工程项目管理规章制度及基本工作流程.doc

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工程项目管理规章制度及

基本工作流程

（初稿）

2013年2月23日

为加强公司工程项目规范化管理，完善各项工作制度及流程，促进公司发展壮大，提高经济效益，制定本管理制度及工作流程。

一、目的及目标

   1、树立“一盘棋”思想，禁止个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

   2、通过发挥全体工程项目人员的积极性、创造性和提高全体工程项目人员的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

　　3、提倡全体工程项目人员刻苦学习科学技术和文化知识，积极为人员创造及提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的工程项目建设团队。

　　4、鼓励全体工程项目人员积极参与公司的决策和管理，以及充分发挥才智，提出各种有利于公司发展的合理化建议。

　　5、随着经济效益的提高及公司的发展壮大，逐步提高工程项目人员各方面待遇；为全体工程项目人员提供平等的竞争环境和晋升机会；推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励；鞭策后进，对有损公司利益及给公司造成经济损失的人员给予相应惩罚。

6、提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；厉行节约，反对铺张浪费；倡导团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

7、实现打造出适应目前建筑工程施工市场环境，具备竞争力的优秀工程项目建设团队的目标。

二、管理制度大纲

1、薪酬管理制度

实行岗位基本工资+岗位补贴工资+浮动绩效工资的弹性薪酬制度。

其中岗位基本工资按工作岗位职责由公司统一设定。

岗位补贴工资按工作岗位性质及工作区域等由公司统一设定。

浮动绩效工资由公司及项目部本着实事求是，公平合理的精神，按多劳多得，效益与薪酬相匹配，损失与惩罚相挂钩的原则，按相关人员绩效考核结果确定。

2、考勤管理制度

（1）休假与加班

项目部人员每月休假4天，按累积原则实行轮休，工作紧张期间不准休假，累积假期由项目部统计备案，参与当月绩效考核。

人员休假须填写休假申请表，由项目经理及公司领导审批后生效，期满归岗后1天内销假，否则视为旷工。

特殊原因需要加班的人员，由项目部填写人员加班记录备案，参与当月绩效考核。

（2）迟到、早退及旷工

项目部制定合理的作息时间表，经公司批准后并严格执行。

人员迟到、早退及旷工要如实记录在当月考勤表中，参与当月绩效考核。

（3）事假及病假

项目部人员事假或病假须填写请假表，说明事由及假期天数，由项目经理批准后上报公司批准并备案，参与当月绩效考核。

以上情况均需在当月考勤表中详细记录，项目部人员考勤表由项目部填报，并经项目经理签字后归档，电子版在次月5日前上报公司。

3、后勤管理制度

项目部人员伙食费按公司确定的标准执行，由项目经理负责按实际情况制定后勤管理制度并严格执行，当月费用由项目部填报，并经项目经理签字后归档，电子版在次月5日前上报公司。

4、车辆管理制度

项目部须严格按公司车辆管理制度执行，由专人填写车辆使用记录表，并经项目经理签字后归档，电子版在次月5日前上报公司。

5、项目部备用金使用管理制度

公司按项目实际情况确定项目正常情况备用金额度范围。

每月1日项目经理详细填报本月项目部备用金使用计划表及上月备用金使用明细表，并经相关人员签字后报公司财务审核，经公司领导审批后于当月5日前由专人领取备用金。

备用金由公司指定专人管理。

项目部专项资金使用情况须项目经理填报专项资金使用计划表及专项资金使用明细表，上报及领取程序同备用金。

6、项目部费用报销管理制度

严格按公司财务制度执行，当月费用下月5日前必须报销（因公司原因，特殊情况除外），否则涉及公司的借款部分从当事人当月工资扣除，并公司不予当月借款。

报销时要填写费用使用明细单，且使用财务规定的加盖税务章的票据，同时背面须有当事人签字。

却有特殊情况没有票据的，须详细填写费用使用说明，并经公司领导审批后销账。

7、仪器、设备，办公用品管理制度

项目部须由专人建立仪器、设备，办公用品采购、发放台账，并由使用人保管维护，除低值易耗品外，损坏的仪器、设备应由损坏人员赔偿。

8、定期/不定期业务沟通，学习交流管理制度

项目部休整或停工期间，项目经理应不定期组织项目部人员进行业务沟通、经验交流活动，有重点地相互学习，提高全员整体理论水平及业务能力。

放假在公司休整期间，由公司具体安排时间，定期讲课、学习，达到传、帮、带的效果，培养人员专业能力及全面素质。

9、工程质量安全进度检查管理制度

（1）定期或不定期公司及项目部要进行工程质量安全进度检查活动，原则上公司每月组织一次检查，项目部每半月进行一次检查、并做好记录，完整资料。

班组应坚持每周活动同时项目部要落实好每日巡查工作和不定期的专项检查及按施工季节、自然变化、恶劣气候应随时检查。

（2）检查时应由工程部门及项目经理组织有关专业人员和部门负责人共同进行。

（3）检查时按照有关规范标准进行，并对照质量保证措施及安全技术措施及进度计划提出具体要求检查。

对不符合规定的和存在隐患的问题均进行登记、定人、定时间、定措施解决，并对照实际整改情况进行登记。

（4）对有关上级对项目部检查下达的整改书，及时整改、回复。

（5）严格执行公司及项目部的安全生产各项奖罚制度和条例，对安全生产管理实施奖、罚，确保工程顺利进行。

（6）落实各项安全、质量及进度目标的职责和制度。

对噪声、废水排放严格控制。

做好火灾，爆灾应急预案。

10、会议管理制度

项目部除相关人员参加建设方、监理方规定的会议外，要建立以下会议制度：

（1）项目部工程周例会

会议时间：

建议每周日

参加人员：

项目部相关工程管理人员、劳务分包方负责人及班组长

会议事项：

本周工程质量、安全、进度控制情况及人材机使用情况总结，制定整改措施，调整偏差；下周计划目标及保证措施等。

主持人：

项目经理或项目经理制定人员

须形成会议纪要，并参会人员签到后存档。

电子版与下周一报送公司。

（2）项目部工程月例会

会议时间：

建议每月月底

参加人员：

项目部相关工程管理人员、劳务分包方负责人及班组长

会议事项：

本月工程质量安全目标、进度目标完成情况，及月成本控制情况总结，初步评定生产盈亏指标；确定下月生产目标及资金、人材机使用计划等。

主持人：

项目经理

须形成会议纪要，并参会人员签到后存档。

电子版与下月1日报送公司。

（3）专题会议

会议时间：

根据实际需要

参加人员：

根据实际需要

会议事项：

针对专项问题确定

主持人：

根据需要确定

须形成会议纪要，并参会人员签到后存档。

电子版于会议次日报送公司。

11、信息报送管理制度

除第9条的会议纪要报送外，项目部还须按规定时间定期向公司报送以下电子版文件：

（1）周工程进度计划表（包含上周完成工程量及本周计划完成量，施工中存在问题、难点及解决情况，）

（2）周人材机使用计划表（包含上周使用情况及本周计划情况）

以上用于公司动态掌握项目部运行状态，同时给公司对项目调整部署提供依据

（3）月工程进度计划表（包含上月完成工程量及本月计划完成量）

（4）月人材机使用计划表（包含上月使用情况及本月计划情况）

以上用于经营部每月成本核算。

（5）月资金使用计划表（包括备用金及专项资金）

以上用于公司财务及领导安排资金计划依据。

（6）其他公司需要的报表及资料。

12、安全生产管理制度

（1）施工生产项目安全控制必须坚持“安全第一，预防为主”的方针，项目经理应建立安全管理体系和安全生产责任制。

保证项目安全目标的实现。

项目经理是项目生产的总负责人。

（2）项目经理部应根据项目特点，施工方法，施工程序，安全法规和标准的要求，采取可靠的技术措施，清除安全隐患，保证施工安全。

（3）项目经理部应根据施工中人的不安全行为，物的不安全状态，作业

环境的不安全因素和管理缺陷等进行相应的安全控制，对结构复杂高空作业和危险作业的还必须制定分项工程的安全施工措施。

（4）施工作业人员进入现场，项目经理或项目部的技术负责人必须将工程概况，施工方法，施工工艺，安全技术措施向承担施工作业的负责人及相关人员进行交底，结构复杂的分项分部工程施工前，应有针对性地进行全面详细的安全技术交底，项目经理部应保存双方签字，确认的安全技术交底记录。

（5）施工现场要设置必要的安全警示及标识标志。

13、材料管理制度

（1）项目部应及时向公司材料部门提供材料需要计划，公司材料部门应制定采购计划，订货或市场采购，按计划及时供应给项目部，公司材料部门应对供货方进行考核，签订供货合同，确保和材料质量。

（2）进场的材料应进行数量验收和质量验收，做好相应的验收记录和标识，不合格的材料应更换、退货，严禁使用不合格的材料。

材料在进行接收前，首先要将供货单位提供的质量证明书或合格证、装箱单、发货明细表等进行核对，看是否与合同相符。

其次数量检验要在材料接收时一次进行，应当采取与供货单位统一后的计量方法进行验收，以实际验收的数量为实收数。

另外，一般只做外观形状和外观质量检验的材料，可由项目部材料员自行检查，验后做好记录。

（3）进入现场的材料，应有生产厂家的备案证明书（复印件）和材料证明（包括厂名，品种，出厂日期，出厂编号，试验数据）和出厂合格证，要求复试的材料要有取样送检证明报告。

新材料未经试验鉴定，不得用于工程中。

（4）材料接收后要及时进行登账、立卡、建档工作，以便准确地反

映库存物资动态。

在保管账上要列出金额，项目部材料员能随时掌握储存金额状况。

（5）应建立材料使用限额领料制度。

超限额的用料，用料前应办理手续，填写领料单，注明超耗原因，经有项目经理批准。

（6）建立材料使用监督制度，材料管理人员应对材料的使用情况进行监督，做到工完、料净、场清；建立监督记录；对存在问题应及时分析处理。

（7）建立材料使用台账，记录使用和超节状况。

（8）办理剩余材料退料手续。

应回收的要建立回收台账。

（9）建立使用工具发放回收记录，应有发放记录内容，发放日期，价值，接收人签字，回收日期。

对于丢失损坏按价值由责任人赔偿。

（10）材料进场后，材料的出厂质量合格证明资料要及时交接给资料员存档。

（11）材料出入库要按公司规定做好登记台账。

（12）现场材料要按规定码放或堆放，做好材料保管工作，要防盗、防火、防雨淋等。

14、施工图纸会审管理制度

（1）做好自审。

图纸会审前，施工技术人员、预算员应审图、熟悉图纸，进行必要的核对和计算工作。

工程部负责将存在问题汇总并报送监理。

（2）图纸会审由建设单位（或监理单位）主持，项目负责人组织施工技术员、质检员、预算员等人员参加，会议先由设计单位介绍设计意图和图纸、设计特点、对施工的要求，然后对施工单位提出的问题进行评审和解答。

（3）将图纸会审会议纪要转发给施工员、质检员、预算员、作业班组，

并做好发放记录。

对原设计的变更按设计变更管理制度办理。

（4）图纸会审的主要内容包括：

地质勘探资料是否齐全；设计图纸说明是否齐全；图纸表达深度能否满足施工需要；施工图纸与设备、特殊材料的技术要求是否一致；各施工图的几何尺寸、平面位置、标高等是否一致，是否有矛盾标高是否有遗漏；设计与施工主要技术方案是否相适应；施工图纸之间和总分图纸之间、总分尺寸之间有无矛盾；构件划分和加工要求是否符合施工能力；设计采用新结构、新材料、新设备、新工艺、新技术在施工技术、机具和物资供应上有无困难；除按图面检查外，还应按现场实际情况核实；其他必要的部位及问题等。

15、现场签证、设计变更管理制度

（1）项目经理、项目技术负责人要熟悉合同条款，随时掌控现场情况，时时注意签证机会，对工程造价有关的任何机会都不能错过。

如一天累计停电、停水时间为8小时所办理的工期顺延、甲供材引起的停工待料引起的工期顺延，因设计变更引起的工程量增加和工期的工期顺延，非乙方引起的工程暂停工期顺延等。

同时要提出费用索赔。

（2）现场签证文件必须相关人员签字盖章齐全，相关

文件资料项目部必须制定专人管理保存。

（3）签证文件办理完毕后，必须在当月上报公司经营部（原件至少1份），纳入当月成本核算。

（4）因图纸问题或施工技术问题提出的设计变更申请应以工程联系单形式提出，工程联系单经审核后，应统一由项目技术负责人签发，因施工技术问题即施工单位本身原因提出的设计变更申请应综合考虑技术经济因素后方签发，变更申请得到设计、监理和业主签名批准后方可实施，如因图纸问题引起的变更费用，项目技术负责人应进一步落实追加费用。

（5）由设计、监理和业主提出的设计变更单，由项目技术负责人签收，签收时应注意设计变更技术可行性，是否引起费用变化，并进一步落实追加费用。

（6）接受后的工程联系单或设计变更单由项目技术负责人签发到有效使用场合。

（7）设计变更文件应完整、清楚，办理完毕后，必须在当月上报公司经营部（原件至少1份），纳入当月成本核算。

（8）项目部在签证、设计变更办理前须向公司上报申请报告，由公司评审后方可签认。

16、施工技术交底管理制度

（1）施工技术交底是施工工序中首要环节，应坚决执行；未经技术交底不得施工。

项目技术负责人负责组织技术交底工作，落实三级交底制度。

（2）进行各级技术交底时都应随即组织有关人员认真讨论，弄清交底内容，并对交底进行记录。

要发扬技术民主，使到会人员充分发表意见，然后加以归纳集中，对交底内容作必要的补充修改，使其更加完善。

涉及

已经批准的方案或计划的变动，应按有关制度报相关部门批准。

（3）作业人员应按交底要求施工，不得擅自变更施工方法，有

必要更改时应取得交底人同意。

（4）发生质量、设备或人身安全事故时，重大环境污染事件，事故

原因如属于交底错误由交底人员负责；属于违反交底要求者事故由施工负责人或施工人员负责；属于违反施工人员应知应会要求者由施工人员本人负责。

（5）技术交底内容一般包括：

项目管理目标；项目管理制度；质量计划、质量目标；技术资料的搜集、整理和归档；主要施工方案、技术措施；工程内容和施工范围；工程特点；总平面布置；施工进度、工期要求；主要质量标准和保证质量的主要措施；施工顺序和主要施工方案；保证施工安全的主要措施；保护环境主要措施；主要材料设备供应要求；成本节约的计划指标和主要措施；主要设计变更和设备、材料代用情况；重要施工图纸的解释；经批准的重大施工方案措施；质量评级办法和标准；应做好的技术记录内容及分工；其它施工中应注意的事项等。

17、工序交接验收管理制度

（1）施工工序交接验收制度是全面质量管理工作的重要环节，执行工序的交接验收制度是建立建全质量责任制，实现创全优工程的基本保证。

各劳务队和项目经理必须严格执行工序交接验收制度。

（2）工序交接验收必须在上道工序作业人员自检合格的基础上，由项目经理负责组织各生产班组长和质检员，共同进行检查评定，质量不合格或有严重隐患者，下道工序不能接替施工。

只有待上道工序整改合格后，才能继续下道工序施工。

（3）上道工序已经完工，下道工序作业队伍尚未确定时，工序交接，可由项目经理和专职质检员代验代收，并评定质量等级。

下道工序作业队

进入工地后，若发现质量问题需进行返工重做，其返工费，由项目经理和

专职质检员负责处置。

（4）在工序交接验收中所发现的质量问题，应限定时间整改纠正，

如果上道工序因故不能整改纠正时，应无条件支付给下道工序或其他整改纠正人员所发生的工料费。

（5）当履行工序交接验收手续后，接验作业队伍在操作中另发现需要返修的问题责任自负。

但若发现重大质量隐患，质检员负有“错检”或“漏检”的失职责任，项目经理负有管理不善的责任，返工损失由责任者负责。

（6）接验作业队伍，对接验的工程成品或半成品负有保护的责任。

在下道工序交验时，若发现沾污、碰损、毁坏等现象，应负责支付返修所耗用的工料费和罚款。

（7）在分项分部工程或隐蔽工程完成后，还必须由质检、监理等部

门对其进行验收签证，合格后，才能进行下步工序的施工。

否则不能进行后续工程的施工。

18、施工日志管理制度

（1）是衡量技术人员对解决日常施工技术问题能力的反映，也是技术工作经验和教训的总结，必须认真执行施工技术日记制度。

同时规范施工技术日记，也为施工技术总结、索赔、成本分析提供依据。

（2）施工技术日记以单位工程为单位，由负责单位工程的施工技术员记录。

要求逐日记录，人员调动应办理交接手续以保持其完整性。

（3）施工技术日记主要内容包括：

工程开工、竣工日期、主要分部分项分段工程的起止日期；施工图纸等技术资料的供应情况；重要工程的特殊质量要求和施工方法；设计与实际不符，在现场与设计代表研究解决对设计施工图修改的记录；紧急情况下所采取的特殊措施及施工方法；气温、气候、地质以及停水、停电、停工待料的记录；领导与有关部门所作出的生产技术方面的决定或建议；安全、质量事故发生的原因及处理方法记录；工作面用工情况、机械设备及周转材料使用情况等。

19、劳务分包管理制度

（1）劳务分包工程的施工管理

1.1项目部进行分包工程的日常施工管理。

负责组织、指挥、协调、安排劳务分包方施工，解决劳务分包方在施工中存在的问题。

1.2为劳务分包方提供生产设施用地及临时水电源的一次接点。

1.3对分包方结算中实际完成的工程量及形象进度进行审核和确认。

1.4负责对分包方工期、形象进度进行管理，对不能满足施工要求的分包方有否决及建议清退出场的权力。

1.5组织对分包工程的验收工作。

（2）分包工程的安全管理

2.1项目部负责考分包方施工过程中的安全工作进行检查、监督、指导，对违反安全规定的分包方有处分权。

2.2对分包方必须实行安全工作与经济挂钩的管理办法。

在工程结算时，预留结算价款的（5—10）%作为安全施工保证金，工程结束无任何伤亡事故，安全保证金全额返还分包方。

2.3协助处理分包方发生的安全事故。

（3）分包工程的质量管理

3.1项目部负责指导、检查、监督分包方施工过程中的质量情况。

3.2对分包方竣工项目进行质量验收。

3.3对不能满足质量要求的分包方有否决权。

（4）分包工作中的纪律约束

4.1分包方必须严格执行国家、建设单位、公司及项目部的有关规定。

4.2在工程施工中，不准有弄虚作假等欺诈行为，不准送礼行贿。

4.3在施工中发现分包方有违法、违纪行为者，公司将对其清退出场，并永不合作。

4.4外包工程管理人员要秉公办事，坚持原则，尽职尽责。

4.5外包工程管理人员要廉洁自律，严禁对分包商吃、拿、卡、要，索贿受贿，如有违犯者，按公司有关规定严肃处理。

4.6对在工程管理中给公司造成损失的单位、个人，公司将视其情节轻重，予以经济处罚至追究其法律责任。

（5）进度结算及决算

5.1分包工程的进度结算及决算，由经营部及项目部共同负责，由项目部负责实际形象、工程量的核定、工程质量鉴定、材料实际供应量的核定，经营部负责工程价款结算。

经营部应经常深入现场了解工程情况，认真核对工程量，发现问题有权予以纠正。

5.2分包方按照项目经理部规定的结算日期办理结算。

5.3分包方工程结算书编制完毕，首先报项目经理部审核，然后报经营部审核，经营部审核后，报公司领导审批，最后送达财务部门。

5.4工程决算。

工程竣工，经甲乙双方及建设单位共同验收合格，填写工程竣工验收单，分包方编制工程决算书报项目经理审核，然后经营部，经营部审核后报公司领导审批，领导审批后方可办理竣工决算。

（6）拨款和质量保证金

6.1分包方不办理工程进度结算或决算手续，财务一律不予付款；

6.2工程在没有办理竣工手续前，工程款最多拨付工程总造价的70%；

6.3质量保证金原则上按工程造价的5%扣留，工程质量保修期满后一次结清质量保证金（公司与建设单位承包合同有单独规定的，按合同规定）。

（7）分包工程签证管理

原则上不予劳务分包签证零用工。

特殊情况需要时项目部应将情况详细上报公司经营部审核，待公司领导审批后方可施行。

20、奖罚管理制度

（1）根据项目部人员岗位责任，公司与其签订目标责任书，在每月月考时按目标责任书约定奖罚内容及标准综合考核并按公平公正原则认真落实。

（2）考核内容主要包括目标责任书约定内容，个人考勤情况，公司及项目部组织的质量安全进度检查责任情况，工作岗位责任落实情况及其它给公司造成损失或有所贡献的情况。

（3）月考考核评定结果除按目标责任书奖罚标注执行外也与个人当月工资中的浮动绩效工资部分挂钩。

三、项目部组织机构

项目经理专职

技术负责人专职

技术员（根据项目实际情况可由技术负责人或测量员兼职）

质量员专职

安全员（根据项目实际情况可由质量员兼职）

施工员（根据项目实际情况可由测量员兼职）

测量员专职

资料员专职

预算员（根据项目实际情况可由技术负责人兼职）

材料员（根据项目实际需要设立）

项目实验员（根据项目实际情况可由资料员兼职）

以上为工程项目部主要组成人员，根据项目大小、性质经公司研究后，根据实际情况合理配备。

四、项目部岗位职责

1、项目经理的职责

（1）代表公司实施施工项目管理。

贯彻执行国家法律法规、方针政策和强制性标准，执行三个管理体系和其它管理制度，维护公司的合法权益。

（2）项目经理是项目施工安全、质量第一责任人，对项目施工的安全、质量、工期成本负全面责任。

（3）组织编制项目管理实施规划，建立项目安全、质量生产责任制和安全、质量管理体系。

（4）必须把安全、质量列入重要议事日程，每月主持召开月例会，及时解决安全、质量问题。

（5）必须将安全、质量技术措施计划与施工计划一起安排下达，并列为施工计划完成的考核指标。

（6）认真贯彻安全、质量与经济挂钩的管理办法，做到奖罚分明。

（7）组织定期的安全、质量大检查，发现和处理突发事件，及时消除隐患。

（8）参与重大伤亡事故，重大机械设备事故和重大质量事故的调查、分析。

组织重伤事故，一般质量事故的调查分析，负责提出对事故责任者的处理意见并落实。

（9）配合公司审查签订工程承包合同，根据项目要求，做好施工组织设计、和施工计划节点进度安排，及时掌握和控制施工进度，确保工期按时完成。

掌握工程施工前期、高峰、收尾各阶段的管理工作，按期完成各项经济技术指标。

（10）检查督促安全质量部门认真实施安全、质量管理体系，严格执行施工规范和技术措施，保持安全、质量体系有效运行，确保工程的安全和质量。

（11）进行现场文明施工管理，发现和处理突发事件。

（12）配合公司制定工程项目承包经济责任制和财控、物管、后勤保障等责任制度；抓好工程成本控制，实施合理的劳动、材料定额，励行增产节约，增收节支，提高经济效益。

（13）重视人才发掘和人才培训，会同有关部门培训合格人才，充分调动积极因素，努力实现目标。

（14）组织项目部及配合公司做好人员绩效考核工作，做到公平公正。

（15）配合公司做好劳务分包队伍的资质审核工作，确保工程外包给具有相应资质及实力的劳务分包队，并与其签订责任书。

（16）在授权范围内负责与公司职能部门、劳务队、各协作单位、建设单位、监理单位及设计单位等的协调，解决项目中出现的问题。

（17）协助公司进行项目的各项检查、考核及成本核算工作。

（18）参与组织工程竣工验收工作，准备结算资料和分析总结。

（19）履行与公司签订的各项责任书的条款。

（20）完成公司交办的其他任务。

2、项目部技术负责人岗位职责

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