管理文件---管理制度讨论发布签发单.doc
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文件编号
KH/GLFW-1801
版本号
A/O0
文件类型
程序文件
文件密级
页数
共页
名称
管理制度讨论/发布签发流程
生效日期
2018.___.___
管理制度发布流程
管理制度
是公司对操作流程的规范、增强管理能力的重要准则。
为规范和指导公司管理制度的发布，监督管理制度的执行，帮助公司员工对管理制度的发布、
执行、评估程序有所了解，使管理制度的作用得到更加有效地发挥,制定本发布流程。
一、管理制度发布流程图：
二、公司管理制度发布流程解释：
2.1、起草：
根据工作职责，由责任部门根据综合运营部或总经办制定的《管理制度模板》起草管理制度，同时填写《管理制度发布签发单》；
2.2、征求意见：
管理制度起草后由综合运营部或总经办通过办公系统发给相关部门/人员征求修改意见，在规定的期限内应反馈意见；
2.3、讨论、修订：
综合运营部或总经办收集反馈意见后，组织相关人员进行讨论、修订，并形成记录，修订意见稿交起草部门；
2.4、复核：
起草部门按照修订稿内容修订后交由综合运营部或总经办复核：
制度格式，配套附件、流程图是否齐全；
2.5、评审：
综合运营部或总经办复核通过后，组织相关人员进行评审；
2.6、签发：
由公司执行董事或总经理签发；
2.7、备案：
管理制度经过起草、讨论、审核、复核、签发后，责任部门需将制度的电子版本及《管理制度发布签发单》原件交由档案室备案；
2.8、发布：
档案室将制度原件备案后，由综合运营部或总经办发布；
2.9、执行与反馈：
管理制度发布后，由综合运营部或总经办文件控制中心根据管理制度内容，组织起草部门对发布的内容进行解释、培训、指导，推进制度的执行，并形成记录反馈文件；同时对管理制度的执行情况进行监督，并对管理制度组织年度评估。
三、要求：
3.1、根据公司运作及工作需要，经相关部门讨论后，一致认为有必要撰写管理制度的规范化流程，对于有些一次性的工作则不必撰写；管理制度必须有详细的文字内容：
包括制定管理制度的目的、执行表格等。
3.2、制度表头填写要求：
3.2.1、文件名：
文件名称
3.2.2、文件类型：
①管理制度：
是对公司某一领域的工作做出规范性规定；
②流程：
是对公司某一项工作流程做出的规范性规定；
③作业指导书：
是公司对保障产品品质的基本要求做出的操作性文件，是对流程的补充；
④产品标准：
是公司对产品品质的基本要求做出规定的文件；
3.2.3、文件编号：
①公司代码+程序文件代码+部门代号+文件生成序号。
如：
KH/GLZB-180101
②公司各部门代号规定如下；（后部字母代码仅为示例）
总经办：
ZB市场运营部：
SY
生产部：
SC质检部：
ZL
财务部：
CW物流部：
WL
采购部：
CG研发部：
YF
工程技术部：
GC人力资源部：
ZY
综合运营部：
ZH售后服务部：
FW
③程序文件代码，采用文件类型的首字母大写，在利于区分、识别的前提下，一般取两个字。
如：
总经办（ZJB）---ZB；
人力资源部（RLZYB）---ZY；………
④部门代号,即为制度文件起草部门为代码，也可采用制度文件的属性归口的部门为代码；
⑤文件生成序号,即文件正式产生的年月再加上当月的文件序列号（第一份为01、第五份05、……）；
3.2.4、页码：
制度正文包含的页数以及附件页数;
3.2.5、版本/修改号：
修改的次数，如A/00表示未修改过，A/01表示第一次修改;
3.2.6、起草人：
流程制度发起人；
3.2.7、修改人：
修改流程制度的发起人；
3.2.8、复核人：
部门负责人或部门负责人指定人员；
3.2.9、签发人：
一般由综合运营部/总经办签发；涉及到公司全部人员的由总经理/董事长签发；
3.2.10、生效日期：
签发人签发当日日期或签发人写明需要生效的日期；
3.2.11、发布范围：
本制度所适用的部门或职位由签发人确定；
3.3、格式要求：
（由现有制度文件的格式决定，附件1为举例）
3.4、文件密级：
Ⅰ级→绝密：
除公司董事会成员、核心高层以外，任何人都无权查阅、无权访问；
印章：
绝密、受控文件
Ⅱ级→机密：
在公司规定的适用范围及受权人可查阅、访问、使用及保管，不得外传；
印章：
受控文件
Ⅲ级→一般：
在公司规定的适用范围及授权范围使用，相关部门及人员应妥善保管；
印章：
一般文件
Ⅳ级→公开：
无保密措施；
印章：
公开
管理制度讨论/发布签发单
日期：
年月日
制度名称
版本号
责任部门
起草人
讨论时间
发布时间
参与部门
□总经办□研发部□生产部□综合运营部□工程技术部
□财务部□物流部□采购部□市场运营部□售后服务部
□质检部□人力资源部（请在需抄送部门前的“□”上打钩“√”）
密级状态
□绝密□受控□一般□公开（请在“□”上打钩“√”）
讨论人员
修改意见
综合运营部/总经办：
年月日
签发
签发批准：
年月日
档案室备案
备案号
备案时间
经办人
（章）
说明：
①此表由责任部门办理，办理完毕与管理制度原件一同交档案室备案；
②修改意见栏不够写时可另附页,并注明“修改意见续页”；
③版本号由综合运营部或总经办统一编写。
附件1：
管理制度内容格式模板：
名称：
XX制度（办法、规定）
目录：
第一章……
第二章……
第三章……
……
附则……
附件：
……
正文：
第一章
第一条……
第二条…….
……
第二章
第X条……
……
……
附则
第X条
……
附件：
……
编制：
、审核：
、批准：
、日期：
2017/11/11
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