某煤矿集团火力发电厂01综合管理制度汇编修改稿.docx
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某煤矿集团火力发电厂01综合管理制度汇编修改稿
第一篇
综合管理
1.总经理办公会及公司决策会议议事规则3
2.督办工作管理制度6
3.会议管理制度9
4.公文管理办法14
5.印章管理制度30
6.证照管理制度34
7.文书档案归档制度37
8.计算机网络管理制度41
9.办公用品管理办法52
10.差旅费报销管理制度65
11.接待工作管理制度68
12.值班管理制度79
13.车辆与驾驶员管理制度84
14.授权委托管理办法92
新增保密制度、保安工作管理制度
总经理办公会及公司决策会议议事规则
第一章总则
第一条为提高大同煤矿集团××发电有限公司（以下简称“公司”）党政领导班子和各部门负责人的领导效能和工作效力，健全公司集体领导和个人分工负责相结合的领导制度，确保公司生产经营活动的有序开展，根据公司章程有关规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。
第二条本规则适用于公司级会议。
第二章职责
第三条综合管理部负责会议安排：
（1）通知参会人员参加会议。
（2）提前一到两天将议题的内容告知参会人员，要求参会人员按议题的内容进行认真的会前准备。
（3）紧急的议题应及时安排会议。
（4）向因故未出席会议的人员通报有关会议精神。
第四条综合管理部负责会议记录。
重要决定要形成会议纪要，由主持人审核后下发。
所有原始记录和会议文件资料要妥善立卷归档。
第三章管理内容与方法
第五条会议组织
（一）公司会议包括：
总经理办公会、专题会议等。
（二）总经理办公会由总经理主持召开。
专题会议由总经理或副总经理主持，相关部门负责召集。
好
（三）总经理办公会一般每周召开一次（星期五上午），特殊情况下可以临时召开。
根据议题需要，有关部门主要负责人可列席会议。
（四）专题会议根据生产经营情况随时召开。
根据议题需要，有关部门主要负责人可列席会议。
第六条议事程序
（一）主持人按时召集会议，并宣布会议议程。
参会人员对会议的议题要集中精力认真讨论，发言力求简短，观点明确，汇报问题要简明扼要，条理清晰。
（二）一般会议议题在专题会议上研究解决，如有不能解决的事项，要向其部门分管副总请示汇报，必要时及时向总经理请示汇报。
重大会议议题应由分管副总向总经理请示汇报，待总经理批复后，上总经理办公会研究解决。
（三）会议讨论决定的问题，有关部门应按时完成，确有困难不能按时完成的，要向分管领导报告。
（四）公司各级领导要牢固树立集体意识和大局观念，在决策前多提建议，决策后主动促进决策的实施，增强公司领导层的聚合力和战斗力。
第七条议事内容
（一）总经理办公会主要是研究、部署公司重大发展问题和公司全面性工作，研究、部署副经理各分管范围的工作事项。
（二）专题会议主要是研究、布置公司行政、生产、经营、管理等工作，贯彻执行总经理的有关指示精神和上级部门的会议精神以及由总经理办公会交办的其他工作。
第八条表决程序
（一）会议讨论问题时，要贯彻民主集中制的原则，每个成员都要认真负责的发表意见，最后按少数服从多数的原则形成决议。
（二）总经理办公会和专题会议对重大问题发生争议进行表决时，如果双方人数接近，应由会议主持人做出决定。
第九条会议纪律
（一）参加会议人员要准时到会。
因病因事不能参加者，应向会议主持人请假。
（二）参加会议人员（包括工作人员），要严格遵守保密规定，任何人不得擅自泄露会议情况。
（三）会议的讨论情况，以会议原始记录为准，任何人无权在会后擅自修改记录。
（四）公司各级领导要自觉维护集体领导和个人分工负责相结合的制度，既要根据集体的决定和分工切实履行自己的职责，又要关心全局工作，积极参与集体领导，提倡敢于负责的精神。
第四章检查与考核
第十条本规则的执行情况由综合管理部负责检查与考核。
第十一条依据本规则和企业绩效管理相关规定进行考核。
第五章附则
第十二条本规则经公司总经理办公会讨论通过，自颁布之日起执行。
第十三条本规则由综合管理部起草并负责解释。
督办工作管理制度
第一章总则
第一条为转变工作作风，提高工作效率和工作质量，确保大同煤矿集团××发电有限公司（以下简称“公司”）各项决策和工作部署落到实处，并使督办工作规范化、制度化、科学化，制订本制度。
第二条本制度规定了督办管理的范围、职责与程序，适用于公司级事项督办。
第二章职责
第三条综合管理部负责公司督办工作，应配备兼职督办人员，负责公司工作督办管理，并指导、监督各部门执行。
第四条刻制督办工作专用章一枚，督办通知应当加盖督办工作专用章。
第三章管理内容与方法
第五条督办范围
（一）重要来文（电）的有关工作事项。
（二）总经理办公会部署的重点工作，公司领导在专题会议、现场办公会议上布置的重要事项。
（三）公司领导批办和交办的其他事项。
第六条督办程序
（一）确定督办事项和承办部门。
综合管理部为督办工作责任部门，根据督办工作的范围和内容确定督办事项。
单一部门承办工作的，按照归口管理的原则确定承办部门；多个部门承办工作的，明确一个牵头部门，其它部门配合。
（二）确定督办方式。
根据督办事项的内容和要求，确定采取电话督办或发通知书的方式。
对重点工作和短期内不能办结的重要事项，采用发通知书的方式；对短期内能够办结或情况不复杂而要求速办速决的事项，采用电话督办的方式。
（三）电话督办。
督办人在明确所督办事项的内容和承办部门后，打电话向承办部门说明事项内容及办理要求等。
督办人应将督办时间、事项主要内容、承办部门、答复情况等一一做好记录，及时向批办或交办的领导反馈。
（四）发通知书。
在明确所督办事项内容和承办部门后，督办人拟定督办通知书，办理内容要清晰明了，待分管领导审核后，盖部门印章后下达通知书。
如需加盖公司印章，经综合管理部审核、盖章后下达通知书。
（五）督办材料立卷归档。
督办事项办结完毕后，综合管理部确定需归档的重要事项，收集全部材料并留存归档。
第七条工作标准
（一）准确及时。
督办部门必须及时、准确地掌握督办事项的实际情况，及时转呈承办部门，并跟踪了解承办进展情况。
对于紧急事项要即时督办，不误时不误事;对于难度大的事项反复督办;对于办结时间长的事项定期督办，随时掌握工作进程，促进如期落实。
（二）认真负责。
督办工作要注重实效，全面、准确、如实地反映落实情况。
要讲求时限、质量和效果，做到事事有着落，件件有回音。
（三）综合协调。
督办工作要讲求方式方法，既要优质高效地完成督办工作，又要顾全大局，综合协调各方关系，确保督办工作质量。
第四章检查与考核
第八条本制度的执行情况由综合管理部负责检查与考核。
第九条依据本制度和企业绩效管理相关规定进行考核。
第五章附则
第十条本制度经公司总经理办公会讨论通过，自颁布之日起执行。
第十一条本制度由综合管理部起草并负责解释。
会议管理制度
第一章总则
第一条为规范公司各类会议，统一会议管理模式，减少会议数量、缩短会议时间，提高会议质量，制定本制度。
第二条本制度适用于大同煤矿集团××发电有限公司（以下称“公司”）各级会议。
第二章职责
第三条综合管理部负责会议管理、会务工作及会议室的安排；其他部门主办或召集的会议，综合管理部应予协助。
第四条公司会议资料由综合管理部整理、分发、立卷、存档。
其他部门主办的会议资料各自存档，特别重要的会议也应将会议资料报综合管理部存档。
第三章管理内容与方法
第五条会议的分类
（一）公司级会议：
主要包括高管层（副总以上）会议和全体员工大会等。
（二）公司例会：
两周一次，部门主任师以上人员参加，综合管理部组织。
（三）专题会议：
主要包括公司管理人员会议、技术分析会、工程调度会、生产准备会、安全工作会、资金协调会、经营活动分析会、项目进展情况分析会、煤炭订价会、安全例会等。
（四）部门工作会议：
主要指部门单独召开的工作会议。
（五）上级有关主管部门或外单位在本公司召开的会议，如现场办公会、业务汇报会等。
第六条会议通知
（一）公司级会议、上级有关部门、公司例会或外单位在公司召开的会议由综合管理部负责通知，专题和部门工作会议由召集部门负责通知。
（二）会议通知包括：
会议的名称、议题、时间、地点、参加人、需带资料等。
（三）会议召开时间和地点如有变动，负责通知部门应提前及时通知与会人员。
第七条会前准备
（一）各类会议在召开之前，各部门均应据实填写会议申请表，报综合管理部审核，确定会议类别、规模、会期和安排的会议室。
（见附表：
会议申请表）
（二）会议准备包括议题议程、主持人、记录人、将要下发的文件、发言材料准备，对会议进程的预测。
（三）与会人员接到通知后就议题认真准备好言简意赅的发言稿。
（四）会议场所提前布置，保持整洁，所需仪器设备提前到位并调试正常。
第八条会议议程
（一）会议议程由主持人于会议开始时向与会人员宣布，与会人员应严格遵守。
（二）会议主持人应紧紧围绕议题按照议程主持会议，确保会议总时间不变。
第九条会议纪要
（一）会议记录员要在会议进行期间认真记录，对结论性发言做重点记录。
（二）会议记录员要在会议结束后24小时内整理好原始记录，形成会议纪要，交由主持人签发。
（三）会议纪要由记录人送达抄送人员。
第十条会场纪律
（一）与会人员不得无故迟到、早退或缺席，记录员负责会议的签到。
如有特殊情况不能按时到会，应提前以书面形式向综合管理部请假，并告知会议主持人。
（二）与会人员不得中途退席，特殊情况经主持人同意方可离席。
中途离席者应轻声出、入，尽量不干扰会议进行。
（三）与会人员应坐（站）姿端正，禁止交头接耳，应保持良好的会风，注意言谈举止，发言力求简短、切题，举止文明大方。
（四）会议期间与会人员关闭通讯工具（或调至震动状态），不会客（特殊客人除外），认真听取会议内容并做好记录。
（五）与会人员应保持会场整洁，不准随地吐痰、扔纸屑。
第十一条会议经费管理
（一）综合管理部负责按批准的会议计划掌握和管理会议经费，并严格控制会议经费的使用。
（二）公司的会议实行分类管理，会议经费根据会议类别进行核定。
1、公司项目建设期间由国家、政府、电网公司、××公司等单位组织召开的董事会、项目评审会、开工等关系公司发展、计划、经营的重大决策性会议为一类会议。
2、公司主要领导参加主持召开、协办的会议（征得主办方认可后确定会议标准）大型招投标等会议为二类会议。
3、其余各类会议均为三类会议。
（三）一类会议及其他会议需用会议经费由主办部门填报《会议申请表》并编制会议预算，报公司总经理批准后执行；公司内部开会一般不允许发生会议经费。
（四）各部门举办会议要严格认真执行有关财务规定，厉行节约，反对铺张浪费。
第十二条保密事项
（一）会议召集者对会议内容的秘密事项的保密工作负总责。
（二）与会人员及记录员对会议内容的秘密事项负有保密的义务。
（三）涉及到秘密事项的会议纪要，记录员应在指定场所整理，并且严格按照主持人签发的抄送人员发送。
第四章检查与考核
第十三条本制度的执行情况由综合管理部负责检查与考核。
第十四条依据本制度和企业绩效管理相关规定进行考核。
第五章附则
第十五条本制度经公司总经理办公会讨论通过，自颁布之日起执行。
第十六条本制度由综合管理部起草并负责解释。
公文管理办法
第一章总则
第一条为规范大同煤矿集团××发电有限公司（以下简称“公司”）的公文处理工作，按照《国家行政机关公文处理办法》、《国家行政机关公文格式》（GB/Tg704-1999）及集团公司的要求，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条公文是管理过程中所形成的具有法定效力的规范体式的公务文书，是传达贯彻党和国家的方针、政策，发布规章和措施，请示和答复问题，安排生产经营活动，布置和商洽工作，报告情况、交流经验的重要工具。
第三条办理公文应坚持实事求是、精简高效的原则，克服形式主义，提高公文处理工作的效率和质量。
各部室负责人应当高度重视公文处理，加强对本部室公文处理的领导和检查。
第四条公文处理必须做到准确、及时、安全，并采用办公自动化系统处理公文。
第五条在公文处理工作中，必须严格执行国家保密法律、法规和有关规定，确保国家秘密安全。
机密文电有专人保管和处理，在规定范围内传阅、使用。
第二章职责
第六条综合管理部是公文处理管理部门，负责公司的公文处理工作。
公司各部室应配备兼职文秘人员。
文秘人员应忠于职守，具备有关专业知识，并且具备一定的计算机操作技能。
第三章管理内容与方法
第七条公文种类
（一）公司常用的公文种类主要有：
1、决定
适用于对重要事项或重大行动做出安排或做出决定事项。
2、规定、办法
“规定”适用于对某项工作或活动做出安排，提出具体管理措施。
“办法”适用于对某项工作或活动制定具体作法和要求。
3、通知
适用于发布规章；批转所属单位的公文，转发上级和不相隶属单位的公文；要求办理和需要有关单位周知或共同执行的事项；任免和聘用干部。
需要各部室办理的事项。
4、通报
适用于表彰先进，批评错误，传达重要精神或情况。
5、报告
适用于向上级单位汇报工作，反映情况，答复上级单位的询问。
6、请示
适用于向上级单位请求指示、批准。
7、批复
适用于答复所属单位请示事项。
8、函
适用于不相隶属单位之间、投资或合作伙伴之间相互商洽工作、询问和答复问题，向其他业务主管部门请求批准等。
办理例行公事与应急公务等，用“便函”。
9、会议纪要
适用于记载和传达会议情况和议定事项，一般有三种方式：
（1）文件为会议纪要的直接印发；
（2）会议纪要为附件以通知或函印发；
（3）会议纪要名称为文头的可不盖章印发。
10、意见
适用对重要问题提出见解和处理办法，对某项工作提出改进措施和建设性意见；答复对方征求对某项工作的意见。
第八条公文格式
（一）公文一般由发文单位、秘密等级、紧急程度、发文字号、签发人、标题、主送单位、正文、附件、印章、成文时间、主题词、抄送单位等部分组成。
1、发文单位应写单位全称或规范化简称；联合行文，主办单位应当排列在前。
2、有保密要求的公文，应根据保密程度，在公文首页右上角标明“绝密”、“机密”、“秘密”。
3、紧急公文，应根据紧急程度，在公文首页右上角标明“特急”、“急件”，紧急电报应当分别标明“特急”、“加急”、“平急”。
4、发文字号一般包括：
代字、年号、序号；联合行文只标明主办单位发文字号。
公司部门以公司名义发文，发文代字应严格按公司规定执行。
公文的发文字号一般标注在发文单位之下，横线上方居中，字体用3号小标宋体；函件的发文字号标注在横线下方右侧。
5、上报的公文，应在横线上方左侧标注字号，右侧注明签发人，如有会签单位，应注明会签人姓名。
6、公文标题应准确、简要地概括公文的主要内容，并准确标明公文种类，标题中一般不用标点符号。
转发文件的标题，除转发的文种为“通知”时省略外，其他文种可保留一级。
如“转发XX意见的通知”；转发的文种是通知时，为“转发XX的通知“。
7、公文如有附件，应在正文之后，成文日期之前注明附件的顺序和名称。
8、公文除会议纪要（以会议纪要名称为文头的）外，一律加盖印章。
联合发文，联合单位都应当加盖印章。
联合发文的盖章顺序，应与文头单位排列顺序相同。
9、成文日期，以领导人签发的日期为准；联合行文，以最后签发单位领导人的签发日期为准，电报电传以发出日期为准。
会议通过的文件，以通过日期为准，并在标题之下、正文之前注明会议名称和通知日期。
10、文件应当标注主题词；上报的文件，应按照上级单位的要求标注主题词；下发的文件，应标注主题词表中规定的词，一般不超过五个词汇。
主题词标注在文件末页下端，抄送单位上面。
“主题词”用3号黑体，居左顶格标记；词目用3号小标宋体字，词目间空1字。
11、抄送单位指主送单位外需要执行或知晓公文的其他单位，应使用全称或规范化简称。
公文抄送不分上下级或平级。
一般抄送系统外列前，系统内列后，需抄送公司领导的要放在系统内之前并依次列出公司领导的姓名或职务
（二）文字从左至右横写、横排；用纸应按国际标准为A4型（210毫米×297毫米），左侧装订。
标题用2号小标宋体字，正文用3号仿宋体字。
第九条行文规则
（一）行文关系，应根据各自的隶属关系和职权范围确定：
1、公司在职权范围内，可以对所属单位行文；可以同各政府部门互相行文，可以根据业务需要同合作伙伴互相行文。
2、公司各部室，就具体业务工作，可以公司的名义和规定的发文代字对公司所属单位行文。
3、各部室需印发的专业会议纪要、转发文件、经验介绍等，应以公司规定的部门发文代字或专用文头纸行文；公司领导讲话，应发《工作情况通报》；总经理办公会议、董事长办公会和各种专题会议应发相应文头名称的专题会议纪要；一般会议通知不行文。
（二）一般不得越级行文。
因特殊情况必须越级行文时，应抄送越过的单位。
（三）公司内各部室之间一般不行文，需其他部室办理的事项应使用红头通知形式。
（四）同级单位、合作伙伴可以联合行文，一律加盖公章。
公司和下属单位不得联合行文。
联合行文用主办单位的发文字号；发文机关，主办单位在前；联合行文的单位均要加盖公章。
（五）请示的公文应一文一事；一般只写一个主送单位，对如需同时送其他单位，应当用抄送形式，但不得同时抄送下级单位；对可行研究报告、初步设计审核意见等业务性较强的公文，在报请上级或业务主管部门审批的同时，可抄送有关单位；“请示”应当在附注处注明联系人的姓名和电话号码。
（六）报告中不得夹带请示事项。
向公司上报的请示、报告应送交综合管理部按公文运转规定处理，不能直接送承办部门或承办人；除领导直接交办或特殊交办的事项外，不得直接送领导者个人。
（七）报上级公司的请示、报告一般一式两份，若有抄送单位的可按抄送单位数量确定份数。
越级报送的文件份数按越级单位的份数要求报送。
（八）受双重领导的单位向上级单位行文，应当写明主送单位和抄送单位。
上级单位向受双重领导的下级单位行文，应先抄送另一上级单位。
本公司行文应注意向董事会、监事会及各股东方抄送文件。
第十条收文办理
收文办理指对收到公文的办理过程，包括签收、登记、审批、拟办、批办、承办、催办、查办等程序。
（一）收到各部室需要办理的公文，文秘人员负责审核。
审核的重点是：
是否应由本单位办理；是否符合行文规则；内容是否符合国家法律、法规及其他有关规定；涉及其他部门职权的事项是否已协商、会签；文种的使用、公文的格式是否规范。
（二）凡属公文的收文，均由综合管理部统一登记，凡需办理的公文，由综合管理部部长提出拟办意见，重要的须经综合管理部部长审核。
（三）公文阅批的原则：
1、中央、国务院和国家有关部委、国家电力公司以及市委、市政府公文和领导批示先送公司主要领导阅批。
2、大同煤矿集团有限责任公司、山西国际电力集团有限公司公司董事会、监事会和地方党委、政府各部门，以及公司所属各部室公文，按分工送公司分管领导阅批。
3、公司一般性业务文件，按分工送有关部门阅办。
4、外单位来文按文件重要性及分工原则分送公司领导阅批或有关部门办理。
（四）涉及几个部门共同办理的文件，分文时应确定主办部门，由主办部门会商有关部门。
紧急公文，应当明确办理时限。
对不符合本办法规定的公文，经综合管理部负责人批准后，可以退回呈报单位并说明理由。
（五）承办部门收到交办的公文后，应当及时办理，不得延误、推诿。
紧急公文应当按时限要求办理，确有困难的应当及时予以说明。
对不属于本公司职权范围或不适宜由本部门办理的，应迅速退回交办的文秘部门并说明理由。
（六）各部门直接收到或在外开会等收到的印发给公司的文件，应统一交综合管理部登录和拟办，不得擅自留存，贻误公文运转。
（七）各部门接到经综合管理部转来办理的重要公文或领导批示的公文，都要先经部门领导阅批，再交承办人办理或传阅。
凡涉及其他部门、层次单位或地方的问题，主办部门应当主动与有关部门、单位或地方协商，主办部门主要负责人要出面协调，如仍不能取得一致，可以报请上级单位协调或裁定。
并将办理结果及时反馈给综合管理部或直接向领导汇报。
（八）审批公文时，对有具体请示事项的，主办人应当明确签署意见、姓名和审批日期，其他审批人阅签视为同意；没有请示事项的，阅签表示阅知。
（九）文件除秘密和有特殊要求的需传阅后收回，其他文件均在网上传阅。
需转发的文件经部门领导同意后，到综合管理部借文转发，借阅的文件随转发的文件一并归档。
（十）凡属公司领导和各部门传阅的文件，由综合管理部组织传阅，有关部门均不得积压，也不得横传。
（十一）为加速公文运转，公文办理由综合管理部文秘人员负责催办，催办要做到：
紧急公文跟踪催办，重要公文重点催办，一般公文定期办。
除文秘人员负责催办外，承办部室的领导、兼职文秘都要及时催办，并将办理情况向有关方面反馈。
1、呈送公司领导阅批后的文件，由综合管理部文秘人员取回，并由综合管理部按领导批示送交部门办理。
如果领导有要求和指示办理落实的，综合管理部应负责按领导批示督促催办落实，并将办理结果及时报公司领导。
2、收文处理必须做到程序规范、运转流畅、办理及时。
一般请示报告回复不超过7天，紧急请示报告随到随办。
一般公文处理运转不超过10天，每个部门留转时间最多不超过2天，紧急公文按时限要求办理。
公文办理超过时限要按规定考核。
3、综合管理部文秘人员负责每天定时向公司领导送、取文件，各部室兼职文秘每天早上到综合管理部送、取文件，紧急文件随到随取，由综合管理部跟踪催办。
第十一条发文办理
（一）发文办理指以本单位名义制发公文的过程，一般包括草拟、审核、签发、复合、缮印、用印、登记、分发等程序。
（二）发文用“发文稿纸”通过办公自动化系统拟稿。
拟稿人应按发文稿纸上的栏目要求填写清楚，并签署日期。
草拟公文应做到：
1、要符合国家的法律、法规和方针、政策，符合电力工业的实际情况，符合公司的有关规定。
2、情况确定，观点明确，条理清楚，文字精练，书写工整，标点准确，篇幅力求简短。
3、人名、地名、数字、引文准确。
日期应具体标明年月日。
引用公文应先引标题，后引发文字号，并加括号。
使用简称时，一般先用全称，并注明简称。
使用英文字母缩写时，应先用中文全称，并注明英文缩写。
4、结构层次序数，第一层为“一”，第二层为“
（一）”，第三层为“1”，第四层为“
（1）”。
5、必须使用国家法定计量单位。
6、公文中的数字，除成文日期、部分结构层次序数和在词、词组、惯用语、缩略语、具有修辞色彩语句中作为词素的数字必须使用汉字外，应当使用阿拉伯数字。
（三）审稿、核稿各级领导要对文、电稿进行全面审核，严格把关。
各部门的负责人要负责对本部门草拟的文件进行初审，起到审核把关作用。
公司发文在送领导签发之前，必须经综合管理部核稿，对不符合要求的文件应及时退经办人修改或重办。
审稿、核稿的重点是：
1、是否需要行文，行文方式是否妥当，是否符合行文规则；
2、有关部门、单位是否已协商、会签；
3、提出的要求、办法和措施是否明确具体、切实可行；
4、公文内容、文字表述、文种使用、公文格式等是否符合本办法的有关规定。
（四）签发
1、上报国家机关、地方党委、政府、大同煤矿集团有限责任公司的公文和有关上报的重要请示、报告应先送公司主管副总经理审核，再送公司总经理签发。
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