河南煤业化工608号关于编制.docx

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河南煤业化工608号关于编制

河南煤业化工集团有限责任公司文件

河南煤业化工〔2010〕608号

关于编制2011年生产经营及基本建设建议计划的通知

集团公司所属各单位、各事业部、机关各部室：

根据集团公司2010年8月26日调度会议安排，为及早做好2011年生产经营和基本建设计划工作，现将2011年生产经营及基本建设建议计划有关编制要求通知如下：

一、各成员单位要通过对2010年生产经营及基本建设完成情况的预测分析，结合新建项目投产情况，提出切合企业实际，符合集团公司发展的生产经营及基本建设建议计划。

二、建议计划编制要本着快好省、做大做强的原则，加快项目建设步伐，加大对现有矿井及生产装置技术改造力度，尽快提高产能，合理安排投资计划和项目建设进度计划。

集团公司鼓励现有生产矿井通过生产环节和工艺技术改造，快速提高产能的技术改造项目。

三、按照集团公司职能分工，各事业部负责本板块生产经营及基本建设建议计划编制工作，报集团公司（规划发展部）汇总。

四、建议计划编制内容包括编制说明和相应表格，具体编制要求及表格附后。

五、上报材料按生产、基建、技改、勘探等顺序装订成册，纸张规格统一按A4纸。

附电子版一份，附表采用Excel格式，文字采用Word文档。

六、各单位务必于2010年10月10日前完成2011年生产经营及基本建设建议计划的编制并报集团公司（规划发展部）。

联系人：

苑茹冯朝旭

电话：

（0371）6933720869337037

邮箱：

ym7913@

附件：

2011年生产建设建议计划编制说明及附表

二○一○年九月六日

主题词：

经营管理建设计划通知

主办：

河南煤业化工集团规划发展部

河南煤业化工集团综合办公室2010年9月6日印发

校对：

冯朝旭

****公司

2011年生产经营和基本建设建议计划

编制说明

二〇一〇年月日

目录

（按内容编排目录）

2011年生产建设建议计划

企业概况

简明扼要介绍企业发展基本情况，包括企业发展历史、股权构成，资源储量、生产能力、主要产品等。

第一部分生产经营计划

一、2010年1～9月实际完成及全年预计完成情况

（一）主要指标完成情况（含完成计划比例）

1、营业收入（2010年计划，2010年1～9月完成，完成比例；2010年全年预计完成，完成比例。

下同）

2、利润

3、主要产品产量

4、开拓进尺（煤炭企业）

5、原煤制造成本（煤炭企业）

6、产品单耗（化工）

（二）分板块主要指标完成情况

1、煤炭板块

收入、利润、产量、开拓进尺成本等

2、化工板块

收入、利润、产量、单耗等

3、其他板块

二、2011年生产经营计划

（一）主要生产经营指标计划

1、主要产品产量（较2010年预计完成增加或减少多少，下同）

2、营业收入

3、利润

4、开拓进尺（煤炭）

5、原煤制造成本（煤炭）

6、单耗（化工）

（二）主要生产经营指标测算依据（分板块说明）

1、煤炭板块

主要说明对市场预测、产品售价、产品成本、工资、其他支出等情况。

2、化工板块

内容同上

3、其他板块

（三）其他需要说明的情况及完成计划需采取措施

简要分析2010年及2011年生产经营过程中存在的问题，并针对存在的主要问题，提出切实可行的措施。

（四）政策及建议

针对制约企业发展的瓶颈因素、煤炭资源、产业集中度、管理体制等方面，结合企业发展实际提出需要扶持的政策建议。

第二部分基本建设项目建议计划

综述企业基本建设项目的基本状况。

按照行业板块和项目建设时段（竣工投产、续建、新开工、前期）进行分类、分析说明和填报。

所有各类项目必须有详细的网络工期编制说明和主要节点工期。

2010年所有在建项目的总投资、计划工期、开、竣工时间一律按照集团公司今年6月焦作会议审定数据填报。

文字说明要与所填表一致。

具体要求如下：

一、竣工投产项目

1、------项目

1）项目概况

2）2010年1-9月份投资完成及全年预计完成情况，包括形象进度。

3）2011年建议计划安排，包括各项工程建成时间、联合试运转时间以及安全、环保、水保、消防、质量认定、档案、审计等单项验收安排和预验收时间计划安排以及综合验收安排等。

4）存在问题

煤矿项目附纸质四图一表、其他项目附二图一表。

二、续建项目

1）项目概况

2）2010年1-9月份投资完成及全年预计完成情况，包括形象进度。

3）2011年建议计划安排。

包括各单项工程工期排队，网络工期编制说明，月度责任目标等。

4）存在问题

煤矿项目附纸质四图一表、其他项目附二图一表。

三、新开工项目

1）项目概况

2）项目前期进展情况

包括备案、报告审批、可研申报、预核准（路条）、环评、安评、土地预审、项目核准、项目设计、建设外部条件、存在问题等

3）2011年建议计划（包括开工时间、投资、工程进度等）

4）存在问题

煤矿项目附报纸质四图一表、其他项目附二图一表。

四、开展前期工作项目

1）项目概况

2）项目前期进展情况

3）2011年各项前期工作安排，包括项目各项手续的办理、设计等。

4）存在问题

附前期工作网络图和月度责任目标节点安排等。

第三部分技术改造项目建议计划

一、煤矿扩能改造项目

1）项目概况

2）详细说明主要改造内容，新增产能，工期安排，投资计划等

二、煤矿安全技术改造项目

三、产业升级改造项目

四、煤矿区域瓦斯治理项目

五、整合矿井技改

六、非煤及其他类改造项目

上述各类技术改造项目说明要求与基本建设项目说明要求相同。

必须编制四图一表或二图一表和编制说明。

第四部分其它新增固定资产投资建议计划

本部分内容主要指除基本建设建设、技术改造等构成建设项目之外的能够构成固定资产的专项投资，包括装备更新、车辆购置、建构筑物等投资。

填报表5

第五部分资源勘探

一、企业资源接续紧张状况分析

二、勘探项目进展情况

2010年项目勘探完成情况和2011年勘探项目安排。

要求分项目逐一说明，包括勘查范围、矿权设置、勘查程度、勘查目标、主要工作量、完成投资等。

具体填写附表见表

三、煤炭资源国家补助地质勘探项目完成情况

简述项目完成情况。

填报表11

第六部分煤矿瓦斯抽采利用

一、煤矿瓦斯抽采利用情况

（一）2010年1-9月瓦斯抽采利用计划执行情况

简要说明矿井瓦斯抽采系统建设及瓦斯利用情况，1-9月计划完成情况。

（二）2010年预计抽采利用完成情况

（三）2011年抽采利用建议计划

1、抽采利用计划

2、项目安排

3、存在问题

具体数据附表见表13

二、煤矿瓦斯区域治理项目情况

（一）2010年1-9月瓦斯区域之项目完成情况，达到的效果等。

2010年预计完成情况。

（二）2011年瓦斯区域治理项目建议计划。

包括主要治理内容、预计效果等。

具体数据附表见12

第七部分折旧资金建议计划安排

简述折旧资金的提取情况和折旧资金的使用安排。

第八部分维简资金建议计划安排

简述维简资金的提取情况和维简资金的使用安排。