山西煤销集团工作会曹耀丰总经理报告Word格式.docx
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一是以落实安全生产责任制为主线，落实“一岗双责”，落实企业的安全生产主体责任和管理责任，继续在配齐人员、队伍，提高能力素质，健全完善制度，深化考核监督上下功夫。
各矿、厂、站、点是安全生产的责任主体，负安全生产主体责任；
集团公司、市公司、直属公司负安全生产管理责任。
二是坚持办矿理念、“六大阶段性目标”，按照“三个五”的基本工作要求，建设安全高效矿井。
三是健全完善安全风险预控体系，突出重大灾害预防、隐患排查机制，狠抓质量标准化动态达标工作。
四是继续狠抓矿井安全准入，示范矿井建设，矿井设计优化，对标贯标达标，岗位描述、手指口述、班组建设活动，干部上讲堂、培训到现场，创新安全管理。
五是着力培育以安全为灵魂的矿区文化。
统一全员的价值取向和核心价值观为“崇尚安全、敬畏生命、行为规范、自主保安”。
二、规模效益持续稳定增长
集团公司坚持“12345”发展思路和“三步走”战略步骤，步入了转型跨越发展的快车道。
2011年，集团以1586亿元的总收入跻身世界500强，列447位，成为山西首家进入世界500强的企业。
刚刚过去的2012年，集团各成员企业迎难而上、奋发有为，较好地完成全年各项经济技术指标，为2013年的工作打下了一个坚实的基础，开创了一个崭新的发展局面。
——主要经济技术指标
1、营业收入。
2012年实现1850.2亿元，同比增加264.1亿元，增长16.7%。
吕梁公司、长治公司、晋中公司3家共完成1000.9亿元，占全集团营业收入44.4%。
焦炭集团营业收入实现324.2亿元，增幅达54.2%。
2013年营业收入安排2100亿元，比2012年度计划增长240亿元，增幅13%。
2、煤炭（焦炭）产量。
2012年生产原煤5040.8万吨，同比增加936.3万吨，增长22.8%。
长治公司生产原煤1619.3万吨，占集团32.1%；
阳泉公司生产原煤812万吨，占集团16.1%。
2013年原煤产量安排6000万吨，比2012年度计划增加900万吨，增幅17.6%。
2012年焦炭产量160.8万吨，同比增加44.9万吨，2013年安排145万吨，与2012年度计划持平。
3、煤炭（焦炭）贸易量。
2012年完成煤炭贸易量30225.1万吨，同比增加2447.4万吨，增长8.8%。
2013年安排24500万吨，比2012年度计划增加3900万吨，增幅18.9%。
2012年焦炭贸易量完成1521.9万吨，同比增加692.3万吨，增长83.5%。
2013年安排1100万吨，比2012年度计划增加100万吨，增幅10%。
4、利税。
2012年实现135.6亿元，同比减少20.3亿元。
2013年利税安排140亿元。
5、利润。
2012年实现36.8亿元，同比下降17亿元。
利润总额虽然有所下降，但在同类企业中仍处于较好水平。
贡献突出的有：
长治公司33.6亿元，晋城公司6.2亿元，阳泉公司5.8亿元。
2013年利润安排45亿元。
——项目建设
2012年是集团的项目建设年。
全年累计投资128.9亿元，续建项目112个，38个项目开工建设，11个项目实现竣工验收。
其中：
煤炭生产完成投资102.2亿元，重点推进46座矿井建设，泰山隆安、泰安、天和、莲盛、保安、金达、裕兴、峪煌、大西等9座矿井通过竣工验收，新增生产能力1095万吨。
李家窑、晋永泰、南河、永晋等4座矿井进入联合试运转，晋城公司在抓矿井建设方面力度大、成效显著。
煤炭物流完成投资11.5亿元，吕梁孝龙、晋中平舒集运站建成，新增发运能力300万吨/年。
多元板块完成投资15.1亿元。
装备制造产业及介休焦化园区建设初见成效。
2013年要继续狠抓项目建设。
全年计划投资156亿元，续建79个项目，新建19个项目，30个项目通过竣工验收。
煤炭生产继续把重点建设矿井目标锁定在50座。
全年计划投入82.4亿元，建成11座矿井，新增生产能力1265万吨/年。
到2013年底，生产能力达到5309万吨/年。
投入17.2亿元，建设洗煤厂17座，当年新投产10座，新增入洗能力2440万吨/年，年底入选能力达到3870万吨/年。
王家岭煤矿建设项目年内要建成投产、达产达效。
贸易物流计划投资19.5亿元。
重点推进铁路专用线、集运站，公路煤炭储配中心、超市项目建设，推进忻保、长平高速公路的综合物流项目建设。
在保持贸易物流总量3亿吨的基础上，关键是构建大物流体系，丰富服务内涵，强化服务手段。
多元板块计划投资37亿元。
集中财力建成投产一批经济效益好的项目，长治沁园春矿泉水项目是多元产业的优势项目，年内要建成投产，并实现预期的规模效益。
多元产业板块经营规模达到130亿元。
——项目储备
在省内外积极争取接续资源，岚县樊家沟、中阳武家庄、长治榆林、石哲、保德白家沟等省内后备资源争取工作取得积极进展，吕梁公司、长治公司、忻州公司工作积极主动。
新疆、内蒙项目得到有效推进。
按照三大产业发展需要，继续加大力度搞好资源、项目和技术储备。
三、大力发展三大产业
实践证明，集团公司对三大产业的发展战略定位科学，发展方向明确，关键是要进一步统一思想，朝着既定的目标，一步一个脚印，扎扎实实推进。
——以煤炭生产为基础
集团的煤炭生产业，要坚定不移地走一条不同于小煤窑，也不同于其他大型煤炭集团的创新发展之路。
坚定一个办矿理念：
办大矿、办安全高效矿、办现代化的本质安全型矿。
坚定“六大阶段性目标”的办矿标准：
一井一面、装备技术现代化、重大灾害治理措施落实、质量标准化动态达标、控制入井人数（300～500人）、提高入井人员素质、组织正规循环作业，不超能力生产。
狠抓“三个五”的基本工作要求：
一是苦练五项基本功。
资源与衔接。
下功夫研究煤层赋存情况，并确定与之适应的开拓部署和抽、掘、采接替关系，根据对煤层赋存情况的认知和变化，修改设计，制定针对性的安全生产措施。
装备与技术。
提高核心装备技术水平，有条件的优先采用一次采全高技术，采用高、新、精、尖装备，大力推广应用新材料、新工艺、新装备、新技术。
环节与系统。
把矿井的环节系统优化、简化，常态化，一切以有利于安全生产和提高效益为准绳。
人员与队伍。
要把功夫下在减少用人，提高素质，全方位培养核心骨干队伍上。
体制与机制。
按照“公司化、专业化、市场化”的统一管理模式，因地制宜构建产权清晰、法人治理结构完善、责权明确、管理科学的现代管理体制机制。
二是狠抓五个关键点。
狠抓瓦斯和煤尘治理。
按照瓦斯治理的三年规划，认真组织实施，把瓦斯治理的主要措施放在地面抽采上。
树立煤尘、瓦斯治理同等重要的工作理念，提高对防尘工作的认识。
要把供电系统、电器设备防爆管理作为瓦斯治理的主要措施加以落实。
狠抓水害治理。
开展地质补勘，物探、钻探相结合，对矿井水害，尤其是小煤窑采空区水害务必做到心中有数。
狠抓立井和大斜坡运输管理。
坚决做到行人不行车。
狠抓小煤窑灾害综合治理。
防范小煤窑采空区，水、火、瓦斯、有毒有害气体、顶板对安全生产构成的威胁。
狠抓顶板管理。
研究顶板管理技术，提高支护质量，确保支护安全。
三是突出五个先进性。
突出装备技术的先进性。
核心装备技术高、新、精、尖，并以本质安全为目标。
突出数字矿山建设的先进性。
加快建设自动化配电硐室、自动化压风机房、水泵房、自动化工作面等，大幅度减少矿井用人。
在安全监控、自动控制、信息化管理等方面，要走在全行业的前列。
突出管理理念的先进性。
树立正确的“投入产出观”，该投则投，应投尽投。
树立正确的“淘汰报废观”，对于淘汰的、落后的、不匹配的生产设备要坚决淘汰报废，杜绝落后的材料、设备流入生产领域形成制约的短板和瓶颈。
树立正确的“生产组织观”，根据煤层储存和煤层生产能力确定井型和矿井生产规模，根据市场以销定产，正确处理均衡生产和弹性生产的关系。
突出风险预控体系建设的先进性。
要倾全集团之力建成具有煤销特色的安全风险预控体系。
突出安全文化的先进性。
使安全生产成为全体员工共同的价值观和行为准则。
用3年左右的时间把集团公司的矿井全部建设成为“安全、高效、数字、绿色、发展”的现代化新型矿井。
——以贸易物流为支撑
贸易物流是集团规模的核心和支撑，但距现代服务业的要求，真正形成集团的核心竞争力，还有很长的路要走，还有很多工作要做。
贸易物流发展的指导思想是：
认真学习实践“供应链”管理，积极服务上下游企业及相关物流企业，以服务体现价值。
突出抓好以下三个方面的重点工作：
一是加快物流信息平台建设，实现商流、物流、信息流、资金流的“四流统筹”，打造以物联网技术应用为核心，建设物流环节全覆盖、技术标准相统一、信息数据实时共享、功能可配置、管理可视化、运行智能化的物流信息平台。
充分发挥物流节点作用，实现集团对货物在运输、储存、加工、配送各环节的网络监控，合理配置资源，支撑煤炭贸易物流发展，提高集团物流贸易的服务水平和经营能力。
二是大力推进铁路专用线、集运站，公路洗配煤中心、仓储超市等物流节点的合理布局、整合及建设。
抓紧落实忻保、长平两条高速公路综合物流项目，布局LNG和CNG加气站，加快新型能源车辆的应用，实现甩挂运输，推进绿色物流通道建设。
以秦皇岛、日照港等煤炭配送基地建设为中心，加快煤炭集散地、港口中转基地建设。
立足山西，面向全国，构建大物流体系，构建支撑煤炭物流“巨无霸”的基石。
三是加快煤炭物流营销团队建设，建立专业化采购，专业化销售，数字化、均质化配煤，科学化配送，信息化保障的“五化”队伍，实现从传统的、行政的煤炭贸易物流管理到现代服务业的根本转变。
——适度发展相关多元产业
多元产业的发展思路是：
高起点、高标准，走“板块化、园区化、循环化、差异化”的道路，多元产业要和煤炭生产、贸易物流两大主业相辅相成，互为补充，形成产业链。
集团要形成三大产业三足鼎立、密切相关的新型业态，构成现代化综合能源集团的产业基础。
多元产业发展的路径是：
板块化、延长产业链。
煤化工板块（煤—化）：
介休焦化园区继续加大力度推进全规模、全循环生产运营，强化“管理、指挥、采购、销售、监测、结算”六统一业务流程，多手段控制吨焦成本，实现提产增效。
要发挥园区联产的优势，建设示范园区。
积极推进焦化企业联合重组，抓好焦炭交易中心的规范化运作。
积极推进宁武烯烃项目。
电力板块（煤—电）：
加快集团煤电一体化步伐，积极推进和电力企业的整合重组，强强联合、优势互补，筹建坑口电厂、矸石电厂、瓦斯电厂，走绿色、循环的发展道路，力争在“十二五”末形成1000万千瓦时/年的发电装机容量。
装备制造板块（煤—机）：
树立“高级定制+保姆式服务”的理念，加快装备制造的产品研发及服务，在重载卡车、带式输送机、掘锚一体机等制造上走高端化、差异化的道路。
新能源板块：
大力发展以煤层气、焦炉煤气、LNG、CNG为主的清洁能源。
发挥压缩天然气公司和大元公司的优势，结合国家相关规划，铺设长输管线，加快推进工业用气、加注站全省布局建设，形成强大的供给能力。
房地产板块：
积极融入山西的城镇化建设，以优先保障员工住房为重点，打造集团房地产品牌效应，率先把万景苑小区、朔州清河湾、晋城兰煜龙湾等建成区域亮点。
文化旅游及后勤板块：
面向基层，服务一线，增强企业的凝聚力和向心力，促进集团文化产业和后勤服务业逐步发展壮大为现代服务业。
运城公司要力争建成集团后勤服务基地。
金融板块：
积极组织企业整体上市，把上市作为保障集团“资金链”安全的重要手段。
推进山西能源产业基金募集工作和租赁、财产保险等融资业务的开展。
贵金属板块：
加快推进晋银公司的贵金属矿产资源整合工作，延伸产业链，争取综合经济效益最大化。
煤炭厅11家脱钩企业加入煤销集团，为集团发展注入了新鲜血液。
要对照集团三大产业发展要求，实现快速入轨，高速发展。
四、强化管理协同，激活内生驱动力
实践证明，集团的战略、管理定位、体制机制、核心制度体系符合集团实际，具有明显的时代特征和先进性。
——集团管理职能定位。
明确集团公司职能定位为“战略主导+资本运作+风险防控”，市公司、直属公司为运营管理中心。
界定集团公司管理的内涵及外延，即“规划、指导、服务、监督”，集团的管理集中在“标准、流程、责任”上。
长治、晋城、临汾、太原等公司积极主动，能够很好的和集团公司在管理上产生协同效应。
——集团管理的体制、机制。
集团管理的体制是“区域化公司+专业化管理”，机制是“市场化”；
集团管理模式是“公司化、专业化、市场化”，二者是有机统一的。
集团体制机制建设的重点是全面推行“三化”管理。
公司化。
市公司（二级公司）、煤矿及各独立核算单位都要按照现代企业制度要求加快健全完善法人治理结构，明晰产权关系，落实责任和义务，加强内部管控，实现自主经营。
专业化。
集团、市公司（二级公司）、矿、厂、站都要分级实行专业化管理。
如煤炭生产建设的采、掘、机、运、通、地测、调度等专业化管理；
多元产业板块的专业化管理；
物流贸易的采、销、储、物流的专业化管理，通过实行纵向的专业化管理，迅速提高集团的整体管理水平。
市场化。
集团内部各级公司直接面向市场，面向社会实行自主经营、自负盈亏，公开、公平参与竞争。
内部各公司之间的业务往来、服务全部以市场化的形式进行。
煤矿在从事核心采掘活动以外的工程、业务、后勤、生产生活服务保障，全部以市场化的形式委托内部专业公司或社会公司来进行。
——核心管控制度体系。
集团管控的核心制度体系是构建目标管理、项目管理、预算管理、风险防控“四大”制度体系。
目标管理，各级公司都要围绕集团的战略和发展规划，明确和制定科学合理、切实可行的目标，把经营管理工作聚焦到目标落实上，实现统一思想、统一路径。
预算管理，对集团各级公司人、财、物等资源进行合理统筹、优化配置，实现企业效益最大化。
项目管理，集团及各级公司进一步理顺项目管理程序，加强项目的前期研究论证，对在建项目进行分类，跟踪服务，抓好建设管理、工程管理、造价管理，加强竣工项目的组织验收。
风险防控，在有效防范安全风险的基础上，规范煤矿成本管理，控制信贷规模，加强资金管理，拓宽融资渠道，确保集团“资金链”安全。
与此同时，要进一步规范“三重一大”的决策程序，设备采购、工程招投标，加大审计、监察、巡视工作力度，防范企业管理和经营决策风险。
进一步加强公路站点管理，深化拓展“三权制衡”的管理体制。
继续开展好保持党员纯洁性学习教育活动，切实加强集团廉政风险防控体系建设，积极推广运用“制度+科技”、“人控+技控”的手段，继续引深煤焦领域和工程建设领域突出问题专项治理，深化纪律作风整顿，加强对集团重要决策落实和重点项目推进的监督。
围绕核心管控“四大”制度体系建设，继续引深集团“三全”管理。
“全面计划”落实目标管理，“全面预算”促进预算管理，“全面质量管理”保障项目管理和风险防控。
五、以人为本，科技兴企
企业的发展，归根结底在人。
推进集团转型跨越发展，必须实施人才强企和科技兴企战略。
——组织实施人才素质提升工程
针对集团转型发展急需的各类人才严重匮乏，特别是各产业板块的领军人才缺乏，员工队伍整体素质亟待提升的现实，统筹制定人才素质提升规划，分步组织实施。
“变招工为招生”。
2012年集团共招聘煤矿主体专业毕业生1800余人，临汾、晋城、长治等公司安排625名职工子女继续入校深造，取得集团急需专业的第二学历。
2013年，集团计划招收煤矿主体专业毕业生1800人，并通过校企联合，扩大在职人员和职工子女的继续教育。
加强培训。
完善集团各级安全培训中心职能，组织开展形式多样的安全教育和技能培训。
组织以“技术创新显身手、岗位建功当标兵”为主题的劳动竞赛活动和“安康杯”岗位描述、手指口述比武活动。
建立“三条线”的人才使用激励机制。
管理人员一条线，工程技术人员一条线，操作技能人员一条线，抓好职业技能鉴定、职称评聘，明确工程技术人员、操作技能人员等系列的薪酬待遇。
激发全员立足岗位成才，沿着“三条线”竞相发展，使集团形成合理的人才梯次结构。
——注重科技成果转化应用
集团的科技兴企战略应该把着重点放在科技成果的转化应用上。
要借助外脑，加强同科研院所、高等院校的合作，同国内外同行业的知名专家教授合作，同大的企业集团合作，积极推广应用新技术、新材料、新工艺、新装备，加大科技成果的转化应用。
下功夫构建激励全员参与，小改小革的创新平台和体系系统，充分调动员工参与科技工作的积极性、创造性。
健全完善集团科技创新组织机构，理顺工作流程，积极争取科技成果鉴定的突破。
加快建设与世界500强企业相匹配的省或国家级科技研发中心，增强集团科技创新和转化应用能力。
逐年加大科研经费投入，达到科研经费占集团销售收入3%的要求，提高科学技术对企业转型发展的贡献率。
——关注民生
以人为本，不仅强调人对企业转型发展的重要作用，更要强调企业转型跨越发展同员工个人价值的实现休戚相关，并将成果惠及员工，形成企业与员工的命运共同体。
切实抓好安全生产，开展职业病防治，有效保障员工生命安全和身体健康。
建立员工工资同企业经济效益挂钩、共同增长机制，力争到“十二五”末员工年均收入达到10万元以上。
妥善解决好员工住房、保险、福利待遇问题，员工子女大专以上学历，符合集团用工条件的优先予以录用。
建立集团职代会制度，推进企务公开，拓宽员工诉求渠道，保障员工的知情权和参与权，做好离退休人员工作，扶贫解困工作，提高全员的幸福指数，倡导“快乐工作，幸福生活”！
六、培育国际化大公司的优秀企业文化
“百年企业靠文化”。
跻身世界500强、煤销集团的转型跨越、煤销集团的宏图大业，靠的是各级党组织的政治引领和核心保障；
靠的是和谐稳定、风清气正、干事创业的工作环境；
靠的是全员的创造、全员的行为习惯和共同的价值取向；
靠的是企业制度文化的融合、管理协同和内生驱动力。
新时期，企业文化的提升和培育，要植根于企业发展的历史积淀，植根于广大员工，充分发挥党政工团齐抓共管的优势，发挥企业专业文化部门创新工作的优势，培育以“融入、聚力、务实、创新”为核心，具有鲜明时代特征，切合煤销集团实际的国际化大公司的优秀企业文化。
——融入。
融入地方经济，发展地方经济，是企业发展战略蕴含的特质，体现了全体煤销人海纳百川的博大胸怀。
企业前进的脚步无不闪耀着团结、协作、融入、共赢的光彩。
企业跻身世界500强，成为国际化大公司更需要我们挑起民族工业的重担，增强融入世界经济，全球能源产业发展的胆识、气魄和能力。
——聚力。
独木不成林，不聚滴水难以济沧海。
国际化大公司要突出强调“协同”效应、内生驱动力。
要打造现代化的航空母舰，每一架战斗机都有独立作战能力，集团公司是平台，是载体；
要打造动车组，每一节车厢都有驱动力，集团公司负责集控，负责协同。
要突出强调“品牌”效应，打造煤销集团矿井生产、贸易物流服务、多元产业板块的“品牌”。
——务实。
务竞争之实。
市场经济的本质就是竞争，就是优胜劣汰，随着收费政策的相继取消，集团正和国内外同类企业站在同一起跑线上，共同面对竞争日趋激烈的煤炭市场，共同承受市场风雨的洗礼和考验，任何因循守旧无异于刻舟求剑，只有放下历史的包袱，才能迎接美好的明天，企业才会焕发勃勃生机。
务服务之实。
集团转型深入推进，贸易物流业要脱胎换骨，成为现代服务业，必须牢固树立服务意识，不仅要为政府，而且要为客户、煤矿、车主提供优于其他竞争对象的服务，只有服务才能做强做大，我们的路才会越走越宽。
务可持续发展之实。
集团要走一条崭新的生态转型，高碳产业低碳发展之路。
敬畏大自然，大力发展循环经济，高效利用资源。
集团全员要勤俭节约、作风简朴、务实高效。
——创新。
建设学习型组织，建设学习型企业，在集团上下形成员工学习蔚然成风，形成管理创新、科技创新百舸争流、千帆竞渡的局面。
同志们，跨入世界500强的山西煤销集团，正焕发出前所未有的生机和活力。
让我们在党的十八大精神指引下，在省委、省政府的正确领导下，在省国资委及有关部门的大力支持下，进一步解放思想，转变观念，扎实工作，狠抓落实，以更加强烈的责任感和使命感，肩负起历史交付我们的重任，为推进企业转型跨越发展，建设一个现代化大型综合能源集团而不懈努力，为全面建成小康社会做出新的更大的贡献！
谢谢大家！
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