外贸跟单员学习资料.docx
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外贸跟单员学习资料
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外贸跟单信用证统一惯例文句
TheStipulationsof“UniformcustomsandPracticeforDocumentary
Credits”“跟单信用证统一惯例”文句
1.exceptasotherwisestatedherein---除本证另有规定外
2.exceptsofarasotherwiseexpresslystated---除非另有明确表示
3.thiscreditissubjectto.---本证根据..解释
4.uniformcustomsandpracticefordocumentarycredits---跟单信用证统
一惯例
5.InternationalChamberofCommerceBrochureNo.400---国际商会第400号手册
6.1983revision---1983年修订本
7.exceptasotherwiseexpresslystatedherein,thiscreditissubject
touniformcustomsandpracticefordocumentarycredits1993Revision,
InternationalChamberofCommerce,publicationNo.500---除另有规定外，
本证根据国际商会第500号出版物《跟单信用证统一惯例》1993年修订解释
外贸跟单流程11步
其实跟单很简单就是做为客户和工厂之间的桥梁做好协调管理工作，把信息即使
地在两者之间进行反馈。
第1步：
当业务员和客户在网上进行沟通，确定初步意向后。
客户通过快递
把样品和加工的细节数据传过来。
此时，将样品和相关的加工制作的要求通过打
样申请单反映出来。
之后，经过业务部经理签字，将样品和打样单（打样单要复
印一份，正本留自己保存）。
给打样室，打样。
第2步：
样品出来后通过快递寄给客户，注意即使向快递询问UPS号。
第3步：
客户确认样品并将样品寄回，同时下单。
第4步：
根据回传样品，制做简单的定货单给技术部。
定货单要业务员和部
门经理签字。
将单和样品留技术部。
要求其制作工艺流程。
第5步：
之后将合同传给财务部签字和老总签字。
并连同工艺流程样品3样物
品，下正式的订货单。
订货单要根据合同来做，把品质要求，包装要求，和备注
事项，交货日期。
写清楚。
之后把订货单复印5份，分别传生产-品管-财务-物控
-出货。
并在正本上签字。
正本订货单留给自己。
把工艺流程书复印5份，传财务
-技术部-物控-生产-品管。
正本留技术部，副本自己留着。
第6步：
将合同复印2份，正本自己归档。
副本分别传老总办公室和财务负责
人。
第7步：
即使反映工厂在生产过程中的问题，并和业务员沟通。
在业务员和
客户沟通达成协议后，将结果通过工作联系单将变更要求传达到生产车间。
工作
联系单正本留己，副本传达。
第8步：
快出货时，联系货代。
做报关单据。
并提前寄交货代。
若生产有问
题，导致不能即使出货要提前通知货代，以便其另做船期安排。
第9步：
若即使完货。
则提前两天将货代传来的进仓单或相关单据交给出货
部门。
并将出货通知单复印3份，传生产-品管-出货部。
正本留己。
第10步：
即使做好议付单据连同货代送来的提单进行议付。
如前T/T下，则
先传副本给对方，要其付款。
L/C项下，则交由财务部到银行进行相关事项。
第11步：
到核销单等相关单据回来后，将单据交由财务部进行结汇，办理核
销退税手续
外贸跟单的注意事项
1：
物料是否正确。
2：
尺寸是否“准确”。
3：
款式是否错误。
4：
做工是否细致。
5：
成品颜色是否“正确”。
6：
有无漏定物料。
7：
物料是否能按预定时间到加工厂。
8：
时间上是否有问题。
员工的一切行为代表着整个公司的企业形象，不论从个人言行或者处事上，
注重个人以及公司形象很重要。
对公司要忠实，不能为了个人利益而出卖了公司
。
跟单员在外期间生活、工作注意调理有序，尤其保证人身安全，另外更注重的
是代表企业形象。
跟单信用证操作的流程简述如下：
1.买卖双方在贸易合同中规定使用跟单信用证支付。
2.买方通知当地银行（开证行）开立以卖方为受益人的信用证。
3.开证行请求另一银行通知或保兑信用证。
4.通知行通知卖方，信用证已开立。
5.卖方收到信用证，并确保其能履行信用证规定的条件后，即装运货物。
6.卖方将单据向指定银行提交。
该银行可能是开证行，或是信用证内指定的付款
、承兑或议付银行。
7.该银行按照信用证审核单据。
如单据符合信用证规定，银行将按信用证规定进
行支付、承兑或议付。
8.开证行以外的银行将单据寄送开证行。
9.开证行审核单据无误后，以事先约定的形式，对已按照信用证付款、承兑或议
付的银行偿付。
10.开证行在买方付款后交单，然后买方凭单取货。
信用证的开立
1.开证的申请
进出口双方同意用跟单信用证支付后，进口商便有责任开证。
第一件事是填写开
证申请表，这张表为开证申请人与开证行建立了法律关系，因此，开证申请表是
开证的最重要的文件。
2.开证的要求
信用证申请的要求在统一惯例中有明确规定，进口商必须确切地将其告之银行。
信用证开立的指示必须完整和明确。
申请人必须时刻记住跟单信用证交易是一种
单据交易，而不是货物交易。
银行家不是商人，因此申请人不能希望银行工作人
员能充分了解每一笔交易中的技术术语。
即使他将销售合同中的所有条款都写入
信用证中，如果受益人真的想欺骗，他也无法得到完全保护。
这就需要银行与申
请人共同努力，运用常识来避免开列对各方均显累赘的信用证。
银行也应该劝阻
在开立信用证时其内容套用过去已开立的信用证（套证）。
3.开证的安全性
银行接到开证申请人完整的指示后，必须立即按该指示开立信用证。
另一方面，
银行也有权要求申请人交出一定数额的资金或以其财产的其他形式作为银行执行
其指示的保证。
按现行规定，中国地方、部门及企业所拥有的外汇通常必须存入中国的银行。
如
果某些单位需要跟单信用证进口货物或技术，中国的银行将冻结其帐户中相当于
信用证金额的资金作为开证保证金。
如果申请人在开证行没有帐号，开证行在开立信用证之前很可能要求申请人在其
银行存入一笔相当于全部信用证金额的资金。
这种担保可以通过抵押或典押实现
（例如股票），但银行也有可能通过用于交易的货物作为担保提供融资。
开证行
首先要对该笔货物的适销性进行调查，如果货物易销，银行凭信用证给客户提供
的融资额度比滞销商品要高得多。
4.申请人与开证行的义务和责任
申请人对开证行承担三项主要义务：
（1）申请人必须偿付开证行为取得单据代表代向受益人支付的贷款。
在他付款前
，作为物权凭证的单据仍属于银行。
（2）如果单据与信用证条款相一致而申请人拒绝“赎单”，则其作为担保的存款
或帐户上已被冻结的资金将归银行所有。
（3）申请人有向开证行提供开证所需的全部费用的责任。
开证行对申请人所承担的责任：
首先，开证行一旦收到开证的详尽指示，有责任尽快开证。
其次，开证行一旦接受开证申请，就必须严格按照申请人的指示行事。
信用证的通知
1.通知行的责任
在大多数情况下，信用证不是由开证行直接通知受益人，而是通过其在受益人国
家或地区的代理行，即通知行进行转递的。
通知行通知受益人的最大优点就是安全。
通知行的责任是应合理谨慎地审核它所
通知信用证的表面真实性。
2.信用证的传递方式
信用证可以通过空邮、电报或电传进行传递。
设在布鲁塞尔的SWIFT运用出租的
线路在许多个国家的银行间传递信息。
大多数银行，包括中国的银行加入了这一
组织。
3.有效信用证的指示
当开证行用任何有效的电讯传递方式指示通知行，通知信用证或信用证的修改，
该电讯将被认为是有效信用证文件或有效修改书，并且不需要再发出邮寄证实书
受益人的审证
受益人在收到信用证以后,应立即作如下的检查：
1.买卖双方公司的名号和地址写法是不是和发票上打印的公司名号和地址写法
完全一样？
2.信用证提到的付款保证是否符合受益人的要求？
3.信用证的款项对吗？
信用证的金额总数应与合同相吻合并包括该合同的全部
应付费用。
4.付款的条件是否符合要求？
除非对某些特定的国家或某些特定的进口商，出
口商通常要求即期付款。
在远期信用证条件下，汇票的期限应与合同中所规定的
一致。
有一种信用证要求开立远期汇票，但却可即期支付，这种信用证被称为“
假远期信用证”，其对受益人所起的作用与即期信用证是一样的。
5.信用证提到的贸易条款是否符合受益人原先提出的要求？
6.是否赶得上在有效期和货运单据限期内把各项单据送交银行？
7.能提供所需的货运单据吗？
8.有关保险的规定是否与销售合同条款一致？
－需保险的风险。
受益人对此应与中国人民保险公司联系，以决定是否接受申请
人的要求。
超过销售合同中规定投保范围的任何费用应由申请人负担。
－投保金额。
绝大多数信用证要求按CIF发票金额的110％投保。
9.货物说明（包括免费附送的物品）、数量和其他各项写对了吗？
如果按上述各条目检查的时候发现有任何遗漏或差错，那么应该就下列各点立即
作出决定，采取必要的措施：
－能不能更改计划或单据内容来相应配合？
－是不是应该要求买方修改信用证，修改费用应该由哪一方支付？
若有疑问，可向本单位的联系银行或通知行咨询。
但有一点请记住：
只有申请人
和受益人及有关银行共同同意，才有权决定修改。
信用证的履行
1.单据的提交
在跟单信用证业务中，单据的提交起着非常重要的作用，因为这是对信用证最终
结算的关键。
受益人向银行提交单据后是否能得到货款，在很大程度上取决于是
否已开立信用证和单据是否备齐。
2.交单时间的限制
提交单据的期限由以下三种因素决定：
（1）信用证的失效日期；
（2）装运日期后所特定的交单日期；
（3）银行在其营业时间外，无接受提交单据的义务。
信用中有关装运的任何日期或期限中的“止”、“至”、“直至”、“自从”和
类似词语，都可理解为包括所述日期。
“以后”一词理解为不包括所述日期。
“上半月”、“下半月”理解为该月一日至十五日和十六日至该月的最后一日，
首尾两天均包括在内。
“月初”、“月中”或“月末”理解为该月一日至十日、十一日至二十日、二十
一日至该月最后一日，首尾两天均包括在内。
3.交单地点的限制
所有信用证必须规定一个付款、承兑的交单地点，或在议付信用证的情况下须规
定一个交单议付的地点，但自由议付信用证除外。
像提交单据的期限一样，信用证的到期地点也会影响受益人的处境。
有时会发生
这样的情况，开证行将信用证的到期地点定在其本国或他自己的营业柜台，而不
是受益人国家这对受益人的处境极为不利，因为他必须保证于信用证的有效期内
在开证银行营业柜台前提交单据。
银行审核单据
受益人向银行提交单据后，银行有义务认真审核单据，以确保单据表面上显示出
符合信用证要求和各单据之间的一致性。
1.审单准则
银行必须合理谨慎地审核信用证的所有单据，以确定其表面上是否与信用证条款
相符规定的单据在表面上与信用证条款的相符性应由在这些条文中反映的国际标
准银行惯例来确定。
单据表面上互不相符，应视为表面上与作用证条款不相符。
上述“其表面”一词的含意是，银行不需亲自询问单据是否是假的，已装运的货
物是否是假的，已装运的货物是否真正装运，以及单据签发后是否失效。
除非银
行知道所进行的是欺诈行为，否则这些实际发生的情况与银行无关。
因而，如受
益人制造表面上与信用
证规定相符的假单据，也能得到货款。
但是如受益人已经以适当的方式装运了所
规定的货物，在制作单据时未能一到信用证所规定的一些条件，银行将拒绝接受
单据，而受人决不能得到货款。
银行不审核信用证中未规定的单据，如果银行收
到此类单据，将退还提交人或予以转交并对此不负责任。
2.单据有效性的免责
银行对任何单据的形式、完整性、准确性、真实性或法律效力，或单据中载明、
附加的一般及/或特殊条件概不负责。
银行对单据所代表货物的描述、数量、重
量、品质、状况、包装、交货、金额或存在与否，以及对货物发货人、承运人、
货运代理人、收货人，或货物保险人及其他任何人的诚信、行为及/或疏忽、清
偿能力、行为能力或资信状况概不负责。
3.审核单据的期限
银行需要多长时间审核卖方提交的单据，并通知卖方单据是否完备？
统一惯例第
13条b款对此明确规定：
开证行、保兑行（如已保兑）或代表他们的被指定银行
各自应有一个合理的时间，即不超过收到单据后的七个银行营业日，审核单据，
决定是否接受或拒收单拒，并通知从其处收到单据的当事人。
4.不符单据与通知
如开证行授权另一家银行凭表面上符合信用证条款的单据付款、承担延期付款责
任、承兑汇票或议付，则开证行和保兑行（如已保兑）有义务：
（1）接受单据；
（2）对已付款、承担延期付款责任、承兑汇票或议付的被指定银行进行偿付。
收到单据后，开证行及/或保兑行（如已保兑）或代表他们的被指定银行必须以
单据为唯一依据，审核其表面上是否与信用证条款相符。
如果单据表面上与信用
证不符，上述银行可拒收单据。
如果开证行确定单据表面上与信用证条款不符，它可以完全根据自己的决定与申
请人联系，请其撤除不符点。
如果开证行及/或保兑行（如已保兑）或代表他们的被指定银行决定拒收单据，
则其必须在不迟于自收到单据次日起第七个银行营业日结束前，不延误地以电讯
，或其他快捷方式发出通知。
该通知应发至从其处收到单据的银行，如直接从受
益人处收到单据，则将通知发至受益人。
通知必须说明拒收单据的所有不符点，还必须说明银行是否留存单据听候处理，
或已将单据退还交单人。
开证行或保兑行有权向寄单行索还已经给予的任何偿付
款项和利息。
如开证行或保兑行未能按这些规定办理，或未能留存单据等待处理，未将单据退
还交单人，开证行或保兑行则无权宣称单据不符合信用证条款。
如寄单行向开证
行或保兑行提出应注意的单据中的任何不符点，它已以保留方式或根据赔偿书付
款，承担延期付款责任承兑汇票或议付时，开证行或保兑行并不因之而解除其任
何义务。
全国跟单员的基本常识
一．跟单员职责：
1．跟踪每张单订单的生产并将货品顺利的交给客户，收回应收回的款项。
2．同新、旧客户保持联系增加沟通，了解客户所需。
3．接收客户的投诉信息，并将相关的信息传递到公司的相关部门。
4．掌握、了解市场信息，开发新的客源。
5．做好售后服务。
二．跟单员在收到订单后要做的工作：
首先谈接单的方法
1．客户到厂下单有：
电传下单、邮寄下单、电话口头下单等多种多样，每张订
单的下法不同，我们跟单员都应注意将它们转成书面订单。
下单时，我们要注意在各方面存在的问题。
举例如：
颜色、数量等。
2．订单的审查
每张订单都是不同的花型、不同面料、不同工艺，甚至设备也不一样。
首先，要
看我们目前的水平能否达到客户的要求，这是关键。
要分清此单是加工单还是OP单。
3．开生产单、流程卡
每张单开时，一定要把客户要求在生产单上写清楚。
交生产部门生产之前，应
向仓库了解生产原材料是否足够本单的生产。
4．生产过程中，如有意外情况不能满足客户的要求时，一定要及时将情况反映
到公司最高层，找到解决的办法。
5．小样
打小样的目地是看本公司的做货能否达到和满足客户的要求，同样也是大货和产
的依据。
一般情况是按正常的手续，小样全部是由客户自己批板后再下单做货的
。
6．修改定单
一般情况是要求跟客户重新下单，跟单员重新开单交生产部生产。
当客户提出取消定单时，跟单员一定要收回旧的资料（生产单、流程卡）。
7．大货生产出来后，还要按排出货。
三．售后服务
客户投诉或是退货时：
对客户的投诉，我们要了解问题出现的原因，并要采取措施，找到对策，避免下
次出现。
客户要求退货，首先是尽量的使客户接受我们所出现的问题。
若能返修，则再对
成品进行返修好后再出货。
很严重的就重新生产，补单生产再送货。
还有采用相互让步的折扣法。
有时只能按客户的要求来处理。
最重要的是如何想法让公司同客房达到双赢。
跟单文句
1.availableagainstsurrenderofthefollowingdocumentsbearingour
creditnumberandthefullnameandaddressoftheopener凭交出下列注
名本证号码和开证人的全称及地址的单据付款
2.draftstobeaccompaniedbythedocumentsmarked（×）below汇票须随附
下列注有（×）的单据
3.accompaniedagainsttodocumentshereinafter随附下列单据
4.accompaniedbyfollowingdocuments随附下列单据
5.documentsrequired单据要求
6.accompaniedbythefollowingdocumentsmarked（×）induplicate随附下
列注有（×）的单据一式两份
7.draftsaretobeaccompaniedby.汇票要随附（指单据）..
跟单信用证常用条款及短语
一、跟单信用证常用条款及短语
（1）specialadditionalrisk特别附加险
（2）failuretodelivery交货不到险
（3）importduty进口关税险
（4）ondeck仓面险
（5）rejection拒收险
（6）aflatoxin黄曲霉素险
（7）fireriskextensionclause-forstorageofcargoatdestination
Hongkong,includingKowloon,orMacao出口货物到香港（包括九龙在内）或
澳门存仓火险责任扩展条款
（8）surveyincustomsrisk海关检验险
（9）surveyatjettyrisk码头检验险
（10）institutewarrisk学会战争险
（11）overlandtransportationrisks陆运险
（12）overlandtransportationallrisks陆运综合险
（13）airtransportationrisk航空运输险
（14）airtransportationallrisk航空运输综合险
（15）airtransportationwarrisk航空运输战争险
（16）parcelpostrisk邮包险
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