合同及重要文件的办文程序标准.docx
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合同及重要文件的办文程序标准
合同及重要文件的办文程序
为进一步完善我公司的合同及重要文件的会签工作,特制定如下办文程序:
一、合同类
1、工程类合同:
需当事人同对方草拟合同后按要求填写《工程类合同会签单》,并连同草拟合同一起,按照会签单要求,签字完毕后交由公司综合办公室盖章、存档。
(如任何环节出现问题,均需退回重新商定)。
附:
表1
2、非工程类合同:
需当事人同对方草拟合同后按要求填写《非工程类合同会签单》,并连同草拟合同一起,按照会签单要求,签字完毕后交由公司综合办公室盖章、存档。
(如任何环节出现问题,均需退回重新商定)。
附:
表2
二、重要文件类:
1、人事类文件:
公司总经理办公会集体决议后,由办公室起草相关文件,同时按要求填写《人事文件会签单》,连同草拟的人事文件一起,按照会签单要求,签字完毕后交由公司综合办公室盖章、存档。
(如任何环节出现问题,均需退回重新商定)。
附:
表3
2、工程款拨付申请文件:
经有关部门研究决议后,由经办人如实填写《工程款拨付申请表》,按照表格要求,签字完毕后交由公司财务部执行、存档。
(如任何环节出现问题,均需退回重新商定)。
附:
表4
3、非工程款拨付申请文件:
经有关部门研究决议后,由经办人如实填写《非工程款拨付申请表》,按照表格要求,签字完毕后交由公司财务部执行、存档。
(如任何环节出现问题,均需退回重新商定)。
附:
表5
4、重大事项审核会签文件:
经有关部门研究决定后,由业务部门经办人填写《重大事项审核会签表》,按照表格要求,签字完毕后,交由所属部门及办公室执行、存档。
附:
表6
5、部门间工作联系文件:
由相关业务部门经办人,按要求填写《部门间工作联系函》,按照表格要求,报部门负责人及分管总经理签字完毕后,交由公司综合办公室签收并呈送执行董事,待执行董事签批后,再由办公室递交至配合部门签收、执行;最终落实情况由综合办公室填写、上报、存档。
附表7
6、其他文件参考以上文件会签单即可,如遇特殊情况,特事特办。
公司综合办公室
2014年5月26日
表1:
工程类合同会签单
编号:
合同名称
承办部门:
经办人:
年月日
法律顾问:
年月日
成控部负责人:
年月日
工程部负责人:
年月日
分管成控总经理:
年月日
分管工程总经理:
年月日
执行董事:
年月日
此表留存经办部门及综合办公室
表2:
非工程类合同会签单
编号:
合同名称
承办部门:
经办人:
年月日
部门负责人:
年月日
分管总经理:
年月日
法律顾问:
年月日
执行董事:
年月日
此表留存经办部门及综合办公室
表3:
人事文件会签单
编号:
文件名称
经办人:
年月日
部门负责人:
年月日
分管总经理:
年月日
执行董事:
年月日
此表留存综合办公室
表4:
工程款拨付申请表
编号:
申报单位
申报理由:
经办人:
年月日
监理意见:
年月日
现场负责人:
年月日
工程部负责人:
年月日
成控部负责人:
年月日
分管会计:
年月日
财务部负责人:
年月日
分管工程总经理:
年月日
分管财务总经理:
年月日
执行董事:
年月日
此表留存财务部
表5:
非工程款拨付申请表
编号:
申报单位
申报理由:
经办人:
年月日
部门负责人:
年月日
分管总经理:
年月日
分管会计:
年月日
财务部负责人:
年月日
分管财务总经理:
年月日
执行董事:
年月日
此表留存财务部
表6:
重大事项审核会签表
编号:
事项名称
业务部门
经办人
事项摘要
呈送人
审
核
意
见
此表留存综合办公室
表7:
部门间工作联系函
编号:
事项名称
经办人
部门负责人
分管总经理
办公室
签收意见
执行董事
批复意见
配合部门签收及意见:
年月日
落实情况(办公室填写):
年月日
此表留存经办部门及综合办公室
重要文件传阅签
文件号:
文件名称
传阅时间
传阅人:
传阅意见:
传阅结果:
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