公司变更决议、决定范本Word文档下载推荐.docx

公司变更决议、决定范本Word文档下载推荐.docx

《公司变更决议、决定范本Word文档下载推荐.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公司变更决议、决定范本Word文档下载推荐.docx（6页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

同意股东王XX将持有的贵州XX贸易有限公司XX%（出资额人民币XX万元）的股份转让给刘XX。

股权转让后公司全体股东出资情况如下：

刘XX出资XX万占注册资本的XX%，李XX出资XX万占XX%，转让前后债权债务及其它事项，由转受让双方根据国家法律法规的规定各自承担相应责任；

二、同意公司名称由贵州XX贸易有限公司变更为贵州YY贸易有限公司；

三、同意公司住所由贵州省XX市XX县XX路……变更至贵州省XX自治州XX县XX路XX号。

三、同意公司经营范围变更为：

销售：

XX、XXX、XX、XX；

进出口贸易。

四、公司法定代表人由王XX变更为李XX；

免去王XX执行董事的职务，选举李XX为公司执行董事。

免去张XX监事的职务，选举刘XX为公司监事。

五、按此决议修改公司章程中的相关条款。

全体股东签字：

20XX年XX月XX日

范本二：

股东大会会议记录（股份有限公司适用）

贵州XX贸易股份有限公司

股东大会会议记录

一、特别提示：

本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

在本次会议前XX天，已将本次大会的召开时间、地点和需要审议的事项及大会注意事项通过电子邮件、短信、电话方式通知了公司的全体股东及参会人员，需要审议事项的相关资料也在通知发出时送达到了公司的全体股东。

二、会议召开的情况：

1、召开时间：

20XX年XX月XX日（星期X）上午X点

2、召开地点：

公司会议室

3、召开方式：

现场投票

4、召集人：

本公司董事会

5、主持人：

董事长王XX先生

6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

7、大会出席者：

本公司全体股东

8、大会列席者：

本公司监事会

三、会议出席情况：

股东XX人，占公司有表决权的总股本的XX%,出席会议的股东人数符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

四、提案审议和表决情况：

1、审议《关于公司名称变更为贵州YY贸易股份有限公司的议案》，表决情况：

同意3票，占出席会议有效表决权的100%；

反对0票，占出席会议有效表决权的0%；

弃权0票，占出席会议有效表决权的0%。

表决结果：

提案通过。

2、审议《关于公司住所变更为贵州省XX自治州XX县XX路XX号的议案》，表决情况：

表决情况：

3、审议《关于王XX不再担任公司董事并增补刘XX为公司董事的议案》，表决情况：

反对0票，占出席会议有效表决权的0%；

4、审议《关于变更公司经营范围增加进出口贸易的议案》，表决情况：

5、审议《关于修改公司章程的议案》，表决情况：

会议主持人及参会董事签字：

贵州XX贸易股份有限公司

20XX年XX月XX日

范本三：

董事会决议（股份有限公司及设董事会的有限责任公司适用）

贵州XX贸易有限公司

董事会决议

经公司董事会议一致通过：

一、免去王XX董事长的职务，选举李XX担任公司董事长，任期三年。

二、解聘王XX总经理的职务，聘任李XX为公司总经理。

公司董事长、总经理的任职资格经审查，上述被选人员均非国家公务员，确认符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、法规的规定，并愿为其真实性承担责任。

全体董事签名：