行政制度表格流程.doc

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行政制度表格流程.doc

贺州市合源粉体开发有限责任公司

行政规范化管理

行政办公室

2013年09月13日

第一章人事行政部组织结构与责权

一、人事行政部组织结构图

二、人事行政部职责

三、人事行政部权力

第二章办公事务管理

一、办公用品订购审批单

二、办公用品台账

三、报废物品清单

四、办公用品领用表

五、办公设备登记表

六、办公文件会签单

1．文件会签单

七、印章使用登记表

１．印章使用审批表

２．印章使用登记表

八、文书档案借阅审批表

九、办公用品管理流程

1．办公用品购买流程

２．办公用品领用流程

十、办公设备购买流程

１．办公设备购买审批流程

２．办公设备询价流程

３．办公设备比价流程

４．办公设备采购流程

十一、文书档案管理流程

１．发文管理流程

2．收文管理流程

3．档案归档流程

4．档案借阅归还流程

5．档案销毁流程

十二、公司印章管理流程

1．使用流程

十三、公司证照管理流程

第四章人事管理

三、费用报销标准

四、员工考勤登记表

五、年度考勤汇总表

六、员工请假申请单

七、员工加班申请表

八、员工出差申请表

十、公司会议记录表

1．公司会议记录表一

2．公司会议记录表二

十一、提案管理记录表

十二、员工提案评定表

十三、员工奖惩记录表

十四、员工违纪处理表

十五、会议管理流程

十六、出差管理流程

十七、提案管理流程

第五章安全保密管理

一、值班登记日志表

二、保安执勤日志表

三、外出员工登记表

四、来宾出入登记表

五、防火设施检查表

六、安全事故报告书

七、突发事故报告表

八、事故统计汇总表

九、人员出入管理流程

十、消防安全管理流程

十一、安全检查管理流程

十二、突发事件处理流程

第六章车辆管理

一、车辆登记表

1、车辆登记列表

2、车辆登记表

二、车辆检查表

1．车辆检查日志

2．车辆检点表

三、车辆请修表

四、保养记录表

五、车辆加油表

六、用车申请表

七、车辆事故单

1．车辆事故现场记录单

2．车辆事故报告单

八、车辆使用日志表

九、车辆费用月度统计表

十、事故处理流程

十一、车辆管理流程

1．车辆使用流程

2．车辆加油管理流程

3．车辆安全管理流程

十二、肇事处理流程图

十三、车辆费用额度控制程序图

第七章后勤管理

三、宿舍管理职责

四、食堂管理职责

五、保洁管理职责

六、绿化管理职责

七、食堂卫生检查表

八、住宿人员管理表

1．住宿申请表

2．住宿人员资料卡

3．宿舍分配申请表

4．住宿登记表

5．宿舍检查登记表

6．宿舍物品借用卡

九、清洁卫生管理表

1．卫生区域划计划表

2．清洁工作安排表

3．卫生状况检查表

4．清洁卫生评分表

十、员工宿舍管理流程

1．宿舍管理方案制定流程

2．员工入住宿舍管理流程

十一、员工食堂管理流程

十二、清洁卫生管理流程

十三、企业绿化管理流程

第八章公关事务管理

一、商务接待安排表

二、公务接待审批表

三、危机预警处理表

四、危机记录分析表

五、重要接待流程

六、危机处理流程

七、媒体宣传流程

八、接待规格表

九、例外事项工作安排表

第一章人事行政部组织结构与责权

一、人事行政部组织结构图

行政经理

行政主管

安全保密

人事行政

文案管理

后勤管理

宿管管理

食

堂管

理

保洁管理

绿化

暂无

前台接待

接

待

车

辆

公文管理

证件管理

安全监察

规章制定

薪资福利

会议管理

企业文化

活动策划

人事档案

综合文秘

二、人事行政部职责

职责1

根据领导意图和公司发展战略，负责起草重要文稿协助公司的规划研究

职责3

公司会议组织、记录及记录归档工作

职责4

员工考勤、出勤统计、报表、分析等人事管理工作

职责5

负责前台接待、客人来访登记迎送等招待工作

职责6

负责公司日常安全保卫及消防管理工作

职责7

负责公司车辆调动管理工作

职责8

负责公司后勤管理工作

职责9

负责公司对外宣传、公关工作

职责10

组织危机管理委员会，制定危机处理预案

职责11

完成公司高层临时交办的工作

职责2

负责全公司资料、信息管理以及宣传报道等日常行政事务管理工作

三、人事行政部权力

职责1

根据公司总体战略规划，对公司内部管理有建议权

职责3

依照制度，按规定程序，实施对其他部门处罚的建议权

职责4

依照制度，对公司员工违反行政制度的处罚建议权

职责5

依照制度，对公司行政资源（包括车辆、办公设备等）合理调动的权力

职责6

部门内部员工聘任、解聘的建议权

职责2

依照制度，对行政稽查中发现的问题实施处理的权力

第二章办公事务管理

一、办公用品订购审批单

部门

使用人

填表时间

序号

物品名称

规格

数量

单位

特殊要求

需求时间

订购原因：

公司领导审批意见：

行政部门审批意见：

签字：

年月日

二、办公用品台账

贺州市合源粉体开发责任有限公司物资调拨台账

日期：

8MM笔记本

小便签本年

邓禄普笔记本

1100子弹型耳塞

大卷透明胶

小信封

档案袋

大信封

档案盒

透明文件夹

请假条

加班申请表

办公用品领用

期初数

253

400

190

500

100

9月9日

领取

9月10日

领取

9月11日

领取

出库数量

9月9日

入库

9月11日

入库合计

结余

253

400

190

500

100

三、报废物品清单

物品编号

物品名称

数量

单价

出厂时间

使用时间

报废类型

报废原因

以上物品本部门

申请报废处理意见：

部门主管（签字）

公司领导签名：

四、办公用品领用表

领用部门：

办公用品名称

数量

领用人

日期

发料人：

五、办公设备登记表

年月日

设备名称

编号

厂名或品牌

出厂时间

购买时间

使用年限

规格

颜色

附属设备

价格

存放地点

环境要求

主要用途简介：

管理部门

负责人

使用部门

责任人

六、办公文书会签单

1．文件会签单

发文单位

发文文号

发文日期

年月日

时限

普通件

急件

特急件

密级

普通

秘密

机密

绝密

标题

会签顺序

单位

收文时间

发文时间

会签人（签字）

月

日

时

月

日

时

月

日

时

月

日

时

月

日

时

月

日

时

备注

注：

会签文件附在会签单后。

七、印章使用登记表

1、印章使用审批表

编号

用章部门

盖章时间

公章类别

盖章次数

文件发文号

文件名称

备注：

用章人（签章）

批准人（签章）

２．印章使用登记表

盖章时间

文件名称

发文号

公章类别

盖章次数

使用人

批准人

备注

八、文书档案借阅审批表

编号

文书档案名称

密级

起草人

起草部门

起草日期

归档日期

借阅原因：

借阅人（签字）：

年月日

综合管理部意见：

主管（签字）：

年月日

批准人意见：

批准人（签字）：

年月日

九、办公用品管理流程

１．办公用品购买流程

①确定购买计划

②挑选物品

验收物品购货发票

③提货

办公用品入库

开始

结束

供应商

人事行政部

２．办公用品领用流程

人事行政部

相关部门

结束

⑤信息存档

②审核

③审核

④按清单发放

否

是

开始

①填写领用单

否

是

十、办公设备购买流程

采购人员

公司领导

人事行政部

相关部门

１．办公设备购买审批流程

②审核⒊⑹　核②

④审核

③审核

采购程序

是

否

开始

①购买申请单

结束

２．办公设备询价流程

公司领导

否

是

①搜寻

价格信息

②整理成

价格报告

可行

③办公用品比价流程

人事行政部

开始

结束

３．办公设备比价流程

否

①筛选供货商

②分别与

商家洽谈

确定候选商家

③办公用品采购流程

审核

是

开始

结束

人事行政部

公司领导

４．办公设备采购流程

否

采购

人事行政部

相关部门

公司领导

收集价格资料

编写询价报告

①审批

②审批

洽谈价格

购买设备

办理入库

领用设备

③审批

是

开始

结束

是

资料存档

十一、文书档案管理流程

１．发文管理流程

相关部门

人事行政部

有关部门

公司领导

是

草拟文本

开始

结束

①审核

②审核

③会签否

会签

④审核

寄发公文

校稿、更正

复印、盖章

正式公文

否

2．收文管理流程

③回复

④具体办理

行政主管

①领导阅否

传阅

②传阅否

核定文件

领导审阅

公司领导

人事行政部

相关部门

是

否

是

否

开始

外部文件

外部单位

结束

资料存档

3．档案归档流程

①准备资料

是否合格

②资料汇总

分类归档上架

③重新整理

相关部门

人事行政部

是

否

搜集资料

开始

结束

4．档案借阅归还流程

否

按相关规定处理

归还后检查是否损坏

公司领导

人事行政部

相关部门

①审核

②审核

③审核

机密否

办理手续

档案使用

否

是

开始

结束

借阅申请单

否

是

否

办理注销

5．档案销毁流程

是

否

①提出销毁

档案申请

②审批

④销毁

开始

③审批

结束

相关部门

人事行政部

公司领导

信息存档

十二、公司印章管理流程

1．印章使用流程

相关部门

人事行政部

公司领导

①审核

②公司章

③审核

⑤审核

④请示否

加盖印章

用印登记

加盖部门章

用印登记

否

是

用章申请

开始

结束

否

是

否

是

否

是

资料归档

十三、公司证照管理流程

移交人

人事行政部

使用部门

开始

①移交

登记、保管

②申请使用

④使用流程

③是否需要年检

归还

年检

结束

否

是

第四章人事管理

一、费用报销标准

单位：

元

职别

费用标准

总经理

副总经理

各部门经理及主管

一般员工

交通费

实报

软卧实报或者飞机票价的×%

硬卧实报

每日住宿费

实报

1．经济特区××元以内

2．一般地区××元以内

1．经济特区××元以内

2．一般地区××元以内

每日

餐费

早餐

实报

1．经济特区××元以内

2．一般地区××元以内

1．经济特区××元以内

2．一般地区××元以内

午餐、晚餐

实报

1．经济特区××元以内

2．一般地区××元以内

1．经济特区××元以内

2．一般地区××元以内

每日杂费

实报

××元以内

业务必要的开支

实报

二、员工考勤登记表

填表日期：

姓名

所属部门

月日

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

上班时间

下班时间

上班时间

下班时间

上班时间

下班时间

上班时间

下班时间

上班时间

下班时间

三、年度考勤汇总表

姓名

所属部门

出勤

天数

应出勤天数

请假（天数）

迟到、早退

备注

事假

病假

婚假

产假

其他

迟到累计时间

早退累计时间

四、员工请假申请单

姓名

所属部门

填表日期

请假类别

□事假□病假□婚假□产假□丧假□其他（请注明）

请假事由

请假时间

年月日～年月日

部门意见

人力资源部意见

总经理意见

五、员工加班申请表

姓名

所属部门

填表日期

加班时段

□工作日加班□周末假日加班□法定节日加班

预定加班时间

年月日时分～年月日时分

加班事由

加班工作内容

加班地点

部门审批

人力资源部审批

总经理审批

六、员工出差申请表

姓名

所属部门

职务

出差事由

出差时间

出差地点

出差期间工作安排

出差办理事项简述

出差费用预算

列明细

部门意见

人力资源部意见

总经理意见

七、公司会议记录表

1．公司会议记录表一

时间

地点

主持人

填写日期

会议名称

会议组织部门

会议内容概要

参会人员

缺席人员

会议发言记录

会议成果

记录人

2．公司会议记录表二

会议名称

会议召开时间

地点

会议主持人

会议记录人

参会人员

缺席人员

人员统计

1．应到××人、实到××人

2．缺席人员情况说明

会议内容

1．公司相关信息通知

2．工作总结与评估

部门

主要内容

发言人

3．会议讨论或决议的事项

（1）讨论的内容

（2）决策的事项

会议形成

的决议

八、提案管理记录表

提案编号

提案人

所属部门

提案类别

□技术工艺□设备□行政人事□其他（请注明）

提案事项

审核结果

□试用□可以考虑□不佳

实施结果

奖励情况

九、员工提案评定表

提案人

所属部门

提案日期

评定日期

提案名称及内容概要

提案评定

评定标准

评审意见

评分

经济效益

应用范围

成本收益分析

其他

审核小组综合意见

总经理意见

十、员工奖惩记录表

姓名

所属部门

奖惩事项描述

奖励

惩处

表扬

奖金

记功

其他

警告

罚款

记过

其他

十一、员工违纪处理表

姓名

所在岗位

所属部门

入职时间

主要违纪事实

所在部门意见及处理办法

部门领导签字：

日期：

年月日

人力资源部门意见

部门领导签字：

日期：

年月日