规章制度管理办法.docx
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规章制度管理办法
*******公司
制度管理办法
第一章总则
第一条为实现*******公司（以下简称公司）制度建设的系统化、一体化、流程化、表单化、信息化，促进公司管理实现制度化、流程化、标准化，特制定本办法。
第二条本办法所称的制度，是指公司各部门依据国家法律法规、公司《合资经营合同》、《章程》、股东各方有关规定，结合公司实际制定的，有关公司投资、建设、生产、经营、管理等规范性文件。
下列文件不适用本办法：
（一）公司内部人事任免决定；对具体事项做出的处理决定和向上级行政机关的请示、报告；对各部门等的批复、决定等公文；
（二）技术规程规范；转发性质文件；部门文件及临时机构文件等。
第三条本办法适用于公司各部门起草、审批、公布、执行、修订、废止各种制度。
第四条制度建设工作要按照制度起草、部门及分管领导审核、企划部初审和复审、公司内部征求意见并会签、企划部确认、报董事会或总经理办公会批准、公布、备案等程序办理。
第五条制度建设工作应当遵循下列原则：
（一）执行国家有关法律法规，依法制定的原则；
（二）坚持公司制度衔接一致，互不冲突的原则。
（三）坚持实事求是，从公司实际出发的原则；
（四）有利于公司改革发展稳定的原则；
（五）按照PDCA循环，持续改进的原则。
第二章职责与权限
第六条公司制度建设的管理部门为企划部，主要职责是：
负责制度体系建设及管理工作；汇总、编制年度制度建设计划，报分管领导审批；监督经批准的年度制度建设计划的实施；负责指导各部门编写制度；负责制度的审查、流程的辅导与完善工作；负责制度执行效果评价；负责有效制度清单的整理等。
第七条各部门是制度建设的专业管理部门，负责职责范围内有关制度的管理工作，主要职责是：
拟订部门年度制度建设计划；组织实施经批准的年度制度建设计划；负责职责范围内制度的前期调研、起草、修改、征求意见并会签、执行并解释、修订、废止等工作，对制度的时效性和实用性负责；对相关部门提出的制度草案提出修正建议；编写制度培训教案及培训计划并进行授课；负责检查、搜集本部门发布制度的执行情况和意见反馈；总结部门年度制度建设及制度执行情况等。
第八条制度的责任部门必须对每一项制度指定责任人，责任人的主要职责是：
组织编写制度和征求意见、组织制度培训、制度执行情况的检查与意见反馈、申请修订、建立本部门有效制度清单等。
第九条制度责任人的确定及变更。
新出台制度的责任人一般应为制度的起草人；在本管理制度下发前的制度责任人由各部门负责人指定；制度责任人工作发生异动时，由部门负责人重新指定。
第十条总经理工作部负责文件编号、行文下发、整理建档等。
第三章年度计划
第十一条各部门每年12月5日前编制完成《年度制度制定/修订工作计划》（详见附件1），并报送至企划部。
企划部汇总并编制年度计划报公司分管领导审批后，于每年12月底前下发。
第十二条制度年度计划应包括以下内容
（1）制度的名称；
（2）制定或修订的目的；
（3）起草或承办部门；
（4）制度需要废止的说明；
（5）进度安排和发布的时间等；
（6）负责该项制度的责任人。
第四章起草
第十三条各部门根据《年度制度制定/修订工作计划》，在对公司实际情况进行细致调研后，组织制度草案的起草工作。
第十四条制度格式根据章、条、款、目的结构表达，内容简单的可直接以条的方式表达。
章、条的序号用中文数字依次表达；款的序号用括号内的中文数字以此表述；目的序号用阿拉伯数字以此表达。
（具体格式详见附件2）
第十五条制度能够以流程图表现的管理流程，需编制流程图做为制度的附件。
第十六条制度的草案应对起草目的、适用范围、职责与权限、具体工作流程、相关附件或表单、解释部门、生效日期、原制度废止说明等作出明确的规定。
第十七条制度的文字表达应当逻辑清晰、结构严谨、用词准确。
第十八条新起草的制度必须注意与公司现行有关制度的衔接。
第五章审批
第十九条制度起草后，应在本部门内统一意见，并报分管领导审核。
第二十条将制度连同关于制订该制度的说明和有关背景材料报送企划部进行初审。
企划部主要从以下几个方面对制度草案进行审查：
（1）是否符合国家法律、法规；
（2）是否与公司现行制度相冲突、重复；
（3）格式是否符合规范性要求；
（4）是否存在法律风险；
（5）其他应当符合的条件。
第二十一条经初审需要修改的，返回起草部门修改。
通过初审后，起草部门将制度草案附评审意见表（详见附件3），报各部门和公司领导进行评审。
起草部门按照评审意见修改完成后，组织有关部门会签，并将制度草案、各部门书面评审意见连同会签表（详见附件4）一并提交至企划部。
第二十二条完成会签的重要制度，由企划部联系上会批准，重要制度报公司董事会批准，非重要制度报总经理办公会批准。
第二十三条“重要制度”是指调整涉及公司发展、稳定、安全等全局性工作，涉及公司重要业务领域、关键工作或社会影响较大事项的组织治理和基础管理规章制度。
包含但不限于：
（1）经营管理制度，包括所属各个管理部门的职权与工作程序；
（2）职工守则；
（3）劳动工资制度；
（4）职工考勤、升级与奖惩制度；
（5）职工福利制度；
（6）财务制度；
（7）公司解散时的清算程序。
第六章公布与执行
第二十四条经董事会或总经理办公会批准的制度，由总经理工作部起草发文通知并编号，发布文件，发布范围为公司全体管理人员。
第二十五条各部门、各单位应认真落实制度中的各项规定，并将运行中的问题及时反馈给起草部门。
第二十六条各部门在每年11月提出制度修订建议，编制次年制度制定/修订工作计划，并提交至企划部。
企划部编写本年度制度执行情况报告，评价现行制度的适宜性、充分性、有效性。
第二十七条企划部应根据制度建设情况，及时编制和更新公司制度汇编。
第七章修订与废止
第二十八条制度需要修订时，由原起草部门提出申请，并按照本办法第四、五、六章的有关规定进行。
第二十九条制度不适用公司实际情况需要废止的，应由原起草部门提出申请（详见附件5），经原审查部门审核，报公司分管领导、总经理办公会或董事会批准后，由总经理工作部发布通知后即作废。
第8章附则
第三十条与公司体系（包含但不限于质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、CCC、CMC）有关的文件，由体系主控部门统一管控，按照部门职责划分，由各相关部门分别编制。
文件起草后，应先报体系主控部门进行合标性审核，然后再履行制度建设流程。
第三十一条本办法由企划部负责解释。
第三十二条本办法自发布之日起生效并执行。
附件：
1.年度制度制订/修订工作计划
2.制度统一格式
3.制度评审意见表
4.制度会签表
5.制度废止审查表
附件1
*******公司
________年度制度制订/修订工作计划
承办部门：
制度名称
制定/修订目的
拟制订/修订时间
拟发布
时间
责任人
备注
编制人：
日期：
审核人：
日期：
附件2
制度统一格式
*******公司
（制度名称，宋体二号加粗居中）
第一章总则（黑体三号加粗居中，下同）
如果内容不多，可不列“章”，直接编写“条”。
第1条为××××××，特制定本制度（办法、细则等）（制订目的，仿宋三号）段落开始空两格；第一条后与文字之间空一格。
下同。
第二条本制度（办法、细则）适用于××××××。
（范围）
第三条××××××（职责分工）
（一）××××××。
（二）××××××。
第四条××××××。
（其他需说明事项）（第一章结束处与第二章空一行，下同）
第二章××××××
第五条××××××。
（工作内容。
格式如上条款）
（一）××××××。
（二）××××××。
1、××××××。
（1）××××××。
（2）××××××。
（3）××××××。
2、××××××。
第六条××××××。
第七条××××××。
第三章附则
第条××××××××××。
（其他需说明内容）
第条本办法由×××××（制度编制部门）负责解释。
第条本办法自下发之日起执行。
原《××××××××××（文件名称）》同时废止。
附件：
1.×××××××
2.×××××××
（如有附件，一般应在正文下空1行空2个字符用三号仿宋字标注“附件”，后标冒号加名称，名称后不加标点。
）
本模板适用于办法、细则、条例等制度公文的编制，其他公文格式根据实际情况编制。
附件3
*******公司
制度评审意见表
名称及编号
新制订
承办部门
承办人
修订
部门
评审意见
负责人
日期
承办部门反馈
总经理工作部
人力资源部
市场营销部
后勤保障部
生产计划部
生产制造部
质量部
财务部
采购部
研发部
企划部
公司领导
注：
可另附页详述。
附件4
*******公司
制度会签表
名称及编号
新制订
修订
承办部门
承办人
承办部门
审核意见
负责人签字：
日期：
分管领导
审核意见
负责人签字：
日期：
会签部门
意见
负责人签字：
日期：
负责人签字：
日期：
负责人签字：
日期：
负责人签字：
日期：
负责人签字：
日期：
负责人签字：
日期：
企划部
负责人签字：
日期：
总经理
注：
承办部门应与企划部会商共同提出参与审核的部门。
附件5
*******公司
制度废止审查表
制度名称
新制订
修订
承办部门
承办人
承办部门
审核意见
负责人签字：
日期：
分管领导
审核意见
负责人签字：
日期：
会签部门
审查意见
负责人签字：
日期：
负责人签字：
日期：
负责人签字：
日期：
负责人签字：
日期：
负责人签字：
日期：
负责人签字：
日期：
企划部
负责人签字：
日期：
总经理
注：
审核意见中参与审核的部门与制度订立时部门一致。
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