合同事务管理办法.docx

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合同事务管理办法

合同事务治理方法

1范畴

1.1本方法适用于公司各单位、各部门、各项目部的合同事务治理。

1.2公司所属法人单位的合同事务治理制度，参照本方法执行，并报公司法律事务处备案。

2引用标准

《中国石油化工集团公司合同事务治理方法》

3定义

合同事务是指合同签订、履行、终结过程中发生的合同基础性治理工作。

要紧包括：

合同文本、合同编号、合同台帐、合同统计报表、合同专用章、授权证书（由《授权托付治理方法》另行规定）、合同档案治理等方面的内容。

4职责

4.1法律事务处是公司合同事务的主管部门。

4.2合同归口治理部门或其它职能部门、后方单位依照本方法治理本系统合同事务。

4.3合同台账的登记和合同专用章的保管、使用由本部门、本单位、本项目部的合同治理员具体负责。

4.4合同统计报表编制、报送由本部门、本单位、本项目部的合同治理员具体负责。

4.5合同编号由合同承办部门的合同治理员具体负责。

5合同文本

5.1法律事务处负责统一组织开发、颁布和推广使用各类合同标准文本，建立和爱护合同标准文本资源库，对纳入资源库的合同标准文本进行统一规范化整理并上传至公司OA系统，供各部门、单位下载使用。

5.2在对外签订合同时，合同承办部门应按下列顺序选择使用合同文本：

a）集团公司法律事务部颁布的合同标准文本；

b）公司制定、公布的标准文本；

c）对方在公司合同标准文本基础上修改形成的合同文本；

d）双方共同拟订的文本或第三方文本；

e）对方合同文本。

5.3合同文本由承办部门负责统一打印。

6合同编号

6.1一样要求

6.1.1对外签订合同应由合同承办部门按本方法统一编号，实行一份合同一个编号的原则，不得重号或漏号。

没有编号的合同不得进行审查、报批和签署。

6.1.2采纳对方当事人提供的合同文本，且对方已有编号的，仍应按本方法自行编号。

6.2合同编号规则

6.2.1合同编号承办部门代码、合同分类代码、订立年份和流水代号等四部分用连字符“-”连接起来组成。

6.2.2承办部门代码

承办部门代码码长8位。

其中，前四位为公司机构代码，依照《中国石化标准代码爱护治理方法》，码值为“1325”。

后四位为承办部门机构代码，编码规则及治理执行《公司组织机构代码治理方法》和《项目部组织机构代码、工作分解结构代码治理方法》（总部机关职能部门、后方单位和分（子）公司及项目部的机构代码情形详见附录A）。

6.2.3合同分类代码

合同分类代码规定如下（详见附录B）：

a）公司对合同按两级分类设置代码；

b）合同一级代码由两位拼音字母组成。

二级代码由以阿拉伯数字“0”开头的两位阿拉伯数字组成。

未划分小类的合同二级代码一律用“52”替代。

6.2.4合同订立年份

合同订立年份填写公历年份的全部数字。

6.2.5合同流水序号

合同流水序号，按合同签订的先后顺序，从0001－9999，由合同承办部门自行编制。

6.2.6合同签订后，双方签订的补充协议或变更协议的编号应与原合同一致。

但应在原编号末加注/1、/2等尾标，以示区别。

履行完毕后与原合同一并归档。

6.2.7合同编号举例：

13250003-GC01-2018-0001

7合同台帐

7.1法律事务处、合同归口治理部门、其它职能部门应建立合同台账，对本系统（部门）的合同签订、履行情形予以登记。

7.2各单位、各项目部应当按照法律事务处和归口治理部门的要求，建立合同台账，对合同签订、履行情形进行登记。

7.3合同台账应做到登记及时、记录准确、内容完整。

7.4合同签订与履行登记台账的要紧内容包括：

序号、合同编号、合同名称、我方承办部门、合同当事人（包括甲乙双方名称或姓名、授权代表与经办人）、合同要紧内容、标的额（包括单价、合同额和结算额）、合同期限（包括签约日期、合同日期和实际日期）、验收人、变更及缘故等。

具体详见附录C。

7.5公司合同台账原则上采纳电子台帐形式，并定期打印成纸质台帐备查。

8合同报表

8.1为及时反映合同签订、履行动态情形，合同归口治理部门、合同承办部门应定期向法律事务处报送合同统计报表（详见附录D）。

8.2合同统计报表每半年填报一次，分别为当年七月上旬和次年的一月上旬前。

8.3专业公司（项目部）报送报表时应同时将统计报表抄送合同归口治理部门。

8.4合同统计报表应做到报送及时，信息准确，内容完整。

8.5报表应有编制说明，简要说明本报告期发生合同订立、履行、变更、解除、违约或不可抗力等情形。

8.6公司将按照集团公司法律事务部的统一部署，逐步实现合同统计报表的信息化治理。

9合同专用章

9.1合同专用章由法律事务处统一刻制、并发放至归口治理部门。

9.2公司对合同专用章实行分类专项治理和授权使用，其治理部门和使用范畴规定如下：

9.2.1“中国石化集团第十建设公司建设工程承包合同专用章”若干枚，由市场开发部负责治理和使用，可授权公司组建的项目部和专业公司保管和使用，用于签订建设工程承包合同。

9.2.2“中国石化集团第十建设公司分包合同专用章”1枚，由经营部负责治理和使用，用于签订建设工程分包合同。

9.2.3“中国石化集团第十建设公司劳务合同专用章”1枚，由人力资源部负责治理、使用，用于签订劳务合同。

9.2.4“中国石化集团第十建设公司物资与服务合同专用章”3枚，用大写英文字母A至C进行区分。

a）“中国石化集团第十建设公司物资与服务合同专用章A”，由经营部负责治理，用于签订业务公司建设工程发包合同、业务外包合同、施工设备（机具）租入合同、脚手架租赁合同和项目暂设办公及生活用房屋的租赁合同；

b）“中国石化集团第十建设公司物资与服务合同专用章B”，由物资装备处负责保管使用，用于签订公司设备采购、设备出租、设备修理、列入公司集中采购范畴的物资和服务采购，以及30万元及以上物资与服务的采购合同。

c）“中国石化集团第十建设公司物资与服务合同专用章C”，由社区事务治理中心负责保管使用，用于签订公司房屋建筑物和土地使用权租赁、社区物业服务合同。

9.2.5“中国石化集团第十建设公司涉外合同专用章”1枚，由海外事业部治理和使用，用于订立与涉外工程和服务有关的合同。

9.2.6“中国石化集团第十建设公司材料采购合同专用章（30万元以下有效）”若干枚，由物资装备处负责治理和使用，可授权公司组建的项目部和专业公司保管和使用，用于签订限额以下的材料采购合同。

9.2.7“中国石化集团第十建设公司吊装运输合同专用章”1枚，授权重机公司负责治理和使用，用于代表公司对外签订吊装、运输合同和相关设备租赁合同；

9.2.8“中国石化集团第十建设公司修理合同专用章”1枚，授权重机公司负责治理和使用，用于签订与特种机械修理厂经营活动中有关的承揽及采购合同；

9.2.9“中国石化集团第十建设公司配件购销合同专用章”1枚，授权重机公司负责治理和使用，用于签订加藤工程机械零件中心经营活动中有关的购销合同；

9.2.10“中国石化集团第十建设公司合同专用章”一枚，由法律事务处保管、使用，用于签订托付代理合同、社会中介服务合同和前述9.2.1至9.2.9项未列明的其它合同。

9.3设立、增加、更换合同专用章，应由归口治理部门向法律事务处提出书面申请，经法律事务处审核并报公司法定代表人批准后，由法律事务处负责刻制、发放至归口治理部门，印模由法律事务处备案。

归口治理部门应填写合同专用章发放登记表（参见附E），办理领用手续。

9.4合同专用章终止使用或报废后，归口治理部门应填写合同专用章回收登记表（参见附F），并将废止合同专用章交法律事务处统一处理。

9.5归口治理部门应当对授权专业公司、项目部保管和使用的印鉴的权限范畴做出明确届定。

9.6归口治理部门应当就专业公司、项目部保管和使用印鉴与使用、保管人签订或续签保管、使用协议，并报法律事务处备案。

9.7合同印鉴使用单位应指定专人保管合同专用章，没有法定代表人或法人授权代表签字或审查不合格的合同，不得加盖合同专用章。

9.8合同印鉴使用单位应建立健全合同印鉴使用登记薄，并在加盖合同专用章时，由经办人在合同印鉴使用登记薄上签字。

9.9合同印鉴使用登记薄包括但不限于以下内容（详见附录G）：

a）用印部门/单位；

b）合同名称/编号；

c）公司方签约代表；

d）合同订立日期；

e）加盖合同章日期；

f）公司方经办人（签字）。

9.10禁止携带合同专用章外出签订合同。

因情形紧急确需携章外出的，公司总部机关各部门，经公司主管领导同意；其它单位或项目部，经本单位本项目部法人授权代表同意后，由合同治理员带章一同前往。

9.11公司合同专用章遗失或被盗，应及时向公安机关报案，并在24小时内报告法律事务处。

责任单位或部门应法律事务处的指导下，在3日内通过事发当地的地市级以上媒体声明作废，费用由责任单位或部门承担。

9.12禁止以行政章代替合同专用章对外签订合同；禁止出借合同章或出借、丢弃盖有合同章的空白合同纸；禁止可能对公司造成损害的所有违法使用合同章的行为。

9.13公司所属法人单位以本单位名义设立合同专用章，参照本章有关规定办理。

10合同档案

10.1公司合同治理部门应建立合同档案制度；

10.2每份合同均应建立合同档案。

合同档案应包括在合同考察、洽谈、签订、履行、变更、解除及解决纠纷等过程中，形成的所有书面材料及封存样品等实物。

10.3文字类原始档案包括但不限于以下内容：

a）合同文本及附件；

b）补充协议、变更或解除合同协议；

c）对方营业执照、资格证、特种经营许可证等资信调查资料，对方签约人法定代表人证明或授权托付书；

d）意向书、备忘录、谈判及会谈记录；

e）往来信函、电报、、电子邮件（包括验收确认书、质量异议书、催款通知书等）；

f）现场签证、送达回执或确认书。

10.4合同治理中形成的文档资料，包括各类台帐、报表、记录、领导批示等，也应归类建档，妥善保管。

10.5合同终结程序完成之前，合同档案由合同承办部门负责保管。

合同终结后的次年，合同承办部门应当按照《档案治理方法》的规定，将合同档案直截了当移交或交由合同归口治理部门统一移交公司档案室。

10.6建设工程承包合同订立后，须提供合同四份（正本和副本），报市场开发部备案，由市场开发部发至有关部门、单位和项目部。

10.7建设工程分包合同，须提供合同一份（正本），报经营部备案，其余由项目部或专业公司发至有关部门、单位。

10.8内部分包工程合同，须提供合同一份（正本），报项目治理部备案，其余由项目部发至有关部门、单位。

10.9设备、物资等物资与服务合同，须提供合同一份（正本），报物资装备处备案，并发至有关部门、单位。

10.10其它合同，须提供合同一份（正本），按业务归口，报合同主管部门或归口治理部门备案，并发至有关部门、单位。

10.11重机公司治理的合同之档案治理，由其依照本方法制定实施细则，在重机公司范畴内组织实施。

10.12合同自履行完毕之日起，除内部合同外储存期为10年。

附录

1.本方法由公司法律事务处负责说明。

附录A：

总部机关职能部门、后方单位、分（子）公司及项目部代码一览表

序号

单位名称

代码

序号

单位名称

代码

经理办公室

13250001

金海湾工程公司

13250093

市场开发部

13250003

齐安工程公司

13250207

经营部

13250064

建筑工程治理公司

13250278

项目治理部

13250002

管道结构工程公司

13250274

海外事业部

13250281

上海分公司

13250208

人力资源部

13250006

财务资产处

13250283

北京金海湾工程建设监理公司

13250205

进展规划处

13250280

上海齐安工程设备

13250206

技术质量部

13250282

中石化第十建设青岛

13250273

安全监督处

13250009

审计处

13250010

青岛炼化工程项目部

13250210

物资装备处

13250033

福建炼油工程项目部

13250211

党群工作部

13250080

内蒙神华工程项目部

13250212

纪委监察处

13250015

齐鲁工程项目部

13250213

信息治理中心

13250279

惠州炼油工程项目部

13250214

普光气田工程项目部

13250215

社区事务治理中心

13250197

川气东送项目部

13250217

公安处（人武部）

13250018

惠州炼油大件吊装项目部

13250218

离退休治理处

13250040

神华包头项目部

13250219

天津炼化项目部

13250220

安装一公司

13250024

神华宁煤项目部

13250221

安装二公司

13250025

华锦工程项目部

13250222

大连分公司

13250026

镇海炼化项目部

13250223

南方分公司

13250027

叙利亚工程项目部

13250225

外表电气安装公司

13250028

燕化工程项目部

13250247

储运工程公司

13250022

沙特卡扬项目部

13250262

重型机械施工公司

13250030

新疆塔化项目部

13250264

附录B：

合同分类代码一览表

序号

合同一级分类

一级代码

合同二级分类

二级代码

买卖合同

设备

材料

其它

建设工程合同

承包

发包

分包

设计

供用电、汽、水、热合同

供电

供水

供汽

供热

技术合同

开发

转让

咨询

许可

服务

保密

承揽合同

加工

定作

修理

修缮

其它

托付合同

诉讼代理

中介服务

工程监理

其它

业务外包合同

—

序号

合同一级分类

一级代码

合同二级分类

二级代码

劳动劳务合同

劳动

劳务

租赁合同

房屋

机具设备

脚手架

其它

不动产买卖转让

房屋建筑物

土地使用权买卖

土地使用权出租

运输合同

—

借贷合同

—

融资租赁合同

—

投资合同

投资协议

联营协议

其它

担保合同

履约保函

保证

抵押

质押

其它

保险合同

—

其它合同

—

附录C

合同台帐

填报单位：

时刻：

年月日

序号

合同名称

合同编号

我方承办部门

甲方

乙方

合同要紧内容

标的额（万元）

合同期限

验收人

变更及缘故

名称

授权代表

经办人

名称

授权代表

经办人

单价

合同额

结算额

签约日期

合同履行期限

实际履行日期

附录D

合同统计报表

填报单位（公章）：

金额单位：

万元

序号

合同分类

往年签订未履行完毕合同

本年度签订合同

本年度已审查合同

合同审查率

出具法律意见书

已履行合同

正在履行合同

发生纠纷合同

份数

金额

份数

金额

份数

金额

份

份数

金额

份数

金额

份数

金额

甲

单位负责人：

审核人：

填报人：

填报日期

说明：

1.本表对应关系：

（1）1+3=9+11+13；

（2）2+4=10+12+14；（3）7=5/3*100%；

2.合同分类一栏按合同一级类别填写；

3.报表时刻：

每年7月上旬和次年1月上旬。

附录E

中国石化集团第十建设公司

合同印鉴发放登记表

申请单位：

印章名称

印

模

经领人

领用时刻：

年月日

附录F

中国石化集团第十建设公司

合同专用章回收登记表

交回单位：

年月日

印章名称

印

模

移交人

接收人

附录G

合同印鉴使用登记薄

序号

用印部门/单位

合同名称/编号

签约代表

合同订立日期

加盖合同章日期

经办人（签字）

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