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员工手册

XXXX有限公司

员

工

手

册

二0一一年七月

目录

总经理致辞

一、训导

二、管理目标

三、组织机构及职能部门岗位图

四、职能部门岗位职责

五、办公制度条例

六、保密制度

七、公司议事守则

八、财务内控条例

九、员工考勤制度

一十、员工招聘及辞退制度

一十一、公司员工薪酬、劳保福利制度

一十二、财务管理制度

一十三、员工违纪处罚条例

一十四、关于成立公司管理督查办的通知

总经理致辞

XXXX公司热忱欢迎您加入工作行列。

这是一支在危难中勇挑重担，有着勤奋努力向上力量的团队，她本着“搭好海峡金桥，促进两岸经贸，为两岸民众服务”的重任。

因此，她需要在统一的方针和经营思想指引下，通过各项管理制度，保证工作计划的实施和工作目标的实现。

忠于职守，勤奋进取，公司员工职业信条，不夸耀自己，不贬低别人，公司员工的求实精神。

每个员工都可以在这个公司里充分发挥自己的技能和专长。

公司致力于为每个员工创造公平竞争的机会，鼓励员工的“可能性思考”方式，追求知识，追求美好事物，不断补充扩大自己的知识领域，不断提高智能水平和专业知识水平。

为公司提供合理化建议可以充分发挥个人潜能，每个人都有独立的责任—创造、竞争、发展。

业绩出色，表现良好的员工都能在公司里创造自己美好的未来。

总经理

一、公司训导

思想作风，光明磊落；

组织纪律，令行禁止；

工作态度，严谨求实；

业务技能，精益求精；

同事相处，友爱尊重；

清正廉洁，维护公益；

团结进取，艰苦创业。

二、管理目标

首先要建立一套严格的规章制度，坚决执行下级服从上级的工作原则，服从指挥，忠于职守.办理各项事务要及时、准确、严谨、稳妥。

保证各项工作都能按照预定的工作进行高效运转。

各项工作、各个部门、各个员工都有章可循，有法可依。

公司积极为员工营造一个整洁舒适且人际关系，轻松和谐的内部工作环境，使员工对公司有强烈的归属感和自豪感。

轻松的人际关系以理解为前提，员工之间互相尊重，互相帮助，建立平等、协作的工作关系。

（2）岗位及人员编制：

股东会

监事会

董事会

总经理

执行长

副总经理

副总经理

项目发展部

电子商务部

办公室

财务部

空中英语

电子商城

主任助理

出纳

总务

三、组织机构及职能部门岗位图

（1）机构图：

股东会

监事会

董事会

总经理

总经理助理

副总经理

副总经理

项目拓展部

电子商务部

办公室

财务部

四、职能部门岗位职责

1．岗位职责及描述：

总经理

直接上级董事会

直接下级总经理助理、副总经理、财务部经理、办公室主任

管理权限行使公司经营和发展的指挥权，主持公司的全盘工作

责任范围承担执行公司各项目标实现的责任

总经理实行董事会聘任制;总经理依照公司章程和董事会授权，对董事会负责;公司实行董事会领导下的经理负责制。

主要岗位职责：

1、主持公司的日常生产经营管理，负责公司安全运营，组织实施董事会决议，并将实施情况向董事会报告；．

2、组织实施公司年度经营计划和投资方案；

3、拟定设置、调整或撤销公司内部管理机构的具体方案；

4、拟订公司的基本管理制度；

5、制定公司的具体规章；

6、提请聘任或解聘公司副总经理、财务部门负责人；

7、聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的管理人员和工作人员；

8、依有关规章制度决定对公司职工的奖惩、升级、加薪及辞退；

9、在职责范围内，对外代表公司处理业务；

10、董事会授权的其他事项,副总经理协助总经理工作，按工作分工负责有关分管工作。

执行长

1、在总经理领导下负责办公室的全面工作，努力作好总经理的参谋助手，起到承上启下的作用，认真做到全方位服务。

　　2、在总经理领导下负责公司具体项目管理工作的布置、实施、检查、督促、落实执行情况。

　　3、协助总经理作好经营服务各项管理并督促、检查落实贯彻执行情况。

　　4、负责各类文件的分类呈送，请公司董事阅批并转有关部门处理。

　　5、协助总经理调查研究、了解公司经营管理情况并提出处理意见或建议，供总经理决策。

　　6、做好总经理办公会议和其他会议的组织工作和会议纪录。

做好决议、决定等文件的起草、发布。

　　7、做好公司内外文件的发放、登记、传递、催办、立卷、归档工作。

　　8、负责保管使用公司图章和报告。

9、负责公司内外的公文办理，解决来信、来访事宜，及时处理、汇报。

10、负责公司上级领导机关或兄弟单位领导的接待、参观工作。

副总经理

1、负责公司对外业务拓展工作的安排、指挥、协调，制定拓展策划方案并组织实施。

2、负责组织市场信息的收集、整理、分析工作。

3、负责在公司授权范围内，选择、决定对外承接项目的立项工作，并报公司主管领导审批。

4、负责对项目方案进行审核、修改，征询其他项目经理的意见，并报公司领导审核。

5、负责对外承接项目接待、洽谈，组织完成合同的评审、签订和续签工作。

6、负责组织建立健全部门岗位职责、规章制度、操作程序等。

7、负责处理对外公共关系，支持配合分支机构的工作。

8、完成总经理安排的其他工作。

项目发展部

部门描述：

负责项目发展管理工作，充分调动专案团队积极性，及时发现和改正组员的工作不足，对专案人员进行项目指导和示范，帮助组员做好项目。

负责项目与客户管理，完成公司的业绩目标。

兼任项目主管，承担项目主管的全部职责

项目部经理

1、做好市场调研，掌握市场动态，有计划地接收新的项目，加快公司的发展壮大。

2、负责对所接项目进行管理、考核。

3、根据公司实际，积极拓展新的项目。

4、结合所接项目，制定项目执行计划。

5、定期向副总经理汇报项目拓展及项目执行情况。

6、协助副总经理做好项目拓展的相关工作；

7、完成副总经理布置的其它工作。

电子商务部

部门描述：

电子商城就是以知名大型网络商品电子交易网站为营销平台，其主要作用就是通过电子商城交易平台向客户准确、快捷的销售产品，为厂商提供具规模化的网络销售平台

电子商务部经理

1．负责对项目实施全过程、全面管理，组织制定项目部的各项管理制度；

2．经授权组建项目部，确定项目部的组织机构，选择聘用管理人员并定期进行考核、评价和奖惩。

3．严格履行与合作单位签订的合同和与公司签订的“项目管理目标责任书”并进行阶段性目标控制，确保项目目标的实现。

4．负责组织编制项目质量计划、项目管理实施规划或执行计划。

5．严格财务制度，建立成本控制体系，加强成本管理，搞好经济分析与核算。

6．积极开展市场调查，主动收集工程建设信息，参与项目追踪、公关、进行区域性市场开发和本项目后续工程的滚动开发工作。

7．协助公司完成项目的检查、鉴定和评奖申报工作。

8．负责协调处理项目部的内部与外部事项。

9．完成领导交办的其它工作。

项目副经理

1．受项目经理委托，组织实施执行计划。

2．负责项目执行及跟进，保证各项业务的正常进行。

3．深入现场解决问题，及时处理项目执行中的问题。

4．负责定期组织检查项目的质量、进度。

6．完成领导交办的其它工作。

办公室主任

一、办公室工作内容

（一） 公司人事管理工作

1、 协助公司领导制定、控制、调整公司及各部门的编制、定员；

2、 协同各部门办理员工的招聘工作，为各部门提供符合条件的员工；

3、 协助公司领导和各部门做好员工的考核、转正、任免、调配等工作；

4、 协同各部门对员工进行培训，提高员工的整体素质及工作能力；

5、 负责员工工资的管理工作；

6、 负责正式员工劳动合同的签订；

7、 负责保存员工相关个人档案资料；

8、 负责为符合条件的员工办理养老保险和大病统筹等相关福利；

9、 根据工作需要，负责招聘临时工及对其的管理工作；

10、 负责为员工办理人事方面的手续和证明。

（二） 公司行政管理工作

1、 制定公司行政管理制度、汇编公司各项制度、监督检查各部门执行的情况；

2、 负责对员工进行遵守劳动纪律的教育及考勤工作的管理；

3、 根据董事会批准的行政费用总额度，每月制定公司行政费用预算，并严格控制行政费用的支出；

4、 负责公司资产的管理，建立固定资产、低值易耗品等物品的购买、验收、使用登记及定期检查使用情况的制度；

5、 负责公司印章和介绍信的管理，严格执行印章和介绍信的使用规定；

6、 负责公司文件的管理工作；

7、 根据公司行政管理制度，做好电话、传真和复印机等设备的使用和管理；

8、 负责公司车辆的管理和调度工作；建立车辆档案，做好车辆的维修、保养工作，定期检查车辆使用情况，加强对司机、非司机的安全教育工作；

9、 负责公司外围环境卫生的管理；

10、 负责公司办公地点安全、保卫、消防工作的管理；

11、 负责员工食堂工作的管理；

12、 负责对外的接待及票务、住宿等工作；

13、 根据总经理的指示，积极组织好公司级的重大会务活动和日常的办公会议；

14、 负责公司大事纪工作；

15、 负责信访接待工作；

16、 负责对派出所、安委会、居委会等单位的联系工作；

17、 负责办理营业执照、代码证、统计证、税务证等的换发年检工作。

二、办公室主任工作职责

（一） 完成公司领导交办的各项工作；

（二） 负责公司的人事管理、工资管理工作；

（三） 负责公司的财产管理工作；

（四） 督促检查各部门执行公司规章制度情况；

（五） 行政费用的计划预算编制及使用情况的审核；

（六） 公司印章、介绍信及文件档案的管理；

（七） 公司的所有后勤保障，即：

车辆安排、安保、食堂、接待、票务、

办公用品购置等。

办公室主任助理

（一） 完成总经理、办公室经理指定交办的各项事务。

就总经理交待的事务只对总经理负责，保证总经理与各部门之间上传下达的畅通。

（二） 负责转交办理各部门与总经理 之间的文件往来。

由总经理室发出的各种文件，负责及时反馈各部门在实际执行过程中的问题及建议并了解执行情况。

（三） 负责相应的会议记录，并将各部门对每次会议的落实情况及时向总经理汇报。

（四） 负责起草总经理交办的各种文件，整理总经理室的文件。

搜集、整理、提供相应的信息资料，为总经理对公司各项问题做出决策提供依据。

（五） 积极协调好与各部门的各种关系，为开展总经理交办的各项任务创造良好的条件。

对于公司外部需会见总经理的人员，做好接待工作。

财务部经理

1、负责公司财务部门的日常组织、管理工作：

2、负责制定公司财务部的组织架构、部门职责及下属员工的工作职责，并对其工作进行监督、指导；

　　3、编制财务部的月度、年度工作计划、总结报告；

　　4、制定财务部内部管理规章制度；

　　5、组织财务人员的理论和业务学习，对财务部员工进行业绩考评；

　　绩效指标：

工作计划完成情况、员工的业绩提升、员工满意度

　6、负责组织公司日常财务核算、决算工作：

　　7、负责制定各级会计科目；

　　8、组织进行日常财务核算、年终会计决算工作；

　　9、负责组织公司的财务分析工作；

　　绩效指标：

流程质量、差错率、报告及时性、准确性

　10、负责公司的财务稽核工作：

　　11、审核公司各项财务收支、货币资金结算事项；

　　12、审核记账凭证、会计报表、财务报告；

　　13、组织公司固定资产、库存原材料、库存现金等的盘点工作；

　14、负责组织公司的财务预算工作：

　　15、负责组织实施公司月度、年度资金收支、利润预算，并监督贯彻执行；

　　16、负责组织公司月度、年度资金收支、利润预算分析报告；

　　17、负责组织本部门的财务预算编制、审核、分析工作；

　　绩效指标：

部门预算差异率、预算制度执行情况

　18、负责组织制定公司财务管理制度：

　　19、负责组织制定财务预算管理制度，并监督执行；

　　20、负责组织制定财务核算、管理制度，并监督执行；

　　21、负责组织制定成本费用管理制度，并监督执行；

　　绩效指标：

完成制度数量、执行效果

　22、负责公司的资金管理：

　　23、制定公司的资金调动计划；

　　24、负责组织制定、落实公司的信贷计划；

　　绩效指标:

资金到位及时性、财务费用增减率

　25、组织进行财税、金融政策研究，对公司各项经营决策提供财务专业意见；

　　26、负责协调公司与金融机构、税务、集团各公司财务部等部门的关系：

　27、服从上级交办的临时性工作。

绩效指标：

及时性、准确性

出纳

1、严格遵守并执行公司财务管理制度；2、出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字；3、现金业务要严格按照财务制度度所要求的办理。

对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付；4、现金要按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误；5、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。

对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。

应定期监督支票的收回情况；6、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经总经理批准后签发，不得随意办理汇款；7、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错；8、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。

妥善保管现金、支票、发票，不得丢失；9、杜绝白条抵库，发现贪污、用公款行为要及时汇报给总经理；10、对违反财务制度的行为要拒绝受理并及时向总经理汇报；11、按期与银行对帐，按要求编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项、12、负责保守本部门所掌握的公司秘密；13、负责绩效工资的计算；14、负责办理税务年检和工商年检；15、对领导交与的其他事务按规定办理。

16、负责一些由公司领导安排的其他工作；

五、办公制度条例

为了加强公司行政管理，严格执行公司的法律法规，强化劳动纪律，转变公司内部作风，提高办事效率，营造“宁静、整洁、优美、和谐”的氛围，保持良好的公司形象，保证各职能部门的有序执行。

1、上班时，不准在工作场所内大声喧哗，嘻笑打闹，要保持安静及个人和环境卫生，注意个人修饰和举止。

2、着装保持整洁、得体，上班时不准穿背心、短裤、拖鞋。

3、员工不得私自带他人来公司参观工作。

财务室不得有外人进入，有来访者应在公司指定会客地点或宿舍。

4、保养、保管好自已负责的办公用品及设备、资料。

未经部门主管同意，不得将自已保管的物品带出公司，也不得未经同意随意动用他人的设备和物品，如有遗失或破坏，要追究责任。

5、爱惜公物。

不得损坏、占用公司的公共财物为己，不得使用公司复印机复印个人材料。

6、员工必须遵守法律、法令、法规、命令、条例等。

外出工作要遵守公共秩序和当地的规章制度。

7、在接待访客或工作洽谈中，避免使用消极词汇和太多炫耀意味的形容词，避免厚此薄彼。

8、洽谈业务或回答有关咨询时，应根据公司已有的原则和规定予以答复，不得擅自提出答复意见。

禁止对外作与自身职务不相适应的承诺。

9、因公外出须告知本部门负责人，部门负责人外出须告知分管领导，返回后应及时上报工作进展状况。

10、在公司禁止使用粗俗、污秽语言、禁止诽谤，侮辱以致损害他人，禁止酗酒，赌博吵架。

11、公司所有报刊、杂志和书籍（技术资料除外）只限于职工在工余时间借阅，阅后放回原处，爱护书籍、勿污损丢失。

12、下班前整理文件并锁好，保持桌面整洁，关闭电灯、空调、门窗及关闭电热水器等电器设备。

13、保持工作环境整洁、严禁随地吐痰、乱丢纸屑或其他杂物。

14、爱护公司财物、门窗是否关好。

无关人员禁入办公重地。

15、员工离开公司之前，应做好本职工作的移交，填写离职移交单，做好财务款项的清退，归还工作资料、公司证件、代表公司名义的个人名片、办公用品及锁匙等。

六、保密制度

1、员工（包括调离人员）在工作中所接触的一切与公司有关的具有商业价值文字、材料，均不得携带出工作区域，交与无关人员传阅。

2、各岗位员工要做好岗内的保密工作，不得打听其它部门或本岗位牵涉保密内容的情况。

3、行政人员在处理有关资料文件时，必须将资料妥善保管、存档。

所有资料文件废弃时必须进行粉碎处理。

4、公司员工工资是一种隐私，请尊重他人隐私而不允许打探他人工资情况。

也不得向他人泄漏自己收入情况。

凡是议论、逼报有关工资情况，严重者给予开除。

5、员工对公司内部商业秘密的事，不该问的不要问，不该查的不要查，不该说的不传说。

对公司会议未议定的内容不能对外扩散，公司在人事调整未决定前不准公开泄密；对员工奖励、晋级、处分、提职、辞退等项未决定之前不得泄漏。

若发现泄密者按情节轻重予以严厉处理。

七、公司议事守则

为了公司有效管理和促进公司经济发展，确保每项工作有人抓，有人管，抓落实。

充分发扬民主，积极发挥职能部门的主观能动性和构筑反馈检查工作的平台，促使公司重大决策落到实处。

特制定议事规则。

1、公司领导班子会议。

规定每周一上午九点三十分和每周五下午二点三十分分别召开周工作例会和工作反馈会。

根据议程需要可扩大有关部门负责人和具体办事人员参加；了解和解决本周各职能部门工作中存在问题，并部署下周工作任务。

2、各职能部门每周进行填写本部门周报表，总结上周工作情况和本周工作计划。

报送总经理。

3、每半年召开一次全体职工大会。

通报公司工作执行情况，使员工了解公司工作开展情况，增强职工凝聚力和调动职工积极性。

4、临时会议。

对难以处理和急于解决的事，各部门可向分管领导申请召集有关人员召开临时会议，专题专项研究工作。

5、各类会议力求做到开短会，开好会。

反映问题要真实，发言简洁明了，议题明确，重点突出，内容集中、措施办法有力。

决不开“马拉松式“的会议。

6、共同遵守会议保密制度。

会议尚未作出决议之前的人和事不得对外扩散，谁泄密谁负责。

7、参加会议人员，必须遵守会议纪律和会议时间，做到不迟到、不早退和不无故缺席，并做好会议记录。

八、财务内控条例

财务管理是公司管理的重要组成部分，渗透公司的各个领域和各个环节。

为了加强公司财务管理和经济概算，严肃财经纪律和监督经济活动，促进公司发展。

经公司决定实行财务内控条例：

1、严格执行事前审批，事后核销原则。

（1）公司所有开支在10000元以上，常态性的由董事授权总经理签字审批。

特殊事务需报董事会通过由股东会签字审批；10000以下—2000元以上呈报总经理审批；2000元以内的零星开支，申请人填报申请表，经办公室主任签注意见后上报公司执行长审核。

（2）事后，报销经办人填写报销单，经部门负责人初审，会计复核，分管领导审批，属购置非低值易耗品的物资财产，应事先填写验收单，经仓管人员签收，一同送至总经理审批后，转呈执行董事审批。

（3）凡未经审批的项目一律不予报销。

2、公司财务人员，应为公司负责管好财，理好财，严格按章办事。

对于违规的，财务人员有权拒绝办理相关手续。

对于情况严重者，应上报公司总经理。

对办完事不及时报销者，财务人员有责任拒绝其它报销或借款，超过一个月可直接扣发工资。

3、所有报销单据以发票为准，发票上的各栏目应填写清楚，加盖报销专用章后交财务人员审核，通过的，由主管审核签字方可报销，若有违反此报销先后手续及报销单据者财务人员有权拒绝办理报销手续。

特殊情况应事先征的公司主管同意，报销另行处理。

4、现金管理：

（1）备用金：

办公室零星采购2000元、车辆300，每月结算一次，财务室每次领取不超过30000元。

有特殊情况需总经理特批。

（2）借款：

员工出差或零星采购物品需要借款，财务可凭员工申请的已批的呈报件额度借支。

其余借款全由总经理审批。

超万元的借款需经六方股东汇签。

（3）公司工程采购及项目款不得使用现金支付。

特殊情况需经六方股东汇签。

5、招待费开支：

（1）接待餐饮标准，工作餐原则上每人次不超过50元。

贵宾接待一般在酒店，原则上每人次不超过150元。

每月与酒店结账一次。

办公室与部门主管核销。

（2）其余接待必须事先报总经理审批。

总经理接待必须事先报执行董事报备。

9、员工考勤管理制度

为了加强公司管理，强化劳动组织纪律，提高办事效率，实行全员考勤管理制度。

现将考勤管理有关问题作如下规定：

1、上班时间：

每周工作43小时，五天半工作制。

公司各业务职能部门按国家法定节假日休息，实行因事请假和无事放假制度（根据每个人工作对口单位工作作息时间安排）的弹性上班制。

2、请假办法：

请假须事先向各部门主管提出申请，并填好请假申请条，否则按旷工处理，特殊情况无法事先办理请假手续，应尽早用电话向部门主管报告，说明理由，上班后补办手续，经总经理审批。

3、迟到、早退、旷工：

遵守工作制及规定的作