工程项目管理制度新编Word格式文档下载.docx
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（二）会议安排
业主组织的会议，主要有生产例会、专题会、协调会等。
1、由业主通知项目部，项目部通知各单位。
2、项目部组织的会议，主要包括每周工作例会、安全会议、质量会议、专题会、协调会等。
项目部专业工程师、安全员、质检员及各单位
会议纪要原则上谁组织谁编写，纪要经专业工程师审核、项目经理审批后抄报各单位。
3、项目生产经理组织的会议，包括各专业协调会、专题会、监理例会。
其他相关部门或单位按需或以会议通知为准参加会议。
会议纪要由项目经理签批后报送各单位。
（三）会议通知形式一般为短信、微信通知。
但需对会议议题、需准备的会议资料、会务安排等作特别说明的会议，应以会议通知单进行书面通知。
参会人员收到通知后，应及时回复，发起部门也应及时确认会议通知是否被接收。
（四）会议发起部门应提前做好会议资料（如会议议程议题、汇报材料等）准备的组织工作。
（五）关于参会人员请假问题。
业主和项目部发起的会议，若参建单位或主管无法参会，须提前一天向项目经理请假，并安排本单位人员代表参会，若本单位人员无法参会，需向生产经理请假，安排其他相关人员代为参会。
（六）关于会议记录。
会议纪要要有时效性，两天内及时整理完后经审核后发相关单位。
（七）代表项目部对外参加专题会的人员，需提前整理一份会议简报报项目部。
三、办公区域管理
（一）目的
为规范项目部办公区域的管理，创造文明、整洁的办公环境，维护正常的办公秩序，树立良好的企业形象，提高办公效率，结合公司相关规定，特制定本办法。
（二）名词解释
本制度中所指的办公区域是包括：
工程师办公工位、领导办公室、会议室等。
（三）内容
1、保持办公区域内整洁卫生，不得随意吐痰，不准随地乱扔纸屑；
在每天的工作时间开始前和工作时间结束后，应做好个人工作区内的整理工作，保持物品整齐、桌面清洁。
2、办公室或工位桌面上只能摆放电脑、电话、文具等与工作相关的用品。
3、替换的衣物应折叠整齐放至柜内，劳保鞋应放在柜中或他人看不见的地方，严禁随意丢放，保持办公场所的整洁。
4、严禁在办公区域内晾晒悬挂清洗的衣物、抹布等。
5、办公区域内严禁吸烟，严禁在办公区域内出现烟灰烟头。
6、在使用公共场所（会议室等）完毕后，应当恢复原状并做好清洁整理工作。
7、上班期间，不得在办公区域内大声喧哗、嬉笑打闹、聚众聊天、玩游戏、睡觉、浏览与工作无关网站等。
8、在办公区域内行走时，要尽量轻声慢步，以免影响他人办公。
9、做好节能工作，预计离开座位两小时以上，需关闭电脑；
合理设置空调温度，夏季不低于26摄氏度（国家相关规定），冬季不超过20摄氏度，使用空调期间应关闭门窗。
10、增强安全意识，离开办公室时，应随手关门、关窗；
下班后和节假日期间，最后离开办公室的人员应对办公区域进行彻底调查，确保各区域门窗、照明、电器设备（包括饮水机、电脑、空调等）处于关闭状态；
个人贵重物品及财物不得放在办公室内，公司的重要文件、证章及财物应及时存放在有锁的柜子里。
四、进度计划管理
1、目的
为确保项目顺利进行，加强和规范各专业的进度计划管理的任务、职责，建立项目进度计划管理和控制的模式、工作程序和工作方法，促进工程项目进度计划管理工作科学化、规范化，提高进度管理和控制的工作效率、质量和水平，同时明确项目部内部管理流程。
依据业主的管理制度及公司原有管理制度中适用于本项目的相关内容，特制定本办法。
项目部除遵守本管理办法的相关规定外，尚应遵守业主及国家现行有关标准规定。
2、范围
2.1本办法适用于项目部负责管理的所有专业，项目部的各专业须执行。
2.2本办法作为各专业进度计划管理的绩效考核依据。
3、内容
本办法涵盖项目部进度计划管理组织架构与职责、进度管理主要内容、工作程序、计划的编制、施工进度计划的实施、工程进度控制总结等内容。
（二）项目部进度计划管理职责与工作流程
1、管理原则
各专业负责计划管理的内部协调、汇总、审核、督查、考评；
前期分部、材料设备分部、等各专业负责计划的编制、审核、执行、落实。
4、各专业计划管理职责
4.1贯彻执行业主及项目部下达的进度计划管理制度，编制和修订项目部进度计划管理办法和实施细则。
4.2负责组织编制计划，汇总、协调、审核各专业计划。
4.3检查各专业进度计划管理工作，负责计划管理考核工作。
4.4实时掌握各专业计划进度管理情况，督办各专业进度计划的预警、纠偏、落实，及时向主管领导汇报，并提出改进建议。
5、项目专业工程师职责
5.1贯彻执行业主及项目部有关进度计划管理的制度、办法，配合业主、项目部组织的各项检查工作。
5.2参与编制进度计划，负责组织编制、审核分项进度计划，配合其它专业提出关键节点工期要求，及时报送、执行、监督、检查、落实进度计划。
5.3监督、管理、落实施工方的进度计划执行情况，及时提出进度计划预警，上报影响工期节点的情况，并组织整改、纠偏、督办。
5.4审批施工方上报的周、月度施工进度计划，报项目部备案；
审核施工方上报的总施工进度计划，报项目部审批。
（三）项目部计划管理要求
1、进度计划报审的时间要求
1.1总进度计划在开工前30日编制完成并报送。
1.2分项计划：
分项计划在开工前10日内编制完成并报送。
2、工作日志、周报、月报的编制要求
2.1项目部全体员工每天填写工作日志；
周报的周期为上周五至本周四；
月报的周期为上月24日至本月23日。
2.2工作日志、周报、月报的内容按照规范模板要求填写，真实、准确反映周期内的工作内容。
提出的需要协调解决的问题要实事求是，具体问题具体对待。
3、工作日志、周报、月报的报送时间要求
3.1各单位每周一上午12点前将上周工作日志电子版汇总报送至资料员；
3.2各单位每周四上午12点前将当周周报报送至资料员；
3.3各单位每月23日将月报报送至资料员；
3.4各单位报送至资料员的周、月报纸版需经生产经理审核签字。
五、技术质量管理
1、为确保项目顺利进行，保证工程在计划工期内实现质量工作目标，同时明确项目部内部管理流程。
依据业主下发的质量管理制度及公司原有质量管理制度中适用于本项目的相关内容，特制定本办法。
各单位和项目部除遵守本管理办法的相关规定外，尚应遵守业主及国家现行有关标准规定。
2、本制度适用于项目部对润泽项目的管理工作。
（二）质量管理流程
各专业根据质量管理界面划分对需要上报审批的质量管理文件进行审核后，上报项目部部审批，由项目部统一对接业主相关部门。
（三）管理职责
1、项目部：
1.1各项质量管理制度的宣贯并监督执行落实情况。
1.2协助业主各项质量管理制度的制定和专项方案的审核。
1.3对各专业的质量管理工作进行协调、指导、监督、检查、纠偏。
1.4按照质量管理界面划分对接业主进行质量管理工作。
2、各专业：
2.1对本专业内质量管理工作全面负责。
2.2本专业质量管理办法及各类专项质量方案的编制、审核或审批。
2.3工程建设过程中对质量生产进行协调、检查、监督管理。
2.4监督监理单位和施工总承包单位履行合同及法规要求的相关工作职责。
2.5按照质量管理界面划分对接业主进行质量管理工作。
（四）质量会议：
每月第一周的周一组织一次质量安全专题会议。
1.1业主质量安全部领导，项目经理、生产经理和质量专员，监理单位总监理工程师、总承包单位项目负责人及技术质量负责人参加。
1.2各单位汇报质量管理工作上月总结和下月计划，项目部质量专员对各单位的质量管理工作进行总结，业主对质量管理重点工作进行部署。
1.3项目部编写会议纪要，经审批后下发各单位同时上报业主相关部门备案。
2、各单位：
每周组织一次质量会议。
2.1项目部质量专员，生产经理（视情况参加，每月不得少于2次）、技术质量管理人员，监理单位总监理工程师、总监理工程师代表，总包单位项目负责人、技术质量负责人，重要分包单位项目负责人及质量管理人员参加，邀请业主质量安全部相关人员参加。
2.2专业工程师对监理单位和总承包单位上周的质量隐患整改情况进行通报，提出质量管理要求，并对本周的质量情况进行工作安排。
项目部质量专员对各单位质量管理工作提出工作要求。
2.3项目资料员负责组织编写会议纪要，生产经理审批后下发监理单位和总包单位，同时上报项目部备案。
（五）质量检查
项目部实行两级质量检查管理
1、项目部每两周组织一次内部质量检查，项目部质量管理人员及其他相关人员、监理单位、施工单位单位及重要分包单位质量负责人参加，重要检查项目各单位技术质量负责人参加（重要检查以电话通知为准），邀请业主质量安全部相关人员参加。
项目部相关人员做好检查记录，并监督各单位对检查情况的整改落实，形成整改闭环，资料留档备查或上报业主相关部门备案。
2、项目部每周组织监理单位、施工单位对施工现场进行质量检查，项目部做好检查记录，并监督监理和施工单位对检查情况的整改落实，形成整改闭环，资料留档备查，同时上报业主备案。
根据工程进展和实际施工需要不定期对现场进行检查。
随时迎接业主的检查工作。
（六）各项质量管理制度的职责划分
1、工程质量关键工序管理
1.1项目部：
工程开工或实施前，组织参建各方落实《工程质量关键工序管理制度》，确定《工程质量管理关键工序一览表》并上报审核，督促施工总承包单位制定《工程质量管理关键工序施工方案》，组织工程质量关键工序的验收管理工作。
2、重要材料封样确认、重要设备首件验收管理
2.1项目部：
组织参建各方落实《重要材料封样管理、重要设备首件验收制度》，确定封样材料、首件验收重要设备名录并上报项目部，组织对封样材料进行验收及封样标识，对重要设备进行首件验收，并形成验收记录。
3、不合格项跟踪管理
3.1项目部：
督促总包、监理单位按照《不合格项处置制度》要求，对施工质量问题进行整改，对不合格材料、不合格施工试验等进行处置，并及时形成不合格材料退场记录、不合格项处置记录及整改报告，记录及报告上报项目部备案。
4、施工组织设计及施工方案管理
4.1项目部：
按建立施工组织设计和施工方案管理台账，组织施工、监理单位确定的施工方案形成一览表并上报项目部，审批项目一般施工技术方案并形成台账报项目部备案，审核项目施工组织设计及重要技术方案并上报业主。
参加施工单位组织的施工组织设计和施工方案论证会，组织监理单位对施工方案执行情况进行检查。
5、施工资料管理。
5.1项目部：
明确专人负责收集、整理、归档资料管理规程中建设单位类资料，以及规定的需报送其他单位的相关资料。
6、材料标识、材料检验标识和材料留存管理。
6.1项目部：
应督促施工单位确定标识及留存的材料名录，明确检验标识牌标准和标识内容，并督促施工总承包单位按要求进行材料标识、检验标识及材料留存。
7、日巡查、月检查制度。
7.1项目部：
应每天安排专业人员进行施工现场质量巡查，重点巡查施工现场施工、监理单位质量管理人员在岗履职情况，关键工序施工时施工、监理单位过程管理情况，工程实体施工质量情况，以及施工、监理单位执行情况；
应按照要求每周组织各参建单位进行一次质量检查；
对检查发现的质量问题应督促责任单位进行整改，涉及结构安全、使用功能及环保指标的质量问题报送项目部进行处理，同时应留存检查记录和整改报告，并对整改情况进行复查。
8、应建立工程质量持续改进制度。
8.1项目部：
定期组织参建各方对存在的质量问题进行分析，采取纠正、预防措施消除潜在质量隐患，并定期评价质量管理措施的实施效果，将相关建议反馈业主
9、工程验收管理。
9.1项目部：
制定验收工作计划，审核施工单位的《分部、分项工程和检验批划分方案》并上报业主，参加涉及结构安全和重要使用功能的分项工程、子分部验收，以及分部工程验收，分部工程验收后1个月内将《建筑工程资料管理规程》中需建设单位保存的资料在项目部的指导下移交业主；
参与并配合业主组织设计、施工、监理等单位进行单位工程质量验收和工程竣工验收。
督查监理、总包方落实整改在验收过程中发现的相关问题并报项目部备案。
（七）质量事故处理
1、各部门职责
质量事故发生后，项目部技术质量管理人员、生产经理第一时间到达现场了解相关情况。
项目部应及时了解事故过程并按要求及时上报业主，参加事故的处理过程并跟进事故处理进度，事故处理资料留档备查。
（八）信息报送管理
1、质量周报：
各专业每周四12点前将上周的质量周报并入项目周报报至项目部，项目部汇总整理后，于周四下班前上报至业主相关部门。
（九）质量管理制度具体实施细则说明
1、工程质量关键工序管理制度
1.1施工单位应在分部（子分部）工程施工图完成后施工前，根据设计文件和业主要求，按分部工程形成《工程质量管理关键工序一览表》，并报监理单位审批后报项目部，项目部审核后报业主。
1.2项目部应收集汇总整理《工程质量管理关键工序一览表》、《工程质量管理关键工序施工方案》，并形成台账，及同时报送业主备案。
1.4项目部专业负责人、监理单位专业监理工程师、施工总承包单位专业负责人等应加强对关键工序的施工质量管理，应组织对关键工序的施工质量进行专项验收，验收前应通知业主。
2、重要材料封样管理、重要设备首件验收制度
2.1本制度中的封样材料、重要设备，系指总包采购但需要建设单位、施工单位、监理单位认可的材料、设备，用于进场验收、工程验收等比对、鉴别等管理事宜。
封样材料至少应包括通过外观检查或其他简易检查手段可以评判，对工程观感效果较大影响的材料。
重要设备至少应包括,标准要求高、一旦失效影响大的设备,首件系指从第一批同型号中随机选择的设备。
设计选定的色板、样版等不在其内。
2.2封样材料、首件验收重要设备确定
项目部应在分部（子分部）工程施工图完成后，组织设计、施工、监理单位根据设计文件和业主要求，共同确定《封样材料、首件验收重要设备名录》，报项目部审核，项目部审核完成后并报业主相关部门确认。
各参建单位均可根据工程进展情况，提出申请对《封样材料、首件验收重要设备名录》进行增补，并报业主相关部门确认，项目部会同施工单位做好台账，及时更新，同时报业主备案。
2.3封样材料、首件验收重要设备管理
3、不合格项处置制度
3.1不合格项包含:
不合格检验试验情况及各单位检查发现的质量问题。
3.3不合格检验试验处置要求
（1）材料进场复试不合格的，一律不得进行二次复试，相应批次材料应按规定程序进行退场处理，严禁使用未经复试或复试不合格或未经监理签认验收的材料、设备及构配件。
（2）施工单位应会同项目部、监理单位封存相应批次不合格材料，并进行退场处理。
退场过程应留存相关影像资料（包括见证人员、接收人员、封样、装车、车牌号、车辆驶出现场出口），同时应形成由项目部、施工单位、监理单位、材料供应单位签字盖章确认的《不合格材料退场记录》（详见附件1）。
（3）施工单位应建立材料物资退场台账，留存退货单据，退货单据应由供应方、收货方签字确认，并清晰载明材料物资的名称、规格型号、供应商、生产厂家、数量等信息。
（4）监理单位应对材料退场进行全过程旁站，应及时填写《不合格项处置记录》，并下发施工单位，同时上报项目部和质量管理员，项目部及时上报业主。
（5）对多次发生进场材料不合格的生产企业，施工单位应停止合同关系，重新选择质量可控的生产企业。
（1）施工单位应立即暂停施工部位和施工工序的施工。
（2）项目部应立即组织各参建单位分析原因并提出整改方案；
施工单位应严格按整改方案要求进行整改，监理单位应对整改过程进行旁站并重新进行验收。
对调整施工工艺的，应重新进行工艺检验。
3.4质量问题处置要求
六、安全文明施工管理
为确保项目顺利进行，保证工程在预定工期内实现安全工作目标，同时明确项目部内部管理流程。
依据业主下发的管理制度及公司原有管理制度中适用于本项目的相关内容，特制定本办法。
项目部除遵守本管理办法的相关规定外，尚应遵守业主、公司及国家现行有关标准规定。
2、安全生产管理流程
项目部根据安全管理界面划分对需要上报审批的安全管理文件进行审核后，上报业主审批，由项目部统一对接业主相关部门。
3、适用范围
本制度适用于项目的管理工作。
（二）安全管理组织体系
1、管理职责
1.1项目部
1.1.1各项安全管理制度的宣贯并监督执行落实情况。
1.1.2协助业主各项安全管理制度的制定和专项方案的审核上报。
1.1.3对各单位的安全管理工作进行协调、指导、监督、检查、纠偏。
1.1.4按照安全管理界面划分对接业主进行安全管理工作。
2.2项目各专业
2.2.1对本专业内安全管理工作全面负责。
2.2.2本专业安全管理办法及各类专项安全方案的编制、审核或审批。
2.2.3工程建设过程中对安全生产进行协调、检查、监督管理。
2.2.4监督监理单位和施工总承包单位履行合同及法规要求的相关工作职责。
2.2.5按照安全管理界面划分对接业主进行质量管理工作。
（三）各项安全管理制度
1、安全生产会议
每半月组织一次安全联合检查。
3、事故隐患排查治理
3.1项目部
4、消防安全管理
定期对各单位施工现场消防安全管理情况进行抽查，并提出工作意见。
4.2项目专业：
每月至少组织监理和总包单位进行一次对施工现场和生活区消防安全专项检查。
4.3检查重点：
动火审批及看护、消防器材配置、易燃易爆品库房管理、生活区管理情况以及施工、监理单位消防隐患排查情况、施工单位开展消防安全教育和演练情况。
5、安全生产标准化管理
5.1项目部
对总承包单位安全生产标准化开展情况进行抽查，并提出工作意见。
6、安全生产事故处理
6.1项目部
项目部经理接到除未遂和轻伤以外事故信息后，应第一时间上报业主相关部门领导，并赶赴事故现场配合事故调查和处理工作。
7、信息报送管理
7.1安全日志：
项目部专职安全员将安全日志于每日下午3点前报至项目部。
日志内容至少应包括：
隐患排查情况、现场施工情况等。
项目部于每日下午4点前报业主安全生产部。
发现重大安全隐患的，应立即报送。
7.2安全周报：
按照项目部周报格式及时间要求及时上报。
7.3项目部每周一上午收集施工总承包单位填报并经项目负责人签字的《施工现场重大危险源安全检查表》，收集整理后上报业主。
7.4每月29日前收集施工总承包单位填报并经项目负责人签字的《安全生产事故隐患排查统计表》，收集整理后上报项目部
七、材料设备管理
为加强建筑材料、设备选用管理，保证工程质量，提升工程品质，结合工程建设的特点和需求，制订本管理办法。
2、适用范围
本办法适用于项目重要建筑材料、设备考察、信息上报及供应计划督办等管理。
3、设备材料管理流程
3.1业主下达关于材料、设备方面的（考察、督办、信息上报、评价等）工作指令、工作成果等文件。
3.2设备材料员接到业主的指令、成果等文件后进行分析、整理、汇总并提出前置需求条件后转项目部。
3.3材料员请示项目部领导，由领导批示是否其他部门进行配合、是否安排落实。
3.4最终由设备材料员向业主上报关于材料、设备方面的相关执行落实信息。
4、管控界面
4.1材料进场前（材料供应企业能力考察、生产监督、供应进度督办）的工作。
4.2所需配合部门：
5、督办生产
原则上只有建设单位直接签订合同采购的材料和虽非建设单位签订合同采购但受建设单位压缩工期或设计变更影响的材料方由设备材料员牵头进行现场督办。
项目部对现场影响进度要求的设备材料预警，设备材料员接到预警后与供应企业进行沟通，向公司反馈供应商进度情况。
督办过程中如遇设备材料技术、效果等方面的问题，请示项目部领导协调设计、项目等部门提供专业支持，进行联合督办。
6、材料进场抽查复核
设备材料员仅对进场材料的品牌、供应渠道真实性方面进行抽查复核，材料效果、性能、质量等方面需设计、项目等单位进行进场把控。
7、后评价
设备材料员负责调查、征集设计、项目、质量、招采、成本等相关部门对供应企业能力、配合态度的意见，建立供应商评估体系。
八、成本管理
（一）、总则
规范项目成本管理工作，提高成本控制效率。
本办法适用于项目的成本管理，包括：
目标成本和动态成本管理，设计变更、工程变更洽商管理，结算管理等。
2.2实施阶段：
（1）对合同履约情况进行跟踪、监督，因合同履行出现缺陷时及时向业主书面联系，确保业主及时处理相关事务。
（2）进行动态成本管理，建立动态成本报表，负责目标成本与实际成本的对比，及时调整动态成本。
对成本节超的提示、预警及报警，并提出纠偏调整方案，协助业主调整目标成本，出具书面意见。
（3）对总包或其他单位出具的月度工程款审核报告进行审核，并对工程款资金使用计划提出工作建议。
（4）针对合同中的暂估项目（包括暂定数量、暂定单价、整项暂估价以及待定项目等），按照合同约定的方式或程序及时确认并调整量差或价差。
参与市场询价以及议价的会议，并将会议的情况反馈至业主作为审价的参考，并建立暂估价调整台账。
（5）对设计变更、工程洽商、现场签证进行成本管理，对预发生的重大变更洽商提供成本建议。
协助业主对过程中造价争议问题的解决，形成书面意见。
（6）参加业主组织召开的工程商务例会及专题会议，跟踪会议部署工作落实情况，并出具落实情况汇报材料。
2.3结算阶段制定结算方案框架性文件，监督结算计划的实施，对结算成果文件的指标性数据复核检查，提交结论性文件。
协助解决结算过程中的造价争议问题，并形成书面意见。
2.4协助配合进行业主审计。
1、规范目的：
规范工程资料的收发、管理、使用、归档、处理，保证工程资料的正确使用、有效及完整。
2、适用范围：
本办法适用于项目部的图纸、文件、资料管理。
3、规范内容：
工程资料管理的工作职责、程序等管理内容。
（二）工程资料内容
1、与工程项目设计、施工直接相关的工程资料内容
与工程项目设计、施工直接相关的工程资料是指从政府主管部门、设计单位、承包商等所发来的文件及由项目部发往设计单位、承包商、监理单位的文件，包括：
1.1工程建设有关资料，为工程建设的上报政府主管部门文件，包括政府主管部门批准文件
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