管理评审议题及报告文档格式.docx
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15:
30-17:
30
主持
记录
地点
一楼会议室
出席人员
会议主旨：
（1）讨论公司总体运作情况；
（2）社会责任体系的贯彻执行情况；
（3）公司质量体系的持续适宜性、充分性、有效性。
评审会议内容要点：
一、内容：
1.公司总体运作情况。
2.社会责任贯彻执仃情况（包括健康，生产安全、环境保护、污水处理等）。
3.内部质量审核报告。
4.质量方针的贯彻、执行情况和质量目标达成情况。
5.探讨质量体系IS09001:
2000在我厂的有效性。
6.讨论纠正措施，预防措施的实施情况。
7.关于客户各种反馈信息与意见。
8.上次管理评审提出的问题改进情况的跟踪。
9.对质量体系的改进策划意见。
10.对质量体系的变更意见。
11.产品安全目标。
12.安全生产和质量要求。
13.产品风险评估。
14.资源需求。
15.以前管理审查的跟踪改善措施。
二、需提交的资料
1、管理者代表提交体系运行情况和内部审核情况报告、可能影响体系的变更情况，以及安全目标指标完成情况报告。
2、各部门提交本部门的工作业绩情况、米取纠正预防措施情况、改进建议的报告；
3、业务部提交顾客对于产品质量要求方面的反馈报告；
4、质检部提交其他各相关方对公司质量方面的反馈报告；
重要的纠正/预防措施；
5、人事部提供员工培训记录，资源需求报告。
&
各部门提供产品风险分析、过程资料。
第1页
共1页
备注：
在管理评审会议上的讲话
总经理：
xxx
十八大今日召开，相信将会给各行各业带来振奋的消息，促进各行各业健康地发展，提高国民的富强。
在此我公司也继十八大的召开之机，也组织我公司高层，开一次管理评审的会议。
宗旨为适应我司发展的需要，进一步提高我企业的管理水平，不断提高产品质量。
本次会议重点审查公司的总体运作情况、社会责任的贯彻执行情况、质量管理体系的运作情况。
希望通过实施社会责任管理体系、质量管理体系，完善公司内部管理，使本公司的管理走向协作化、科学化。
这次管理评审会议评审的主要内容是如下：
2.社会责任贯彻执行情况（包括健康，生产安全、环境保护、污水处理等）。
5.探讨质量体系ISO9001：
2000在我厂的有效性。
11.产品安全目标。
12.安全生产和质量要求。
13.产品风险评估。
14.资源需求。
15.以前管理审查的跟踪改善措施。
下面由各部门负责人对我公司各管理体系运行情况作总结汇报，最后由管理者代表邹胜利向大会作本公司的各管理体系运行情况总结。
请大家对上述几个总结报告认真讨论和分析。
特别是要放在重点解决本公司长期存在的和系统性的问题。
通过讨论，确定不合格项或需要改进的项目，并进行原因分析，提出相应的纠正整改、预防措施，具体落实责任部门。
组织人员对纠正整改措施进行验证并具体落实。
下面由各部门作管理体系运行的总结报告。
谢谢大家的配合和支持！
2012年11月8日星期四
由于我公司的产品完全出口，主要销往欧美市场。
而今年以来，一直受欧美经济疲软的影响，使我公司面临着各种各样的困难，在困难面前，我们公司还是坚持克服各种各样的困难，尤其是内部管理上更是有所加强。
主要体现在社会责任体系和质量管理体系运作更加规范，严格按体系的方针、目标和承诺执行，制定了各项公司管理制度，具体实施情况的工作总结如下：
一、组织员工学习社会责任体系SA8000新标准的培训。
二、公司员工全部购买社保。
包括养老保险、工伤保险、失业保险、医疗保险和生育保险。
三、建立健全对外、对内沟通程序。
四、定期召开工会会议，听取员工的心声，做出总结汇报，并实施改革。
五、关心员工健康，凡属对健康有影响的岗位均有做健康检查。
六、增强环境保护，定期查询环境监测情况、清洁卫生、污水处理状况等。
七、制定和执行防腐败、防贪污、防行贿程序。
八、完善业务连续性计划，响应应急管理程序。
九、进一步加强对我公司的质量管理性文件、法律法规等文件资料的收集、整理和发放，使各种文件得到了有效的控制。
十、对办公楼、生产现场、消防设施按照标准化管理的要求进行了布置，制作了宣传标语等。
十、对公司生产过程的质量因素进行了识别，并按本公司的要求对其进行了管制。
针对识别出来的部分重大质量因素制定了质量管理方案，进行控制。
十一、对所制定的各项质量管理制度的遵守情况进行监督检查，以确保质量良好，全体员工基本上都能自觉遵守、相互督促，有个别员工不能遵守质量管理制度。
十二、根据2012年8月20日至21日公司进行了质量管理体系内审情况，共开出1项不合格项，对开出的1项不合格报告进行了纠正和预防措施，对措施完成状况进行反馈。
十三、按照质量管理体系对于质量管理人员的要求，对所有与质量有关的各级人员进行了培训，
使其能符合满足质量管理的需要。
下一步的工作：
1、按二O一二年培训计划，继续做好对管理人员、在岗员工、相关质量工作人员的培训工作，不断提高其素质。
并对培训的有效性进行评价。
2、按照社会责任体系和质量管理体系的要求，继续加强对办公楼、厂区、生产场所的督促、检查和整顿，促进文明程度的不断提高。
3、对该公司的风险评估还不完善，争取今年继续完善。
4、做好各项检查工作，确保公司管理更切实有效的运行。
总的来说，我觉得年初制定的方针、目标适合公司目前发展方向，具有可实现性，目前达成状
社会责任管理体系和质量管理体系运行以来，本部门认真做好保护体系所要求的各项工作，现总结如下：
一、确保在岗职工身体健康，能积极工作。
通过业务考核、业务培训等方式提高每位业务员能力，不仅都能胜任在岗工作，如有请假的，都有安排岗位替代，确保业务能正常开展工作。
二、业务员的各种利益都能得到保障，使他们能够安心工作。
三、个别业务员有特殊困难时，都和工会协调解决。
四、对每位业务员进行“质量方针，质量目标”宣贯，要求每位业务员都能按标准的要求正确认识自己的职责权限，做好自已的本职工作。
五、部门所有人员都进行了质量意识方面的培训，经过培训后，本部门人员的质量意识增强了，只有我们的意识增强了，才能更好的为顾客服务。
六、在服务上我们认真贯彻公司的方针、目标。
定期和不定期对顾客进行产品、环保方面的询访和跟踪，受到顾客的好评。
七、自体系实施以来，本公司没有接到客户的投诉；
没有因质量问题退货；
达到公司月投诉小于3次的目标，顾客满意度达到要求。
总的来讲，我部的工作开展得顺利，各项工作都能达到要求，无重大错误，希望在以后的工作中，认真执行社会责任体系和质量管理体系，把工作做得更好。
同时也谢谢各部门的工作配合和支持。
自公司开展社会责任管理体系及IS09001-2000质量管理体系运行以来，我认为这套体系能够适应本公司的体系运行，只要我们不要把社会责任管理体系和IS09001-2000作为一种形式，而是去认真对待这项工作，完全能够把我公司的管理水平上一个档次。
近来我们制版部积极认真地做了以下几件工作：
一、认真对待设计风险，有对产品进行设计风险的评估。
二、保持制版过程的清洁和环境清洁，避免产品外观受到影响。
三、设计和制版力求精益求精，做出一流产品。
四、对每位制版人员进行“质量方针，质量目标”宣贯，要求每位员工都能按标准的要求正确认识自己的职责权限，做好自己的本职工作。
五、部门所有人员都进行了质量意识和管理方面的培训，为更好的进行日常与质量有关的各项工作打下了坚实的基础。
六、搞好设备的各种管理和维护保养工作。
七、经常对本部门工作进行检查。
发现问题及时进行整改。
我觉得本部门的社会责任工作与质量管理体系的运行是有效的。
技术文件制定准确率达99%，已达到98%的目标值。
一、按照社会责任管理体系和质量管理体系的要求，对供应商的业绩、生产规模设备、生产规模设备、技术力量、产品认证情况进行调查，选择合格供应方，对主要原材料供应商有进行评估，以保证采购产品符合质量和安全的要求。
二、做好工人的思想工作，重大事件通过工会协商解决。
三、保证员工利益透明，符合劳动法的要求。
四、定期进行技术培训和社会责任知识的讲课。
五、做好利器和断针的管理，回收与发放记录有登记。
五、对每位员工进行“质量方针，质量目标”宣贯，要求每位员工都能按标准的要求正确认识自己的职责权限，做好自己的本职工作。
六、对车间不良品的管理做好控制工作，将不良品与合格品分别放置，确保质量不受影响。
七、经常按照管理体系的要求对本部门工作进行检查。
发现问题及时进行整改。
八、宣传和贯彻执行环境保护知识，做到“爱护环境、人人有责”。
九、建立健全生产风险制度，知识培训。
定期进行生产过程的风险评估。
总之生产部门的员工都基本上按社会责任管理体系和质量管理体系的方针实施执行，运行有效，成品入仓合格率为99.5%，已达到98%的目标值。
通过定期的内部审核和管理会议，我们的工作一定会做得更好。
社会责任体系和ISO质量管理体系在我公司运行已有多年了，我代表质检部作近段时间的工作汇报：
一、首先我们遵守国家法律法规，按照工厂适应法律法规执行。
二、在保障社会责任体系的贯彻执行的同时，我部重点以质量为主要控制。
三、我QC小组的员工在各自的岗位上，按照质量方针的框架，把公司的质量目标分解成我部门全体员工的主要工作的任务；
A）原辅材料的检验控制：
原辅材料进仓前必须经检验员通过检验报告、质量保证单、外包装，必要时对产品的内在品质进行检验、测量和试验，按检验规范要求进行检验并记录。
B）严格控制过程产品的“三检”制度：
每批产品都必须执行自检、互检、完工检。
在生产过程中对每道工序执行巡查并做好相关记录。
完工检由专职质检员按照标准和《检验规范》做好检验并形成记录，对不合格产品进行标识、隔离、评审和处置。
C）进一步完善最终产品的检验，凡是出厂的产品必须进行严格控制，对可能造成质量问题等因素进行参数测试，合格后方可出厂。
四、严格对不合格产品的控制：
A）外购原辅材料的不合格产品立即隔离并标识，由采购部与供方联系，采取相对应的纠正处置措施。
B）对过程产品中不合格品处置：
对于少量不合格品，由发生部门填写《不合格品报告单》，由检验员签具处置意见，作为评审依据对于大批量不合格品，由检验员填写
《不合格品评审处置报告单》，再由相关部门签具评审意见，交总经理批准实施，发放《不合格品通知单》致各部门。
C）如在出厂产品检验中发现有不合格品，必须采取相应措施重新进行监视和测量，合格后方可出厂，以确保产品的质量保证。
五、定期对过程的监视和测量进行检查，对产品质量信息进行跟踪，依据对产品质量信息的反馈及时调整产品结构及工艺上的改进，提出相应的纠正和预防措施，使产品质量得以进一步提高。
六、定期对质量记录进行收集汇总、分析。
并装定成册，做好归档工作，质量记录应储存安全、查阅方便。
七、进行了数理分析的学习和培训，在数据收集和信息分析的基础上，用逻辑思维方法，找出存在的主要原因，以此进一步寻找对策，减少不合格率的产生。
八、交货合格率达到：
100%，完成98%的目标值。
我们采购部在执行我公司社会责任体系和ISO9001:
2000标准体系时，认真学习和贯彻了体系的精髓,并针对现阶段采购部的工作进展状况,在此向大家做个简要的汇报:
一、有按采购作业流程去做操作采购程序。
二、采购作业时，完全根据生产单的数量进行有计划采购。
如有什么变更，及时采取行动措施进行纠正。
三、每一批来料都有检查是否符合“购销合同”的数量和品质，如有不符合的，及时补数，保证大货能正常生产。
进料有审查是否按《进料检查程序》执行的。
凡发现来料为不合格品的，按《不合格品管理程序》办理。
四、有对供应商进行定期评审，做到经常交流。
并经常有去供应商厂家进行调查、核实情况。
参见《供应商评审程序》，按此内容去做工作。
保持请购单、送货单、购销合同数量的一致。
五、如发现问题及时进行整改。
六、有对下面的员工进行知识培训，包括社会责任新标准的培训、
IS09001-2000标准的培训。
总之社会责任体系和IS09001-2000标准在我们采购部门是适用和有效
的，经考核，供应商月评分合格率为100%，已达到公司98%的目标值。
通过定期的内部审核，我们部门的工作一定会做得更好。
为保证本厂所有原物料、产成品、半成品在进出仓和储存过程中不会出现损坏，保证物品流通顺畅。
符合我公司ISO9001:
2000标准和社会责任体系，我现将工作做一总结：
一、原材料入仓：
全部依据供应商的〈送货单〉和本厂的〈购销合同〉清点数量，经质检检验合格后，在〈收货单〉上签字，在进料产品上附上标示。
二、原材料出仓：
均以〈生产表〉和物料员开出的〈领料单〉予以发料。
化学品管理以先进先出的原则。
三、成品入仓：
都是经质检检验合格的成品，由仓库点数入仓，并填写〈收货单〉，将成品按规定的区域进行堆放，并附上标示。
四、材料储存：
按质检标签纸上的检验日期作为确定物品的储存期及先进先出。
五、成品储存：
将〈收货单〉、〈领料单〉、〈（内部）退料单〉、〈发货单〉上的数据登记做账，做到一物一帐，帐物相符。
六、每个月上旬做好上个月的〈月结报表〉。
工作做到尽量完美，不出纰漏，通过这几个月的审查，物料进出仓数字准确率达100%，已达到质量控制目标。
不过工作过程中由于工作疏忽也带来一些安全隐患，有一次仓库的通道门没有完全打开，现已经改善。
力争在今后的工作中不断学习和完善。
关于人力资源方面，现在我作为人事部主管向各位领导汇报一下近来的工作情况，总结工作中的成功和一些建议。
一、努力做好公司人员的招聘工作，检查《招聘管理制度》是否需要更新。
二、定期组织在职人员培训，提高工人的工作技能和思想素质。
培训记录全面将行政部入厂培训、入职培训、在职培训记录在相应的集中培训记录上。
三、考核：
以口头提问、书面考核、实际操作考核等多种形势进行。
四、人员离职：
不管是主动辞职，还是自动离职，都有做思想工作。
并做好《员工辞职通知单》记录。
五、员工签订劳动合同前，首先组织新员工到医院进行健康检查，并进行进厂指导，进厂的风险，员工手册都有一一讲述，员工正常入厂后开设新员工培训课程。
六、定期更新公司各职能部门的组织架构，给予相应的职能和权限，工作尽量做到细致。
七、采用多种途径进行搜集法律、法规程序，变更情况，凡对我公司适用的法律、法规程序，均按厂部操作流程开展工作。
八、做好、管好员工考勤记录，对经常不遵守厂纪厂规的进行思想工作的辅导，如确实累教不改的员工，交由厂部处理。
在做好规范管理的同时，建议工厂合理调配人力资源，以适应岗位和公司持续发展的要求。
经过审查，人事部培训员工合格率达100%，考勤无出错，已完成95%的目标值。
安全生产和环境保护是保证我司正常运作的基本保障，只有一个好的工作、生活环境，才能够让员工积极工作，身心得到健康，提高产品质量。
现就我部门在近段时间所做的工作做一总结：
一、保证绿化面积不受到影响，不在绿化区域堆放杂物、搭棚等作业。
专人负责定期保养、施肥、剪枝。
二、规划项目按建设局的标准进行申报和验收。
三、制定了环境保护程序，并实施记录。
四、每天进行消防设施、消防通道、灭火通道、安全出口、指示灯、安全出口标志、消防器材、清洁环境等的检查，消除安全隐患。
五、做好虫害控制，定期杀虫，安装老鼠夹。
六、制定废品控制存贮程序，并按此执行，并有相关记录。
七、定期做设备保养，有问题及时处理。
八、兴建污水池，做到工厂环保。
九、各种应急预案的防护。
十、贯彻执行社会责任和质量体系的方针、政策。
从以上工作中，可以看出我司的环境保护工作是做到位了的，已达到了公司安全生产和环境保护的目标。
工作中也有不足的地方，就是安全门未装安全装置，现在已经安装并附上标识了。
管理评审体系运行总结报告
管理者代表：
首先我们收集了《社会责任体系SA8000新标准》，并更新了相关的法律法规清单，编制了《员工手册》，质量方面有按ISO9001-2000编制《质量手册》、《质量管理一、二程序文件》和《质量管理三级文件》等一系列指导性、纲领性和支持性文件，并通过全体员工的学习社会责任体系SA8000新标准，加深对ISO9001：
2000标准的理解使全体员工的质量意识有了进一步的提高，奠定了质量管理体系运行的基础。
坚决贯彻执行社会责任体系，保障员工的切身利益，做到合法劳动，安全生产。
加强对质量体系文件的管理和控制，尤其是文件的执行和使用。
对质量法律法规文件进行了识别，确定了适合于公司的各项条款并对此进行了合规性评价，结果完全符合要求。
对所制定的各项质量管理制度的遵守情况进行经常监督检查，以确保质量良好，全体员工基本上都能自觉遵守、相互督促，有个别员工不能遵守质量管理制度。
对公司的质量目标也作了分解到每个责任部门，使每个部门方向明确，责任到位，为全面实施质量方针、质量目标奠定了基础，公司质量有很大提升。
对公司生产过程的各个质量因素进行了识别，针对识别出来的部分重大质量因素制定了质量管理方案，并进行了控制。
公司按照质量管理体系对于质量管理人员的要求，对所有与质量有关的各级人员进行了培训，使其能符合满足质量管理的需要。
进一步完善内审内容，增加产品风险评估、产品安全目标、资源需求管理。
公司在8月份开展了一次内审，发现了一些轻微不符合项，公司针对这些不符合项发生的原因进行了分析，分别制定了纠正和预防措施，并举一反三地检查类似的相关的部门的条款。
综合以上所述，结论如下标准要求能全面执行，整个管理体系均处在受控状态，是
在持续有效地运行。
结束语
刚才，各部门主管都对本部门质量管理体系和社会责任体系运行的情况作了总结，管理者代表同志也作了全面的总结报告。
各部门主管也各持己见，提出了我们工作中存在的问题。
为了使这项工作做到位，做的更好，特向各位提出如下意见：
1、各部门在认真学习社会责任体系、IS09001—2000标准的基础上，根据各自主管的条款认真领会其精神，把平时的各种档案记录、法律法规、质量记录、基础资料加以整理和保存，经常对“过程的监视和测量”进行检查，获得新信息，制定切实可行的“纠正措施”和“预防措施”，以进行持续改进。
特别是对获得顾客反馈信息要进行充分地利用，以顾客为关注焦点满足用户需求。
2、对检查出来的不合格项要进行原因分析，认真加以整改，在“纠正”的同时，采取相应的预防措施，（既潜在的问题）。
不但解决“看得见的问题”，也要解决“看的见、内在的、实质性的问题”。
3、对涉及到的系统性问题和各部门提出来的信息，要作为我们这次管理评审会议的信息输入，实实在在的解决问题。
不是象征性地光对几个小问题制定纠正措施，如果是这样的话，就失去了“管理”的意义，也放弃了质量提高和质量改进的手段和手法。
公司管理是自我完善，自我提高的过程，只有我们牢牢把握，并充分运用管理评审，消除各种体制存在的障碍，我们的公司才能够在逆境中生存，才能不断的发展壮大，为国为民做出应有的贡献。
管理评审输出报告
一、评审目的：
确保社会责任体系的正常运行，质量管理体系的持续适宜性、充分性、有效性。
二、评审范围：
公司内部对社会责任体系的运作执行情况，质量管理体系所覆盖的所有过程、部门和场所。
三、评审结论：
3.1社会责任工作的履行基本上达到90%以上，现有以下问题在整改之中。
3.1.1员工操作不当，临时阻塞消防通道，比如仓库的两道门在上班时间没有同时打开，现已整改，已增加保安队长白天巡查并做好记录，有问题及时反映和纠正。
3.1.2卷闸门未安装安全装置，这些都会给安全生产带来隐患，现已在各安全门边安装了安全装置，并附有标识。
3.1.3包装车间日光灯未装防护罩，在整改之中。
3.2质量管理体系内部审核报告
本公司于今年8月20-21日进行了质量体系内审，涉及质量管理体系覆盖的所有部门、场所和过程，审核工作得到了各部门的大力支持，圆满、顺利地完成了审核计划。
本次内审共开出不合格项1项，无严重不合格，
均为轻微不合格，共涉及1个部门1个体系要素，相关部门已积极整改，
不合格项均已整改到位。
（详见“内部体系审核报告”）
3.2.1质量方针的贯彻、执行情况和质量目标达成情况
A、各个部门目标达成情况进行分析评估：
③质检部：
交货合格率为99.5%（目标值为98%）,已达标。
◎生产部：
成品入仓合格率为99.5%（目标值98%），已达标。
O仓库：
物料进出仓数字准确率达成100%（目标值100%）,已达标
◎4制版部：
技术文件制定准确率为100%（目标值98%），已达标。
◎采购部：
供应商月评分合格率为100%（目标值》98%）,已达标。
◎业务部：
本月客户投诉0次（目标值w3次），已达标。
◎人事部：
培训员工合格率100%（目标值》95%）,已达标。
8厂务部：
无工伤事故，通过环评指标。
已达标。
9文管：
文件发放控制率100%（目标值为100%），已达标。
B、工厂总质量目标的达成情况：
◎1交货合格率为99.5%（目标值为98%），已达标。
因本月无客户退货现象发生。
◎2顾客满意率达100%（目标值为98%），已达标。
因本月客户满意度调查中无不满意现象。
3.3法律、法规符合性综合性评价我公司已不断在更新产品相关的《法律法规清单》，共收集了共70条法律法规条款。
经过评价，该清单所涉及的程序均能满足本公司的要求。
3.4日常纠正、预防措施的实施情况生产安全和社会责任方面共有5项纠正改进措施，现已整改4项，其中1项正在改善之中。
3.5客户投诉处理情况业务部：
到目前为止没有客户投诉现象。
3.6产品风险评估质检部：
有对我公司的
升级会员 