一体化管理手册修订版.docx
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一体化管理手册修订版
一体化管理手册（修订版）
版次
修订内容
修订页次
修订日期
A/0
初版发行
无
2019.01.15
B/0
质量治理手册作废，改版
编制发行适合公司进展的质量环境职业健康安全一体化治理手册
全部
2019.11.11
制定：
潘亚磊
0.1公司简介
宁波惠康新能源科技是一家集消费类数码电池、聚合锂离子动力电池、聚合物锂离子动力电池（组）及先进储能系统的研发、生产、销售、服务于一体的高新技术企业。
本公司隶属于浙江宁波惠康集团，坐落在杭州湾新区占地30万平方米的惠康工业园内。
电池项目一期注资2000万元，总投资5000万元。
依靠长三角地区的人才优势和资源优势，凭借惠康集团雄厚的资金支持，公司打算三年内建成科技领先、品质过硬、产品辐射海内外市场的新型能源产业基地。
惠康新能源拥有完善的研发体系和科技创新机制，汇聚了大批优秀专业技术人才；引进国内外一流的设备和生产流水线；签约国内专业研究机构和大专院校。
具有强大的技术和规模实力。
公司现已建成年产1500万安时锂离子电池和500万安时锂离子动力电池生产线，制造适用于工业生产、交通运输、国防军工、仪器外表和消费电子等五大系列的数十种锂离子电池产品，并通过了相关部门的安检，且得到了权威部门的高度评判；同时，公司还可设计制造各类先进储能系统，为需要特种电源储能与专用电源储能的用户提供全方位、个性化的电源储能解决方案。
本公司拥有完整、科学的质量治理体系；所研发生产聚合物电池除有循环寿命长、容量密度高、自放电小、无经历效应的锂离子电池共性外，还具有体积容量比高,耐高倍率放电及优异的安全性能等特性。
公司锂离子电池产品细分为中小容量、大容量、高倍率放电及动力专用四大系列。
产品广泛用于手机、MP3、MP4、GPS、笔记本、航模、玩具、矿灯、太阳能风能储能、电动车、汽车动力等领域；同时承接客户各类定制产品。
可靠的品质、周到的服务、合理的价格、快捷的交货、先进的理念赢得了客户真诚的信任和支持。
惠康新能源将本着“以人为本；求真务实；引领技术；回馈社会”的理念，与各界朋友一道，把握新技术革命的脉搏，以行动引领低碳经济，不断为人类的绿色能源事业做出积极奉献。
公司凭借优秀的治理团队、先进的工艺技术、科学的治理体系,秉持 "争优质、创精品；拓展市场空间，抓基础、严治理；提升治理体系"的经营理念；全面实施严格的质量、环保、安全操纵，为客户提供最佳的产品及服务是所有惠康人的宗旨。
公司地址：
中国·宁波市杭州湾新区滨海四路55号
电话：
86-574-63937948
传真：
86-574-63937962
网址：
:
//hicell.cc
邮编：
315316
0.2公司组织结构图
0.3质量环境职业健康安全治理推行委员会组织结构图
说明：
执行委员因考虑人员随时变动故未标注在上（要紧为各班组长、技术员、品质员、机修等基层职员）
0.4颁发令
宁波惠康新能源科技《质量环境职业健康安全治理手册》是依据GB/T19001：
2018idtISO9001：
2018《质量治理体系要求》、GB/T24001-2004idtISO14001:
2004《环境治理体系要求及使用指南》和GB/T28001—2001idtOHSAS18001：
1999《职业健康安全治理体系规范》的规定，三个标准的要求，品质部组织起草，经公司各部门充分讨论，治理者代表审核，总经理批准后现正式公布《质量环境职业健康安全治理手册》，本手册自2019年11月15日起开始实施。
《质量环境职业健康安全治理手册》是公司建立、实施和保持质量、环境、职业健康安全治理体系的纲领性文件，也是公司对遵守国家法律法规、保证顾客权益、爱护环境和爱护职员安全与健康的承诺，公司各部门及全体职员要认真学习、贯彻执行。
本《质量环境职业健康安全治理手册》在实施过程中，治理者代表应与各部门以及相关人员保持沟通，及时收集有关意见和建议以便适时补充、修改和完善，使《质量环境职业健康安全治理手册》连续适宜和有效。
《质量环境职业健康安全治理手册》是结合企业实际制订的，它阐述了公司的质量环境职业健康安全方针和目标，对公司质量环境职业健康安全治理体系作了具体的描述，是指导
全公司实施质量治理纲领性文件和行动准则，现予以公布，望全体职员遵照执行。
特此公告
总经理：
年月日
0.5治理者代表任命书
为贯彻执行GB/T19001-2018idtISO9001：
2018、GB/T24001-2004idtISO14001：
2004、GB/T28001—2001idtOHSAS18001：
1999标准，保证实现公司质量、环境、职业健康安全方针与目标，经公司研究决定，任命_____________先生为我公司质量环境职业健康安全治理者代表，全面负责公司的质量、环境、职业健康安全治理体系工作，要紧职责包括：
1）在公司范畴内组织建立、实施并保持质量、环境、职业健康安全治理体系；
2）向公司总经理汇报治理体系运行情形，包括改进的需求；
3）确保在公司内提高满足顾客要求的意识和环保、职业健康安全意识；
4）就治理体系的有关事宜与内外部沟通联络。
5）负责内部质量、环境和职业健康安全治理体系审核打算的审批，主持内部质量、环境和职业健康安全治理体系内部审核，对质量、环境和职业健康安全治理体系连续有效地运行负责；
6）负责与顾客、相关方、认证机构等就质量、环境和职业健康安全治理体系有关事宜进行和谐；
7）协助总经理贯彻实施治理方针和目标，负责对全体职员进行质量、环境和职业健康安全意识和能力的培训工作。
总经理：
年月日
0.6质量、环境、职业健康安全方针和目标
为确保顾客的需求和期望得到确定并转化为公司的产品和服务要求；依照一体化治理体系相关标准要求并适应本公司经营宗旨，特制定出公司的质量、环境、职业健康安全方针:
科学治理提高产品质量
周到服务赢得客户信任
环保安全遵守法律法规
连续改进获得社会认可
我们的承诺：
1、依照公司建立的整合型治理体系的要求，本公司郑重承诺：
1）结合公司实际情形，严格按GB/T19001－2000（idtISO9001：
2000）、GB/T24001－2004（idtISO14001：
2004）和GB/T28001－2001（OHSAS18001：
1999）标准建立、实施、保持和连续改进质量、环境、职业健康安全一体化治理体系。
2）严格遵守国家、地点有关质量、环境、职业健康安全法律法规和其他要求。
3）采取公布、培训等方式将方针传达到全体职员，使他们以对质量、环境负责的态度工作并认识各自的职业健康安全义务；本方针可为相关方所猎取。
4）连续改进公司质量、环境和职业健康安全绩效，为国家及全球的建设事业、环保事业和职员身心健康作奉献。
5）积极鼓舞和支持相关方实施和推进质量、环境与职业健康安全治理体系。
2、上述方针与公司总体经营方针相适应、相和谐。
它是公司经营方针政策的重要组成部分，表达了满足要求和连续改进的承诺。
3、上述方针为制定和评审质量目标、环境目标和指标、职业健康安全目标提供了框架，公司与质量、环境和安全有关的各部门应在此基础上制定相应的质量目标、环境目标和指标、职业健康安全目标。
4、各级领导要认真传达和宣传一体化治理体系的各项方针、目标和指标及其内涵，使全体职员正确明白得并坚决执行。
5、公司应定期对一体化治理体系的各项方针、目标和指标进行适宜性评审，必要时可对其进行修改，以适应公司内、外环境的变化。
6、对一体化治理体系的各项方针、目标和指标的批准、公布、评审、修改都应实行操纵。
执行本公司《文件操纵程序》。
公司质量、环境、职业健康安全目标:
（1）质量目标：
1.入库A品率≥89%（入库合格电池数/投料总数）
2.批次直通率≥93%（入库合格电池数/批次投料总数）
3.批来料检验合格率≥99%（来料检验合格批数/来料报检总批数）
4.批出货检验合格率≥99%（出货检验合格批数/出货报检总批数）
5.客户退货不良率≤0.5%（月度退货不良电池数/月度出货电池数）
6.每月客户投诉次数≤1次
（2）顾客中意度：
≥90%
（3）环境爱护目标：
1.公司有害废弃物100%回收处理；
2.公司大气排放污染物浓度达到二类排放标准；
3.公司污水排放污染物浓度达到二类排放标准；
4.公司界区噪声达到都市二类标准；
a.昼间：
≤60dB（A）B.夜间：
≤50dB（A）
5.公司每万元销售额消耗资源：
a.包装物：
低于270元b.水：
低于1吨
c.电：
低于120度d.办公用品：
低于50元
6.2019年，公司绿化面积1000平方米
（4）职业健康安全目标：
1.应急设施可用率100%
2.2019-2019年，杜绝职业病危害的发生；
3.2019-2019年，杜绝重伤以上安全事故；
4.2019-2019年，万元以上事故，<2起；
5.2019-20193年，杜绝火灾事故；
6.质量、环保、安全培训率100%
总经理：
年月日
0.7手册的治理
0.4.1手册的编写、批准及公布
公司品质部负责治理手册的组织编写、报批、公布实施，手册由公司治理者代表审核，公司总经理批准公布。
治理手册同时以电子文本和纸质文本形式在公司内公布并编号操纵。
0.4.2手册发放的操纵
治理手册的发放范畴:
总经理、治理者代表、副总、公司各部门、相关人员及认证机构等，由公司品质部文控中心负责手册发放的操纵。
手册分“受控”和“非受控”两类，受控版本首页加盖红色“受控”印章，供内部使用。
发放时逐一登记，并注明分发号，持有者应妥善保管手册，不能遗失、外借、擅自更换和复制；当调离工作或离开本公司时，应办理变更或交还手续。
“非受控”手册对外提供时使用，由品质部文控中心发给手册的非受控文本，同时必须登记，非受控文本不作回收和更换使用。
0.4.3手册的评审
本手册是实施和保持公司质量、环境、职业健康与安全治理体系的纲领性文件，有治理者代表每年通过内部审核及治理评审来验证其符合性和有用性。
0.4.4手册的更换和换版
手册的更换应有各部门提出修改意见，交治理者代表审查。
治理者代表提出修改申请，明确修改的理由和修改的内容，总经理批准后由治理者代表统一进行更换。
当手册依据的标准、法规有较大改动，或组织机构发生重大变动，以及治理评审做出决策等情形下，本手册进行换版。
经总经理批准后公布实施。
0.4.5手册治理
本手册为我公司的受控文件，由总经理批准后公布执行。
手册治理由品质部统一负责，手册持有者应妥善保管手册，不得损坏、丢失、随意更换手册，未经治理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。
手册持有者调离工作岗位时，应办理变更或交还手续。
0.4.6手册说明
本手册说明权归公司品质部。
0.8质量、环境、职业健康安全治理体系职责分配
1.0范畴
1.1总则
为满足以下要求公司制定质量环境职业健康安全治理手册：
1.1.1需要证实其有能力稳固地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品；
1.1.2通过本一体化治理体系的结构和有效实施，包括连续改进体系有效性的要求以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，旨在增强顾客和相关方的中意，符合质量、环境和职业健康安全法律法规的要求。
1.2应用
本一体化治理手册是描述公司治理体系的纲领性文件，用于指导公司治理体系所覆盖的部门、人员、产品和服务过程及相关活动。
也适用于外部质量、环境、职业健康安全治理体系认证，向顾客、相关方或独立的组织机构证实本公司具备生产合格产品以及确保环境和职业健康安全的能力。
产品覆盖范畴：
聚合物锂离子电芯的生产与销售。
2.0引用标准
下列标准中的条款经本手册的引用而成为本手册的一部分。
本手册公布时，这些引用标准均为有效版本。
GB/T19000—2018（idtISO9000:
2018）《质量治理体系术语和基础》
GB/T19001—2018（idtISO9001:
2018）《质量治理体系要求》
GB/T24001－2004（idtISO14001：
2004）《环境治理体系要求及使用指南》
GB/T28001－2001（OHSAS18001：
1999）《职业健康安全治理体系规范》
相关的国家标准、行业标准和法律法规等，详见《公司适用法律法规和其他要求清单》。
3.0定义
本手册引用GB/T19000-2000idtISO9000:
2000《质量治理体系基础和术语》、GB/T24001-2004idtISO14001:
2004《环境治理体系要求及使用指南》及GB/T28001-2001《职业健康安全治理体系规范》中给出的术语和定义以及锂电行业通用的术语和定义，并基于以下供应链关系和合同关系进行称呼：
供方——组织——顾客
1.供方：
向本公司提供产品的组织或个人
2.组织：
职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施
3.顾客：
同意本公司产品的组织或个人
4.相关方：
与组织的环境、职业健康安全治理有关的或受其环境、职业健康安全绩效阻碍的
个人或团体
4.一体化：
本手册中指质量、环境、职业健康安全治理体系三个标准的有机融合。
4.0质量环境职业健康安全治理体系
4.1总要求
4.1.1为实现治理方针，公司对所有阻碍质量/环境/职业健康安全的活动进行适宜和连续的操纵。
并按公司实际情形和选定的质量/环境/职业健康安全治理模式，分别制定相应的操纵要点。
4.1.2依照ISO9001:
2000/ISO14001/OHSAS18001标准要求建立了文件化的质量/环境/职业健康安全治理体系，加以实施和保持，并连续改进其有效性。
4.1.3公司明确生产和服务提供所需的过程，规定其操纵要点，同时明确了其顺序和相互作用，确定为确保这些过程的有效运作和操纵所需的准则和方法。
4.1.4公司组成了合理的组织机构，明确其职责和相互关系，同时制订了公司的《质量/环境/职业健康安全治理体系职能分配表》，进一步明确了各自职责和相互关系。
4.1.5总经理任命治理者代表，授权其承担治理体系的建立和日常治理工作，确保公司质量/环境/职业健康安全治理体系的建立、坚持和有效运行。
4.1.6组成总经理负责的公司领导和各部门负责人参加的质量/环境/职业健康安全治理体系治理委员会，负责质量/环境/职业健康安全治理体系的有效运行和连续改进实施，负责质量/环境/职业健康安全治理体系审核的组织和开展，负责质量改进、组织、指导和评审。
4.1.7公司亦明确了适用的内部和外部信息交流等要求，以求获得必要的资源和信息，并以此用来支持选定的过程的有效运作和改进，及对这些过程所进行的必要而充分的监视、测量和分析。
4.1.8在有阻碍产品质量的供应链过程中，公司按要求进行了识别并加以适当的操纵。
4.1.9本公司质量/环境/职业健康安全治理体系的差不多框架如下图所示：
信息流
增值活动
4.2文件要求
4.2.1总则
公司制定了形成文件的质量环境职业健康安全方针和质量、环境、职业健康安全目标；一体化治理手册；程序文件；第三层次文件及记录。
本公司治理文件可采纳书面形式，也可采纳运算机磁盘、光盘、照片、表格、记录、标准样品或它们的组合形式。
4.2.2治理手册
公司按一体化整合型治理体系遵循的相关标准要求编制和保持《质量环境职业健康安全治理手册》，其内容包括：
4.2.2.1本手册覆盖了公司质量、环境和职业健康安全治理体系范畴内的产品及所涉及的所
有部门和所有场所。
4.2.2.2本手册引用了形成文件的程序，并对治理体系所涉及的过程的顺序及其相互作用给
予了描述。
4.2.2.3经总经理批准公布的质量、环境、职业健康安全方针以及相应目标、指标。
4.2.2.4一体化治理体系过程之间的相互作用的表述。
4.2.3文件及资料操纵
本公司制定并保持实施《文件操纵程序》，品质部负责公司质量、环境和职业健康安全治理体系文件的整体操纵。
体系文件包括：
治理手册、程序文件、治理制度、图纸、技术措施、工艺标准、设备合同以及有关产品及验收规范、设备质量验收标准、各种图纸、法律法规及行业标准等；
a.）文件在公布前应有授权人员审批以确保其充分性与适宜性，治理手册由治理者代表审
核，公司总经理批准，程序文件由主管部门负责人审核，治理者代表批准；三级文件和
资料依规定由相关部门负责人或治理者代表审批签发。
b.）文件应有明确的标识，包括编号、受控状态、版本号、发放编号、公布和实施日期等，
确保文件保持清晰，易于识别，便于查找；
c.）文件的发放范畴由审批人确定，发放时应做好发放记录；
d.）品质部负责每年组织对治理体系文件进行评审，必要时进行修订，由授权人审核其适
宜性，确保文件的更换和现行修订状态得到识别；
e.）确保对质量、环境、职业健康安全治理体系的有效运行起重要作用的各有关场所都能
得到有关文件的现行有效版本；
f.）作废的文件由发放部门负责收回处理，对需保留的作废文件，应加盖作废印章储存；
g.）每年由品质部组织相关部门对外来文件进行整理，补充新文件，更换旧版本，以确保
外来文件的有效性，并操纵其分发。
4.2.3.1文件及资料的发放
受控文件和资料的发放须填写《文件发放/回收记录》，公司内使用的受控文件为通过编号且加盖红色“受控文件”印章的有效版本。
外部文件资料作为受控文件下发执行时，亦须加盖“受控文件”印章且编号履行领用、登记手续，以防误用。
4.2.3.2文件和资料的更换
文件和资料的更换按原审批的权限审批，由文件治理人员实施
a.）文件的换版和资料经一定次数或大篇幅修改后，重新换版印刷，作废文件应及时收回，
经审批后销毁或留存，留存的文件资料应进行标识，以便与有效版本相区别；
b.）外来文件治理与内部受控文件同等对待，也需要进行编号受控治理。
4.2.4记录操纵
公司制定并组织实施与保持《记录操纵程序》，严格操纵记录的准确性、真实性、完
善性，以证明一体化治理体系的有效运行，同时为采取纠正和预防措施以及为保持和改进治理体系提供信息。
记录能够是文字的，也能够是电子媒体形式或照片。
a）品质部负责记录的归口治理，记录应进行标识，规定储存期限；
b）应如实填写记录，要求内容完整、字迹清晰；
c）各部门应坚持做好记录的收集并加以整理、归档和储存，并应对所收集的记录进行分析、评判，以达到连续改进的目的；
d）记录的贮存环境要适宜，应有防潮、防火、防虫蛀及鼠害措施，电子媒体形式的记录应备份储存，并做到防磁，记录的贮存方式应便于存取、查阅，并由专人保管，以防止损坏、丢失；
e）各类记录应妥善储存，防止损坏和遗失；超过储存期限的记录应按规定进行处理。
5.0治理承诺
5.1治理承诺
公司总经理应通过各种沟通手段向公司全体职员传达满足顾客要求及法律法规要求的重要性，确定质量环境职业健康安全方针及质量、环保、职业健康安全目标。
组织进行治理评审，为公司一体化治理体系提供必要的资源。
5.2以顾客为关注焦点
公司以增强顾客中意度为目的，确保顾客的要求得到确认，并将其转化为本公司的明确具体要求，通过治理体系的运作，予以满足。
5.3质量环境职业健康安全方针
公司总经理确定并向公司全体职员传达公司质量环境职业健康安全方针；形成文件并保证：
a）与本公司经营治理的宗旨相适应，适合于公司的性质与规模，表达满足顾客要求、预防污染、改进职员健康安全，遵守法律法规和其它要求的承诺，提供建立和评审目标的框架；
b）通过会议、公布公告、板报宣传等方式，将公司质量、环境、职业健康安全方针传达到各部门、各班组，组织职员学习、明白得；
c）公司质量、环境、职业健康安全方针应便于任何组织和公众需要时猎取。
5.3.3质量、环境和职业健康安全方针承诺的对象有所不同。
质量方针承诺的对象是顾客，环境方针承诺的对象是相关方，而职业健康安全方针承诺的对象是公司职员。
5.3.4通过多种方式和途径向顾客和相关方宣传、展现本公司的质量、环境和职业健康安全方针，取得社会各界的认同和明白得，并自觉同意公众和社会的监督。
公司各部门应认真贯彻执行公司的质量、环境、职业健康安全方针。
5.4策划
5.4.1治理目标、指标、方案
公司品质部和各治理部门负责质量、环境、职业健康安全治理目标、指标和治理方案的策划与操纵。
质量、环境、职业健康安全目标和指标的制定应保证：
a）确保在各相关部门建立、实施和保持目标、指标；
b）制定和评审目标时考虑法律、法规和其他要求、产品要求、重要环境因素、重大危险源、技术经济上能够达到的程度、运行和经营要求以及相关方的观点，并包括预防、连续改进和遵守法律、法规及其他要求的承诺；
c）目标和指标可测量并与本公司的质量、环境、职业健康安全方针相一致；
d）目标和指标形成文件，分解到公司各相关部门，并实施考核。
本公司制定、实施和保持一个或多个为实现目标和指标的治理方案，内容应包括：
a）实现目标和指标的有关职能和层次的职责和权限；
b）实现目标和指标的方法和时刻表；
c）必要时对质量、环境、职业健康安全治理方案进行修订。
品质部应将公司下达的目标、指标和方案进一步分解细化到公司各相关部门，并得到公司总经理的批准后下发，以利于实施。
5.4.2治理体系策划
治理者代表负责对一体化治理体系进行整体策划，以实现公司的质量、环境与职业健康安全目标和一体化治理体系的总要求：
a）.确定与公司一体化治理体系相关的过程及对应的活动以及操纵范畴；
b）.确定为实现质量、环境和职业健康安全目标而建立的过程中需投入的总体资源；
c）.不断提高质量、环境和职业健康安全治理的有效性及效率，定期评审质量、环境和职业健康安全目标的实现状况，查找差距和连续改进的机会；
d）.应对公司的组织结构、职责和权限、体系文件、过程、资源以及外部环境变化作出判定，必要时进行适当的调整或更换，以保持治理体系的完整性，防止局部失效。
5.4.3环境因素
a）.品质部协同各部门、对其活动、产品或服务中能够操纵和可望施加阻碍的环境因素进行识别、登记和评判，判定重要环境因素，及时更新这方面的信息并确保重要环境因素得到有效操纵；将这些信息形成文件并及时更新。
b）.环境因素的识别范畴应覆盖公司范畴内所有活动、产品或服务以及企业运作全过程中的各个方面，包括相关方活动对环境产生的阻碍并依照环境因素的重要度判别方法识别重要环境因素并编制《重要环境因素清单》。
现在应考虑到纳入打算的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素。
c）.环境因素的识别应考虑过去、现在和今后三种时态以及正常、专门和紧急三种状态；
d）.针对本公司为生产型企业特点，环境因素的识别应考虑下列类型：
——向水体排放的污染物；
——固体废弃物、废气的排放；
——对周围社区和居民生活的阻碍；
——水、电、原材料等资源和能源的消耗；
——噪声对职员阻碍。
e）.各部门负责人负责组织对本部门识别出的环境因素进行综合评判。
f）.重要环境因素应作为公司环境目标、指标和环境治理方案的重点操纵对象，也可
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