万科-三年经营计划编制指引.doc

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三年经营计划编制指引

1.目的

明确《三年经营计划》的编制要求。

2.适用范围

适用于区域内各地产公司《三年经营计划》的编制。

3.术语和定义

3.1.四个维度：

业绩、客户、内部流程、学习与发展四个维度。

4.职责

4.1.总经理办公室

4.1.1.组织完成计划组稿、编制和送审发布。

4.1.2.日常更新维护。

4.1.3.计划执行情况的全面监控。

4.2.分管副总（公司分管计划管理工作的副总经理；下同）

4.2.1.审核计划

4.3.总经理

4.3.1.批准计划。

4.4.各部门参与一级计划制定。

4.5.总经理办公室、财务管理部、人力资源部、客户服务中心分别对一级计划中各维度的管理目标进行监控。

5.工作程序

5.1.公司内外环境分析：

每年11月初，总经理办公室组织各部门通过对上一年度目标达成、环境变化等进行总结并寻求改进机会的形式，充分分析公司面临的内外经营环境。

5.1.1.各部门按下表提供资料，总办汇总分析后形成《内外环境分析报告》：

类别

分析内容

责任部门

内部环境

质量目标、绩效指标达成情况

公司、部门存在问题

解决措施建议

下阶段发展重点

所有部门

员工满意度现状及提升方向

人力资源部

外部环境

经济形势、政策法规变化带来的机遇和挑战

行业状况及前景分析

公司发展方向探索

项目发展部

市场动向及营销管理提升方向

销售经营部

客户满意度现状及提升方向

客户服务中心

工程口合作方满意度及供方管理情况

工程管理部

5.1.2.公司的内外环境分析可运用SWOT方法：

a）强项（Strength）

b）弱项（Weakness）

c）机会、机遇（Opportunity）

d）威胁、竞争对手（Threat）

其中，SW主要用来分析内部条件；OT主要用来分析外部条件。

同时SWOT的每一个单项又可以分为外部因素和内部因素。

5.2.根据内外环境分析，与公司领导沟通后，评估修订公司未来三年的经营战略和发展目标，形成三年经营计划初稿，应包括但不限于以下内容：

5.2.1.公司三年发展战略与实施策略，具体包括：

a）公司三年发展战略及其阐释；

b）设定各维度的三年发展策略目标并加以阐释。

5.2.2.在公司经营战略的基础上建立策略目标、量度指标与行动计划，要求如下：

a）在财务、客户、内部流程、学习与发展共四个维度进行分解；

b）各维度策略目标和量度指标均应按三年设定；

c）行动计划则为一年内工作，应责任到人，并有明确的可衡量指标或交付成果；

d）财务维度应包括未来三年分项目的销售、结算、项目利润目标和关键时间点。

5.3.各部门对计划初稿中的相关指标和任务进行意见反馈，取得分管领导认可后，总办据此补充完善三年经营计划相应内容。

5.4.在年度管理评审会上，与会人员共同讨论三年经营计划，并形成修订意见；会后总办据此修订计划文本，并于次年农历春节前发布。

5.5.三年经营计划每半年反馈执行情况并更新一次；此外，遇以下情况，可以随时修订三年经营计划：

5.5.1.度量指标目标值发生重大变化；

5.5.2.经营数据构成发生重大变化；

5.5.3.公司管理层认为有必要修订计划的其他情况。

5.6.各部门职能计划应基于三年经营计划分配的行动计划，进行拆解细分，并逐月滚动更新。