月度计划编制与考核细则.docx
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月度计划编制与考核细则
1、目的
有效实施计划管理工作，提升企业执行力，确保公司有序运行。
2、适用范围：
集团公司各部门、各下属公司计划管理工作。
3、定义
一级计划：
项目关键节点计划、《项目总体开发计划》。
二级计划：
公司年度工作计划、项目类专项计划、管理类专项计划。
三级计划：
各部门层面的月度执行计划。
4、职责
4.1总经理
4.1.1统筹安排公司月度整体工作计划，审批各部门月度工作计划；
4.1.2审批各部门月度工作计划变更申请；
4.1.3总控、指导公司月度计划执行情况；
4.1.4审批签发各部门工作计划考核结果。
4.2分管领导
4.2.1审核分管部门月度工作计划；
4.2.2审核分管部门的工作计划变更申请；
4.2.3督导分管部门计划执行；
4.2.4审核分管部门月度工作计划考核结果；
4.2.5审批分管部门员工月度工作计划考核结果。
4.3运营小组
4.3.1运营小组是公司计划督察工作的责任人，总经理授权运营小组对各部门计
划工作行使核查权；
4.3.2运营小组在总经理领导下，开展计划管理日常的沟通、检查、审核工作，
负责督察部门编制及调整计划是否符合相关制度规定；并根据总经理授权进行有
关计划工作的质询、核查；
4.3.3组织编制并审核各部门月度工作计划；
4.3.4督导、检查各部门月度工作计划执行情况，必要时发出计划预警；
4.3.5审核各部门的工作计划调整申请；
4.3.6评估各部门月度工作计划完成率；
4.3.7对各部门月度工作考核提供加减分建议；
4.3.8监督各部门员工月度工作计划考核工作。
4.4部门经理
4.4.1编制并组织执行本部门月度工作计划，是本部门计划编制与执行的第一责任人；
4.4.2审核部门月度计划的合理性、完整性，负责部门月度计划执行过程的编制、控制、检查、督促及考核自评，向运营小组提供计划评定的证明材料及解释；
4.4.3组织本部门员工编制月度工作计划，监督部门员工月度工作计划执行情况，评估部门员工计划完成率。
5、程序
5.1“计划事项”编制要求
5.1.1月度计划编制需填写《部门月度计划/实际进度表》（见附件一），首先需填写“计划事项”。
“计划事项”不要求表述本部门本月全部工作，能够覆盖80%以上工作即可，要表述重点的、具体的工作事项。
日常性、重复性工作不需要纳入，切忌把“计划事项”变成适合于任何月度的部门“职责描述”。
5.1.2计划事项是部门年度目标计划的分解，部门所有年度目标计划，都必须体现在部门相应月度计划中，主要工作不可遗漏，这是编制和审核部门月度计划的基本原则。
月度计划事项必须紧扣部门年度目标、项目专项计划、管理专项计划，结合公司最新安排和工作实际进度情况进行编制。
5.1.3计划事项要详略得当，分清层次、突出重点。
计划不能不分主次的繁琐罗列，也不能太过简略，未反映部门工作全貌。
计划事项一般在20条左右，一般不要超过30条。
部门月度计划要涵盖员工计划，但不能把员工层面的计划也呈现出来，显得冗长而层次不清；员工计划是部门月度计划的细化，员工计划范围原则上不能超过部门计划。
5.1.4部门、员工的月度计划事项可根据实际情况申请调整。
调整计划需填报《部门月度计划调整申请表》（附件二）、《员工月度计划调整审批表》（附件三），分别按照“部门月度计划调整流程“员工月度计划调整流程”进行申报，按流程报批。
5.2“计划目标”的编写要求
5.2.1计划目标指本项工作本月要实现的进度结果，是对该项工作考核的基本标准，每一个工作事项都必须填写“计划目标”；
5.2.2计划目标一般填写“完成”；
5.2.3计划目标不一定是该项工作的最终结果，但可以是该项工作的阶段性结果，具体描述可根据实际情况确定。
5.3“认可方式”填写要求
5.3.1认可方式指的是该项工作“计划目标”的最终确认的形式，或者说是完成该项工作计划目标的证明形式，是对计划考核的依据；
5.3.2“认可方式”要填写准确。
认可方式描述的是有效证明本月度计划目标的“最终”形式，要求具有可衡量性、可查证性，不要笼统描述，也不能是过程性描述。
如证照办理，认可方式就是“获得XX证书”；又如设计方案，认可方式为“评审会通过”或“通过总经理审批”。
5.4“责任人”的填写方法
5.4.1责任人指该项工作的主要承办人；
5.4.2责任人一般填写一人，最多不超过两个人。
5.5权重分配方法
5.5.1部门月度工作计划总权重为100%，计划工作的权重分配要合理。
“合理”就是要与工作事项的重要性和工作量相匹配；
5.5.2涉及到项目关键时间节点、项目开发计划节点、《部门年度工作计划》时间节点的工作，每项计划的权重原则上不低于10%；
5.5.3部门“重点工作”总权重应占70%以上，部门协同工作的权重标准以该计划等级及部门协同责任而定，但总权重一般不高于30%；
5.5.4经审批通过的增补或调整月度计划事项，可根据工作的重要程度确定权重值，部门月底前重新调整计划权重，报运营小组核定，月度考核时按调整后的权重进行相应的比例计算。
5.6月度计划审核
5.6.1月度计划的审核是有效进行计划管理的关键环节，各级管理人员需认真把
好审核关。
对计划审核的原则是：
1）参照该部门的年度目标、项目整体实施计划，检查有无遗漏；
2）与上月计划对比分析检查是否衔接，延误计划是否有整改安排；
3）检查计划事项安排是否齐全、合理，时间节点是否正确，工作量是否饱满；
4）该项计划各相关项目表述是否具体、准确、清晰，是否可衡量、可考核。
5.7月度计划编制程序
5.7.1每月28日运营小组发起“部门计划编制流程”，组织各部门编制下月工作计划；
5.7.2各部门根据《部门月度工作计划/实际进度表》（格式见附件）编制本部门月度工作计划，当月最后一个工作日下班前通过流程提交运营小组审核；
5.7.3部门月度工作计划提交流程前，各部门负责人应就计划向分管领导进行请示、汇报、确认；
5.7.4运营小组在下月第一个工作日通过线下形式将各部门月度计划报总经理初审；
5.7.5下月第三个工作日，召开月度计划工作会议，运营小组对各部门月度计划提出审核意见，分管领导对分管部门下月度计划提出审核意见，总经理部署下月度重点工作及时间节点要求；
5.7.6各部门根据月度计划会议要求，对计划进行修改完善，于每月第四个工作日内再次通过流程提交，运营小组审核并提请分管领导审核、总经理审批，每月最迟第五个工作日在OA上发布各部门月度工作计划；
5.7.7每月28日开始，部门经理组织编制员工月度工作计划。
每月第四个工作日内，部门经理根据公司确定的部门月度工作计划，反馈员工月度工作计划修改意见；员工月度计划完成流程报批、运营小组备案工作；
5.7.9上述时间节点，如遇节假日做相应顺延。
5.8月度计划调整
5.8.1为确保计划的严肃性、科学性和整体性，公司各类计划一经批准，应严格遵照执行，不得随意变更。
5.8.2若因特殊原因需要调整时，由责任部门在该计划原定完成时间至少提前1个工作日提交《部门月度计划调整表》，并按《部门月度计划调整流程》审批。
5.8.3计划调整及报批的原则如下：
1）原则上一级计划、二级计划不允许调整，三级计划在不影响一二级计划且理由充分的前提下允许调整，但必须经过审批程序。
2）由于不可抗拒因素（如：
国家、地方性政策法规出台）、公司发生重大战略调整、公司临时工作调整改变的计划，可由调整计划的责任部门提交《部门计划调整申请表》报运营小组、相关部门、分管领导审核、总经理审批；
3）运营小组判定为重大变更的事项，需组织公司层面专题会议讨论确定；
4）因上游及平行部门工作未完成导致的计划调整，由调整计划的责任部门与受影响的上下游部门及配合部门协调签署意见后，提交《部门月度工作计划调整申请表》，按照流程报批。
5.8.4月度工作计划调整申请如通过审批，则按调整后的计划进行考核，权重按照5.5要求的原则和方法进行调整；若未通过审批，将仍然按原计划进行考核。
5.9月度计划督导
5.9.1运营小组对各部门月度工作计划进行督促和检查，确保计划的按时完成，
调整后的计划均应纳入督促和检查范围，各部门经理、分管领导须积极配
合其计划督查工作。
5.9.2运营小组对计划督察时，对计划工作各种成果有权进行查看、检查，可根
据不同的工作特性，采用电话沟通、上下游核对、现场查证等方法进行。
5.9.3运营小组需到各部门及工程现场检查计划执行情况，对重点工作计划及时
督察并记录情况。
对于计划执行过程中存在的问题，有权提醒有关部门经理及
分管领导，包括及时口头提醒、周例会提醒等，对重大计划延误可以提请有关
领导召开跨部门专题协调会议。
5.9.4运营小组发现计划执行中出现重大异常情况，运营小组可以通过“月度计
划督查流程”向责任部门发出《计划督察通知单》（见附件4），提出计划执行中
发现的问题及处理建议，责任部门需汇报计划执行异常原因、提出整改措施，
报分管领导签署意见，总经理签署指示，最后结果报运营小组备案。
5.9.5每月结束前两个工作日，运营小组根据对月度计划的督查情况编制《运
营月报》，分析各部门上月计划的执行情况，评估各部门计划完成率，对可能发
生的计划延误提出预警。
5.10月度计划考核
5.10.1部门月度计划考核程序
1）每月最后一个工作日下班前，各部门对当月计划完成率进行自评，通过“部门月度考核流程”提交计划自评结果，运营小组对各部门计划完成率进行审核；
2）每月第三个工作日，运营小组组织召开月度计划工作会议，公司领导对各部门月度计划结果进行考核评审；
3）每月第四个工作日运营小组通过月度考核流程提交考核评审结果，报分管领导审核、总经理审批；
4）每月第五个工作日运营小组在OA上发布各部门月度考核结果；
5）每月第六个工作日业务部门负责人通过流程组织员工月度计划结果评审，
员工最终考核得分以分管领导评分为准，业务部门员工月计划中纳入部门月
计划的事项，完成率考评须与部门考评结果一致。
5.10.2计划完成率评定方法
1）当月延期完成但未对其他部门计划造成影响事项的评定方法。
未按照部门月计划确定的时间完成，但仍在本月内完成且对后续工作、平行部门、下游部门计划工作没有造成影响，则依据月计划延期完成天数评定该条计划完成率，方法为（年度计划时间节点、项目关键节点计划除外）：
该项计划完成率=该项工作本月计划完成天数/该项工作实际完成天数×100%。
2）对其他部门计划造成影响事项的评定方法。
如由于上游部门、平行配合部门工作滞后原因造成其他部门计划未完成的，上游部门、平行配合部门承担主责，部门该项计划完成率为0。
下游部门负有催促之责，如有督促记录证明，则免予扣分；如无督促记录证明则承担辅责，该项工作计划完成率扣除10%。
3）当月未完成但对其他部门计划未造成影响的事项评定方法。
此类情况按照实际完成工作量核算完成率，完成率的评定方法是：
该项计划实际完成工作量/该项工作全部工作量×100%。
计算工作量时要有科学合理的方法和依据，准确反映计划执行的实际情况。
4）由于公司层面指示或不可抗拒因素使得计划未按期完成，可由该计划责任部门填写《部门月度工作计划调整审批单》，按照《部门月度计划调整流程》审批，审批通过后凭审批单可免予扣分。
计划调整申请程序和要求按照本细则5.8规定实施。
5.10.3月度考核加减分
如有特殊情况，月度考核对部门和个人按照程序给予加减分，加减分幅度为在考
核最终结果分数基础上增加0.1～1分。
加分标准：
1）圆满完成月初计划外的新增重要工作；
2）克服巨大困难，完成挑战性大的工作；
3）对难度大、复杂程度高的任务，积极探索良好的工作方法，工作成果质量优异；
4）通过各种成果为公司在政府、行业、社会各界赢得荣誉。
减分标准：
1）因为自身管理原因造成工作反复、人力资源浪费、效率低下；
2）由于管理原因造成工作成果质量不达标，造成工作过程繁复、人力成本、时间成本提高；
3）工作给公司造成经济损失和不良后果；
4）在绩效考评中有弄虚作假行为，经查属实的；
5）月度计划超过三次以上延迟提交；
6）月度计划编制未按本细则要求，质量不合格三次以上。
5.10.4月度考核申诉
1）部门对每月计划完成率考评结果存在异议时，须在考评结果公布1个工作日内通过《部门月度计划考核申诉流程》提交《部门月度计划考核申诉表》（附件五）按程序审批，分管领导签署意见、运营小组进行调查了解并签署审核意见，总经理审批；逾期未提交，运营小组不再接收《计划完成率考评申诉表》。
2）员工如对计划考核结果有异议，可通过“员工月度计划考核申诉流程”提交《员工月度计划考核申诉表》（附件六）提出申诉。
分管领导必须对员工申诉进行调查、协调和回复，确定申诉结果，如员工仍然不服，员工可书面向运营小组提出申诉，运营小组进行协调处理。
5.10.5计划管理的单项处罚
1）运营小组对各部门计划工作具有知情权，各部门有义务配合其计划调查工作。
经查实对以各种借口不配合核查及提供不属实证明材料、计划完成率自评弄虚作假的责任人，在《运营月报》中通报批评，对部门当月考评分根据情节予以减分。
2）各部门报送计划报表资料需经部门负责人严格审核，经运营小组审核发现有明显疏漏、错误、延迟提交计划表，运营小组经第1次提醒、第2次警告后，仍出现明显疏漏、错误、延误提交，则给予部门负责人在《运营月报》中通报批评，对部门负责人当月考评分根据情节予以减分。
3）在每月计划督察过程中，运营小组未严格履职，在计划审核、计划实施情况的督察、计划考核方面不到位，由总经理提出建议，对有关人员考核予以减分。
4）减分处理由运营小组提出建议，在公司月度计划会议中评审确定。
5）部门负责人有权参照上述规则对各岗位员工填报不实等情况提出减分建议，由分管领导批准。
5.11月度计划工作例会
5.11.1公司每月召开计划工作例会，审定上月计划执行结果，部署下月工作计划。
在每月度第三个工作日，公司召开计划工作例会。
会议根据各部门上月《月度工作计划/完成情况考核表》实际完成率内容进行考评通过月度考评形式，及时分析计划执行过程中出现各种偏差的原因。
5.11.2计划工作例会主要议程如下：
1）各部门简要汇报本月计划完成情况自评、计划延误原因分析、拟解决措施；
2）分管领导点评分管部门本月计划执行情况，提出意见和建议；
3）运营小组宣读《公司运营月报》，总结各部门月度计划执行情况，分析存在的问题，对可能导致延误的计划工作进行预警，对下月度各部门工作计划作重点提醒，公布各部门计划完成率初评结果、加减分建议；
4）公司领导评审各部门月度考核结果，各部门现场配合说明有关情况，如有异议，可在会议上提出；
5）总经理点评公司本月计划执行情况，确定考评最终结果；
6）会审各部门下月度工作计划，上下游部门提出会审意见；
7）公司领导部署分管部门下月计划工作重点；
8）总经理对下月重点工作计划进行部署。
6.附件
1、部门月度工作计划/实际进度表
2、部门月度计划调整申请表
3、员工月度计划调整申请表
4、计划督察通知书
5、部门月度计划考核申诉表
6、员工月度计划考核申诉表
附件一
部门月度工作计划/实际进度表，Excel表格，附件单发。
附件二：
部门月度计划调整申请表
部门月度计划调整申请表
部门：
序号
拟调整工作事项
原定完成时间
申请调整
时间
原计划权重%
调整原因
（可提供附件）
1
2
3
申报部门意见
年月日
分管领导意见
年月日
运营小组意见
年月日
总经理意见
年月日
附件三：
员工月度计划调整申请表
员工月度计划调整申请表
员工姓名：
序号
拟调整工作事项
原定完成时间
申请调整
时间
原计划权重%
调整原因
（可提供附件）
1
2
3
员工申报意见
年月日
部门负责人意见
年月日
分管领导意见
年月日
附件四：
计划督察通知书
计划督察通知书
（部门）：
贵（部门）负责执行的月度工作计划工作，经督察存在下列问题及处理建议：
运营小组（签字）：
年月日
责任部门分管领导意见：
部门分管领导（签字）：
年月日
责任部门反馈意见：
部门经理（签字）：
年月日
总经理意见：
总经理（签字）：
年月日
附件五：
部门月度计划考核申诉表
部门月度计划考核申诉表
申述人
部门
申诉事项：
申诉理由（可以附页）
申诉处理意见
分管领导签名：
日期：
运营小组核查意见：
运营小组签名：
日期：
申诉处理结果
总经理签名：
日期：
附件六：
员工月度计划考核申诉表
员工月度计划考核申诉表
申述人
部门
申诉事项：
申诉理由（可以附页）
申诉处理意见
部门负责人签名：
日期：
分管领导审批意见：
分管领导签名：
日期：
18
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