实会议决议；
2）负责领导公司建立、实施和保持质量管理体系；
3）负责制定公司的质量、环境、职业健康安全管理方针和目标并组织贯彻实施；
4）负责审批管理手册，主持管理评审；
5）拟订和组织实施公司内部管理机构设置方案，规定各部门及管理者的职责权限；
6）负责拟订和组织实施公司全局业务发展规划、年度经营计划，负责组织完成责任目标和年度计划；
7）拟订公司的各项基本管理制度并制定完善的流程，负责各项制度落实；
8）负责策划公司的经营模式及管理方法；
9）决定副总经理以下人员的人事调动、聘任、晋升、降级、薪酬及解聘，审批公司员工三天以上假期；
10）负责审批公司财务开支（含授权）；
11）负责审批公司的广告宣传活动和更新公司管理设施；
12）负责审批“公司年度培训计划”，批准有关人员外出培训；
13）负责特殊合同的批准和对合格供方的审批；
14）负责消防安全管理。
15）负责安排、落实并完成董事长交办的其他工作。
2、权限
1）对公司整个经营工作有决策指挥权；
2）有对副总经理及以下各阶层工作人员的任免权；
3）有权对职工进行奖惩；
4）有权拒绝任何组织和个人对企业人、财、物的不合理摊派；
5）在规定的范围内，有权自主使用企业的各种资金、人员和物资；
6）有权签发公司内有关行政文件和工作报告，签订各种合同或协议；
7）有权修订公司规章制度，调整行政组织，制订具体政策；
8）对顾客投诉有最终决定权；
9）有权审批公司规定的优惠政策及顾客签单挂帐。
●管理者代表
1、职责
1）负责组织建立、实施和保持公司的质量、环境、职业健康安全管理体系；
2）向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；
3）在整个组织内促进顾客要求意识的形成；
4）负责组织制定并实施内部审核计划，任命审核组长、审核员、并规定其职责；
5）负责代表公司就质量管理体系有关事宜与外部各方进行联络。
2、权限
1）有权对质量管理体系运行不合格项提出处罚决定；
2）任命审核组长和选择内审员。
●副总经理
1、职责
1）协助总经理负责公司日常经营、行政和业务活动，努力营造良好的企业发展运营内外部环境。
2）协助总经理抓好分管部门、分公司的全面工作；
3）及时向总经理反映公司运行情况、部门工作业绩等，提出建议和意见；
4）负责分管部门的管理工作，协调各部门关系；
5）负责审批分管部门质量管理体系文件工作；
6）负责安排、落实并完成总经理交办的其他工作。
2、权限
1）对分管部门的业务工作有决策权；
2）对分管部门人员有建议任免权和奖惩权；
3）审批分管部门文件、报告及各类合同或协议；
4）按规定审批员工假期；
5）有权处理分管范围内顾客（内外）投诉；
6）有权修订分管部门的规章制度，调整部门组织及落实具体措施。
●总工程师
1、职责
1）负责制定和审批设计（咨询）部门质量目标及管理制度；
2）负责技术质量管理和技术进步、创优、标准化建设工作；
3）负责设计（咨询）部门重要技术质量问题的协调工作；
4）协调分管部门与其他部门的业务联系，解决出现的矛盾；
5）参与A类项目设计（咨询）图纸、文件的审定工作；
6）负责安排、落实并完成总经理交办的其他工作。
2、权限
1）对分管部门人员有建议任免权和奖惩权；
2）审批分管部门文件、报告及各类合同或协议；
3）按公司规定审批员工的假期；
4）有权处理分管范围内顾客（内外）投诉。
●副总工程师
1、职责
1）协助总工程师负责公司技术质量管理活动；
2）负责分管工作的策划、组织、实施与监督；
3）负责A类项目设计（咨询）图纸、文件的审定工作,对本专业技术有最终决定权；
4）负责分管专业的培训、标准化、创新工作以及技术攻关；
5）负责分管专业的技术规范更新工作；
6）负责分管部门的质量督促管理工作；
7）负责安排、落实并完成上级领导交办的其他工作。
2、权限
1）对设计（咨询）部门质量工作有决策权；
2）对分管部门人员有建议任免权和奖惩权；
3）审批分管部门文件、报告及各类合同或协议；
4）有权处理顾客（内外）投诉。
●综合部部长
1、职责
1）制定、实施本部门的质量目标和管理制度；
2）制定本部门人员责任，指导或培训本部门人员业务工作；
3）负责代表公司向上请求汇报和工作总结；协调、理顺公司各部门之间的关系；
4）负责召集、组织各类会议并安排好会务工作，做好会议记录并发表会议的有关决议和通知；
5）负责组织公司的人力资源管理，包括人力资源规划、人员招聘与配置、员工教育培训与开发、薪酬福利与绩效考核管理、员工关系管理等；
6）负责组织公司的企业文化建设、企业形象宣传等公关活动的策划建议；
7）负责组织公司资质、证照的办理（包括企业营业执照、组织机构代码证、企业资质等）；
8）负责组织公司材料、器材、固定资产的采购和管理;
9）负责组织公司的公务接待管理；
10）完成总经理交办的其它工作。
2、权限
1）有权对本部门人员提出奖惩建议；
2）有权对各部门的工作进行不定期检查；
3）有权处置本部门不合格品；
4）有权审批本部门员工三天以内假期，安排加班、值班、休假和补休；
●经营部部长
1、职责
1）负责组织所有业务市场的策划和开发；
2）组织进行市场调研和现有及潜在客户的调研；
3）协助领导进行生产经营管理、进度管理工作，提高中标率和签标率，保证销售合同的顺利执行和回款；
4）负责编制并组织实施年度经营计划；
5）负责组织投标信息的收集、整理、分析工作，将正确的信息上报公司进行决策，并负责组织标书的制作和进行投标活动；
6）组织进行合同的签订工作，监督合同履行完成情况并进行考核；
7）负责组织公司项目合同的管理，建立合同管理台帐；
8）组织公司的各类资质的申报、年审、注册及管理工作；
9）负责组织顾客信息的搜集及顾客资源档案的建立，并对顾客进行维护管理；
10）制定部门质量目标及管理制度；
11）负责组织、监督本部门的员工培训工作；
12）协调分管部门与其他部门的业务联系，解决出现的矛盾；
13）妥善处理顾客的投诉；
2、权限
1）有权对业务的进程进行不定期检查；
2）有义务协助部门各员工处理工作上的难题；
3）定期与各部门进行内部沟通；
4）有权审批本部门员工三天以内假期，安排加班、值班、休假和补休；
●科技质量部部长
1、职责
1）在总工程师的领导和统一安排下，做好部门的日常管理工作；
2）负责本部门的日报、周报等的编写汇总工作，负责与部门有关的各类文件（函件）的搜集、整理、收发工作，并做归口管理；
3）配合总工程师组织部门人员贯彻执行公司质量、环境、职业健康安全管理方针和目标，保证公司质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行；
升级会员 