股权投资项目建议书Word格式.docx
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**元每平方米，这是综合考虑**区工业厂房的建设成本、市场价格和投资者
收益回报率来确定的。
预计**元每平方米的投资成本可以让投资者**第一年即获得**％的年收益率，该收益率还不包括土地及房产增值带来的收益。
随着**区**水平的逐年增长，预计5-10年后年投资收益率将达到20％左右。
当前**区工业厂房的市场价格每平方米平均在**元以上。
目前以每平方米**元投资，到**年底工程验收完成，投资收益率即可达到50％。
5-10年后，**区将发展成为繁华的市中心，本项目处于**区的心脏地带和交通枢纽上，到时工业地产转为商业地产的可能性很大，这一转变必将给投资者带来丰厚的利润回报。
所以说此价格定位是非常合理的。
目录
一、项目概况..............................................................................................................................5
二、项目优势..............................................................................................................................5
（一）、规划优势.................................................................................................................5
（二）、区位优势.................................................................................................................6
（三）、政策优势.................................................................................................................6
（四）、设计优势.................................................................................................................6
（五）、时机优势.................................................................................................................7
三、股东介绍..............................................................................................................................7
四、交易方案..............................................................................................................................7
五、大股东承诺..........................................................................................................................7
六、收益分析..............................................................................................................................8
（一）股权投资成本...........................................................................................................8
（二）股权投资收益...........................................................................................................9
七、风险分析............................................................................................................................11
（一）烂尾楼风险及规避风险的方案.............................................................................12
（二）经营风险及规避风险的方案.................................................................................12
（三）小股东风险及规避风险的方案.............................................................................12
八、出让原因............................................................................................................................13
九、结论....................................................................................................................................13
一、项目概况
**有限公司位于**市**区**路以西、**用地以北，**以南。
占地2*亩（合计16***平方米）。
**有限公司是一家**企业，注册资金为***万美元，法定代表人为***。
控股股东是****有限公司，最终实际控制人为***。
本项目总计建造**平方米的**框架结构的高层次工业厂房。
共*幢，均为*层厂房
目前**有限公司经过近5个月的努力，已经拿到了建设工程规划许可证和施工许可证，并已经完成打桩。
本工程计划在**年1月结顶，在**年8月前完成内外装修、绿化等工程，12月底完成竣工验收并开始对外**。
二、项目优势
（一）、规划优势
**有限公司地处**国家高新技术产业开发区内，**国家高新技术产业开发区建于**年3月，**年3月经国务院批准为国家级高新区，目前是**省唯一的国家级高新技术产业开发区。
**高新开发区（**）沿**而建，与西湖隔江相望，是**未来的城市副中心和科技城。
全区人口**万，总规划面积**平方公里，毗邻众多高等院校和科研单位，是高新技术的创新源和中小科技企业的孵化器。
**高新区具有四方面特点：
一是规划起点高，类似于上海浦东。
无论是地方政府的战略定位，还是**区的地理位置都与上海浦东如出一辙。
在交通道路、配套规划上甚至超过了浦东。
二是人才云集。
**区与**大学等高等院校、中国科学院等科研院所建立了长期友好合作关系，它们为**区高新技术产业的发展提供了技术支撑和高素质人才。
**区已经成为各类人才创新创业的一方热土。
三是产业集聚。
**区已成为**省最有影响的科技创新基地、高新技术产业基地和最具活力的经济增长区域，软件产业基地、集成电路设计产业化基地、留学人员创业园、动画产业基地、电子信息产业基地等先后成为国家级的产业基地。
目前**高新区（**）拥有近五千家企业，其中来自美、英、日、韩等**个国家的外商投资企业
篇二：
投资项目建议书的内容及深度要求
投资项目建议书的内容及深度要求
第一章总则
第一条重点从宏观上论述立项的必要性和可行性，分析投资机会和投资价值，应就项目所涉及的市场、技术、经济、合作对象等关键问题作出初步的估计并提出相应的建议。
第二条项目建议书内容要完整，文字要简练，要坚持实事求是的原则，对拟建项目的各要素进行认真的调查研究，并据实进行测算分析。
第三条项目建议书中投资估算的误差应控制在±
20%之内。
第四条对于新建、改扩建等不同投资情况，应根据本规范第二章及第三章相应的要求编制项目建议书。
第五条小型项目的建议书可在不影响主要问题表述的前提下适当简化。
第二章新建项目建议书
第六条项目概况。
内容应包括：
（一）项目提出的背景（改建、扩建和技术改造项目要简要说明企业现有概况）和依据，投资的必要性及经济意义；
（二）项目名称，拟建地址；
（三）项目内容，包括：
拟投资总额、建设目标、合作方式、合作期限、注册资本、各方出资比例、出资方式等；
（四）简要结论及建议。
第七条技术方案。
应从以下方面说明项目技术方案及依据：
（一）市场分析及预测
1．产品（或服务，以下同）的主要用途，国内外市场供需现状，近期和远期需要量及主要消费去向的初步预测及依据；
近几年产品进出口情况；
2．国内、国外相同或可替代产品近几年已有和在建工厂的生产能力、产量情况及变化趋势的初步预测及依据；
3．国内外产品价格的现状、稳定性及其走势预测及依据；
4．项目市场定位、主要竞争对手分析；
竞争策略分析设计；
市场占有目标；
5．实现市场定位与目标的营销计划，包括产品销售渠道、方式、区域、销量等设想、销售价格初步估计及相关依据。
（二）产品方案和生产规模
1．主要产品品种、规格、质量指标，拟建规模、建设周期、达产期；
2．论述产品方案是否符合国家产业政策、行业发展规划、技术政策、产品结构的要求；
3．项目经济规模的设计与依据，以及经济合理性评价；
4．与国内外主要竞争对手产品的对比分析，产品的生命周期或更新周期。
（三）技术水平和工艺方案
1．简述原料线路和生产方法，技术与工艺的先进性、适用性和
可靠性，以及主要消耗指标；
2．工艺技术（软件）的选择与初步比较；
3．技术性质（专利、专有技术），权属是否完整；
技术原理与技术生命周期；
技术独创性及与现有类似技术的竞争分析；
与可能的替代技术的对比分析；
4．需要引进技术和进口设备的项目，要说明引进和进口的范围、内容及理由，提出拟引进和进口的国别、厂家的设想。
（四）原材料、燃料和动力的供应
1．主要原材料、辅助材料、燃料的种类、规格、年需要量及供应；
2．资源储量、品位、成分等情况，阐述资源供给的可能性和可靠性；
3．水、电、汽和其它动力每吨产品单耗及年需要量、供应方式和供应条件。
（五）节能分析
项目应遵循的合理用能标准及节能设计规范；
建设项目能源消耗种类和数量分析；
项目所在地能源供应状况分析，能耗指标；
节能措施和节能效益分析等内容。
（六）建厂条件和厂址初步方案
1．建设地点的自然条件（包括地理、交通运输条件）和社会经济条件（包括税收优惠、经济发展状况、科研技术力量、思想观念等）；
2．建设地点是否符合地区布局及当地规划的要求；
3．厂址选择的初步意见，土地使用方案和条件。
拟建厂址周围的生活居住区、文教区、水源保护区、名胜古迹游览区、自然保护区等情况，是否符合环保卫生防护距离要求。
附厂址区域位置和厂址初步方案示意图。
对老厂改、扩建和技术改造项目，应简要说明承办企业基本情况，建设的有利条件和厂址方案初步意见。
（七）公用工程和辅助设施初步方案
1．公用工程初步方案和原则确定；
2．辅助设施初步方案和原则确定；
3．土建（建筑与结构）初步方案和原则确定。
老厂改、扩建和技术改造项目的公用工程和辅助设施初步方案中，应简要说明哪些可利用原有的设施，哪些需要相应地改造和改建、扩建。
（八）环境保护、安全和消防、职业健康
1．拟建厂地区环境现状初步分析，包括拟建厂址、渣场场址周围大气、地面水、地下水、噪声环境质量状况；
2．拟建生产装置污染源的位置、所排污染物的种类数量、浓度、排放方式；
3．拟采用的原料路线、工艺路线、主要生产装备的初步方案是否符合清洁生产的要求
4．凡依托现有企业进行扩建和技术改造的项目，应简要说明企业“三废”排放和环保工作情况
5．初步预测拟建项目对环境的影响；
6．提出环境保护治理“三废”的原则和综合利用初步意见；
拟建项目应执行国家规定的环境质量标准和污染物排放标准
7．职业危害因素、危害程度分析及防护措施方案；
8．消防措施和设施。
（九）企业组织机构和劳动定员估算
1．工厂体制及管理机构设置原则的简要说明；
2．工厂班制和劳动定员的估算；
3．对改扩建和技术改造项目，应说明从老厂可能调剂的职工人数；
第八条合作方案。
应从以下方面说明项目合作方案及依据：
（一）合作各方的名称、注册地和情况介绍。
（二）选择合作方的理由：
1．为保障项目成功需要整合的要素分析；
2．具备上述要素的潜在合作方的比较选择，包括理念、资信、行业地位、技术、经济实力、在项目中发挥的优势等的比较；
3．拟定合作方的意向确认。
（三）各方拟占估比的理由。
第九条投资价值分析。
建议书应以呈报单位及其所在经营中心战略规划有关内容为依据，通过对呈报单位主营业务、与本项目相关业务的经营状况的分析，说明本项目的投资价值：
（一）项目在本公司战略实施中所处环节和地位；
篇三：
PE项目投资建议书
篇一：
pe项目投资流程
pe项目投资流程
项目投资过程主要包括有以下几点：
1、收集投资项目的信息和资料，发现、挖掘投资机会；
2、投资经理对项目企业进行考察，对相关行业进行了解；
从行业前景、市场空间和潜力、管理团队的品质和能力、产品的技术地位等方面对项目企业进行初步分析选择。
3、召开初审会对投资项目进行初审立项；
4、组织普通合伙人的投资经理、律师及财务人员或聘请的相关中介机构对项目企业进行审慎调查；
5、与被投资企业进行商务谈判以及投资方案设计
6、对具有投资价值的项目形成《项目投资建议书》，并提交投资决策委员会评审；
7、投资决策委员会对项目进行最终评审决策。
8、办理投资合同签署、资金划拨、法律手续变更等，按投资决策委员会的要求开始项目投资实施；
9、普通合伙人向项目企业派遣董事、监事、股权代表
10、提出投资项目退出变现方案
11、投资决策委员会对投资项目退出变现方案进行决策
12、实施投资项目退出，收回应得的全部收入资金，并完成相关的法律手续；
13、项目结束
投资项目管理流程
项目选择和尽职调查
投资方案设计，达成一致后签署法律文件
投资方案设计包括估值定价、董事会席位、否决权和其他公司治理问题、退出策略、确定合同条款清单并提交投资决策委员会审批等步骤
根据公司提供的商业计划书由项目负责人对该公司进行尽职调查
尽职调查内容：
根据商业计划书，盛商联投派出了项目投资团队对该企业进行尽职调查，分别考察了该企业的生产、销售、研发情况，同时与该企业的干部、员工进行访谈，走访了其大的客户及相关政府职能管理部门，并安排律师和会计师对该企业的法律背景及财务真实性进行调查和审核。
这个时间大概要持续两个多月的时间。
项目负责人提交了相关报告。
该公司靠自身努力完成了企业积累，并形成了适度的规模，为客户提供了具有较高性价比优势的产品，但随着国内泵行业整合趋势的日益明显，公司在横向整合和纵向整合方面急需加大力度，以应对激烈的市场竞争。
公司正在进行二期生产基地建设，预计将形成年产各类水泵5000台的生产能力，年创产值9000万元，完成销售巧270万元。
根据项目建设进度，项目建设的第二个年度即能达到设计能力的50%，完工后第一年实现设计能力，满足公司不断增长的市场需求。
公司未来几年发展势头良好，目前各项上市准备工作正在进行中。
但该公司现有资金只能满足流动资金需求，固定资产建设资金不足成为了主要障碍。
其负债率高达68%是同行业比较高的。
公司的客户虽都是国家重点工程项目，但应收帐款太多是制约发展的一个重大因素，公司己考虑在销售合同中改变以往的181付款方式。
公司管理规范，管理团队年轻，专业性强，已按上市公司要求完成股改及规范运营，公司财务真实，没有法律诉讼。
项目投资团队建议对该企业投资，并提交了投资方案报告。
投资决策委员会收到报告后，召开了专题会议，对该项目进行讨论，认为项目有一定的投资价值，但该企业规模较小，有一定的投资风险，同时指出其作为传统产业，市场竞争较激烈，上市有一定的不确定性，而且价格偏高。
经过表决，同意投资，但要求财务稽核部重新洽谈价格，同时签定附条件的增资协议，即该企业如不能上市，应无条件退还盛商联投出资款并支付相应的利息。
经过沟通谈判，双方最终达成一致，盛商联投同意出资认购长沙天鹅工业泵股份有限公司上市前定向募股900万股，签署了附对赌条件的战略投资协议，项目总投资额3420万元人民币，目前该公司己进入上市辅导期，预计20XX年6月前上报上市申请材料。
私募股权投资基金项目建议书.doc222
关于发起组建私募股权投资
基金管理公司的项目建议书
一、私募股权投资基金概念
（一）私募股权投资基金介绍
私募股权投资基金翻译过来是“私有产权”的意思,在中国通常称为私募股权投资。
通过私募形式对私有企业,即非上市企业进行权益性投资行为.在交易实施过程中附带考虑了将来的退出机制，即通过上市、并购或管理层回购等方式，出售持股获利。
（以下简称pe）。
pe特点、特征
特点;
1、向集合多个投资者的资金进行统一投资；
2、以入股创投公司或加入信托计划的形式募集资金;
私幕范畴,不得以广告方式募集；
3、区别于二级市场投资,主要投资于未上市公司股权,由专业投资机构管理；
4、通过被投资企业上市、并购、股权转让等方式,实现增值退出赢利；
特征：
1、私募资金，但渠道广阔
私募股权基金的募集对象范围相对公募基金要窄，但是其募集对象都是资金实力雄厚、资本构成质量较高的机构或个人，这使得其募集的资金在质量和数量上不一定亚于公募基金。
可以是个人投资者，也可以是机构投资者。
2、股权投资，但方式灵活
除单纯的股权投资外，出现了变相的股权投资方式（如以可转换债券或附认股权公司债等方式投资），和以股权投资为主、债权投资为辅的组合型投资方式。
这些方式是近年来私募股权在投资工具、投资方式上的一大进步。
股权投资虽然是私幕股权投资基金的主要投资方式，其主导地位也并不会轻易动摇，但是多种投资方式的兴起，多种投资工具的组合运用，也已形成不可阻挡的潮流。
3、风险大，但回报丰厚
私募股权投资的风险，首先源于其相对较长的投资周期。
因此，私募股权基金想要获利，必须付出一定的努力，不仅要满足企业的融资需求，还要为企业带来利益，这注定是个长期的过程。
再者，私募股权投资成本较高，这一点也加大了私募股权投资的风险。
此外，私募股权基金投资风险大，还与股权投资的流通性较差有关。
股权投资不像证券投资可以直接在二级市场上买卖，其退出渠道有限，而有限的几种退出渠道在特定地域或特定时间也不一定很畅通。
一般而言，pe成功退出一个被投资公司后，其获利可能是3~5倍，而在我国，这个数字可能是20~30倍。
高额的回报，诱使巨额资本源源不断地涌入pe市场。
4、参与管理，但不控制企业一般而言，私募股权基金中有一支专业的基金管理团队，具有丰富的管理经验和市场运作经验，能够帮助企业制定适应市场需求的发展战略，对企业的经营和管理进行改进。
但是，私募股权投资者仅仅以参与企业管理，而不以控制企业为目的。
（三）pe的运作模式
国内pe公司运作主要为:
合伙制、公司制、信托制三种模式其中合伙制是目前主要的私幕股权投资基金形式。
合伙制：
投资管理公司作为基金管理人，以普通合伙人身份对基金的债务承担无限责任;
而其他投资者作为有限合伙人承担有限责任。
其主要优点：
不需缴纳企业所得税;
对普通合伙人奖惩激励比较灵活。
缺点是企业注册时经常遇到审查障碍；
合伙人的诚信问题无法得以保障，一般合伙人侵害投资者利益的问题难以解决；
税收法规配套不全实施难度大。
（20XX年6月1日【最新合伙企业法】合伙企业法最新修订，更加完善合理的退出机制，合伙人的利益得到保障）
信托制:
由信托公司集合做个信托投资客户的资金而形成的基金,直接或者委托其他机构进行pe投资.其主要优点:
有效放大资金额度,迅速集中大量资金;
信托产品是标准的金融产品,信托财产的安全性较高.缺点是有可能导致资金出现闲置现象.激励机制较差.现实操作中,信托因非独立法人主体的性质以及出资人不具体而导致企业在上市时无法通过政监会的审核.
公司制：
投资管理公司参与设立以投资为主营业务的有限责任公司或股份有限公司,或不作为股东参与,仅直接或子公司方式承接管理委托.其主要优点:
模式清晰易懂,《公司法》
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