内部制度汇编最原始版.docx
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内部制度汇编最原始版
弘盛集团岗位设置
部门
岗位
备注
序号
高
管
层
董事长
1
党委书记
2
总经理
兼职
3
副总经理
4
总工程师
5
总经济师
兼职
6
总会计师
兼职
7
财务总监
8
机
关
办
公
室
主任
9
机关支部书记
兼职
10
董事长秘书
11
办公室秘书
12
党委办干事
13
宣传科
科长
14
物管科
科长
15
物管员
16
信息中心
主任
兼职
17
信息员
18
档案室
文书档案员
19
车队
队长
20
弘盛集团岗位设置
部门
岗位
备注
序号
机
关
财
务
部
经理
21
财
务
核
算
中
心
科长
兼总账会计
22
出纳会计
23
税务会计
24
银行会计
25
融资管理
中心
科长
26
信贷员
27
资
金
结
算
中
心
科长
兼审核员
28
复核员
兼会计档案员
29
录入员
30
企
业
管
理
部
经理
31
质
检
科
科长
32
质检员
33
安
全
科
科长
34
安全员
35
经
营
科
科长
36
证照管理员
37
资料统计员
38
弘盛集团岗位设置
部门
岗位
备注
序号
机
关
人
力
资
源
部
经理
39
人事管理员
40
教育管理员
（执业资格维护员）
41
审
计
部
经理
42
财务审计员
43
工程造价审计员
44
内部控制审计员
45
风
险
控
制
部
经理
46
审查管理科
科长
47
审查管理员
48
案件管理科
科长
49
案件处理员
50
研
发
中
心
主任
51
资料员
52
监
察
室
主任
兼职
53
干事
54
弘盛集团岗位设置
岗位
备注
序号
分
公
司
经理
55
副经理
56
支部书记
兼职
57
总账会计
58
出纳会计
59
造价员
60
质检员
61
安全员
62
统计员
兼职
63
信息员
兼职
64
资料员
兼职
65
说明：
1、岗位系根据集团公司目前现状设置，今后根据集团公司发展需要可对岗位进行调整。
2、各个岗位与岗位职责对应配套，按照岗位考核细则进行绩效考核。
弘盛集团岗位职责
第一部分高管层
董事长岗位职责
1、主持集团公司全面工作，对集团公司经营、管理、发展负责。
2、主持召开股东大会、董事会议，并负责上述会议决议的贯彻落实。
3、组织讨论和决定集团公司的发展规划目标、经营架构调整、年度经营计划、发展投资规划及日常经营管理工作中的重大事项。
4、主持财务资金的运行与筹集，审批、审阅集团公司财务报表和其他重要报表，全盘控制集团公司的财务运营状况。
5、决定集团公司高层管理人员的聘用、解职、报酬、待遇和支付方式，并报董事会批准备案。
签署批准调入集团公司的各级管理人员方案。
6、签署对外上报、印发的各种重要事项、报表、文件、资料。
7、检查督促集团公司高管及部门管理工作的重大事项。
8、指导集团公司的决策实施以及重大业务活动，接待重要来访客户。
9、审批集团公司实现的年度目标业绩、考核结果和分配方案。
10、带头执行集团公司各项规章制度、决议及办公会议决定事项。
党委书记岗位职责
1、负责召集并主持党委会，讨论研究集团公司党建、政工和企业人才发展中的有关问题，并作出决议。
2、协助董事会及董事长组织开展经营、管理及发展的各项工作，参与集团公司日常工作，协调集团公司与政府职能部门有关方面工作，做好相关分管工作。
3、以促进企业发展为目标，抓好党的组织建设和党员队伍建设，充分发挥党组织在企业发展中的政治核心、战斗堡垒和党员的先锋模范作用。
4、紧紧围绕企业的中心任务，认真做好企业的思想政治工作，抓好精神文明建设和党员干部的廉政勤政建设。
5、认真做好干部工作，抓好领导班子建设和干部队伍建设，负责集团公司中层干部的培养考察，并向董事会提出任免和使用建议，做好后备干部的选拨培养工作。
6、认真执行党内生活各项制度。
指导党委办公室、各基层党支部认真贯彻落实党委制定的党务工作目标、思想政治工作和阶段性教育计划，以及党委的决议、决定，发现问题及时解决。
7、指导工会、共青团、女工委员会等群团组织，独立自主、创造性地开展工作。
8、带头执行集团公司各项规章制度、决议及办公会议决定事项。
9、完成董事会交办的其他工作。
总经理岗位职责
1、在董事会、党委领导下，主持集团公司日常工作，主持召开集团公司总经理办公会、年度、季度总结与表彰会议。
2、指导集团公司的发展方向和前景规划制定，进行经营性战略决策和全局运作。
3、认真执行董事会决议，制定、完善内部管理制度，全面组织各项生产经营管理活动。
4、完成集团公司制定的各项经济技术指标，保持经济总量持续增长。
5、在经营管理和生产中防止出现质量、安全事故，不因工作和决策失误造成重大经济损失。
6、坚持品牌战略，实行诚信经营，倡导科技领先，维护集团公司资质、声誉、形象。
7、带头执行集团公司制定的各项规章制度，完成董事会交办的其他工作。
副总经理岗位职责
1、在董事长的领导下，按照工作分工积极主动做好分管范围内的各项工作，遇到困难和问题不推诿、不上交，主动、及时解决，不留后遗症。
2、按分工负责区域公司、子公司的经营管理和各项指标任务的完成，对集团公司董事长负责。
3、及时了解经济发展及行业发展动向，适应市场竞争、业务创新、经营方式转变等新要求，提高经营管理能力。
4、对集团公司经营模式、管理制度等，根据市场形势的发展需求，适时向总经理提出合理化建议。
5、参与集团公司工程投标工作，完成投标需要的方案制定，收集、整理集团公司需要的信息，为投标工作的需要及集团公司决策提供依据。
6、帮助、指导集团公司各部门掌握使用经营管理业务相关信息，促进集团公司对内对外业务的开展。
7、做好分公司诉讼、纠纷的协调处理和维稳工作。
8、做好集团公司机关管理和部门之间的协调工作。
9、监督所分管部门、分公司、子公司各岗位人员按岗位职责、规章制度及考核细则，完成月度、年终考核工作。
做好部门、分公司每季度考核工作及部门、分公司员工岗位考核监管考查工作。
10、带头执行集团公司各项规章制度、决议及办公会议决定事项，完成董事会、党委交办的其他工作。
总工程师岗位职责
1、及时传达、贯彻、落实国家和地方有关科技进步方面的方针、政策、标准、规范、规程、法规。
2、负责集团公司各项施工合同及其他经营合同的审核、把关，提出积极意见，并负责落实、检查，明确专人保管、归档。
3、组织制定集团公司质量技术及安全管理制度并监督实施。
4、负责组织集团公司重点工程质量奖项的跟踪管理和各项工程奖项的申报，以及国优、鲁班奖创建、申报。
5、负责制定企业质量技术标准，并组织实施、负责监督执行，组织企业技术成果鉴定。
6、负责工程项目施工方案和施工合同的审核与修订，建立企业施工方案、施工组织设计、施工合同数据库。
7、解决各单位提出的技术难题，对相关的作业内容提出相应的技术措施。
8、负责各单位技术负责人的归口管理培训，参与技术人员能力鉴定和考核。
9、负责集团公司科技研发，对科技发明、施工工法、QC成果、专业论文的鉴定申报，组织新技术、新工艺的推广、应用工作。
下达有关任务指标。
10、带头执行集团公司各项规章制度、决议及办公会议决定事项，完成董事会、党委交办的其他工作。
总经济师岗位职责
1、贯彻执行国家、集团公司有关经济、经营体制改革的法律、法规、方案、政策和制度，对违反有关经济法律、法规、政策、制度，并有可能造成经济损失或经营失误的行为，有权纠正或改正。
2、贯彻执行集团公司经营规划，介入处置惩罚各类经济合同诉讼案件。
3、介入编审集团公司经营方案、投资方案、年度生产经营规划。
4、介入健全经济、经营合同、资产经营责任书、经营管理制度组织实施情况的监督检查。
5、介入重大经营合同的商定或审定，并提出积极意见，提交董事长或总经理签订实施。
6、介入工程概算、预算和决算、招投标报价、总承包项目、科技研发项目、固定资产投资项目、技术改造项目的编制审定，管理制度组织实施情况的检查。
7、组织收集、提出对工程预算额定、用款额定的调整、修订、补充的数据资料、专题报告。
8、制订工程项目成本控制措施和规划。
9、协助主管副总经理搞好经营管理工作，在经营活动过程中，推动成本规划的实施。
10、带头执行集团公司各项规章制度、决议及办公会议决定事项，完成董事会、党委交办的其他工作。
总会计师岗位职责
1、负责起草、拟定集团公司财务管理制度并监督实施。
2、制定和完善集团公司经济核算方法，审核各下属单位上报数据的准确性，并对上报失实的单位和责任人提出处理意见。
3、监督财务部制定财务年度工作计划及财务收支计划。
4、组织集团公司年度经济数据分析，并向董事会报告分析情况。
5、负责制定、实施财务人员培训计划及考核标准。
6、对委派会计进行业务指导与定级鉴定，提出合理的奖惩意见。
7、指导财务部的工作，定期组织财务工作检查，提出意见，纠正问题。
8、带头执行集团公司各项规章制度、决议及办公会议决定事项，完成董事会、党委交办的其他工作。
财务总监岗位职责
1、在董事会和总经理领导下，负责集团公司会计、报表、企业预算体系建立、企业经营计划、企业预算编制、执行与控制工作。
2、组织协调集团公司财务资源与业务规划的匹配运作、集团公司财务战略规划的制定与实施。
3、负责制定集团公司利润计划、投资计划、财务规划、开支预算及成本费用标准。
4、负责建立健全集团公司内部核算的组织体系，指导财务数据管理、电算化、会计核算及财务管理规章制度的执行。
5、负责建立企业内部会计、审计和内控制度，完善财务治理、集团公司财务控制和会计机构，对财务工作及会计人员实施有效管理。
6、负责现金流量管理、网银归集、营运资本管理及资本预算、公司分立或合并的相关财务事宜、集团公司融资、管理，集团公司资本变动管理（管理者收购、资本结构调整）等。
7、会同经营管理部门开展经济活动分析，经常提出经营、财务管理建议，组织编制集团公司财务计划、成本计划，努力降低成本、增收节支、提高效益。
8、监督集团公司遵守国家财经法令、纪律和董事会决议。
监督分公司、子公司按序时完成经济指标、收费标准、收支两条线执行等情况。
9、负责与政府财税部门联系对接，落实财税政策。
10、带头执行集团公司各项规章制度、决议及办公会议决定事项，完成董事会、党委和总经理交办的其他工作。
第二部分机关部门
一、办公室
办公室主任岗位职责
1、主持办公室全面工作，监督本部门所有人员按时按质完成本职工作；进行值班安排；对本部门下设各科室的主要工作负责；协助做好与职能部门、建筑企业的沟通与协调，安排或代表领导参加有关会议。
2、负责股东大会、董事会、党委会、总经理办公会等综合性会议的筹备，重大事项形成决议，做好各项会议的记录、整理、存档工作。
3、负责传达集团公司领导及上级文件的指示、通知，传递各部门给集团公司领导的报告、请示、申请，按集团公司领导的要求，督查、汇报各部门对集团公司决议、决定、工作计划的完成情况；适时向集团公司领导提出工作建议。
4、负责做好公务接待，协助做好来信、来访的处理工作。
5、负责对办公室员工的考核，协助集团公司领导做好集团公司的考核工作。
6、负责集团公司总部的印章管理与使用，办理行政介绍信、证明和其他函件等。
7、协助做好集团公司内部管理工作，包括办公、接待物品费用初审、送批、报销。
8、指导、督促档案室的档案管理工作；进行各部门档案资料归档的考核；负责对物管部、物业公司的日常管理、检查和监督。
9、负责集团公司总部车辆的调度安排；负责及时、如实记载集团公司日志。
10、完成集团公司领导交办的其他工作任务。
机关党支部书记岗位职责
1、积极完成集团公司党委和支部大会提出的各项任务。
2、主持机关党支部的日常工作。
3、负责召集支部委员会和支部大会，将集团公司党委交办的重大问题及时提交党支部委员会和支部大会讨论。
4、负责制定支部工作计划、年度工作总结，组织检查支部工作计划、决议的执行情况，了解执行中的问题，及时向支部党员大会和集团公司党委报告工作。
5、了解、掌握党员的思想、工作和学习情况，做好思想政治工作，带头完成工作任务，带头参加考核，并协助机关部门组织考核。
6、负责抓好党支部的组织建设，及时吸收积极分子加入党组织。
7、负责集团公司精神文明建设工作。
8、协助工会、共青团等群团组织开展工作。
9、完成集团公司领导交办的其他工作。
董事长秘书岗位职责
1、做好各种文件的收发、下载、登记与管理工作，及时报董事长阅示，并根据董事长批示及时回复。
2、对重要和紧急的文件等，及时提醒董事长阅示，并迅速进行传达。
3、来人来访时要询问来宾情况、来访目的、有无预约等，并做好登记，及时向董事长请示，按董事长意见安排接待。
4、做好重要会议的通知，妥善安排董事长工作日程，做好董事长出差的准备工作，随行时安排好吃、住、行等后勤服务工作。
5、接听电话，谨慎妥当应答，必须做好电话记录。
6、手机必须保持24小时开机，因公事随叫随到。
7、正常、及时、主动为集团公司领导提供工作服务保障。
8、完成集团公司领导、本部门交办的其他工作任务。
办公室秘书岗位职责
1、负责集团公司年初工作计划、年终工作总结及领导讲话等文字材料的撰写。
2、负责集团公司综合性会议通知的起草、传发及会议记录、录音录像。
3、负责集团公司综合荣誉材料的撰写和申报。
4、督促各部门年度、月度工作计划的收集汇总、录入。
5、负责向《建筑》、《江苏建筑业》、《扬州建筑业》、《高邮日报》等刊物投稿。
6、协助编印集团公司内部刊物《弘盛之声》。
7、完成领导交办的其他工作。
8、正常、及时、主动为集团公司领导提供工作服务保障。
党委办干事岗位职责
1、根据集团公司经营管理需要，制定年度党群工作计划，做好党委办公室日常工作事务，做好年度工作总结。
2、负责集团公司具体的党务工作：
党员定期纳新，组织“三会一课”，按要求做好党员年报，依据党委、总工会、市级机关工委等上级主管部门的部署和要求开展各类党群文娱活动及竞赛、创优推优活动。
3、协助做好各支部组织发展工作，协调党委与支部工作关系，办理发展党员报批手续，接转组织关系等事务。
4、负责党费收缴工作。
5、配合做好集团公司及党委交办的党、团、工、青、妇工作和其他工作。
6、配合做好集团公司精神文明创建工作。
7、正常、及时、主动为集团公司领导提供工作服务保障。
8、完成领导交办的其他工作。
宣传科长岗位职责
1、负责建立集团公司通讯录；组织编印集团公司内部刊物《弘盛之声》，每年6期。
2、负责各种会议的筹备及会场服务保障，各类活动及重点工程的摄影、摄像及影像资料的制作。
3、负责集团公司电视专题片、画册、名片的编印、发放，重要申报材料的封面设计和装订，图片、相片洗印。
4、负责集团公司标识和各项目部标识、标牌的统一样式设计，并负责落实到位。
5、主动联系、配合报社和电视台等宣传媒体对集团公司进行宣传报道，每月不少于一篇在《高邮日报》刊物以上的宣传报道，包含通讯、文字或图片新闻等。
6、负责集团公司外部网站、内部信息化平台中新闻板块内容的及时发布、更新。
7、负责相关印章的刻制和印章管理合同的签订，并按规定程序履行手续，做好印章的发放、登记、备案。
8、协助集团公司安全秩序、环境卫生检查和评比，建立检查台账。
9、完成领导交办的其他工作。
物管科长岗位职责
1、负责集团公司房屋、设备、设施的监管、维修和保养，提出合理的修缮意见，并负责相关费用手续的审核送批。
2、负责集团公司环境卫生、环境保护工作以及车辆有序停放。
负责集团公司水电表抄表、费用拆分及费用收缴工作。
3、负责编制集团公司办公、接待物品计划，并负责询价、比价、采购，按审核流程送批报销。
4、负责集团公司固定资产购置手续的受理、送批。
5、负责建立集团公司所有车辆台账（包括集团公司、分公司、子公司）。
6、负责建立所有固定资产台账、办公接待物品领用消耗台账。
7、负责督促物管员对固定资产、办公接待物品的实物盘点核查。
8、负责制定、完善物品管理制度。
9、根据物品的使用年限，对陈旧或不能使用的物品做好登记，请示领导后按规定流程进行核销。
10、负责对保安、保洁人员的管理，并按集团公司规范化要求，有礼貌、有秩序、有保证进行工作。
11、完成领导交办的其他工作。
物管员岗位职责
1、负责集团公司房屋、设备、设施的检查，并建立检查台账。
2、参与集团公司水电表抄表、费用拆分及收缴工作。
3、负责对固定资产、办公用品、接待物品的清点、登记。
4、负责物品入库前的清点及库存清点，确保物品采购数量与入库数量一致，领用数量与领用登记数量一致，台账数量与实际库存一致。
5、负责各类物品的入库、领发登记，并按物品分类建立台账。
6、负责填制办公和接待物品库存、领用月度报表。
7、确保物品管理的有序性、安全性、完整性及有效性，库房物品应分别归类标识清楚，确保库容库貌整洁。
8、负责对集团公司固定资产进行统一编码；对办公物品张贴标签。
9、负责集团公司所有车辆台账（包括集团公司、分公司、子公司）登记。
10、完成集团公司领导、部门交办的其他工作。
11、正常、及时、主动为集团公司领导提供工作服务保障。
信息中心主任岗位职责
1、负责集团公司信息化管理工作，定期向集团公司领导报告信息平台的运用、运行情况；监督集团公司信息网络设备的管理，安排集团公司计算机应用培训，制定集团公司信息化建设发展规划和相关的规章制度。
2、督促信息员进行信息中心相关的运行、管理和维护等方面的工作。
3、统一安排、指导自动化办公，信息化平台的教学。
4、指导信息中心搞好多媒体技术、网络技术和办公软件应用的培训工作。
5、对录入的各类数据按月度进行检查、监督，并统计各分公司数据录入情况。
6、对上级行文的政策、规定、处罚等信息资料及时向集团公司报告。
7、加强信息化平台建设的运用，按要求做到真实、可靠；进行数据录入的检查、指导、考评工作。
8、负责信息化平台的完善及推广使用。
9、完成领导交办的其他工作。
信息员岗位职责
1、负责集团公司网络管理以及集团公司局域网站的定期更新。
2、负责集团公司网站、QQ群、集团公司官方网站、信息平台、一卡通系统、视讯网络、资金管理平台等集团公司网络、设备和自动化办公的维护、更新、保障。
3、负责信息化平台日常工作的检查与维护，及时发现问题，按要求进行整改，确保信息化平台工作的有效开展。
4、按领导要求进行信息化培训工作，不断提高集团公司员工的信息化应用技能。
5、负责对集团公司办公自动化系统、多媒体系统、各办公室自动化设备的管理与维护，负责为集团公司提供技术咨询、技术服务。
6、负责各种会议的音响、投影、灯光等技术保障工作。
7、负责集团公司相关软件的开发与运行。
8、负责集团公司网络和设备的安全。
9、完成领导交办的其他工作。
10、正常、及时、主动为集团公司领导提供工作服务保障。
档案员岗位职责
1、负责综合档案室（会计档案除外）的管理，按规定进行档案的收集、整理、归档，并建立综合档案室所有档案的纸质台账和电子台账。
2、负责档案资料入库后的整理、分类、登记、保管等工作。
各类档案达到目录齐全、类别清楚、排架有序，查阅便捷。
3、负责档案的查（借）阅登记及归还手续的办理；严格遵守《档案保密制度》，做好档案保密工作。
4、每年对档案卷宗进行一次全面检查，检查内容主要包括：
库藏量、借阅量、移出量、销毁量以及档案保管状况等，并认真做好检查记录，确保可保管的档案不遗失、不损坏、不霉变。
5、负责录入与综合档案室相关的信息化数据；负责档案室文件资料的打印校对工作。
6、负责集团公司日常各类文件的收发及整理归档工作；负责报刊杂志、邮件包裹的收取、分发工作。
7、负责各类文件、资料、荣誉证书、奖牌的收集归档。
8、正常、及时、主动为集团公司领导提供工作服务保障。
9、完成领导交办的其他工作。
车队队长岗位职责
1、负责对集团公司所有车辆的管理，监管车辆按规定使用，做到有记录、有台账。
2、对驾驶员进行管理，并定期进行安全教育及考核。
3、负责对集团公司每部车辆行驶里程及费用的核定。
4、建立完善车辆维修制度、流程和相关手续，控制维修成本和费用。
5、完成领导交办的其他工作。
二、财务部
财务部经理岗位职责
1、主持本部门日常工作；协助财务总监工作；负责对本部门工作人员及委派会计的岗位考核、业务考核及综合评定工作。
2、建立集团公司统一的会计核算体系和制度。
遵守会计法、企业会计制度、会计准则等相关法律、法规，按照集团公司财务管理制度，对集团公司财务工作进行全面具体的管理。
按照会计法要求，及时调整记账方法，规范记账行为，严肃记账纪律。
3、负责分公司财务业绩的核查、考核工作；提出对已计提坏账准备金，完工质保金的处理意见；全面掌握集团公司的财务状况、经营成果和现金流量，及时形成并上报准确、全面、完整的财务报告。
4、负责完成集团公司下达的融资任务。
5、负责集团公司资金管理调度工作，完成集团公司下达的网络银行归集任务。
集中集团公司闲散资金进行理财，增加集团公司收入。
6、制定部门年度工作计划、工作总结。
对财务报表、财务报告编制工作严格把关、审查。
编制财务岗位设置、人员、委派会计调整方案，报请集团公司批准后实施。
指导财务档案管理工作。
7、负责分公司、子公司应缴规费，到期贷款本、息收缴。
8、负责新项目的财务可行性预审、投资效果分析；负责提出对分公司、子公司的资产转让、兼并、整顿、清理工作方案。
9、安排人员负责信息化平台有关通知、文件的查阅、下载，并交领导阅办。
10、完成领导交办的其他工作。
财务核算中心科长岗位职责
1、负责集团公司的财务核算工作，每月12日前提交上月财务报表。
2、负责督促检查各分公司的财务核算工作，检查分析各分公司财务状况和财务运行情况。
3、负责清理集团公司对外往来，及时核对清收集团公司与各分公司、子公司的各项往来和上缴。
4、负责集团公司及各分公司账务处理，实行财务核算的“四个统一”。
5、负责对委派财务会计的财务工作执行和完成情况进行考核。
6、负责集团公司总账会计工作，具体为：
（1）负责相关会计凭证的编制工作，包括提取折旧费、福利费、职教费、工会经费、绩效收入，结转往来、成本、费用、损益，划拨资金等凭证编制工作。
（2）负责会计凭证的稽核、签章编号工作。
（3）负责总账的登记、打印工作，并每月督促出纳会计与总账余额进行核对。
（4）负
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