股东会决议及聘书等材料文档格式.doc
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2017年12月19日
地点:
广西XX县XX工业集中区1#楼
应到会股东:
XXXXXX
实到会股东:
缺席会议的股东:
无
会议主持人:
XXX
会议议题:
一、讨论成立公司;
二、讨论公司章程;
三、选举公司执行董事、监事。
会议决议:
一、经全体股东讨论,一致同意成立“广西XXX科技有限公司”;
二、经全体股东讨论,一致通过2017年12月19日《XXXX发有限公司有限公司章程》;
三、经全体股东讨论,选举XXX为公司执行董事,任期为三年,即从2017年12月19日起至2020年12月18日止;
选举XX为公司监事,其任期与执行董事的任期相同。
全体股东签名:
2017年12月19日
聘书
经股东会全体股东讨论,决定聘:
XX为公司会计
XXX为公司出纳
聘任期限为2017年,即从2017年12月19日起至2020年12月18日止。
2017年12月19日
经股东会全体股东讨论,决定聘XXX为公司经理,聘任期限为三年,即从2017年12月19日起至2020年12月18日止。
年月日
广西XXX药科技有限公司
任职文件
经股东会全体股东讨论,决定任XX执行董事兼公司经理,为公司法定代表人,任期为三年,即从2017年12月19日起至2020年12月18日止。
任钱成为公司监事,任期与法定代表人相同。
年月日