纪委办职务说明书Word格式.docx

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5%

工作任务

1.拟订本公司的党风廉政制度，纪律检查文件、规定，并负责组织实施

频次：

不定期

2.审核公司监察、审计制度、文件规定

3.审核其他内部控制制度

职责二

负责组织落实公司党风廉政建设工作

40%

1.负责组织开展党风廉政的宣传教育工作

日常

3.指导、检查、考核各单位党风廉政工作

5.查处违纪党员

7.接待、核实和处理来信来访

日常

职责三

负责对监察和审计工作的安排、检查、审核

30%

1.按照工作计划要求，安排监察、审计工作

2.按照计划和安排，检查监察、审计工作完成情况

3.审核监察、审计工作形成的资料、报告

4.负责对违规、违纪案件的查处工作

职责四

组织监督公司重大经营活动

工作时间百分比5%

1.组织监督公司大宗物资采购、重大更新改造项目、重大基本建设项目、大宗废旧物资处理等有关合同（协议）的谈判、会签工作

2.组织监督公司大宗物资采购、重大更新改造项目、重大基本建设项目、大宗废旧物资处理等招投标后的评标工作

职责五

负责定期组织撰写公司党风廉政情况、行政效能情况报告，为公司领导提供决策支持

1.组织收集整理各单位党风廉政情况、行政效能情况，并进行分析，提交分析报告，为公司领导决策提供支持

半年一次

2.关注党和国家有关党风廉政和纪检监察审计法纪条规动态，并为公司领导提供相关信息

偶尔

职责六

负责部门内部的组织管理工作

10%

1.制定部门工作计划和经费预算，组织、协调并指导各岗位人员完成各项工作任务

2.负责考核、评价下属人员的工作绩效，确保考核的科学性、合理性、公平性

3.组织部门技能培训，持续提高部门员工的工作能力

4.控制部门预算，降低费用成本

5.负责内部员工队伍建设，领导营造部门文化，激励和创建优秀团队

职责七

完成上级交办的其他工作

相关权限：

▪对纪检、监察、审计、党风廉政制度及其他内部控制制度有拟定权和审核权

▪对纪检、监察、审计中所涉嫌的单位和人员有调查权和处理建议权

▪对纪检监察审计工作有检查权

▪对下级上报的各种报告、报表有审核权

▪对本部门预算内的费用有使用权、审核权或批准权

▪对本职工作管辖范围内的机构设置有建议权

▪在权限范围内，有代表企业对外联络的权力

▪有对下属员工和各项业务工作的指挥、指导权

▪有对直接下级在本部门内的工作分配权、调配权

▪有对直接下级的考核权、奖惩建议权、任免提名权及淘汰建议权

▪对所属下级的工作争议有裁决权

▪对本领域（专业）获取信息、知识的工具有使用权

▪有学习、研究权和接受再教育、培训的权利

▪有办公工具和劳动工具的使用权

▪有相关事情的知情权

汇报关系：

▪以上职责，向股份公司总经理、监事会主席、纪委书记汇报

工作协作关系：

▪公司内部：

各单位、各子公司、分公司、二级独立核算单位

▪公司外部：

集团公司纪委办、监审部；

地方纪委、监察局、反贪局、司法局、检察院、法院等

工作环境：

▪独立办公室

工作时间特征：

▪正常工作时间，偶尔加班，偶尔出差

任职资格：

最低学历要求：

▪大学本科

所需相关专业背景：

▪党政管理、审计、法律、经济等相关专业

所需资格证书：

▪

所需工作经验：

▪5年以上工作经验，2年以上纪委、监审相关工作经验，4年以上管理经验

所需培训的科目：

▪纪检、监察、审计、管理、法律、网络和计算机使用

所需熟悉的知识面：

▪党务、纪检、监察、审计、财务会计、党纪党规、政策法规和企业管理

所需工作技能：

▪领导能力

▪分析判断能力

▪组织协调能力

▪计划与执行能力

▪目标设置能力

▪解决问题能力

▪化解冲突能力

▪人际沟通技巧

▪书面/口头表达能力

▪时间管理能力

▪网络和计算机使用能力

个人素质要求：

▪坚持原则

▪诚实敬业

▪团队合作

▪适应能力

▪充满自信

▪创新精神

副经理职务说明书

监审部副经理

监审部

监审部经理

内部审计岗

协助监审部经理完善公司内部控制体系，负责公司监察、审计工作，查处违反公司规章制度和财经纪律的行为，确保公司政令畅通、经营管理正常开展

负责拟定公司监察、审计管理制度，促进建立内部控制机制

工作

任务

1.拟定本公司的监督、审计制度，并报监审部经理和相关领导审核

2.参与制定其他内部控制制度

负责本公司审计工作，审计各子公司、二级单位的财务收支情况、费用、财务成果真实情况

1.拟定年度审计工作计划，并组织，编写审计项目的实施计划，审计通知，协调审计对象和有关部门与审计有关联的事项，

一次/年

2.组织审计子公司、各二级独立核算单位、各种社团组织，进驻被审计单位，审核会计凭证，财务会计报表和其他与生产经营管理有关的资料，并对存在的问题进行分析，提出改进建议

3.审核审计人员的审计记录，核实有关记录的真实性，查找有关政策、法规、公司制度等依据

4.组织撰写审计报告，组织审计意见交换，负责向有关领导汇报审计中发现存在的问题

5.组织不定期地对公司各单位执行财经纪律和公司财务制度的检查

6.组织对各单位的财务报表进行分析，形成分析报告，送交领导

每季

7.指导二级单位的财务核算，解答有关问题

负责组织公司要求的其他审计工作

1.负责组织对公司任命聘用的、负有经济责任的领导干部或管理人员，以及集团公司委托的离任审计工作，并组织开展与离任审计有关的核实工作

2.组织开展基建项目的预、决算审计、基建项目材料物资的专项审计等

3.负责对经济合同的合规性、合法性、有效性及其履行情况进行抽查审计，对有争议、有举报，在上级领导安排下对有关的经济合同进行专项审计

负责公司的各类监察工作，参与监督公司重大经营管理活动

15%

1.拟订效能监察计划，组织效能监察项目的立项、实施、督促改进、总结评价、报告撰写及资料归档

2.组织重要物资与设备的采购及其合同谈判和合同签订等公司重大经营管理事项的监督，参与重要工程的招投标、废旧物资与设备的处理、外包工程的材料物资的调研及定价

3.组织对公司岗位公开招聘的、违章查处，以及举报、检举、投诉等的调查、监督、核实工作

4.配合公、检、法、反贪等有关部门依法调查和提取有关证据

协助纪委办开展工作

工作时间百分比10%

1.参与党风廉政宣传教育的有关组织活动，检查落实情况

2.参与纪委对案件的查处工作

3参与纪委对有关信访、投诉、问题反映的调查核实

参与部门内部各项管理工作

1.参与制定部门年度、季度、月度计划

2.参与部门工作安排、考核、评定

3.参与起草文件、报告、总结等

▪对公司监察、审计制度有拟订权，对其他内部控制制度有建议权

▪对监察审计涉及单位和个人有审计监察权和处理建议权

▪对公司各单位相关制度的执行情况有了解、检查权

▪对部门内部管理工作有建议权

▪对下属员工在本部门内的工作有分配权、调配权

▪对下属员工有考核建议权、奖惩建议权及淘汰建议权

▪对下属员工的工作争议有裁决权

▪以上职责，向纪委办主任/监审部经理汇报

▪公司内部各单位、各子公司、分公司、二级独立核算单位

▪公司外部集团公司纪委办、监审部；

地方纪委、审计局、监察局、反贪局、司法局、检察院、法院等

▪正常工作时间，偶尔加班

▪审计、财务会计、经济相关专业

▪4年以上工作经验，3年以上审计或财务相关工作检验，2年以上管理经验

▪财务管理、证券、金融、税法、审计、纪检、监察、网络和计算机使用

▪财务管理、金融、证券、经济法、税法、法律和企业管理、纪检、监察、企业管理、财经法律法规

▪判断与决策能力

▪组织能力

▪流程管理能力

▪预算管理能力

纪委办公室副主任职务说明书

纪委办公室副主任

纪委办公室

等级至等级目前工资级别：

纪委办公室主任

纪检监察岗

协助纪委办主任完善内部控制体系，负责开展党纪政纪的宣传教育、调查处理违法违纪的行为，协调纪检监察的各项事宜

负责党纪政纪的宣传教育工作，促进党风廉政建设

20%

1.组织公司党员干部学习党的路线、方针、政策和公司各项制度规定

2.组织进行廉政勤政各项教育活动

3.组织进行网络信息稿件的编辑、更新、发布

参与完善纪检、监督制度，检查了解公司各单位执行情况

8.参与制定和修改完善纪检、监督制度，保证制度的有效性

9.组织开展基层单位的廉政教育情况、执行公司纪律、制度情况的检查

10.调查、了解和处理违纪行为

11.参与组织效能监察活动

12.受理群众举报、控告案件

参与日常监察工作，履行监督职责

25%

4.参与大宗物资采购、市场价格调研、调整的监督

5.参与工程项目招标、谈判、合同签订过程的监督

３．参与对部分岗位进行公开招聘工作的监督等

1.参与制定年度、季度、月度计划

2.参与内部工作安排、考核、评定

▪对纪检、监察、党风廉政制度及其他内部控制制度有建议权

▪对纪检监察涉及单位和个人有调查权和处理建议权

▪以上职责，向纪委办公室主任汇报

各单位、各子公司、分公司

使用工具/设备：

▪一般办公自动化设备

▪正常工作时间，偶尔加班、偶尔出差

▪党政管理、法律、经济等相关专业

▪4年以上工作经验，1年以上相关工作检验，2年以上管理经验

▪纪检、监察、审计、财务、管理、法律

▪党务、纪检、监察、财务会计、审计、党纪党规、政策法规和企业管理、网络和计算机使用

▪判断能力

纪检监察职务说明书

纪委办、监审部

无

负责具体实施纪检监察工作，促进公司党风廉政建设，达到政令畅通和勤政高效

参与公司党风廉政宣传组织、指导和检查工作

1.提出党风廉政宣传教育工作方案，提交领导审定后，筹备、组织和协调党风廉政宣传教育活动，

2.检查各单位贯彻执行国家政策、法律、法规和公司各项规章制度的情况；

检查、指导各党支部各单位的党风廉政建设实施办法的落实和有关党风廉政制度的建设情况

具体负责纪律检查和信访工作

1.起草纪检工作计划、报告、总结及其他重要文件，并负责对违纪党员的违纪事实进行初步调查并提交初步调查报告

2.负责对违法违纪案件进行立案调查和提出处理建议，提交审理报告和案件资料的整理、归档工作

3.处理群众来信，接待群众来访，处理群众举报事项，受理涉及党风党纪、政风政纪问题检举、控告和申诉，并进行调查核实

负责日常监察工作和效能监察工作

35%

1.监督检查监察对象贯彻执行国家法律、法规、政策、命令和股份公司规章制度的情况

2.参与调查处理监察对象的违法违纪行为，以及对监察对象的考核、评议工作

3.协助公司有关单位制定和完善内部监督、管理方面的规章制度

4.承担监察文件的管理、汇编工作，保管和监督使用监审部公章

5.提出效能监察项目的立项报告报上级领导审定，参与效能监察的实施过程，并对效能监察项目提出改进意见、总结评价，资料存档，撰写报告提交上级领导审定

参与对公司重大经营管理事项的监督工作

1.参与对公司重要物资、设备的采购、合同谈判和合同签订的监督工作，以及对外包工程的材料物资的调研及定价的监督工作

2.参与对公司重要工程的招投标、废旧物资与设备处理、岗位公开招聘及其他涉及员工重大利益事项的监督工作

3.参与对违反公司规章制度的行为进行查处工作，并具体负责对举报、检举、投诉等问题的调查核实工作

负责本部门的其他综合辅助工作

1.负责办理礼品礼金的登记、接收、保管、移交工作,每季度作出统计交上级领导

2.负责起草纪委工作计划、文件、报告、总结等，并具体经办文件的运转、印刷、汇编、存档工作

3.负责部门的费用核算、劳资，劳保、办公用品管理等方面的工作

4.负责保管和监督使用纪委、纪委办公章

负责上级领导交办的其他工作

▪有权对监察对象贯彻国家有关法律、法规、财经制度及公司规章制度情况进行检查

▪有权对公司所属各单位和员工的违法违纪行为进行调查

▪有权检查监察对象的有关文件、资料

▪有权要求监察对象就有关问题作出解释和说明

▪有权对党的组织及党员违反党的纪律的行为进行调查，提出处理意见或建议

▪有权监督、检查各党支部贯彻落实执行上级文件、指示精神的情况

▪有权检查党风廉政建设责任制的实施情况

▪有对本领域（专业）获取信息、知识的工具有使用权

▪以上职责，向纪委办主任/监察部经理汇报

地方纪委、监察局、司法局、检察院、法院等

▪一般工作环境

▪大学专科

▪党政、审计财务、法律、中文相关专业

▪2年以上党政管理、监审工作相关经验

▪党务、纪检、监察、财务、法律、网络和计算机使用等相关知识

▪党务、纪检、监察、财务、法律和企业管理

内部审计职务说明书

监察审计

//

2

依法开展内部审计，促进和完善内部控制体系管理

负责对各子公司、二级单位的财务收支情况、费用、财务成果真实情况进行审计

1.负责起草审计实施计划，提交上级领导审核

1次/年

2.进住被审计单位，审核会计凭证，财务会计报表和其它与生产经营管理有关的资料，撰写审计报告，并提交上级领导审定

3.参加对各单位执行财经纪律和公司财务制度情况的检查

4.对各单位的财务报表进行检查分析，提出改进意见，形成检查分析报告，提交上级领导审定

一次/每季

5.下发审计报告，收集对审计报告的反馈意见，对审计报告执行情况进行检查分析，做出是否需要进行后续审计的判断

负责公司的离任审计工作

1.负责对公司任命聘用的，对负有经济责任的领导干部或管理人员的离任审计工作

2.负责集团公司委托的审计项目

3.参加有关审计调查工作

不定期

负责对基建项目预决算的审计和其他审计工作

1．负责对工程项目预、决算的审计

2．负责对基建项目材料物资的专项审计

3．负责对公司所办的各种社团组织的财务收支的审计

4．负责对公司经济合同进行抽查审计和专项审计

参与并配合纪检监察工作

1.参与党风廉政宣传教育工作

2.参与对各支部、单位党风廉政检查考核工作

3.参与对违规违纪党员、管理人员的调查工作

做好内部审计的基础工作

10％

1.负责建立审计台账

2.负责审计资料的归档和