董事会战略委员会工作细则Word文档格式.docx

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第一节总则2

第二节战略委员会的组成2

第三节职责权限3

第四节战略委员会会议的召集与召开4

第一节总则

第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策质量，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”或“委员会”），并制定本工作细则。

第二条董事会战略委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第三条董事会秘书负责战略委员会的日常工作联络和会议组织工作。

公司企管人事部为战略委员会日常办事机构，负责战略委员会决策前的各项准备工作。

第四条战略委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合；

如有需要，战略委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。

第二节战略委员会的组成

第五条战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。

第六条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。

第七条战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司全体董事选举产生，负责主持委员会工作。

主任委员不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委员代为履行职务。

第八条战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。

任期届满前，除非出现《中华人民共和国公司法》（以下简称：

“《公司法》”）、《公司章程》规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。

如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本工作细则第三条、第四条、第五条的规定补选委员，补足委员人数。