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（3）制定原则。

（4）相关解释。

即对制度中可能产生歧义的地方作出说明。

（5）管理职责。

即相关部门、岗位在制定并实施本制度中的职能、权限及责任。

（6）程序标准。

集团（专业集团）制度重在控制协调与服务，明确提出各支持保障机构（各职能部门）和成员企业必须达到的目标及必须遵守的规程；

企业制度重在明确程序、方法实施的步骤、接口。

（7）考核办法。

提出制度的关键控制点及考核指标，明确监督检查手段及奖惩方法。

（8）解释修订权限。

（9）生效时间。

1.6.2规程和办法的内容从简。

2制度建设计划

2.1计划编制

2.1.1集团制度建设计划的编制

2.1.1.1集团制度建设计划的编制部门是经营管理中心。

2.1.1.2每年12月份，集团总部各系统根据本部门管理需要，提出本部门下年度制度建设计划草案。

由经营管理中心汇总、审核，报总裁审议批准，确定为集团制度建设计划。

2.1.2专业集团制度建设计划的编制

2.1.2.1专业集团制度建设计划的编制部门是经营管理部。

2.1.2.2每年12月份，专业集团各职能部门根据本部门管理需要，提出本部门下年度制度建设计划草案。

由经营管理部汇总、审核，报专业集团总经理审议批准后，确定为专业集团制度建设计划并报经营管理中心备案。

2.1.3企业制度建设计划的编制

2.1.3.1企业制度建设计划的编制部门是各企业综合办公室。

2.1.3.2每年12月份，各成员企业根据企业经营管理需要，提出下年度企业制度建设计划的草案，报经营管理部。

由经营管理部汇总、审核，专业集团总经理审议批准后，确定为各成员企业制度建设计划。

2.2计划执行

2.2.1各部门和成员企业年度制度建设计划一经确定，即纳入《目标责任书》。

2.2.2制度考核指标为制度制定情况和执行情况两项。

制度建设及执行指标在各部门、各企业年度考核指标中所占的权重，不得低于10%。

2.3计划调整

2.3.1列入年度《目标责任书》的制度建设计划，原则上不得调整。

2.3.2确需调整制度建设计划的，或未列入年度《目标责任书》的制度计划任务，部门或成员企业认为应当制定的，经制度建设考核部门审批后可以调整。

2.3.3不经审批而擅自调整制度建设计划的不予承认，仍按原计划考核。

3集团制度制定程序

3.1起草

集团总部各部门依据专业分工，承担有关制度的起草任务，并指定人员具体负责。

3.2征求意见

制度起草完毕后，起草部门须向有关单位征求意见，相关单位须在规定时间（不得超过三天）内做出答复，起草部门结合相关单位意见对草案进行修改。

无须征求意见的制度草案直接报经营管理中心。

3.3经营管理中心初审

起草部门将制度草案报经营管理中心审查，经营管理中心必须在一周内审查完毕，如有修改意见，须将草案返回起草部门进行修改。

修改完毕后，重新报经营管理中心。

3.4执常委会二审

3.4.1办法、规程及一般专业制度（狭义）无须执常委会讨论，直接由总裁审批；

基本制度与重大专业制度提交执常委会讨论。

3.4.2执常委会审议或总裁审批提出修改意见的，由经营管理中心将草案返还起草部门修改。

3.5签发

制度通过执常委会审议或总裁审定后，由总裁签署命令，发布实施，基本制度与重大专业制度发布前须经董事局主席审定。

4专业集团制度制定程序

4.1起草

专业集团各职能部门依据专业分工，承担有关制度的起草任务，并指定人员具体负责。

4.2征求意见

无须征求意见的制度草案直接报经营管理部。

4.3经营管理部初审

起草部门将制度草案报经营管理部审查，经营管理部必须在一周内审查完毕，如有修改意见，须将草案返回起草部门进行修改。

修改完毕后，重新报经营管理部。

4.4主管领导二审

4.4.1制度草案通过经营管理部初审后，报专业集团主管领导审查，主管领导须在3天内做出答复。

4.4.2主管领导提出修改意见的，经营管理部须将制度草案发还起草部门进行修改，修改完毕后重新报主管领导审查。

4.5专业集团经营管理委员会三审

4.5.1主管领导同意制度草案后，办法、规程及一般专业制度（狭义）无须进一步讨论，直接由专业集团总经理审批；

基本制度与重大专业制度提交经营管理委员会讨论。

4.5.2经营管理委员会审议或专业集团总经理审批提出修改意见的，由经营管理部将草案返还起草部门修改。

4.6集团总部审核

4.6.1无须提交管理委员会审议的制度，由专业集团总经理签署命令，发布实施并报经营管理中心及集团总部对口部门备案。

4.6.2通过经营管理委员会审议后的制度，报经营管理中心，经营管理中心在征询集团总部相关部门意见的基础上，在5天内完成审查并返回。

如有修改意见，专业集团必须据此进行修改。

4.7签发

专业集团对制度进行修改后，由专业集团总经理签署命令，发布实施并报经营管理中心及集团总部对口部门备案。

5企业制度制定程序

5.1起草

成员企业总经理根据制度类别及部门职能指定制度起草部门，起草部门指定人员具体负责起草工作。

5.2征求意见

制度起草完毕后，起草部门应向有关部门征求意见，相关部门须在三日内做出答复，起草部门结合相关部门意见对草案进行修改。

无须征求意见的草案直接报综合办公室。

5.3综合办初审

起草部门将制度草案报综合办审查，综合办须在六日内完成初审。

如有修改意见，起草部门应及时对草案进行修改，修改完毕后重新报综合办。

5.4主管领导二审

5.4.1制度草案通过初审后，报主管领导审查。

主管领导须在3日内完成审查。

5.4.2主管领导提出修改意见的，综合办将制度草案返还起草部门进行修改，修改完毕后重新审查。

5.5经理办公会议三审

5.5.1制度草案通过二审后，主管领导认为有必要，应提交经理办公会议讨论；

如无必要，直接由企业总经理审批。

5.5.2经理办公会议审议或企业总经理审批提出修改意见的，由综合办将草案返还起草部门修改。

5.6专业集团审核

5.6.1无须提交经理办公会议审议的制度，由企业总经理签署命令，发布实施并报经营管理部及专业集团对口职能部门备案。

5.6.2通过经理办公会议审议后的制度，报经营管理部，经营管理部在征询专业集团相关职能部门意见的基础上，在5天内完成审查并返回。

如有修改意见，企业必须据此进行修改。

5.7签发

成员企业对企业制度进行修改后，由成员企业总经理签署命令，发布实施，同时报经营管理部及对口职能部门备案。

6制度颁布

6.1制度征求意见单及审批单的填写

起草部门在向有关部门及领导报送制度草案时，同时附上《制度征求意见单》及《制度审批单》。

如有修改意见，在《制度征求意见单》上详细填写；

如无修改意见，直接在《制度审批单》上签字。

6.2发布范围

集团制度的发布范围由经营管理中心与起草部门共同确定，专业集团制度的发布范围由经营管理部与起草部门共同确定，企业制度的发放范围由各成员企业综合办与起草部门共同确定。

6.3制度密级

制度密级分为公开、秘密、机密三级，由起草部门与制度建设主管部门共同确定。

6.4分类编号

集团制度由经营管理中心统一进行分类编号，专业集团制度由各经营管理部统一进行分类编号，企业制度由各企业综合办统一进行分类编号。

6.5发布格式

6.5.1制度统一用A4纸排版，用纸介质和电子文档两种形式发布。

6.5.2制度封面格式。

密级、类别、编号、发布日期、生效日期及制订部门统一用三号宋体，“某某公司制度”统一用一号黑体，制度名称统一用小初号黑体加黑，线条为2.25磅。

封面模板见本制度封面。

6.5.3制度文本格式。

制度标题为三号仿宋体并加黑，正文字体为四号仿宋体，标题与正文之间隔一空行；

边距为上3.00厘米，下2.54厘米，左3.17厘米，右2.8厘米；

字间距为标准距离，行距为22磅。

页眉用五号宋体填写制度名称、编号、颁布日期及密级；

页脚用小五号宋体填写“第页共页”。

制度文本模板见本制度文本。

6.5.4制度条文格式统一按照本制度所采取的格式。

7制度实施

7.1制度培训

7.1.1制度制订部门负责确定制度培训需求，向集团人力资本中心教育培训部（集团制度、专业集团制度）或综合办（企业制度）提出培训计划并承担培训任务，教育培训部及各公司综合办负责培训的组织工作。

培训工作在制度颁布后一个月内完成。

7.1.2新员工制度培训在入厂教育和试用期内进行，由教育培训部和试用部门负责，主要培训内容为通用制度和与岗位密切相关的制度。

7.2制度试行

7.2.1试行期限。

重要制度原则上须试行3-12个月，由制订部门确定试行期限。

7.2.2跟踪控制。

试行期间，制订部门必须跟踪制度试行情况，协调解决试行过程中出现的问题，撰写《试行情况分析报告》，报经营管理中心（集团制度）、经营管理部（专业集团制度）或综合办（企业制度），经营管理中心、经营管理部和综合办提出制度可执行、修订后执行或终止执行的建议，报签发领导审批。

7.3监督检查

7.3.1制度制订部门负责监督、检查制度的执行。

7.3.2经营管理中心、经营管理部和综合办公室监督、检查制度制订部门的职责履行情况，并定期、不定期地对制度执行情况进行抽查和全面检查。

7.3.3督委会负责对制度执行过程中出现的异常情况进行监督检查。

7.4制度更改

制度实施过程中，如发现其中某一条款与实际情况不符或难以执行，由该制度制订部门报经营管理中心（集团制度）、经营管理部（专业集团制度）或综合办（企业制度）审批后，方可更改，更改后下发更改通知单并逐级上报备案。

7.5制度修订

制度实施一段时间后，如发现其中多个条款与实际情况不符或难以执行，由制度制订部门提出修订申请，经经营管理中心（集团制度）、经营管理部（专业集团制度）或综合办（企业制度）审查、签发领导批准后，制度制订部门方可修订。

修订程序同制度制定程序。

8附则

8.1制度存档

8.1.1经营管理中心负责以下文件的存档：

（1）制度建设年度计划；

（2）制度原件（包括审批单）；

（3）制度正式文本；

（4）制度解释文件。

8.1.2各专业集团经营管理部负责以下文件的存档：

（1）制度建设年度计划；

（2）制度原件（包括审批单）；

（3）制度正式文本；

（4）制度解释文件；

（5）集团总部下发的制度文本。

8.1.3各企业综合办公室

（2）企业制度原件（包括审批单）；

（3）企业制度文本；

（4）企业制度解释文件;

（5）专业集团下发的制度文本；

（6）集团总部下发的制度文本。

8.1.4各部门负责本部门制订的所有制度的存档。

8.1.5存档时，纸介质和电子介质文档各一份。

8.2本制度监督检查

本制度由经营管理中心负责组织检查并监督实施。

8.3违反本制度罚则

8.3.1未履行正常审批手续发布以及未经批准擅自进行修改的制度，视为无效。

8.3.2未完成制度建设计划的单位，按照《目标责任书》中规定的处罚办法及制度考核细化办法进行处罚。

8.3.3制度征求意见及审批过程中如无正当理由导致延时的，追究有关部门及人员的责任。

8.4本制度由经营管理中心负责解释、修订。

8.5本制度自2002年3月20日起正式实施。

2000年11月27日实施

的原《新奥集团制度管理办法》（XA/ZD0101A-2000）同时废止。

附件1制度分类、编码图表

图1制度编码示意图

表1公司代号一览表

表2制度分类代码表

附件2制度管理工作单

表3制度征求意见单

表4集团制度审批单

表5专业集团制度审批单

表6企业制度审批单

表7制度更改通知单

表8制度修订审批单

注：

1．公司代号见表1；

2．类别代码见表2；

3．顺序编号按照同一类别中制度发布的先后顺序进行编写，由经营管理中心、经营管理部或成员企业综合办公室在制度发布时确定；

4．版本编号指本制度制定、修订的版次，用A、B、C表示；

5．本图例为《新奥集团制度管理规定》的编码，表示的信息为：

新奥集团，制度，第一类（基本制度），第一号（制度管理规定），第B版（即第二版），2002年发布。

代号

代表公司

新奥集团股份有限公司

无锡山明水秀大饭店有限公司

蚌埠新奥燃气有限公司

北京新奥燃气有限公司

北京新奥京昌燃气有限公司

新乡新奥燃气有限公司

烟台新奥燃气有限公司

葫芦岛新奥燃气有限公司

莱阳新奥燃气有限公司

新奥燃气控股有限公司

聊城新奥燃气有限公司

扬州新奥燃气有限公司

皱平新奥燃气有限公司

北京新奥京谷燃气有限公司

青岛新奥燃气有限公司

日照新奥燃气有限公司

泰兴新奥燃气有限公司

怀安新奥燃气有限公司

六安新奥燃气有限公司

廊坊新奥燃气有限公司

青岛新奥新城燃气有限公司

诸城新奥燃气有限公司

新奥（中国）燃气发展有限公司

河北华新燃气工程技术开发有限公司

上海新奥能源有限公司

新奥燃机集团

新奥集团太阳能有限公司

廊坊新奥燃气设备有限公司

新奥集团石家庄化工机械股份有限公司

安瑞科（蚌埠）压缩机有限公司

新奥置业集团

廊坊新城房地产开发有限公司

廊坊新奥物业管理有限公司

廊坊新奥建筑安装工程有限公司

廊坊新奥酒店管理有限公司

廊坊开发区市政建设工程有限公司

北京新奥广厦房地产开发有限公司

制度大类

制度类别

代码

说明

与《新奥集团文书档案分类表》对照

基本制度

-------

组织机构设置、综合业务流程、权责划分、部门职责、制度及战略管理等

C01企业管理

B05中的机构设置

专业制度

投资管理

外埠项目前期开发、对外投资、基建投资、项目论证管理等

计划统计管理

经营目标、考核、计划、统计管理等

C02计划统计工作

行政办公管理

会议、文印、档案、车辆、行政事务、公关接待、宣传、办公自动化及信息管理等

B01行政事务

BO2宣传外事

D04档案信息管理

财务管理

资金、预决算、财务控制、固定资产、会计核算、费用、账簿及财务资料管理等

C04财务管理

C06资产管理

B04审计工作

人事管理

招聘、考勤、岗位设置说明、员工管理、劳保、福利、社会保障、薪酬、晋升、临时用工及出差管理等

B05人事教育管理

B06后勤福利

工程管理

工程招投标、现场施工、骏工验收、结算管理等

------

生产运营管理

生产现场管理，运营管理，产品检验、燃气及物业的维修服务

营销管理

广告宣传、销售、市场策划、分析调查、渠道、储运、货款、工业品维修服务及用户管理等

C08市场营销

技术质量管理

设备、研究开发、质量控制、标准化、技术档案管理，专利管理等

D01技术质量管理

D03科技管理

物资管理

物资采购及原材料、零部件、产成品仓储管理

C07物资管理

安全保卫管理

治安、消防、生产运营安全、事故处理、保卫管理等

B03安全保卫

D02安全生产

督查管理

督查管理、审计

A02监察工作

法律事务管理

合同、工商注册、企业重组、证件登记及维护管理，法律纠纷处理

C03法律事务

党群工作管理

党务、共青团、工会管理、协会及活动管理

A01党务工作

A03工会工作

教育培训管理

教育、培训

其他管理

上述专业管理制度之外的管理

发出时间：

年月日

制度名称

附件

起草部门

拟稿人

发往

部门主管签字

修改意见：

签字：

承办意见

申报时间：

密级：

发布范围：

建议试行时间：

1.个月2.无

起草部门主管签字：

经营管理中心

初审

制度类别：

制度（狭义）

规程

方法

制度编号：

年月日

执常委会

二审

签发

经营管理部

主管领导二审

签字：

经营管理委

员会三审

综合办

主管领导

总经理办公会

三审

专业集团对口职能部门审核

年月日

总经理

制度编号

制订部门

更改条款

原文为：

更改为：

制度归口部门

审查

修订部门

修订理由：

复审

签发领导

批准

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