银行员工案件防控心得体会范文7篇案防警示教育研讨发言材料Word文档下载推荐.docx

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我认为全部的犯罪都具有两面性，一项是客观方面引发的，一项是主观意愿导致的。

我更坚信，这次世界上没有一项人是刻意放弃惊异生活面走向犯罪大路的，这就对银行工作人员提出了必性要求，必需定期排查每位员工的生活状态、思维动态，尤其关注异样转变，比方：

辖内员工是否存在多处借债、过度消费等。

一旦觉察隐患，马上实行有效措施，将违规直接扼杀在萌芽状态，如此，犯罪活动必将破灭。

本个观看的警示片中，有一段是银行内部人员窃取客户信息，从而盗用客户资金的录像，这使我想起前段时间所学的《风险管理》中对于银行风险的归集与定义。

通过所学学问的消化吸取，于我个人而言，当然只谨代表我个人观点，操作风险才是银行最严峻但也是唯一可控可防的风险。

当然，在这方面，我行也是致以各项严格的规定，或是三令五申强调了的“三极权限”的执行、或是“反洗钱客户身份识别制度”再者“日终盘库、双人封箱是否按规定执行”，如此种种，均反映出银行在风险防控方面所做的工作，其目的便是从源头上把握员工内部作案，严防各类风险，杜绝违法犯罪。

为什么又要说“合规要止于心”？

个人认为，上面所述的是客观缘由，属单位监管。

从主观方面来讲，任何一起违规犯罪活动都必将经受一场周密的规划，这叫“动心思”。

其实，“心”才是犯罪的罪恶源头，“动了心思〞才会想尽所能去做一切违法犯罪的事情，如何才能做到金钱面前“心如止水”？

这就需要发挥每人作为一名银行员工应遵守的职业道德与操守，除却内心的抑制力还需外壳的稳固，在这里，各类警示教育就显得尤其重要，案件中同事锒铛入狱、领导革职犹如一张张历史照片悬挂于心里，更如一根无形的绳索鞭策我们的行为，规范而行！

我期望，每个警示教育的学习不仅仅是一场眼球的观摩，更应当是一场走心的历程；

不仅仅是一种自我约束自我强调了力量的提高，更应当是一种合规精神和工作的无声融入！

只有这样，我们才能在合规这次自由的前提下惊异生活，欢快工作，此为根本，既为目标！

！

银行员工案件防控警示教育心得体会（3）

银行业，现代金融的核心领域。

银行员工，众人仰慕的职业，是社会高收入人群，时常被冠以“白领人士”、“成功人士”的名号，其实，金融工作者更多是行走在天堂与地狱的交接边缘，主要是看是否是合规经营。

因此，作为一名合格的银行员工不仅要拥有高度专业素养，更应拥有一颗坚守法律道德底线的强大内心！

银行是经济案件的高发部位。

不法分子的犯罪手段越来越超群，越来越隐蔽，他们功于心计，惊心谋划，蓄意哄骗，让人防不胜防。

按理说，案防管理合规经营是银行的生命线，每家银行的规章制度都能做到业务全掩盖，针对不同的岗位制定内控和案件防范学问、业务操作流程、规章制度。

但在具体的工作中，在实际执行中就有的员工就打了折扣，因此就毁灭一些员工违规经营、违章操作、弄虚作假等不良行为，有的则在处理公与私的问题上不能自持而走上犯罪的不归路，严格按章操作是何等重要。

每个岗位、每个环节上的员工都要时刻牢记“违规是案件的前奏，隐患是平安的天敌”这一箴言。

时时、处处、事事以敬业、真诚、严谨、自律的工作态度和作风，做到人人主动合规，事事处处合规。

近期，通过学习案件通报，让我更直观的感受到，触碰红线所付出的沉痛代价，以及对社会、对家人造成的沉重损害。

“前车之覆，后车之鉴”，通过这一个个真实的例子，我信任很多人在心里都已敲响了警钟。

作为银行员工更应将合规作为准绳，依据以下要求严格要求自己：

一、时刻怀揣对法律的敬畏，学法、懂法、遵法、守法。

无论是日常工作中一个细节性的差错、失误，都应准时反省订正，“勿以恶小而为之，勿以错小而容之”。

二、恪守职业操守，坚持合规操作，不做人情业务。

“不以法规，不成方圆”，工作中严格要求自己，遵章守纪，照章办事，把合规作为一切业务经营、内部把握和创新进展的前提，时刻遵循合规，坚守银行业务流程中的螺丝钉作用。

三、保持良好学习习惯，树立正确人生观。

只有不断加强学习才能提高自身素养和力量。

那些事业如日中天，却居功自傲，得意忘形，滥用手中的职权的“成功人士们”用活生生惨痛的结局告知我们，只有不断的学习才能提升我们的格局，拥有大的格局，才能抵抗诱惑，把握住欲望，工作生活就不会乱了方寸，自然不会被诱惑的绳索绊倒。

一家银行中的每个岗位、每个环节，都是至关重要的。

熟知与本职工作相关的流程、风险点、风险环节、把握措施及岗位职责。

时时、处处、事事以敬业、真诚、严谨、自律的工作态度和作风，做到人人主动合规，事事处处合规，才能为我们赖以生存的银行大家庭，持续稳健的经营、进展筑起一道牢固的“防火墙”。

我们要从警示教育片中吸取教训，做到举一反三，警钟长鸣，做好本职工作，恪尽职守，全心全意为社会服务。

银行员工案件防控警示教育心得体会（4）

软件开发中心（深圳）党支部近期组织党员学习了《中国共产党纪律处分条例》、党的十八大以来交通银行机关违纪违规典型案例、“长剑2018”案防特殊行动案例汇编、交通银行员工行为处理方法以及软件开发中心（深圳）紧急抢修室管理方法等。

通过这次学习，我对本行各条线、各岗位的工作职责和潜在风险有了更深刻的理解，而其中的典型案例，让人痛恨又惋惜的同时，也给了我们警示和教育。

企业和员工如何提高工作中合规经营自觉性和案件风险自我防控力量呢，我认为需要做到以下几点：

一、坚决崇高的抱负信念。

唯物辩证法认为事物进展的根本缘由，不是在事物的外部而是在事物的内部，因此，我们需要内心有所坚持。

而作为共产党员，我们要坚持的就是抱负信念。

抱负信念是共产党人精神上的“钙”，没有抱负信念，抱负信念不坚决，精神上就会缺“钙”，就会得“软骨病”，自然就难以抵抗外部的各种影响。

案例中的员工之所以会犯错，最根本的缘由就是思想上放松了警惕，抱负信念不够坚决，才会被金钱，权利所诱惑。

所以，党员干部确定要坚决崇高的抱负信念，用党的先进理论不断充实自己，提升思想政治素养，保持初心。

二、完善制度建设和监督机制。

违纪、违规、违法行为，直接缘由是个人思想政治水平不足、精神缺“钙”，但从根本上还是管理制度不完善，监督机制不健全导致的。

所以，我们需要完善企业管理制度，健全企业监督机制，加强企业风险防控力量。

要特殊留意对领导干部的监督，同时建立有效反馈机制和渠道，乐观倾听基层员工的心声，做到上下一心。

三、深化推动党风廉政建设和反腐败斗争。

党的根本宗旨是为人民服务，假如凌驾于组织和群众之上，搞以权谋私、权钱交易，最终只能身败名裂、受到党和人民的审判。

党员干部只有严于律己，在廉政上作表率，才能用先锋模范作用带动群众共同奋斗。

所以我们要连续深化推动党风廉政建设和反腐败斗争，全面从严、一严到底，不断巩固反腐惩恶成果，让人民放心。

其实要做到风险自我防控并不难，只要我们在工作中将每一件小事做好，将每个细节做好，凡事依据规章制度去执行。

具体到我个人来说，身处银行IT条线，工作内容虽然没有直接涉及金融交易，不会发生贪污、腐败的行为，但关系到生产平安，仍有很多需要留意的地方。

例如生产数据需要平安保存、不得泄露；

生产数据提取必需依据规章操作；

生产系统版本更新需要测试环境验证，执行时接受双人复核更新系统版本；

经常修改登录密码，避开密码泄露等。

这些规章看上去很简洁，但只要我们把规章牢记于心，踏踏实实地落实了，就能保障好生产平安。

同时，我支部组织党员开展“一帮一，一对红”活动，党员和群众相互学习、相互监督、相互挂念，在加强了业务、技术力量上的进步的同时，假如双方毁灭苗头性问题，在彼此的监督提示下，大家能尽快改正错误，避开案件的发生。

银行员工案件防控警示教育心得体会（5）

x月x日，xx联社各网点职工代表在监事长的带领下，统一乘车赴xx监狱进行案防合规警示教育。

到达监狱后，我们先后参观了服刑人员的劳动区、生活区，并集体观看了近年来有关职务犯罪的警示教育纪录片。

影片中的人物，多数都是有学识、有力量的领导干部，拥有着不行限量的前途以及幸福美满的家庭，可他们却在利益的诱惑之下，利用职务之便以权谋私，犯下了不行饶恕的罪行。

影片结束后，两名服刑人员现身说法，向我们叙述了自己如何走向犯罪深渊，并共享了无比惨痛的经验教训。

听了他们的叙述，我的内心受到了震撼。

他们曾经拥有过辉煌的过去，也拥有过艰苦奋斗的过程，但当他们成为把握实权的领导干部后，欲望膨胀，在贪欲的驱使下渐渐丢失了最终的底线。

我能感受到他们的懊悔和自责，作为干部，作为丈夫、儿子和父亲，他们都是失败的，只因一念之差，一步步地划向罪恶的深渊，不但自毁前程，还使党和国家蒙受了巨大的损失，最终走进囹圄，追悔莫及。

他们的教训是惨痛的，代价是巨大的，可谓发人深省。

我觉得究其缘由可能存在以下两方面：

首先，思想不端正，律己不严。

当他们看到其他人生活的比自己富足，自己拥有权力却一味坚守原则反而失去了很多“获利”的机会，因此认为收点小礼品没什么大不了的。

但是“千里之堤，溃于蚁穴”，正是这样的虚荣浮华以及心存侥幸的心理，已然是思想腐化堕落的开端，是走向深渊的第一步。

其次是对法纪的漠视，无视监督。

影片中的领导干部把人民赐予的权力作为自己谋私的工具，不甘清贫，利欲熏心，丢失操守，用自己的前途和自由去以身试法换取身外之物，最终必定会受到法律的制裁。

通过警示教育学习，结合我们自身的岗位实际，我认为作为青年员工要做到以下几点：

一、坚决信念，树立正确的世界观、人生观、价值观。

以前我们可能认为反腐是领导的事与我们员工关系不大，但我们从案例中可以看出，除了身居要职的高官外，不乏那些一般的工作人员走上职务犯罪的道路，因此并非位高才会犯罪，假如一个人丢失了信念，丢掉了底线，必将导致人生观和价值观的扭曲。

所以我们要有正确的抱负信念，特殊是对于我们年轻的新员工来说要有明确的职业规划，正确处理好工作内八小时与工作外八小时的关系，不该做的事坚决不做，要坚决正确的立场。

二、树立法律意识、合规意识，提高自身的职业素养。

作为金融工作者，我们每天都会与金钱打交道，因此“按法规办事”更应当牢牢印刻在我们心中。

我们要时刻提示自己做每项工作都要合规合法，一心按法规办事，不得有丝毫杂念，不得碍于同事、朋友的情面或片面追求个人私欲而背离规章制度而不顾。

只有时刻约束自我，我们才有疼惜自己权益和维护宽敞客户利益的力量。

三、通过学习充实自己，树立健康的心态和实在的寄予。

有时心态往往是诱发犯罪的根源。

比如拜金主义思想会激发内心的贪欲；

超前消费观念有时会导致变异的社会心态；

侥幸的心理睬使人任意妄为。

很多铸成大错的案件往往就是从这样的心理开头，从一些不起眼的小动作、小利益开头，以致于降低了标准，放松了约束，私欲膨胀，无力自拔。

因此我们要时刻保持平衡的心态，在名誉、职位、个人利益方面保持良好的心境，不被歪风邪气所影响，通过学习不断提升自己，充实自己，踏实做好本职工作。

让我们从一点一滴做起，培育高尚的信念，以这些真实的案例作为警示，对业务工作的各个环节都要合规操作，绝不触碰“高压线”，远离职务犯罪。

让我们以务实的精神、正义的形象、优良的业绩促进各项业务健康进展，在本职岗位上履行自己的使命，携手共创xx联社更加辉煌的明天！

银行员工案件防控警示教育心得体会（6）

202x年x月x日，我有幸参与了联社组织的承德上板城监狱案防警示教育活动。

活动中，我们依次参观了服刑人员的工作车间、宿舍和活动室，了解了服刑人员的生活、生产状况，观看了警示教育影片，并听取了两名服刑人员因职务犯罪被判刑的现身说法。

这两名服刑人员都曾是处于重要岗位的领导干部，有着很好的工作环境、稳定的收入和幸福的家庭，对国家有过重要的贡献。

但是他们放松了对自身的严格要求，面对金钱的诱惑迷失了方向，给社会和人民造成了重大损失，给家庭带来了无尽的苦痛，把自己送入了监狱的大门。

通过对监狱环境的参观和服刑人员的现身忏悔，让我真实的体会到了自由的贵重，在心灵敲响了长鸣的警钟。

作为一名银行从业人员，确定要不断加强自身思想建设，牢固树立法制观念，提升自身职业素养和业务水平，强化风险防范意识，时常反思检查，把握好人生航向，珍惜岗位，珍爱生活。

通过本次活动，自身感受良多。

现结合自身实际，就如何做好以后工作谈三点体会和生疏：

一、要加强自身学习，提高思想水平和精神境界

作为银行从业人员，不管是一线柜员，还是管理人员，都和金钱有着最亲热的接触，所受的诱惑也最大。

因此，确定要不断加强政治理论学习，认真学习国家的法律法规和联社的各项规章制度，强化理论武装，坚决抱负信念，增加全心全意为人民服务的宗旨意识，不断提高拒腐防变力量。

只有坚持把学习常抓不懈，才能拥有较高理论水平和丰富实践经验，才能树立正确的世界观、人生观、价值观和利益观。

同时还要向身边的先进典型和模范人物学习，通过学习他们的先进事迹，时时刻刻牢记自己是为人民服务的银行从业人员，要用高标准严格要求自己，常怀律己之心，清清白白做人做事。

二、要端正职业态度，强化职业素养和业务力量

一个人假如没有良好的职业道德就不会去干好本职工作，心思也不会放在单位的进展上，而是会想方设法如何为自己捞取好处，这种行为最终不仅会损害联社的利益，同时也会害了自己。

作为一名一线柜员，绝不能把工作岗位作为谋求个人利益的工具，应当端正职业态度，不断提高职业素养和业务力量，做到爱岗敬业、踏实进取，严守职业道德底线，以最优的服务赐予客户亲切感、信任感和舒适感，不辜负领导和客户的信任，对得起自己的良心。

三、要吸取经验教训，筑牢法律法规和道德意识防线

通过这次参观活动，听取着发生在身边鲜活的腐败案例，我的心灵受到了猛烈的震撼。

监狱之门离我们每个人都不遥远，一步错、步步错。

人一旦心生贪念、利欲熏心、恃权轻法就会受到法律制裁，成为阶下囚，让社会患病损失，给家人带来无尽的哀思，断送个人大好的前途。

必需时刻保持糊涂头脑，要顶得住歪风，守得住小节，扛得住诱惑，从思想深处筑起法律法规和道德意识防线，增加自我约束力量，规范操作和消退风险隐患，严格遵守银行从业人员的操守和道德规范，不做有损国家利益、单位利益和客户利益的事。

通过这次警示教育活动，既提高了自己的生疏水平，又从反面教材中吸取了教训。

在以后的工作中，我将不断强化思想生疏，努力提升职业素养和业务水平，不触红线，坚守底线，筑牢防线，时刻保持糊涂头脑，珍惜奇怪生活，自觉接受组织和群众的教育批判和监督，做好本职工作，做到问心无愧，走好脚下的每一步，为联社的进展贡献出属于自己的一份力量。

奉公正己，拒贪污腐败于千里

——银行员工案件防控警示教育心得体会（7）

202x年x月x日，xx联社x名年轻员工在监事长的带领下组织参观了承德上板城监狱，让我接受了一次深刻的警示教育，进一步筑牢了拒腐防变的思想防线。

监狱是安静的，安静的有些沉闷。

监狱的工作区、生活区等地方显得井然有序，服刑人员在这有限的空间里“自由地”活动着，按部就班的干着各自的工作，就像在一家工厂上班一样。

但是他们始终欢快不起来，与亲人们分开，失去自由，长期生活在这片被法律“封印”过的地方，怎能欢快得起来？

我边看边想，很怀疑。

他们为什么会走上违法犯罪的道路？

他们为什么放弃了奇怪的生活？

为什么放弃了大好前程？

是心甘情愿的走上犯罪道路，成为社会的罪人、人民的敌人？

后来通过悔悟纪录片和两名服刑人员的现身说法，我才明白。

原来他们都曾经有良好的工作环境、幸福美满的家庭。

他们大都出身于一般的农夫家庭，都曾做出过突出的工作成果，深受领导和同志们的信任而被委以重任，却在金钱利益的诱惑下迈出了罪恶的一步。

没有坚持正确的人生观、价值观，没有守住自己行为的底线，他们辜负了领导和同事的信任，也让自己陷入了心灵的泥藻。

他们因贪污受贿和挪用、占用公款，给国家财产造成了损失，对家人造成了巨大的损害。

通过参观活动，我对高墙内外的区分深有体会。

心灵上令人触目惊心，思想上引起极大震撼，我真实体会到了监狱高墙和现实的反差，活生生的反面事例，给我们每个参观者都上了一堂警示教育课，让我印象最深刻的是服刑人员画的佛魔头像，监狱之门离我们并不遥远，就在一念之间，成佛成魔关键在于自己怎样把握。

因此，作为一名常年与金钱打交道的基层柜员，我要严格遵守金融行业的各项规定，要守得住清贫，顶得住歪风，抗得住诱惑，管得住小节。

增加自己的原则性，即“工作生活上确定要守住法律法规的底线，守住做人的底线，守住道德的底线。

”时时刻刻要明白什么该做，什么不该做；

该做的事确定要把它做好，不该做的事情坚决不做！

不以恶小而为之，不能存在侥幸心理，不能轻信他人的承诺。

否则，一旦犯罪了，身陷囹圄，失去了工作，失去了自由，失去了家庭，到时就悔之晚矣。

人应常怀律己之心。

“月白清风夜半时，扁舟相送故迟迟，感君情重还君赠，不畏人知畏己知。

”这是清朝叶存仁在离职前夜深人静之时拒收下属送来的礼品时写的诗，表现出了极强的自律意识。

由此及彼，我们应自觉加强思想品质锤炼，遵纪守法，谨言慎行，不断进行自我教育，自我完善，增加拒腐防变的力量。

一念之差，差之千里；

一步之遥，遥不行及。

人的一生不愿定要宏大，但确定要活得清白，活得有尊严，有品德。

时刻都不能疏于警示自己，要用廉政制度时刻约束自己的言行，始终做到公正、公正，自觉接受群众监督，淡泊名利，知足常乐。

要从身边拒吃一顿饭，拒收一分钱开头，时刻警醒自己，慎用手中的丁点权力，筑起一道牢固的防腐墙。

我们要堂堂正正的做人，踏踏实实做事，始终保持糊涂的大脑，拒腐防变，敬业奉公，做一名对工作认真负责，对社会有益的人。